證券代碼：605376????????證券簡稱：博遷新材?????????公告編號：2022-015

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?本次關聯交易事項為董事會審議權限，無需提交股東大會審議。

●?本次日常關聯交易不會構成公司業務對關聯人的依賴，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和公司股東利益的情形。

一、日常性關聯交易基本情況

（一）日常性關聯交易履行的審議程序

1、董事會表決情況

2022年4月8日江蘇博遷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了公司第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司2022年度日常性關聯交易預計的議案》。關聯董事王利平、江益龍、裘歐特、趙登永、蔣穎均回避了該議案的表決，其他董事一致審議通過該議案。公司獨立董事對日常性關聯交易額度預計的議案出具了事前認可意見并發表了獨立意見。

（二）2021年度日常性關聯交易執行情況及2022年度日常性關聯交易額度預計

上述金額為不含稅金額

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

1、廣博集團股份有限公司

注冊資本：53,427.2953萬元人民幣

法定代表人：王利平

公司類型：其他股份有限公司（上市）

注冊地址：浙江省寧波市海曙區石碶街道車何

經營范圍：一般項目：文具制造；塑料制品制造；木材加工；軟件開發；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；廣告設計、代理；糧油倉儲服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；計算機及辦公設備維修；圖文設計制作；辦公設備耗材銷售；文具用品批發；辦公設備銷售；紙制品銷售；紙制品制造；包裝材料及制品銷售；塑料制品銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子產品銷售；通信設備銷售；體育用品及器材批發；體育用品及器材零售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具銷售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；鞋帽批發；鞋帽零售；勞動保護用品銷售；日用百貨銷售；風動和電動工具銷售；儀器儀表銷售；通訊設備銷售；油墨銷售（不含危險化學品）；五金產品批發；五金產品零售；電工器材銷售；金屬材料銷售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；音響設備銷售；廚具衛具及日用雜品批發；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；燈具銷售；照相機及器材銷售；消防器材銷售；***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；潤滑油銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；電動自行車銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；家用電器銷售；汽車新車銷售；汽車裝飾用品銷售；建筑用金屬配件銷售；農副產品銷售；日用木制品銷售；竹制品銷售；藤制品銷售；棕制品銷售；草及相關制品銷售；橡膠制品銷售；化妝品批發；化妝品零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；貨幣專用設備銷售；電氣設備銷售；教學專用儀器銷售；珠寶首飾批發；珠寶首飾零售；玩具銷售；汽車零配件批發；汽車零配件零售；摩托車及零配件零售；金屬制品銷售；機械設備銷售；交通及公共管理用標牌銷售；特種設備銷售；特種勞動防護用品銷售；保健用品（非食品）銷售；皮革制品銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；衛生用殺蟲劑銷售；助動自行車、代步車及零配件銷售；通用設備修理；辦公用品銷售；針紡織品及原料銷售；化肥銷售；農作物種子經營（僅限不再分裝的包裝種子）；數字內容制作服務（不含出版發行）；廣告發布；進出口代理；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：出版物印刷；包裝裝潢印刷品印刷；文件、資料等其他印刷品印刷；***類增值電信業務；第二類增值電信業務；基礎電信業務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；農藥批發；農藥零售；藥品批發；藥品零售；食品銷售；出版物批發；出版物零售；煙草制品零售；藥品互聯網信息服務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

2、江蘇廣昇新材料有限公司

注冊資本：1,000.00萬元人民幣

法定代表人：王仲平

公司類型：有限責任公司

注冊地址：江蘇省宿遷市高新技術開發區陸莊路188號

經營范圍：電子材料、電子輔料研發、生產與銷售，錫膏、錫條、錫絲、錫片的研發、制造、銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口業務（但國家限定公司經營或者禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

3、寧波廣博物業服務有限公司

注冊資本：100.00萬元人民幣

法定代表人：金達

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地址：寧波市海曙區石碶街道車何渡村

經營范圍：物業管理服務；房屋維修；花木租賃；家政服務；建筑材料的批發、零售；房屋租賃。

4、寧波春訊工藝品有限公司

注冊資本：10100.00萬人民幣

法定代表人：姜珠國

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

注冊地址：寧波市海曙區石碶街道車何渡村

經營范圍：工藝品（象牙及其制品除外）、玩具、摩托車消聲器、電器、五金工具、電子元件、儀器儀表、LED光源、光學鏡頭、鋼制模具、塑膠模具、電視機支架、電視機柜、電動窗簾的研發、制造、加工及銷售；噴塑加工；金屬材料、有色金屬原材料、貴金屬原材料、化工原材料及產品（除危險化學品）、建筑裝潢材料、針紡織品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、金屬制品、家具、衛生潔具的銷售；自營或代理貨物和技術的進出口，但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

