??(上接B81版)

??浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月12日上午9點以現場加通訊的方式召開了第四屆董事會第二十四次會議。本次會議通知及會議材料于2022年4月10日以電子或書面的方式送達各位董事。會議應到董事8名，實際到會董事8名。會議由董事長高獻國先生主持，公司監事和高管列席會議。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。會議審議通過了如下議案：

??一、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金及已支付的發行費用的議案》

??同意公司使用募集資金人民幣31,015.78萬元置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金。

??具體內容詳見公司披露的《浙江萬盛股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入自籌資金及已支付的發行費用的公告》（公告編號：2022-025）

??公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

??表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

??二、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

??同意公司使用***高額度不超過人民幣6億元的部分閑置募集資金進行現金管理，自公司董事會審議通過之日起12個月有效期內，上述額度內，資金可以滾動使用。并授權公司董事長在上述額度、期限范圍內行使決策權并簽署相關文件，公司財務部門負責具體辦理相關事宜。

??具體內容詳見公司披露的《浙江萬盛股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-026）

??公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

??表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

??三、審議通過《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》

??公司控股股東南京鋼鐵股份有限公司提名邵仁志先生、陳春林先生、蔣心蕊女士（簡歷附后）為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。任期至本屆董事會屆滿止。

??公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

??1、提名邵仁志先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

??表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

??2、提名陳春林先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

??表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

??3、提名蔣心蕊女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

??表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??四、審議通過《關于修訂公司章程的議案》

??同意公司章程相關條款的修訂，并提請股東大會授權公司管理層及其***人員辦理工商變更登記、備案手續等相關事宜。

??具體內容詳見公司披露的《浙江萬盛股份有限公司關于修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-030）

??表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??五、審議通過《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》

??具體內容詳見公司披露的《浙江萬盛股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-031）

??表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

??特此公告。

??浙江萬盛股份有限公司董事會

??2022年4月13日

??邵仁志先生：中國國籍，1968年10月出生，本科學歷，無境外***居留權。2021年至今擔任南鋼副總裁、首席投資官。現任柏中環境科技（上海）股份有限公司董事長、南京金瀚環保科技有限公司董事長、江蘇金宇智能檢測系統有限公司董事長、上海瓴榮材料科技有限公司董事長。

??陳春林先生：中國國籍，1968年1月出生，研究生學歷，碩士學位，會計師，經濟師。曾任上海浦東發展銀行科長，上海金豐投資股份有限公司財務總監，易居中國控股有限公司副總裁、財務總監，上海金岳投資發展有限公司副總裁、財務總監，上海復星創業投資管理有限公司CFO，復星財富管理集團CFO，復星集團副CFO兼復星能源環境及智能裝備集團CFO、資源集團CFO，南京鋼聯、南鋼聯合監事。現任南鋼股份董事，南京鋼聯、南鋼聯合副總裁兼總會計師。

??蔣心蕊女士：中國國籍，1988年5月出生，研究生學歷，碩士學位，無境外***居留權。歷任復星集團投資董事總經理，弘毅投資副總裁。2021年10月至今擔任萬盛股份副總裁。

??股票代碼：603010 股票簡稱：萬盛股份 公告編號：2022-024

??浙江萬盛股份有限公司

??第四屆監事會第二十一次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月12日上午11點以現場加通訊的方式召開了第四屆監事會第二十一次會議。本次會議通知及會議材料于2022年4月10日以電子或書面的方式送達各位監事，會議應參加監事3名，實際參加監事3名，會議由監事會主席張嵐女士主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。經與會監事認真審議，通過了如下議案：

??一、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金及已支付的發行費用的議案》

??監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金及已支付的發行費用，可以提高募集資金使用效率，符合公司及股東利益，相關內容和程序符合《上市公監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定。公司本次使用募集資金置換預先已投入的自籌資金及已支付的發行費用，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金置換預先投入自籌資金及已支付發行費用。

??具體內容詳見公司披露的《浙江萬盛股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入自籌資金及已支付的發行費用的公告》（公告編號：2022-025）

??表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

??二、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

??監事會認為：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金項目建設和募集資金使用計劃前提下進行的，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。該事項決策和審議程序合法、合規，同意公司在授權范圍內使用部分閑置募集資金進行現金管理。

