證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2022-008

債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開的第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于續聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構》的議案，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、 擬聘任會計師事務所事項的情況說明

天健會計師事務所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業務，具有證券期貨相關業務從業資格，在業務規模、執業質量和社會形象方面都取得了國內***的地位，具備多年為上市公司提供優質審計服務的豐富經驗和強大的專業服務能力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。

在2021年度的審計工作中，天健會計師事務所（特殊普通合伙）所遵循獨立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了公司2021年度財務報告及內部控制審計工作，表現了良好的職業操守和業務素質。

為保持審計工作的連續性，公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。鑒于2021年度審計費用為80萬元，2022年度審計收費定價原則與2021年度保持一致。

二、 擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

注：天健會計師事務所（特殊普通合伙）2021年業務收入、2021年上市公司（含A、B股）審計情況尚未審計結束，故仍然按照審計機構提供的2020年業務數據進行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2021年12月31日實際情況

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

[注1]2021年度，簽署潔美科技、華旺科技、衛星化學等上市公司2020年度審計報告；2020年度，簽署潔美科技、龍馬環衛、衛星化學等上市公司2019年度審計報告；2019年度，簽署龍馬環衛、杭汽輪、衛星化學等上市公司2018年度審計報告。

[注2] 2021年度，簽署潔美科技、福龍馬、杭州柯林等上市公司2020年度審計報告；2020年度，簽署龍馬環衛公司2019年度審計報告；2019年度，簽署潔美科技、龍馬環衛等上市公司2018年度審計報告。

[注3] 2021年度，簽署強力新材等上市公司2020年度審計報告； 2019年度，簽署麗島新材等上市公司2018年度審計報告。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

鑒于2021年度審計費用為80萬元，2022年度審計收費定價原則與2021年度保持一致。審計收費的定價原則：根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終的審計收費。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）公司董事會審計委員會已對天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見。

公司獨立董事對公司聘請2022年度審計機構事項進行了事前認可，并對此事項發表了如下意見：

天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在以往與公司的合作過程中，為公司提供了優質的審計服務，對于規范公司的財務運作，起到了積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉、盡職，公允合理地發表了獨立審計意見。因此，我們一致同意將《關于續聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構的議案》

提交至公司第三屆董事會第二十二次會議審議，并同意將該議案提交2021年度股東大會審議。

（三）公司第三屆董事會第二十二會議審議通過了《關于續聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。本次聘請2022年度審計機構事項尚需提請公司股東大會審議，上述續聘事宜自公司股東大會審議通過后生效。

（四）公司第三屆監事會第十九會議審議通過了《關于續聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構的議案》，監事會認為：天健會計師事務所有限公司出具的審計意見與所涉及事項均真實反映了公司的財務狀況和經營成果。同意續聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構。

四、備查文件

1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第三屆監事會第十九次會議決議；

3、獨立董事對第三屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可和獨立意見；

4、公司董事會審計委員會相關事項的意見；

5、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2022年4月12日

證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2022-010

債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉債

浙江潔美電子科技股份有限公司

關于開展外匯套期保值業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司開展外匯套期保值業務及授權法定代表人在交易額度內簽署相關業務合同的議案》，為有效規避和防范外匯市場風險，防止匯率大幅波動對公司生產經營造成的不利影響，公司擬與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，包括但不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權業務及其他外匯衍生產品業務。

一、開展外匯套期保值業務的目的

由于公司主營業務中外銷占比較大，外匯收款比重較大，主要采用美元、港幣等進行結算，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成較大影響。為有效規避和防范外匯市場風險，緩解匯率大幅波動對公司生產經營造成的不利影響，公司擬與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務。

二、擬開展的外匯套期保值業務情況

1、外匯套期保值業務的品種及幣種

公司擬開展的外匯套期保值業務是為滿足國際貿易及投融資業務需要，在銀行等金融機構辦理的以規避和防范匯率風險為目的的包括但不限于遠期結售匯、外匯掉期、貨幣掉期、外匯期權及相關組合產品等業務。公司擬開展的外匯套期保值業務涉及的幣種包括但不限于公司生產經營所使用的主要結算貨幣，如美元、港幣等。