（二）與上市公司的關聯關系

公司實際控制人王利平先生通過直接持股及其配偶鐘燕瓊女士控制的廣博控股集團有限公司合計持有廣博集團股份有限公司29.68%股份，為廣博集團股份有限公司實際控制人并任董事長；公司實際控制人王利平先生通過寧波旭晨股權投資中心（有限合伙）間接控制江蘇廣昇新材料有限公司；公司實際控制人王利平先生通過其配偶鐘燕瓊女士間接控制寧波廣博物業服務有限公司；公司實際控制人王利平先生通過其配偶鐘燕瓊女士間接控制寧波春訊工藝品有限公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》,廣博集團股份有限公司、江蘇廣昇新材料有限公司、寧波廣博物業服務有限公司、寧波春訊工藝品有限公司系公司關聯法人。

（三）關聯交易定價政策和定價依據

遵循公平原則，交易價格不偏離市場獨立第三方的公允標準，交易條款及條件（包括但不限于價格）按一般商業條款訂立。交易的價格應公平及合理，并且該價格按照市場價；如無該等市場價，執行協議價。

交易雙方根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關聯交易合同中予以明確。

（四）關聯交易對公司的影響

公司在和關聯方進行交易時，關聯交易價格公允，符合公司實際需要，提高公司資產使用效率，有利于公司生產經營，對公司及全體股東公平、合理，沒有損害公司及中小股東利益。該等關聯交易審議程序合法，符合《公司法》、《江蘇博遷新材料股份有限公司章程》的相關規定，該等關聯交易并不會對本公司造成不利影響。

三、專項意見

1、獨立董事事前認可意見

獨立董事認為，公司與關聯方的日常關聯交易是因公司日常的業務發展需要而進行，符合公司實際業務需要，提高公司資產使用效率，有利于公司的長遠發展，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，交易在平等協商一致的基礎上進行，交易價格公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。我們同意將上述議案提交公司第二屆董事第十三次會議審議。董事會在對該議案進行表決時，關聯董事應當按規定予以回避表決。

2、獨立董事獨立意見

獨立董事認為，為滿足公司正常生產經營的需要，根據《公司法》、《證券法》等法律法規及規范性文件和《公司章程》等有關規定，公司對2022年度日常性關聯交易額度進行預計，符合公司業務發展需要，不存在侵占中小股東利益的情形。

特此公告

江蘇博遷新材料股份有限公司

董事會

2022年4月12日

證券代碼:605376?????????證券簡稱:博遷新材?????????公告編號:2022-016

江蘇博遷新材料股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金和

自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇博遷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十二次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》。具體信息公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇博遷新材料股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2125號）核準，公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票6,540.00萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣11.69元，募集資金總額為人民幣764,526,000.00元。扣除各項發行費用人民幣65,174,924.51元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣699,351,075.49元。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年12月4日對募集資金到賬情況進了審驗，并出具了中匯會驗[2020]6749號《驗資報告》。

公司及控股子公司已按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規定，對募集資金進行專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》、《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

公司***公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

三、現金管理產品的基本情況

公司***公開發行股票募集資金投資項目建設周期較長，存在暫時閑置募集資金情況，公司自有資金亦存在短期閑置的情況。為提高暫時閑置資金使用效率、降低財務費用、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下進行現金管理。

（一）?投資額度

公司擬使用不超過人民幣2億元暫時閑置募集資金和不超過1億元的自有資金適時購買保本型銀行理財產品，在上述額度及投資決議有效期內資金可滾動使用。

（二）?投資品種

為控制風險，公司運用暫時閑置募集資金和自有資金投資的品種僅為安全性較高、流動性較好、風險較低的保本型銀行理財產品，且該投資產品不得用于質押，投資產品的期限不超過12個月。