??具體內容詳見公司披露的《浙江萬盛股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-026）

??表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

??三、審議通過《關于提名公司監事侯選人的議案》

??公司控股股東南京鋼鐵股份有限公司提名姚媛女士、吳斐先生（簡歷附后）為第四屆監事會股東代表監事候選人。任期至本屆監事會屆滿止。

??本議案需提交公司股東大會審議。上述兩名監事候選人經股東大會審議通過后將與經公司職工代表大會中已選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。

??1、提名姚媛女士為公司第四屆監事會監事候選人

??表決情況：同意 3 票，反 0 票，棄權 0 票。

??2、提名吳斐先生為公司第四屆監事會監事候選人

??表決情況：同意 3 票，反 0 票，棄權 0 票。

??特此公告。

??浙江萬盛股份有限公司監事會

??2022年4月13日

??姚媛女士：中國國籍，1984年10月出生，本科學歷，無境外***居留權。2020年至今擔任南京鋼鐵聯合有限公司/南京南鋼鋼鐵聯合有限公司副總裁。另現任復星集團總裁高級助理，聯席首席人力資源官，國際聯席CEO輪值人力資源特別助理，智能制造與大宗產業運營委員會CHO、秘書長。

??吳斐先生：中國國籍，1984年9月出生，碩士學歷，無境外***居留權。歷任金東紙業(江蘇)股份有限公司法務主管，哈爾濱電機廠(鎮江)有限責任公司人力資源部部長、黨委組織部部長、法律事務部部長、工會副主席等職，2014年8月加入南京鋼鐵股份有限公司，歷任風險控制部副部長、 聯席部長，現擔任南京鋼鐵股份有限公司總裁助理兼風險控制部聯席部長。

??證券代碼：603010 證券簡稱：萬盛股份 公告編號：2022-027

??浙江萬盛股份有限公司

??關于董事辭職暨補選董事的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司高峰先生、鄭永祥先生的辭職報告。具體情況如下：

??一、董事辭職情況

??鑒于公司股東結構已發生變更，為完善公司治理結構，保障公司有效決策，

??高峰先生辭去董事、副董事長職務，同時辭去戰略發展委員會委員、審計委員會委員職務，辭職后仍擔任公司副總經理職務；鄭永祥先生辭去董事職務，同時辭去戰略發展委員會委員、提名委員會委員職務，辭職后仍擔任公司副總經理職務。

??根據《公司章程》及有關法律法規的規定，上述人員的辭職不會導致公司董事會成員低于法定人數的，高峰先生、鄭永祥先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，其辭任不會對公司日常生產經營產生影響。

??董事會對高峰先生、鄭永祥先生在公司任職期間勤勉盡職的工作及對公司經營發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

??二、董事補選情況

??公司于2022年4月12日召開了第四屆董事會第二十四次會議，審議通過《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》， 由公司控股股東南京鋼鐵股份有限公司提名，擬推薦邵仁志先生、陳春林先生、蔣心蕊女士（簡歷附后）為董事候選人。任期至第四屆董事會屆滿止。

??以上候選人經董事會提名委員會對其進行資格審查，認為：被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，任職資格合法，符合上市公司董事的任職條件，未發現有《公司法》規定的禁止任職情況，以及被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，同意將以上候選人提交公司董事會進行審議。

??獨立董事認為：

??1、董事候選人的提名和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，提名和表決程序合法有效；

??2、經對董事候選人的教育背景、工作經歷進行***了解，認為公司董事候選人具備履行董事職責的任職條件及工作經驗；任職資格不存在《公司法》規定禁止任職的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定；

??3、同意提名邵仁志先生、陳春林先生、蔣心蕊女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；

??4、同意將上述董事候選人提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

??三、專門委員會補選情況

??鑒于高峰先生辭去董事、副董事長職務，同時辭去戰略發展委員會委員、審計委員會委員職務；鄭永祥先生辭去董事職務，同時辭去戰略發展委員會委員、提名委員會委員職務。根據公司《公司章程》《董事會議事規則》及相關法律法規的要求，公司將于公司股東大會選舉出新任董事之后，啟動董事會專門委員會的補選程序，公司將按照相關要求及時履行信息披露義務。

??特此公告。

??浙江萬盛股份有限公司董事會

??2022年4月13日

??董事候選人簡歷如下：

??邵仁志先生：中國國籍，1968年10月出生，本科學歷，無境外***居留權。2021年至今擔任南鋼副總裁、首席投資官。現任柏中環境科技（上海）股份有限公司董事長、南京金瀚環保科技有限公司董事長、江蘇金宇智能檢測系統有限公司董事長、上海瓴榮材料科技有限公司董事長。