2、擬投入的資金

根據公司國際貿易業務及對外投融資的發展情況，預計自董事會審議通過后公司及控股子公司十二個月累計開展的外匯套期保值業務額度不超過1億美元。公司及控股子公司除根據與銀行簽訂的協議繳納一定比例的保證金外（如需要），不需要投入其他資金，該保證金將使用公司的自有資金，不涉及募集資金。繳納的保證金比例根據與不同銀行簽訂的具體協議確定。

三、授權及期限

根據公司《外匯套期保值業務管理制度》的規定，所涉及的單次或十二個月內累計金額不超過***近一期經審計凈資產的50%的，由董事會審議批準；超出此范圍的，需經股東大會審議批準。本次擬開展外匯套期保值業務計劃金額未超過董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議。

為有效防范國際貿易及國際投融資業務中的匯率風險，公司于2022年4月8日召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司開展外匯套期保值業務及授權法定代表人在交易額度內簽署相關業務合同的議案》，同意公司及控股子公司與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，包括但不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權業務及其他外匯衍生產品業務，具體如下：

1、同意公司及控股子公司在銀行辦理外匯套期保值業務，累計金額不超過1億美元。上述額度有效期為董事會審議通過之日起一年。

2、同意授權法定代表人在上述金額范圍內負責簽署或授權他人簽署公司外匯套期保值業務相關的協議及文件。

四、外匯套期保值業務的風險分析

開展外匯套期保值業務可以有效降低匯率波動對公司經營的影響，但也可能存在如下風險：

1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結售匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，造成匯兌損失。

2、內部控制風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，公司可能會由于內控制度不完善而蒙受損失。

3、客戶違約風險：由于客戶違約，貨款無法在預測的回款期內收回，可能導致遠期結匯延期交割而產生損失。

4、交易違約風險：外匯套期保值交易對手出現違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利，從而無法對沖公司實際的匯兌損失。

五、公司采取的風險控制措施

1、公司及控股子公司開展外匯套期保值業務將遵循以鎖定匯率風險目的進行套期保值的原則，不進行投機和套利交易，在簽訂合約時嚴格按照公司進出口業務外匯收支（含國際投融資）的預測金額進行交易。

2、公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，對外匯套期保值業務的操作原則、審批權限、內部操作流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出了明確規定。

3、為避免匯率大幅波動風險，公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，適時調整經營策略，***大限度避免匯兌損失。

4、為防止外匯套期保值延期交割，公司將嚴格按照客戶回款計劃，控制外匯資金總量及結售匯時間。外匯套期保值業務鎖定金額和時間原則上應與外幣貨款回籠金額和時間相匹配。同時公司將高度重視外幣應收賬款管理，避免出現應收賬款逾期的情況。

5、公司審計部將定期對外匯套期保值業務的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進行審查。

六、開展外匯套期保值業務的會計核算原則

公司根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——套期保值》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》等相關規定及其指南，對外匯套期保值業務進行相應核算和披露。

七、獨立董事意見

公司外匯套期保值業務的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。公司已就外匯套期保值業務的行為建立了健全的組織機構、業務操作流程、審批流程及《外匯套期保值業務管理制度》。在保證正常生產經營的前提下，公司開展外匯套期保值業務，有利于規避和防范匯率大幅波動對公司經營造成的不利影響，有利于控制外匯風險，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

綜上，獨立董事同意公司開展外匯套期保值業務。

八、備查文件

1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨立董事對第三屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可和獨立意見；

3、天風證券股份有限公司關于浙江潔美電子科技股份有限公司關于開展外匯套期保值業務的核查意見。

特此公告。

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2022年4月12日

證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2022-011

債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉債

浙江潔美電子科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“潔美科技”或“公司”、“本公司”）于2022年4月8日召開的第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第十九次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》。本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議，相關會計政策變更的具體情況如下：

一、本次會計政策變更的情況

1、本次會計政策變更的原因

財政部于2021年12月30日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋第15號”），將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、資金集中管理相關列報和虧損合同的判斷等三個問題進行了明確。由于上述會計準則解釋的發布，本公司從2022年1月1日起執行上述“固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”以及“虧損合同的判斷”的相關要求，并將相關會計政策進行變更。

2、本次會計政策變更的日期

按照財政部規定的時間，公司自2022年1月1日起施行修訂后的《企業會計準則解釋第15號》。

3、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

4、變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執行準則解釋15號。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

二、審批程序

公司于2022年4月8日召開的第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，公司本次會計政策變更由董事會審議，無需提交股東大會審議。

