證券代碼:603903 證券簡稱:中持股份 公告編號:2022-010

中持水務股份有限公司

關于部分董事、監事、高級管理人員職務變動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事、監事、高級管理人員職務變動的基本情況

中持水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司原董事長許國棟先生、原董事朱向東先生、原副總經理張翼飛先生、原非職工代表監事吳娜女士的書面辭職報告，具體情況如下：

（一）部分董事職務變動

許國棟先生因職務調整，辭去公司董事長、董事及董事會戰略委員會委員職務，許國棟先生辭職后將繼續擔任公司技術委員會主任，負責公司與同行業企業進行技術交流、推動行業技術進步等工作。

朱向東先生因工作調動，辭去公司董事及董事會薪酬與考核委員會職務，朱向東先生辭職后，將不在公司擔任其他職務。

（二）部分監事職務變動

吳娜女士，因職務調整，辭去非職工代表監事職務。辭去公司非職工代表監事職務后將在公司擔任其他職務。在公司股東大會選舉出新任監事前，吳娜女士將繼續履行公司監事職責。

（三）部分高級管理人員職務變動

張翼飛先生因職務調整，辭去公司副總經理職務，張翼飛先生辭職后，將在公司擔任董事長職務。

根據《公司法》《公司章程》的有關規定，許國棟先生、朱向東先生、張翼飛先生的上述辭職報告自送達公司董事會時生效。吳娜女士的辭職報告自送達公司監事會時生效。

朱向東先生在公司任職期間，兢兢業業，勤勉盡責，為公司的發展做出了積極貢獻，公司及公司董事會對此給與充分的肯定，對其表示衷心的感謝！

二、選舉新任董事長基本情況

公司于2022年4月11日召開第三屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，選舉張翼飛先生為公司董事長，任期自公司董事會通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日為止。

張翼飛先生追隨公司***人許國棟先生從事環保行業近30年，是公司的聯合***人之一，他與公司核心管理團隊共同形成、發展出了公司的價值觀和企業文化。張翼飛先生具有豐富的服務和管理的經驗，對行業發展趨勢具有深刻的理解和較強的洞悉能力，為公司持續創新服務模式、提升技術和服務品質、應對環保行業的新挑戰做出了巨大貢獻。

張翼飛先生曾擔任公司首任總經理和董事會秘書，從2014年至今，任公司董事、副總經理、董事會審計委員會等職務，作為公司的核心管理層，深度參與了公司年度經營計劃和未來發展戰略的制定及后期的落地執行。此外，張翼飛先生創造性地提出了建設區域中臺的理念，在負責河南區域期間，通過構建本地化服務團隊，貼近客戶，為客戶提供定制化的服務，追求***的客戶體驗，開創了公司河南區域的新局面，為公司上市前后做出了業績支撐。

2021年，公司提出了“戰略南移”的發展戰略，張翼飛先生作為此發展戰略的主要牽頭人之一，負責對接三峽集團和長江環保集團，聚焦長三角地區相關業務，以為客戶提供***解決方案為目標，推動組織建設、項目獲得和實施，帶領公司在“長江大保護”中貢獻力量。

張翼飛先生的簡歷見附件

特此公告。

中持水務股份有限公司董事會

2022年4月11日

附件：

張翼飛，男，1970年出生，中國國籍，本科學歷，擁有美國***居留權。1992年7月至1994年12月，任北京市華暉環境保護公司工程部經理；1994年12月至2008年12月，歷任北京建工金源環保發展有限公司總經理助理、技術總監、副總經理；2009年1月至2009年12月，任中持（北京）環保發展有限公司副總經理；2009年12月至2013年12月，任公司總經理；2014年1月至2022年4月，任公司董事、副總經理。

證券代碼：603903 證券簡稱：中持股份 公告編號：2022-011

中持水務股份有限公司

關于為參股公司按照股權比例

提供融資擔保暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：中持水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）之參股公司寧波水藝中持環境管理有限責任公司（以下簡稱“水藝中持”）。

