證券代碼：603613 證券簡稱：國聯股份 公告編號：2022-025

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會、監事會召開情況

（一）召開情況

北京國聯視訊信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯股份”）于2022年4月11日召開第八屆董事會第七次會議、第八屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于修訂及管理制度并辦理工商變更登記的議案》、《關于公司修訂的議案》，并同意將上述議案提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權董事會辦理相應工商變更登記、備案手續等。

（二）會議召開的合法、合規性

本次董事會、監事會的召集、召開、議案審議程序等方面均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、修訂內容

1、2022年1月7日，中國證券監督管理委員會公布了《上市公司章程指引(2022年修訂)》，據此，公司擬對公司章程 (包括公司章程附件的《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》) 作相應的修訂。

2、根據公司2021年度利潤分配預案：擬以公司2021年末總股本343,900,282股為基數，每10股轉增4.5股，共計轉增154,755,127股，本次資本公積金轉增股本后，公司總股本將由343,900,282股變更為498,655,409股，主要修訂對照如下：

因增加條款，《公司章程》相關條款按順序相應調整，修訂后的《公司章程（2022年4月）》、《股東大會議事規則（2022年4月）》、《董事會議事規則（2022年4月）》、 《監事會議事規則（2022年4月）》全文詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

本次章程修訂事項尚需提交公司股東大會以特別決議議案審議通過，《公司章程（2022年4月）》及管理制度待公司股東大會審議通過后生效。

特此公告。

北京國聯視訊信息技術股份有限公司

董事會

2022年4月12日

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯股份 公告編號：2022-027

北京國聯視訊信息技術股份有限公司關于

***公開發行募集資金投資項目結項并將

節余募集資金***性補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京國聯視訊信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯股份”）于2022年4月11日召開的第八屆董事會第七次會議、第八屆監事會第七會議審議并通過了《關于公司***公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的議案》。鑒于公司***公開發行募集資金投資建設項目均已達到預定可使用狀態，同意將全部相關項目予以結項，節余募集資金共計13,243.21萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***性補充流動資金,并同時注銷對應的募集資金賬戶。上述事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議?，F將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京國聯視訊信息技術股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2019]1116號）核準，并經上海證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股（A股）35,210,000股，發行價格為每股人民幣15.13元，募集資金總額為人民幣532,727,300.00元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣 487,359,891.57元。上述資金已于2019年7月24日到賬，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年7月25日對公司本次公開發行新股的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字【2019】第ZG11622號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

截至本公告披露日，募集資金的使用情況及余額如下：

二、募集資金管理情況

為規范公司募集資金管理，切實保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的有關規定，公司、IPO保薦機構西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”或“IPO保薦機構”）分別與杭州銀行股份有限公司北京分行、寧波銀行北京分行營業部、北京銀行雙秀支行、華夏銀行北京中關村支行簽署《募集資金三方監管協議》。具體內容詳見（公告編號：2019-001）。

2020年6月，公司根據非公開發行人民幣普通股（A股）股票工作開展的需要，聘請中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）擔任公司2020年度非公開發行A股股票的保薦機構，與西部證券終止了***公開發行股票的持續督導工作，西部證券未完成的持續督導工作由中金公司承接。因此，公司、中金公司分別與杭州銀行股份有限公司北京分行、寧波銀行股份有限公司北京分行、北京銀行股份有限公司中關村分行、華夏銀行股份有限公司北京分行簽署《募集資金三方監管協議》。具體內容詳見（公告編號：2020-057）。

2021年10月27日、2021年12月6日，公司召開第八屆董事會第二次會議，第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司增加IPO募集資金投資項目實施主體和實施地點并使用募集資金向全資子公司增資的議案》和《關于公司全資子公司設立募集資金專戶并簽署三方監管協議的議案》，同意公司新增全資子公司國聯視訊（海南）信息技術有限公司和國聯視訊（上海）信息技術有限公司為募投項目實施主體。公司于2021年12月16日與國聯視訊（上海）信息技術有限公司、保薦機構、中國工商銀行股份有限公司上海市浦東開發區支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司于2021年12月22日與國聯視訊（海南）信息技術有限公司、保薦機構、中國工商銀行股份有限公司三亞分行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，具體內容詳見（公告編號：2021-063、2021-066）。

截至本公告披露日，公司在使用與管理上述募集資金時已嚴格遵照了相關法律、法規和規范性文件以及《募集資金管理制度》等公司制度的相關規定，嚴格履行了與銀行、保薦機構所簽訂的相關監管協議，未發生任何違反相關規定及協議的情況。 三、募募集資金投資項目先期投入及置換情況