??陳春林先生：中國國籍，1968年1月出生，研究生學歷，碩士學位，會計師，經濟師。曾任上海浦東發展銀行科長，上海金豐投資股份有限公司財務總監，易居中國控股有限公司副總裁、財務總監，上海金岳投資發展有限公司副總裁、財務總監，上海復星創業投資管理有限公司CFO，復星財富管理集團CFO，復星集團副CFO兼復星能源環境及智能裝備集團CFO、資源集團CFO，南京鋼聯、南鋼聯合監事。現任南鋼股份董事，南京鋼聯、南鋼聯合副總裁兼總會計師。

??蔣心蕊女士：中國國籍，1988年5月出生，研究生學歷，碩士學位，無境外***居留權。歷任復星集團投資董事總經理，弘毅投資副總裁。2021年10月至今擔任萬盛股份副總裁。

??證券代碼：603010 證券簡稱：萬盛股份 公告編號：2022-028

??浙江萬盛股份有限公司

??關于監事辭職暨補選監事的公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司監事張嵐女士、陶光撐先生、周恭喜先生的辭職報告。具體情況如下：

??一、監事辭職情況

??鑒于公司股東結構已發生變更，為完善公司治理結構，保障公司有效決策，

??股東監事張嵐女士辭去監事、監事會主席職務，辭職后仍在公司任職；股東監事陶光撐先生辭去監事職務，辭職后仍在公司任職；職工監事周恭喜先生辭去監事職務，辭職后仍在公司任職。

??上述人員的辭職導致公司監事會成員低于法定人數，根據《公司章程》及有關法律法規的規定，其辭職自公司股東大會選舉出新任監事之日起生效，在此期間，上述人員將繼續履行相應職責。

??公司及公司監事會對張嵐女士、陶光撐先生、周恭喜先生在擔任公司監事職務期間的勤勉盡責及為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

??二、監事補選情況

??公司于2022年4月12日召開了第四屆監事會第二十一次會議，審議通過《關于提名公司監事候選人的議案》，經控股股東南京鋼鐵股份有限公司提名，擬推薦姚媛女士、吳斐先生（簡歷附后）為公司監事候選人。任期至第四屆監事會屆滿止。

??特此公告。

??浙江萬盛股份有限公司監事會

??2022年4月13日

??監事候選人簡歷如下：

??姚媛女士：中國國籍，1984年10月出生，本科學歷，無境外***居留權。2020年至今擔任南京鋼鐵聯合有限公司/南京南鋼鋼鐵聯合有限公司副總裁。另現任復星集團總裁高級助理，聯席首席人力資源官，國際聯席CEO輪值人力資源特別助理，智能制造與大宗產業運營委員會CHO、秘書長。

??吳斐先生：中國國籍，1984年9月出生，碩士學歷，無境外***居留權。歷任金東紙業(江蘇)股份有限公司法務主管，哈爾濱電機廠(鎮江)有限責任公司人力資源部部長、黨委組織部部長、法律事務部部長、工會副主席等職，2014年8月加入南京鋼鐵股份有限公司，歷任風險控制部副部長、 聯席部長，現擔任南京鋼鐵股份有限公司總裁助理兼風險控制部聯席部長。

??證券代碼：603010 證券簡稱：萬盛股份 公告編號：2022-029

??浙江萬盛股份有限公司

??關于選舉職工代表監事的公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??鑒于浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）已完成非公開發行股份登記相關工作，南京鋼鐵股份有限公司已變更為公司控股股東，為完善公司治理結構，保障公司有效決策，公司于2022年4月12日召開了職工代表大會，民主選舉張嵐女士（簡歷附后）為公司第四屆監事會職工代表監事。

??張嵐女士將與公司2022年第二次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期至第四屆監事會屆滿止。

??特此公告。

??浙江萬盛股份有限公司監事會

??2022年4月13日

??附：職工代表監事簡歷

??張嵐女士簡歷：1981年12月出生，中國國籍，無境外***性居留權，本科學歷。2008年至今就職于本公司，現任公司監事會主席，工會主席，總裁助理、人力資源中心總經理、企管中心總經理、山東萬盛監事。

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