三、本次會計政策變更對公司的影響

根據15號解釋要求，關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理，對于在***施行本解釋的財務報表列報***早期間的期初至本解釋施行日之間發生的試運行銷售，企業應當按照本解釋的規定進行追溯調整；追溯調整不切實可行的，企業應當從可追溯調整的***早期間期初開始應用本解釋的規定，并在附注中披露無法追溯調整的具體原因。關于虧損合同的判斷，企業應當對在***施行本解釋時尚未履行完所有義務的合同執行本解釋，累計影響數應當調整***執行本解釋當年年初留存收益及其他相關的財務報表項目，不應調整前期比較財務報表數據。

公司自2022年1月1日起執行《企業會計準則解釋第15號》相關規定，結合本公司關于將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的業務，需要追溯調整比較財務報表數據，預計不會對公司財務報表產生重大影響。關于虧損合同的判斷，預計不會對公司財務報表產生重大影響。

四、董事會關于會計政策變更合理性說明

董事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部修訂的《企業會計準則解釋第15號》要求的相關規定進行的修訂及調整，符合相關規定和公司的實際情況。變更后的會計政策能夠更客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策的變更及其決策程序符合有關法律、法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

五、獨立董事意見

獨立董事認為：公司依照財政部相關規定，對原會計政策進行相應變更，符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東的權益的情況，因此我們同意本次會計政策變更。同意公司本次會計政策變更。

六、監事會意見

監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關文件進行的合理變更及調整。符合財政部的相關規定，符合公司實際情況。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更。監事會同意本次會計政策變更。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第三屆監事會第十九次會議決議；

3、獨立董事對第三屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可和獨立意見。

特此公告。

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2022年4月12日

證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2022-006

債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉債

浙江潔美電子科技股份有限公司

第三屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議通知于2022年3月29日以直接發放、郵寄、傳真等方式發出，會議于2022年4月8日（星期五）上午10:00以現場及通訊表決相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應到董事7名，實到董事7名，會議由董事長方雋云先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議，會議的召集和召開符合《公司法》等法律法規及公司章程的規定。

本次會議以書面表決及通訊表決相結合的方式，審議并表決通過了以下議案：

一、審議并通過了《2021年度董事會工作報告》

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

《浙江潔美電子科技股份有限公司2021年度董事會工作報告》內容詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、審議并通過了《2021年度總經理工作報告》

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

三、審議并通過了《2021年度財務決算報告》

經天健會計師事務所審計，報告期內，公司實現營業收入186,140.38萬元、營業利潤43,903.86萬元、利潤總額43,826.46萬元、凈利潤38,895.14萬元，分別較上年同期增長30.58%、33.37%、33.16%和34.47%。

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

四、審議并通過了《關于公司和的議案》

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》（以下簡稱“《股票上市規則》”）及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式（2021年修訂）》的相關規定，現將公司《2021年年度報告》和《2021年年度報告摘要》提交董事會審議。

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

《浙江潔美電子科技股份有限公司2021年年度報告全文》內容詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度度報告摘要》內容詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及《中國證券報》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

五、審議并通過了《關于公司2021年度利潤分配的議案》

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告（天健審〔2022〕1928號）確認，2021年度公司實現凈利潤388,951,443.82元（其中母公司實現凈利潤 321,323,668.40 元），截至2021年12月31日累計未分配利潤總額共計1,106,659,782.85元（其中母公司累計未分配利潤為849,632,758.25元），資本公積余額為531,100,052.36 元（其中母公司資本公積余額為517,892,002.00 元）。鑒于公司盈利狀況良好，為積極回報廣大投資者，與所有股東分享公司發展經營成果，在符合公司利潤分配政策、資本公積金較為充足的前提下，結合公司未來的發展前景和戰略規劃，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會提出2021年度利潤分配預案：以截至2022年3月31日的公司總股本410,021,307股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.0元（含稅），共計派發現金82,004,261.40元（含稅）（具體以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記為準）；送紅股0股（含稅）；不以資本公積金轉增股本。

自利潤分配預案公告日至實施權益分配股權股份登記日期間，因“潔美轉債”轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因導致公司總股本發生變動的，公司將以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，保持分配比例不變（即每10股派發現金紅利2.0元（含稅）），相應調整利潤分配總額。以上利潤分配方案須報經本公司股東大會審議通過后實施。上述利潤分配方案符合《公司法》、《企業會計準則》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及作出的相關承諾。