自“2017年5月16日，公司召開了第六屆第十九次董事會，審議通過《關于公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目及其可行性的議案》”始，截至募集資金到位2019年7月24日止，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的投資額為1,605.13萬元，具體情況如下：

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定，本公司決定以募集資金置換預先投入募集資金投資項目資金，本公司預先投入自籌資金1,605.13萬元，需用于置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金為1,605.13萬元。

2019年10月31日由立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具信會師報字[2019]第ZG11744號募集資金置換專項審核報告，并于2019年11月完成置換。

四、募集資金投資項目的基本情況

根據公司《***公開發行股票招股說明書》，公司***公開發行股票募集資

金投資項目情況如下：

單位：萬元

2019年10月23日召開第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第六次會議，分別審議通過了《關于公司變更募集資金投資項目實施地點的議案》, 本次變更方案為，維持上海、成都、武漢、天津、廈門、無錫、重慶、張家港八個城市不變，刪除佛山、涿州、邯鄲、菏澤、太原五個城市，新增寧波、鄭州、杭州、深圳、濟南五個城市。

2020年6月19日召開第七屆董事會第十八次會議、第七屆監事會第十一次會議，分別審議通過了《關于公司變更部分 IPO 募集資金投資項目、實施地點的議案》， SaaS 系統研發項目、產業互聯網研發中心項目的實施地點均由擬在海淀區購置辦公場地變更為擬在朝陽區購置辦公場地。

截至本公告披露日，公司***公開發行股票募集資金投資項目未發生變更情形，項目在實施過程中不存在任何變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，也不存在其他應披露而未披露的事項。

五、募集資金投資項目結項及資金節余情況

截至本公告披露日，公司***公開發行股票募集資金投資項目均已完成建設目標并達到預定可使用狀態。

（一）截至本公告披露日，募集資金的存放情況如下：

單位：元、幣種：人民幣

（二）募集資金使用與節余情況

截至本公告披露日，募集資金的使用與節余情況如下：

單位：萬元、幣種：人民幣

注：利息為累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額及購買理財產品收益；實 際轉出金額以轉出當日銀行結息余額為準。

六、募集資金投資項目資金節余的主要原因

1、在募投項目建設過程中，公司從項目的實際情況出發，在保證項目質量的前提下，堅持合理、節約、有效、謹慎的原則，加強項目建設各個環節成本費用的控制、監督和管理，合理降低項目總支出；

2、因募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設

進度，公司對短期內出現的部分閑置募集資金進行了現金管理，有效提高了募資金的使用效率，增加了公司收益。

七、節余募集資金***補充流動資金的計劃

截至本公告披露日，公司***公開發行股票募投項目已實施完畢，達到了預定的可使用狀態，為提高募集資金使用效率，避免募集資金閑置，降低公司財務費用，本著公司和股東利益***大化原則，公司擬將上述節余募集資金用于***補充流動資金。考慮利息因素，實際用于***補充流動資金金額以轉入自有資金賬戶當日金額為準。補充流動資金后，公司將注銷該項目相關募集資金專戶。本次公司使用募集資金節余資金***補充流動資金，未與募集資金投資項目實施相抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情形。

公司承諾本次***補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資。本次使用節余募集資金補充流動資金合理、合規，補流資金主要用于公司日常經營活動，有利于***大程度地發揮募集資金使用效能，符合公司實際經營發展需要，不會對公司經營活動產生重大不利影響，符合公司和全體股東的利益。

八、履行的審議程序及專項意見

（一）審議程序

公司第八屆董事會第七次會議、第八屆監事會第七次會議審議并通過了《關于公司***公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的議案》。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

（二）監事會意見

公司本次結項***公開發行股票募集資金投資項目，并將節余募集資金***補充流動資金事項，符合公司發展戰略，有利于提高公司募集資金使用效率。該事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《公司章程》等相關規定要求，決策程序合法、有效，不存在損害股東利益的情形。同意公司本次將募集資金投資項目結項，并將節余募集資金***補充流動資金。

（三）獨立董事意見

公司本次結項***公開發行股票的募集資金投資項目，并將節余募集資金***補充流動資金事項，符合公司的實際情況，有利于提高公司募集資金使用效率，促進公司生產經營及持續發展。本次***補充流動資金事項符合有關法律、法規及《公司章程》等有關規定，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形。

（四）保薦機構意見

保薦機構中金公司核查意見如下：

公司***公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定。

綜上，保薦機構對公司***公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金事項無異議，該事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