● 本次為水藝中持提供的融資擔保金額為900萬元，截至2022年4月11日，公司已實際為水藝中持提供的擔保余額為0萬元。

● 本次擔保無反擔保。

● 公司無逾期對外擔保。

● 本次擔保構成關聯交易，已經公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

一、擔保情況概述

（一）本次擔保的基本情況

水藝中持為公司參股公司，公司持股比例為45%。因經營發展的需要，水藝中持擬向寧波銀行股份有限公司申請授信2,000萬元。根據寧波銀行股份有限公司要求，水藝中持的股東需按照股權比例對該筆融資提供擔保，其中，大股東水藝控股集團股份有限公司持股比例為55%，擬提供擔保金額為1,100萬元，公司擬提供擔保金額為900萬元。

根據《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司關聯交易實施指引》等規范性文件的相關規定，公司原董事朱向東在過去12個月內為水藝中持董事，水藝中持為公司關聯方，公司為水藝中持提供擔保構成關聯交易。

（二）本次擔保事項履行的內部決策程序

2022年4月11日公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于對公司參股公司融資按照股權比例提供擔保的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人的基本情況

（一）被擔保人的基本情況

公司名稱：寧波水藝中持環境管理有限責任公司

類型：有限責任公司

成立日期：2020年3月23日

住所：浙江省慈溪濱海經濟開發區淡水泓路

法定代表人：胡建杰

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；污水處理及其再生利用；水環境污染防治服務；大氣環境污染防治服務；大氣污染治理；環境保護監測；水污染治理；環保咨詢服務；噪聲與振動控制服務；智能水務系統開發；市政設施管理；軟件開發；工程管理服務；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；環境監測專用儀器儀表制造；環境監測專用儀器儀表銷售；水質污染物監測及檢測儀器儀表制造；水質污染物監測及檢測儀器儀表銷售。

***近一年又一期的主要財務指標：

單位：萬元

■

（二）被擔保人與上市公司關聯關系

水藝中持為公司參股公司，公司原董事朱向東在過去12個月內為水藝中持董事，水藝中持為公司關聯方。水藝中持的股權結構如下：

■

三、擔保的主要內容

公司就水藝中持2,000萬元授信擬與寧波銀行股份有限公司簽署《***高額保證合同》，合同主要內容如下：

1、***高額保證合同擔保金額為900萬元；

2、保證方式為連帶責任保證；

3、保證期間為主合同約定的債務人債務履行期限屆滿之日起兩年。

四、 公司對外擔保情況

截至2022年4月8日，公司及子公司對外擔保總額為93,691.14萬元，占公司2020年經審計凈資產的90.56%，加上本次擬為寧波水藝提供擔保的900萬元，公司及子公司對外擔保總額合計將為94,591.14萬元。截至目前，公司無逾期對外擔保的情況。

五、董事會意見

2022年4月11日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于對公司參股公司融資按照股權比例提供擔保的議案》。董事會認為：對水藝中持按照股權比例提供融資擔保，是公司為了支持水藝中持的發展，在對水藝中持的盈利能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上，經過謹慎研究后作出的決定，擔保風險在可控范圍。

公司獨立董事意見：公司按照股權比例對參股公司水藝中持提供融資擔保為滿足經營發展的融資需求。對寧波水藝提供融資擔保暨關聯交易，會議審議及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》和《中公司章程》的有關規定。

特此公告。

中持水務股份有限公司董事會

2022年4月11日

證券代碼:603903 證券簡稱:中持股份 公告編號:2022-012

中持水務股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中持水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2022年4月11日上午9:30以通訊方式召開，會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。具體情況如下：

公司于2022年3月9日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的關于公司非公開發行新增53,015,728股股份的《證券變更登記證明》，股權登記日為2022年3月8日。本次非公開發行股票完成后，公司股本從202,303,752股增加至255,319,480股，公司的注冊資本從202,303,752元增加至255,319,480元。鑒于公司注冊資本已發生上述變更同時結合公司日常經營發展的實際需要，公司擬對公司注冊資本及《公司章程》相應條款進行修訂，具體修訂內容如下：

■

上述變更***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準，除上述條款變更外，《公司章程》其他條款不變。本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