公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第三屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可和獨立意見》。

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

具體內容詳見公司在***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及《中國證券報》上披露的《關于公司2021年度利潤分配預案的公告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

六、審議并通過了《關于續聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構的議案》

天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有豐富的上市公司審計經驗和良好的職業水準，在為公司提供審計服務的工作中能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，為保持審計工作的連續性，公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。鑒于2021年度審計費用為80萬元，2022年度審計收費定價原則與2021年度保持一致。

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

具體內容詳見公司在***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及《中國證券報》上披露的《關于續聘天健會計師事務所為公司 2022年度審計機構的公告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

七、審議并通過了《關于公司的議案》

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，公司董事會編制了截至2021年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第三屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可和獨立意見》。保薦機構天風證券股份有限公司對本事項發表了核查意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《天風證券股份有限公司2021年度募集資金存放與使用專項核查報告》。

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

具體內容詳見公司在***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及《中國證券報》上披露的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

八、審議并通過了《關于申請辦理銀行授信額度及授權法定代表人在銀行授信額度內簽署借款合同的議案》

根據2022年度公司生產經營的需要，為應對匯率異動及適應公司經營需要，結合公司及全資子公司的財務狀況，經與銀行協商，公司擬在銀行申請銀行***高綜合授信額度合計人民幣39億元，各銀行授信額度具體由財經管理中心自行安排。上述額度有效期為2021年年度股東大會決議之日起至2022年年度股東大會召開日止。

同時，董事會擬授權法定代表人在銀行的授信額度內簽署相關文件。

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

九、審議并通過了《關于公司及各子公司之間為融資需要相互提供擔保的議案》

為統籌管理公司融資，支持各子公司的發展，公司擬在人民幣28億元融資額度內，同意浙江潔美電子科技股份有限公司、浙江潔美電子信息材料有限公司、杭州萬榮科技有限公司、江西潔美電子信息材料有限公司、香港百順有限公司、潔美（馬來西亞）有限公司、北京潔美聚力電子科技有限公司、廣東潔美電子信息材料有限公司、浙江潔美半導體材料有限公司根據融資工作的實際需要相互之間提供擔保。上述額度有效期為2021年年度股東大會決議之日起至2022年年度股東大會召開日止。

同時，董事會擬授權各公司法定代表人在上述擔保額度內簽署相關文件。

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

十、審議并通過了《關于公司開展外匯套期保值業務及授權法定代表人在交易額度內簽署相關業務合同的議案》

由于公司主營業務中外銷占比較大，外匯收款比重較大，主要采用美元、港幣等進行結算，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成較大影響。為有效規避和防范外匯市場風險，防止匯率大幅波動對公司生產經營造成的不利影響，公司及控股子公司擬與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，包括但不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權業務及其他外匯衍生產品業務，具體如下：

1、同意公司及控股子公司在銀行辦理外匯套期保值業務，累計金額不超過1億美元。上述額度有效期為董事會審議通過之日起一年。

2、同意授權法定代表人在上述金額范圍內負責簽署或授權他人簽署公司外匯套期保值業務相關的協議及文件。

公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第三屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可和獨立意見》。保薦機構天風證券股份有限公司對本事項發表了核查意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《天風證券股份有限公司關于公司開展外匯套期保值業務的核查意見》。

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

具體內容詳見公司在***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及《中國證券報》上披露的《關于開展外匯套期保值業務的公告》。

十一、審議并通過了《關于全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司2022年度日常關聯交易預計的議案》

公司全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司（以下簡稱“浙江潔美電材”）根據電子專用原紙生產線的相關要求，需要采購日常生產所需的蒸汽能源及服務。浙江潔美電材所在地安吉縣安吉臨港經濟區***一家集中供熱單位為公司控股股東浙江元龍股權投資管理集團有限公司投資建設的安吉臨港熱電有限公司（以下簡稱“臨港熱電”）。因此，浙江潔美電材擬向臨港熱電購買日常生產所需的蒸汽能源及服務，采購價格根據《供熱煤熱價格聯動管理辦法》制定，執行煤熱聯動機制，具體交易價格以市場同期同類能源產品及服務價格為基礎確定，以貨幣方式結算。