（三）?投資決議有效期

自公司第二屆董事會第十三次會議審議通過之日起不超過12個月。

（四）?資金來源

公司暫時閑置募集資金和自有資金。

（五）?實施方式

在額度范圍內，公司董事會授權公司管理層行使該項投資決策權，并授權財務負責人簽署相關合同文件。

四、公司對現金管理相關風險的內部控制

（一）公司及控股子公司財務部負責提出購買理財產品業務申請并提供詳細的理財產品資料，根據公司審批結果實施具體操作，并及時分析和跟蹤理財產品投向和進展情況，如發現存在可能影響公司及下屬子公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施，控制投資風險。

（二）公司審計部為理財產品業務的監督部門，對公司及控股子公司理財產品業務進行審計和日常監督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。

（三）監事會、獨立董事根據需要對理財資金使用情況進行定期或不定期的檢查與監督。在公司審計部門核查的基礎上，如公司監事會、獨立董事認為必要，可以聘請專業機構進行審計。

五、對公司日常經營的影響

公司本次基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，在確保公司日常運營和資金安全的前提下進行現金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

（一）董事會意見

公司于2022年4月8日召開了第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理，本議案無需提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

公司使用不超過人民幣2億元閑置募集資金和不超過1億元的自有資金購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品。該事項有利于提高資金使用效率和收益，不存在損害公司以及全體股東利益的情形，不影響募集資金的正常使用，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合相關法律法規的要求。

（三）獨立董事意見

公司使用不超過人民幣2億元閑置募集資金和不超過1億元的自有資金購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品。該事項有利于提高資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序合法合規。我們同意公司使用不超過2億元的暫時閑置募集資金和不超過1億元的自有資金進行現金管理。

（四）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為，公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理事項已經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，本議案無需提交公司股東大會審議，公司履行了必要的審批程序；公司通過投資安全性高、流動性好的理財產品，可以提高資金使用效率，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所股票上市規則(2022年1月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理事項無異議。

特此公告。

江蘇博遷新材料股份有限公司

董事會

2022年4月12日

證券代碼：605376????????證券簡稱：博遷新材????????公告編號：2022-017

江蘇博遷新材料股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月10日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月10日??14點30?分

召開地點：江蘇省宿遷市高新技術開發區江山大道23號會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8、議案9

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間：2022年5月7日9:00-17:00。

（二）登記地點：江蘇省宿遷市高新技術開發區江山大道23號公司會議室。

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年5月7日下午17:00點前送達，以抵達公司的時間為準，信函、郵件中須注明股東聯系人名稱、聯系方式及注明“股東大會”字樣。

1、自然人股東：應由本人或其委托的代理人出席會議；股東本人出席會議的，應持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復印件、授權委托書（附件1）和股東賬戶卡辦理登記。

2、法人股東：應由其法定代表人或其委托的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書復印件、授權委托書（附件1）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記。

3、所有原件均需一份復印件，如通過信函、郵件方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

六、?其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

聯系地址：江蘇省宿遷市高新技術開發區江山大道23號

聯系電話：0527-80805920

電子郵箱：stock@boqianpvm.com

特此公告。

江蘇博遷新材料股份有限公司董事會

2022年4月12日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇博遷新材料股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月10日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?如表所示：

證券代碼：?605376?????????證券簡稱：博遷新材???????公告編號：2022-018

江蘇博遷新材料股份有限公司

第二屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

江蘇博遷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議通知于2022年3月28日以郵件送達的方式發出，會議于2022年4月8日下午13:00在江蘇博遷新材料股份有限公司寧波分公司會議室召開，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席蔡俊先生主持，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

公司2021年度利潤分配預案在符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為積極回報全體股東而提出的，符合《公司法》、《證券法》等有關規定，未損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司2021年度利潤分配預案。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《江蘇博遷新材料股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-010）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關于公司續聘會計師事務所的議案》

中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關從業資格及豐富的執業經驗，在擔任公司審計機構期間能夠嚴格遵照會計執業準則，認真履行職責，較好地完成公司2021年度審計工作，對公司發展經驗情況及財務狀況較為熟悉，能夠滿足公司2022年審計工作的要求。我們一致同意繼續聘用中匯會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度的審計機構。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《江蘇博遷新材料股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-011）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》