中持水務股份有限公司董事會

2022年4月11日

證券代碼:603903 證券簡稱:中持股份 公告編號:2022-013

中持水務股份有限公司

第三屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

中持水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十次會議于2022年4月7日以郵件方式緊急發出會議通知，所有會議議案資料均在本次會議召開前提交全體監事。會議于2022年4月11日上午11時以通訊方式召開。會議應到監事3名，出席監事3名。會議由公司監事會主席吳昌敏先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中持水務股份有限公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于提名公司非職工代表監事候選人的議案》

公司監事會于近日收到監事吳娜女士的辭職報告，吳娜女士因個人原因辭去公司監事職務。根據《中持水務股份有限公司章程》的規定，吳娜女士的辭職將導致公司監事會人數低于法定人數，在選出新任監事前，吳娜女士仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。公司股東長江生態環保集團有限公司提名張克平為公司非職工代表監事候選人，任期從股東大會通過之日至第三屆監事會任期屆滿為止。張克平的簡歷詳見附件。

本議案經監事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

中持水務股份有限公司監事會

2022年4月11日

附件：

張克平先生簡歷

張克平，男，1972年出生，中國國籍，碩士研究生學歷，無境外***居留權。1994年7月至1998年8月，歷任中國三峽總公司財務部職員、科員；1998年8月至2000年9月，任中國中國三峽總公司經營管理部副主任科員；2000年9月至2008年12月，任中國三峽總公司財務部主任科員；2008年12月至2009年9月，在中國長江三峽工程開發總公司資產財務部資產與產權管理處任職；2009年9月至2011年8月，在中國長江三峽集團公司資產財務部資產與產權管理處任職；2011年8月至2011年8月，在中國長江三峽集團公司三峽國際（籌）工作組任職；2011年8月至2011年10月，在長江三峽集團國際投資有限公司經營管理部二處任職；2011年10月至2012年7月，任長江三峽集團國際投資有限公司經營管理部二處經理；2012年7月至2015年4月，任中水電國際投資有限公司經營管理部二處經理；2015年4月至2016年4月，任三峽國際能源投資集團有限公司經營管理部二處經理；2016年12月至2019年11月，任三峽國際能源投資集團有限公司經營管理部副主任；2019年11月至2019年12月，在長江生態環保集團有限公司資產財務部任職；2019年12月至2020年3月，任長江生態環保集團有限公司計劃經營部（企業管理部）負責人；2020年3月至2020年4月，在長江生態環保集團有限公司長三角區域公司任職；2020年4月至2020年12月，任長江生態環保集團有限公司長三角區域公司（江蘇省區域公司）常務副總經理；2020年12月至2021年3月，任長江生態環保集團有限公司長三角區域公司（江蘇省區域公司）執行總經理；2021年3月至今，任長江生態環保集團有限公司企業管理部（法律事務部）主任。

證券代碼:603903 證券簡稱:中持股份 公告編號:2022-009

中持水務股份有限公司

第三屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中持水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2022年4月7日以郵件方式緊急發出會議通知，所有會議議案資料均在本次會議召開前提交全體董事。會議于2022年4月11日上午9:30以通訊方式召開。會議應到董事7名，出席董事7名。會議由公司董事張翼飛先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中持水務股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

公司原董事長許國棟先生因職務調整辭去公司董事長、董事、董事會戰略委員會委會職務，根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定，選舉張翼飛先生為公司董事長，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。

根據《公司章程》的相關規定，董事長為公司法定代表人，同意授權公司董事長辦理公司法定代表人的工商變更登記手續。

獨立董事發表同意獨立意見

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

公司于近日收到原董事長許國棟先生、原董事朱向東先生的辭職報告，許國棟先生因職務調整，辭去公司董事長、董事、董事會戰略委員會委員職務；朱向東先生因工作調動，辭去公司董事和董事會薪酬與考核委員會委員職務。許國棟先生和朱向東先生辭職后，公司董事會人員不足9人。根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》的規定，經董事會提名委員會及獨立董事審查，公司股東長江生態環保集團有限公司提名陳亞松先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，公司股東中持（北京）環保發展有限公司提名喻正昕先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。喻正昕先生、陳亞松先生的簡歷詳見附件。