北京國聯視訊信息技術股份有限公司

董事會

2022年4月12日

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯股份 公告編號： 2022-018

北京國聯視訊信息技術股份有限公司

第八屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京國聯視訊信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯股份”）第八屆董事會第七次會議于2022年4月11日在公司會議室以現場及通訊方式召開。本次會議應到董事12名，實到董事12名。本次會議由董事長劉泉先生召集并主持。會議通知于2022年4月1日以電子郵件方式向各位董事發出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。

經與會董事認真討論，審核并通過如下事項：

一、審議通過《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

具體內容詳見2022年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司2021年年度報告》、《北京國聯視訊信息技術股份有限公司2021年年度報告摘要》。

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關于公司2021年度內部控制審計報告的議案》

具體內容詳見2022年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司2021年度內部控制審計報告》。

公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見。

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案無需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案無需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《關于公司2021年度財務決算的議案》

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

具體內容詳見2022年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-023）。

公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，保薦機構發表了核查意見，會計師事務所出具了鑒證報告。

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案無需提交公司股東大會審議。

七、審議通過《關于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，期末可供分配利潤為1,161,087,722.88元。鑒于公司實際經營情況和未來長遠發展規劃，董事會提議公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案為：以公司2021年年度權益分派實施時的股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.69元（含稅）；以資本公積金轉增股本每10股轉增4.5股，剩余未分配利潤結轉下一年度。

具體內容詳見2022年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》（公告編號：2022-021）。

公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見。

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

八、審議通過《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》

鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，嚴格遵守相關規定，認真履行職責。為保證公司財務審計工作的連續性和穩健性，公司擬聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構和內部控制審計機構，并授權公司經營管理層與立信會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定其審計費用和內部控制審計費用。

具體內容詳見2022年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-022）。

公司獨立董事對該議案發表了一致同意的事前認可意見和獨立意見。

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

九、審議通過《關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

具體內容詳見2022年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十、審議通過《關于公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

具體內容詳見2022年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案無需提交公司股東大會審議。

十一、審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

具體內容詳見2022年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見。

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案無需提交公司股東大會審議。

十二、審議通過《關于公司2022年度非獨立董事薪酬方案的議案》

公司非獨立董事2022年度薪酬方案擬定如下：

公司非獨立董事在公司擔任管理職務者，按照所擔任的管理職務領取薪酬，不再單獨領取董事津貼。未擔任管理職務的非獨立董事，不在公司領取薪酬。

公司獨立董事對本議案發表了一致同意的獨立意見。

會議表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

關聯董事劉泉、錢曉鈞、劉源、田濤、程社鑫、劉俊宅、潘勇、王挺回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十三、審議通過《關于公司2022年度獨立董事薪酬方案的議案》

公司獨立董事2022年度薪酬方案擬定如下：公司獨立董事津貼為18萬元/年（稅前）。

會議表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

關聯董事劉松博、邊江、馬江濤、李玉華回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十四、審議通過《關于公司2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》

公司高級管理人員根據其在公司擔任具體管理職務，按公司相關薪酬規定領取薪金。

公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見。

會議表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

高級管理人員錢曉鈞、潘勇、田濤、劉源回避表決。

本議案無需提交公司股東大會審議。

十五、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

具體內容詳見2022年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-024）。

公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見。

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案無需提交公司股東大會審議。

十六、審議通過《關于公司修訂及管理制度并辦理工商變更登記的議案》

具體內容詳見2022年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《關于修訂及管理制度并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-025）、《公司章程（2022年4月修訂）》、《股東大會議事規則（2022年4月修訂）》、《董事會議事規則（2022年4月修訂）》、《獨立董事工作細則（2022年4月修訂）》、《募集資金管理制度（2022年4月修訂）》、《關聯交易管理制度（2022年4月修訂）》、《對外投資管理制度（2022年4月修訂）》、《對外擔保管理制度（2022年4月修訂）》、《防范控股股東或實際控制人及關聯方資金占用制度（2022年4月修訂）》、《累積投票管理制度（2022年4月修訂）》。

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十七、審議通過《關于公司***公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的議案》

具體內容詳見2022年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司關于***公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的公告》（公告編號：2022-027）。

公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，保薦機構發表了核查意見。

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十八、審議通過《關于提請召開北京國聯視訊信息技術股份有限公司2021年年度股東大會的議案》

同意提請召開2021年年度股東大會對上述***、三、五、七、八、九、十二、十三、十六、十七項議案進行審議，股東大會召開時間為2022年5月6日下午14:00，會議地點為北京市豐臺區南四環西路188號總部基地六區三號樓二層會議室。

具體內容詳見2022年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露《北京國聯視訊信息技術股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-020）。

會議表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。

十九、備查文件

北京國聯視訊信息技術股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議。

特此公告。

北京國聯視訊信息技術股份有限公司

董事會

2022年4月12日

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