公司使用不超過人民幣2億元閑置募集資金和不超過1億元的自有資金購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品。該事項有利于提高資金使用效率和收益，不存在損害公司以及全體股東利益的情形，不影響募集資金的正常使用，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合相關法律法規的要求，因此，我們一致同意公司此項議案。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《江蘇博遷新材料股份有限公司關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過《關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《江蘇博遷新材料股份有限公司關于2022年度向銀行申請綜合授信的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（九）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《江蘇博遷新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-013）。

會計師事務所出具的鑒證報告、保薦機構出具的專項核查意見詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（十）審議通過《關于公司2022年度監事薪酬的議案》

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（十一）審議通過《關于公司及子公司擬開展遠期結售匯的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《江蘇博遷新材料股份有限公司關于公司及子公司擬開展遠期結售匯的公告》（公告編號：2022-014）。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（十二）審議通過《關于 江蘇博遷新材料股份有限公司期貨套期保值業務管理制度 的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《江蘇博遷新材料股份有限公司期貨套期保值業務管理制度》。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（十三）審議通過《關于公司及子公司擬開展原材料套期保值業務的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《江蘇博遷新材料股份有限公司關于公司及子公司擬開展原材料套期保值業務的公告》（公告編號：2022-019）。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（十四）審議通過《關于公司2022年度日常性關聯交易預計的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《江蘇博遷新材料股份有限公司2022年度日常性關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

（十五）審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

公司本次變更部分募集資金投資項目，是從提升募集資金的使用效率出發，綜合考慮公司發展規略及原募集資金投資項目的實際情況而做出的審慎決定，符合公司和全體股東的利益，我們一致同意公司本次變更部分募集資金投資項目的議案。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《江蘇博遷新材料股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-021）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

江蘇博遷新材料股份有限公司

監事會

2022年4月12日

證券代碼：?605376?????????證券簡稱：博遷新材???????公告編號：2022-019

江蘇博遷新材料股份有限公司

關于公司及子公司擬開展

原材料套期保值業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇博遷新材料股份有限公司(以下簡稱”公司”)于2022年4月8日召開了公司第二屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于公司及子公司擬開展原材料套期保值業務的議案》，該議案金額尚未達到股東大會審議標準，無須提交2021年年度股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、開展套期保值業務的目的及必要性

公司產品所需的主要原材料為鎳、銅，鎳、銅的價格在近年來波動十分明顯。公司擬開展部分原材料套期保值業務，目的是充分利用期貨市場的套期保值功能，規避生產經營中所使用的原材料鎳的價格波動風險，減少因原材料價格大幅波動對公司生產經營所造成的不利影響，實現公司穩健經營的目標。

二、開展套期保值業務品種

公司開展的期貨套期保值業務品種僅限于公司生產經營中使用的部分原材料鎳、銅。

三、開展套期保值業務情況

公司及子公司擬以自有資金進行套期保值業務，開展套期保值業務的保證金金額不超過人民幣6,000.00萬元,投資期限為自公司第二屆董事會第十三次會議審議通過之日起12個月內,上述額度在投資期限內可循環滾動使用。

四、套期保值業務風險分析

通過套期保值操作可以規避原材料價格劇烈波動對公司造成的影響，有利于公司的正常經營，但同時也可能存在一定風險：

1、市場風險：期貨行情變動較大，可能產生價格波動風險，造成期貨交易的損失；

2、資金風險：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，如投入金額過大，可能會帶來相應的資金風險；

3、技術風險：由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險；

4、操作風險：期貨交易專業性較強，復雜程度較高，存在操作不當或操作失敗的可能，從而帶來相應風險。

五、公司采取的風險控制措施

1、完善科學規范的組織架構和內控制度體系：持續完善套期保值組織架構，讓決策、交易與風險監管分開，制定期貨相關崗位職責、套期保值業務流程和期貨業務風險管理制度。

2、嚴守套保原則，杜絕投機：堅持以現貨經營為基準，通過期貨工具規避現貨經營風險，只從事經營范圍?內相關品種的套期保值，堅持科學的套保理念，防范投機傾向，不做任何形式的?市場投機。