獨立董事發表同意獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

公司于2022年3月9日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的關于公司非公開發行新增53,015,728股股份的《證券變更登記證明》，股權登記日為2022年3月8日。本次非公開發行股票完成后，公司股本從202,303,752股增加至255,319,480股，公司的注冊資本從202,303,752元增加至255,319,480元。鑒于公司注冊資本已發生上述變更同時結合公司日常經營發展的實際需要，同意對公司注冊資本及《公司章程》相應條款進行修訂，具體修訂內容如下：

■

同意授權公司董事長根據市場監督管理等部門的具體審核要求對公司注冊資本及《公司章程》上述內容進行調整，辦理相應的工商變更登記手續。***終《公司章程》變更內容以市場監督管理等部門的核定為準。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過《關于對公司參股公司融資按照股權比例提供擔保的議案》

寧波水藝中持環境管理有限責任公司（以下簡稱“水藝中持”）為公司參股公司，公司持股比例為45%。因經營發展的需要，水藝中持擬向銀行融資2,000萬元。同意公司對水藝中持的上述融資按照股權比例提供擔保，擔保金額為900萬元。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

同意公司于2022年4月27日召開2022年***次臨時股東大會，審議需提交股東大會審議的議案。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中持水務股份有限公司董事會

2022年4月11日

附件：

喻正昕先生簡歷

喻正昕，男，1979年出生，中國國籍，碩士研究生學歷，無境外***居留權。2003年5月至2008年3月，任北京建工金源環保發展有限公司運營事業部經理；2008年4月至2010年1月，任中持（北京）環保發展有限公司生產管理部經理；2010年1月至2011年6月，任滄州中持環保設施運營有限公司副總經理；2011年7月2021年9月，任滄州中持環保設施運營有限公司總經理；2014年6月至2016年2月，任公司監事會主席；2016年2月至2021年12月任公司副總經理；2021年12月至今，任公司總經理。

陳亞松先生簡歷

陳亞松，男，1982年出生，中國國籍，博士研究生學歷，無境外***居留權。2008年1月至2015年6月，歷任北京建工環境發展有限責任公司設計部職員、技術部副經理、運行部經理；2015年7月至2016年10月，任宜興市建邦環境投資有限責任公司總經理兼北京建工環境發展有限責任公司運行部經理；2016年10月至2017年1月，任北京建工環境發展有限責任公司總經理助理兼宜興市建邦環境投資有限責任公司總經理；2017年1月至2017年11月，任北京建工環境發展有限責任公司總經理助理；2017年12月至2018年5月，任北控水務（中國）投資有限公司投資中心技術總監；2018年5月至2020年11月，任重慶華悅生態環境工程研究院有限公司常務副總經理；2020年12月至2021年3月，在中國長江三峽集團有限公司科學技術研究院任職；2021年3月至2021年6月，任中國長江三峽集團有限公司科學技術研究院水資源高效利用技術研究中心主任專業師；2021年6月至今，在中國長江三峽集團有限公司長江生態環境工程研究中心任職。

證券代碼：603903 證券簡稱：中持股份 公告編號：2022-013

中持水務股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年4月27日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年4月27日 9點 30分

召開地點：北京市海淀區西小口路66號D區2號樓二層公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年4月27日

至2022年4月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第十三次次會議、第三次監事會第十次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年4月12日披露于***披露媒體《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn）上的相關信息。

公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）登載《中持股份2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3.01、3.02、4.01

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

符合出席會議要求的股東，于2022年4月26日(上午9:30-11:30，下午13:30-16:30)持有關證明到北京市海淀區西小口路66號D2樓2層董事會秘書辦公室辦理登記手續。

(一)自然人股東親自出席會議的，應出示其本人身份證、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

(二)法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2022年4月26日16:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細地址、聯系人、聯系電話。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件

六、 其他事項

(一)出席會議的股東或代理人交通、食宿費等自理。

(二)會議聯系地址：北京市海淀區西小口路66號D區2號樓2層董事會秘書辦公室 郵政編碼：100192

(三)聯系人：高遠、薛剛； 電話：010-64390368；郵箱：investor@zchb-water.net

(四)其他事項:會議召開時間、地點若有變更將按規定另行通知。

特此公告。

中持水務股份有限公司董事會

2022年4月11日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

中持水務股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月27日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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