3、嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金。

4、牢固掌握商品交易所相關規定，積極配合交易所及相關部門的風險管理?工作。

5、注重人才培養和激勵機制：繼續堅持內部培養和外部引進相結合的方式儲備期貨操作人才，為期貨業務的健康發展奠定扎實的基礎。

6、加強信息基礎建設，保障交易系統正常運行?在信息化建設中，重點保障期貨執行部門對軟硬件的需求。

六、獨立董事意見

經核查，我們認為：為有效規避市場風險，減少公司主營產品原材料鎳、銅價格波動對公司生產經營的影響，公司根據業務需要開展原材料套期保值業務具有必要性和可行性。公司建立了相應的業務審批流程和風險控制等內控機制，用以防控套期保值業務風險，符合公司和全體股東的利益。綜上，我們同意公司及子公司開展原材料套期保值業務，有效期自公司第二屆董事會第十三次會議審議批準通過之日起一年內。

特此公告。

江蘇博遷新材料股份有限公司

董事會

2022年4月12日

證券代碼：?605376?????????證券簡稱：博遷新材???????公告編號：2022-020

江蘇博遷新材料股份有限公司

關于獨立董事辭職并補選獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、獨立董事辭職情況

江蘇博遷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事黃慶先生的辭職報告。黃慶先生因個人工作規劃原因，申請辭去公司獨立董事、董事會提名委員會主任委員、戰略委員會委員職務。卸任后，黃慶先生將擔任公司全資子公司寧波廣新納米材料有限公司與中國科學院寧波材料技術與工程研究所，聯合組建的“***能源材料與儲能器件研發中心”項目主要負責人。

黃慶先生辭職后將導致公司獨立董事人數低于董事會成員的三分之一，根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》以及《公司章程》等有關規定，其辭職報告將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在新任獨立董事就任前，黃慶先生將繼續履行其獨立董事及董事會各專門委員會委員職責。

黃慶先生在擔任公司獨立董事及董事會下設專門委員會委員期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規范治理和良好發展發揮了重要作用。在此，公司董事會對其在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、補選獨立董事情況

為保證公司規范運作，根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》以及《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會審查，公司董事會提名楊洪新先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。

公司于2022年4月8日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于補選公司第二屆董事會獨立董事的議案》，同意提名楊洪新先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。該事項尚需提交公司股東大會審議。董事會同意楊洪新先生經股東大會選舉為獨立董事后，由楊洪新先生擔任公司董事會提名委員會主任委員、戰略委員會委員職務，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。楊洪新先生尚未取得獨立董事資格證書，但已書面承諾將參加***近一次獨立董事培訓并取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書。

楊洪新先生的任職資格和獨立性需經上海證券交易所備案審核通過后，提交公司股東大會審議。

三、公司獨立董事發表的獨立意見

經核查，我們認為：本次獨立董事候選人楊洪新先生的提名程序，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，表決程序合法、有效。審閱獨立董事候選人簡歷，未發現獨立董事候選人楊洪新先生有《公司法》、《公司章程》等有關規定中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，楊洪新先生具備擔任公司獨立董事的資格和能力，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的現象。楊洪新先生尚未取得獨立董事資格證書，但已書面承諾將參加***近一次獨立董事培訓并取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書。我們一致同意提名楊洪新先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

特此公告。

江蘇博遷新材料股份有限公司

董事會

2022年4月12日

楊洪新，男，1979年出生，中國國籍，無境外***居留權，吉林大學物理學學士學位、碩士學位，法國格勒諾布爾大學物理學博士學位。國家海外高層次人才計劃（青年）入選者。先后在法國巴黎第十一大學，澳大利亞聯邦科學與工業研究組織，法國自旋科技，日本物質材料研究機構等做博士后研究。現為中國科學院寧波材料技術與工程研究所研究員，量子功能材料團隊負責人。

證券代碼：605376????????證券簡稱：博遷新材?????????公告編號：2022-021

江蘇博遷新材料股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?原項目名稱：“二代氣相分級項目”，“電子專用高端金屬粉體材料生產基地建設及搬遷升級項目”。

●?新項目名稱：公司擬終止公司***公開發行人民幣普通股股票募投項目中的“二代氣相分級項目”，并將項目終止后的剩余募集資金用于“電子專用高端金屬粉體材料生產基地建設及搬遷升級項目”。本次變更募集資金投資項目不構成關聯交易。

●?變更募集資金投向金額：8,190.95萬元（截止至2022年3月31日“二代氣相分級項目”募集資金賬戶余額,?含利息收入和理財收益，數據未經審計）。

●?公司于2022年4月8日召開了第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，上述事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。公司監事會、獨立董事和保薦機構對上述事項出具了明確的同意意見。敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇博遷新材料股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2125號）核準，公司公開發行人民幣普通股股票(A股)6,540.00萬股，每股發行價格為人民幣11.69元，募集資金總額為人民幣764,526,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣51,430,962.25元后，主承銷商海通證券于2020年12月2日匯入公司募集資金監管賬戶江蘇銀行股份有限公司宿遷宿豫支行賬戶(賬號為：15220188000317888)人民幣713,095,037.75元。另扣減招股說明書審計及驗資費用、律師費用、用于本次發行的信息披露費用、用于本次發行的發行手續費用等與發行權益性證券相關的新增外部費用13,743,962.26元后，公司本次募集資金凈額為699,351,075.49元。上述募集資金到位情況已經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2020年12月4日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2020]6749號)。

（二）募投項目情況

根據《江蘇博遷新材料股份有限公司***公開發行股票招股說明書》（更新版）中披露的募集資金投資計劃，本次發行募集資金總額扣除發行費用后，投入以下項目的建設：

單位：萬元

（三）募集資金結余情況

截至2022年3月31日，公司募集資金余額為?18,009.37萬元（含利息收入和理財收益，數據未經審計），專項存儲賬戶余額情況如下：

單位：萬元

二、本次擬變更募集資金投資項目的情況

（一）基本情況

為提高公司***公開發行股票募集資金的使用效率,公司擬終止募投項目“二代氣相分級項目”，截至2022年3月31日，該項目募集資金剩余金額為8,190.95?萬元（含利息收入和理財收益），公司擬將該項目募集資金余額全部用于“電子專用高端金屬粉體材料生產基地建設及搬遷升級項目”,“電子專用高端金屬粉體材料生產基地建設及搬遷升級項目”的投資總額不變,募集資金投入金額增加8,190.95萬元。

本次變更募投項目部分投資規劃后，不涉及新增募投項目的情形，不構成關聯交易。

（二）本次擬終止的募投項目情況及具體原因

1、擬終止的募投項目基本情況

公司本次擬終止的募集資金投資項目為“二代氣相分級項目”。根據原募投項目投資規劃，公司擬投資13,070.09萬元，于公司園區內新建9號廠房，占地面積7,500平方米，并采購二代氣相分級相關設備，擴大產品附加值，增加公司營業收入，募投項目達產后，預計每年將新增450噸亞微米級鎳粉的分級能力。項目擬投資1,350萬元用于二代氣相分級場地及其它設施的建設；擬投資10,271.88萬元用于相關設備的購買。具體項目內容詳見公司于2020年12月7日在上海證券交易所網站披露的《江蘇博遷新材料股份有限公司***公開發行股票招股說明書》（更新版）“第十三節、募集資金運用/五、二代氣相分級項目”。

截至2022年3月31日，該項目已使用募集資金994.57萬元，投入購置部分機器配套設備，已形成資產供公司后續繼續使用，募集資金專戶余額為?8,190.95萬元（含利息收入和理財收益）。

2、本次擬終止募投項目的具體原因

分級技術不斷升級迭代，隨著公司分級工藝的革新，現已使用多種分級介質相結合的方式代替單一的氣相分級對產品進行分級加工。擬終止的募投項目“二代氣相分級項目”，已無法滿足目前公司現有產品的分級工藝需求，如果按照原項目計劃實施該項目，將會在較大程度上影響募集資金的使用效率。

基于上述原因，考慮到目前市場狀況及公司業務發展情況等因素，公司擬終止“二代氣相分級項目”，并將“二代氣相分級項目”募集資金剩余金額?8,190.95萬元（含利息收入和理財收益）全部用于“電子專用高端金屬粉體材料生產基地建設及搬遷升級項目”。

（三）本次擬變更投向的募集資金擬投資項目情況

1、擬投資的募投項目基本情況

公司擬將原用于“二代氣相分級項目”的募集資金剩余金額8,190.95萬元（含利息收入和理財收益）全部用于“電子專用高端金屬粉體材料生產基地建設及搬遷升級項目”。根據原募投項目投資規劃，“電子專用高端金屬粉體材料生產基地建設及搬遷升級項目”項目實施主體為公司全資子公司寧波廣新納米材料有限公司(以下簡稱“廣新納米”)，建設地點位于寧波海曙區石碶街道黃隘村，項目建設內容包括新建廠房、研發及辦公建筑及輔助設施，完成新廠區整體建設；購進制粉設備、分級設備、輔助設備等；同時，將廣新納米位于浙江省寧波市海曙區石碶街道車何渡村的租賃廠房中的金屬粉體生產線及相關設備搬入新廠房。

本項目建成后，公司將大大提升金屬粉體材料的生產能力和分級能力，廣新納米生產基地將形成年產740噸亞微米級、納米級鎳粉；20噸微米級、亞微米級銀粉和80噸微米級、亞微米級銅粉的生產能力；建成辦公及研發中心，提升公司經營能力和研發能力，保持公司核心競爭力和可持續發展能力。具體項目內容詳見公司于2020年12月7日在上海證券交易所網站披露的《江蘇博遷新材料股份有限公司***公開發行股票招股說明書》（更新版）“第十三節、募集資金運用/二、電子專用高端金屬粉體材料生產基地建設及搬遷升級項目”。

截至2022年3月31日，該項目已使用募集資金40,637.87萬元，投入購買生產設備、廠房建設等，已形成資產后續將繼續使用在此項目中，募集資金專戶余額為1,506.51萬元（含利息收入和理財收益）。本次追加投資金額8,190.95萬元，本次變更后項目擬投入募集資金金額為50,126.06萬元。本次變更總體沒有改變“電子專用高端金屬粉體材料生產基地建設及搬遷升級項目”的資金使用方向，僅根據實際需求增加募集資金投入金額，項目整體投資金額、投資方案等均不變。

2、擬投資的募投項目市場行情

電子專用高端金屬粉體材料主要用于MLCC行業。目前，MLCC主要應用于消費電子市場，以智能手機、平板電腦等為代表的便攜化、智能化設備的迅猛增長帶動MLCC銷量的快速增長，且隨著科技的不斷進步、產品性能的不斷提高，MLCC已成為全球用量***大、發展***快的片式元器件之一。

電子專用高端金屬粉體材料行業市場發展潛力巨大，能夠為本項目產能消化帶來足夠的空間。

3、擬投資的募投項目風險提示

在宏觀經濟向好的年度，受消費需求提升等因素的影響，電子產業的景氣程度較高；而經濟形勢的較大波動，可能對包括公司在內的電子產業及相關上下游行業的經營業績造成不利影響。近年來，公司產品主要應用領域市場需求處于持續穩步增長階段，若未來市場因宏觀經濟形勢變化而發生波動，可能對公司的銷售收入和盈利水平產生不利影響。

三、本次擬變更募集資金投資項目對公司的影響

公司本次擬終止原募投項目“二代氣相分級項目”，并將剩余募集資金全部用于“電子專用高端金屬粉體材料生產基地建設及搬遷升級項目”,是公司根據實際經營情況作出的合理決策，有利于提高公司募集資金的使用效率，不存在損害股東利益的情況，有利于公司的長遠發展，符合全體股東的利益。

四、相關審批程序和專項意見

（一）董事會意見

公司于2022年4月8日召開了第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司本次變更部分募集資金投資項目，并提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司本次變更部分募集資金投資項目及審議程序，符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則(2022年1月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，本次變更是基于項目的實際情況進行的必要調整，有利于提高募集資金使用效益，有利于公司的長遠發展，不存在損害股東利益，特別是中小股東利益的情形。同意本次變更部分募集資金投資項目事項，并同意將本議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司本次變更部分募集資金投資項目，是從提升募集資金的使用效率出發，綜合考慮公司發展規略及原募集資金投資項目的實際情況而做出的審慎決定，符合公司和全體股東的利益，同意公司本次變更部分募集資金投資項目，并提交公司2021年年度股東大會審議。

本次變更事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為，公司本次變更募集資金投資項目事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，并將提交股東大會審議。公司本次變更募集資金投資項目事項是公司根據募集資金投資項目實施的客觀需求做出的安排，不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所股票上市規則(2022年1月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議，本次變更事項尚需公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

江蘇博遷新材料股份有限公司

董事會

2022年?4?月12?日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010