參考當前價格，考慮煤價波動等因素，預計2022年度日常關聯交易金額共計不超過7,000萬元。

公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第三屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可和獨立意見》。保薦機構天風證券股份有限公司對本事項發表了核查意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《天風證券股份有限公司關于浙江潔美電子科技股份有限公司全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司2022年度日常關聯交易預計的核查意見》。

表決結果：關聯董事方雋云、方驥檸回避表決，同意票數為5票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

具體內容詳見公司在***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及《中國證券報》上披露的《浙江潔美電子科技股份有限公司關于公司全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司2022年度日常關聯交易預計的公告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

十二、審議并通過了《關于及的議案》

為了進一步加強和規范公司內部控制，提高公司經營管理水平和風險防范能力，促進公司規范運作和健康發展，維護全體股東和利益相關者的合法權益，根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管的要求，結合《公司章程》等規定，公司***建立健全公司內部控制制度，徹底落實相關制度規范的要求，強化對內控制度執行的監督檢查，不斷提高治理水平，促進企業規范運作，有效防范經營決策及管理風險，確保公司的穩健經營。在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司2021年度內部控制工作有效性進行了自我評價，公司董事會編制了公司《2021年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》，天風證券股份有限公司出具了《關于浙江潔美電子科技股有限公司2021年度內部控制自我評價報告的核查意見》。

公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第三屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可和獨立意見》。另外，會計師對上述報告的鑒證意見亦于同日刊登于巨潮資訊網上。保薦機構天風證券股份有限公司對本事項發表了核查意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《天風證券關于公司2021年度內部控制自我評價報告的核查意見》。

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

具體內容詳見公司在***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江潔美電子科技股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》。

董事會同時審查并通過了《內部控制規則落實自查表》，具體內容詳見公司在***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江潔美電子科技股份有限公司內部控制規則落實自查表》。

十三、審議并通過了《關于變更公司會計政策的議案》

財政部于2021年12月30日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號），將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、資金集中管理相關列報和虧損合同的判斷等三個問題進行了明確。由于上述會計準則解釋的發布，本公司從2022年1月1日起執行上述“固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”以及“虧損合同的判斷”的相關要求，并將相關會計政策進行變更。

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

具體內容詳見公司在***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及《中國證券報》上披露的《關于變更公司會計政策的公告》。

十四、審議并通過了《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

同意公司于2022年5月5日召開公司2021年年度股東大會，本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

表決結果：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

具體內容詳見公司在***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及《中國證券報》上披露的《關于召開公司2021年年度股東大會的公告》。

十五、備查文件

1、第三屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司董事、高級管理人員關于2021年年度報告書面確認意見；

3、公司監事關于2021年年度報告書面確認意見。

特此公告。

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2022年4月12日

證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2022-015

浙江潔美電子科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以410,021,307為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）公司從事的主要業務、主要產品及其用途

公司主營業務為電子元器件薄型載帶及相關產品的研發、生產和銷售，產品主要包括紙質載帶、膠帶、塑料載帶、轉移膠帶（離型膜）、流延膜等系列產品，主要應用于集成電路、片式電子元器件等電子信息領域。公司是專業為集成電路、片式電子元器件企業配套生產薄型載帶系列產品及轉移膠帶（離型膜）產品的企業，為全球客戶提供電子元器件使用及制程所需耗材的一站式服務和整體解決方案。

報告期內，公司主營業務和主要產品未發生重大變化。

（二）公司經營模式

報告期內，公司按業務流程和經營體系構建了以股份公司為主體各子公司分工協作的經營模式。1、采購模式：對主要原材料采用集中采購的模式，根據生產量的需求結合市場價格走勢判斷，分批次集中采購；對輔料主要采用實時采購的模式，公司根據輔料的庫存情況以及生產需要實時從現貨市場上進行采購；2、生產模式：公司采用“以銷定產、適度庫存”的生產模式，主要根據客戶的訂單組織產品生產；3、銷售模式：公司主要采用訂單式銷售，根據客戶訂單要求的規格、數量組織生產，公司的訂單式銷售具體又可進一步細分為內銷和外銷等模式。

（三）公司所處行業競爭地位

公司以持續的技術研發創新為核心，優質的產品質量為保障，穩定的客戶資源為依托，良好的人才及技術儲備為基礎，在電子元器件薄型載帶、離型膜及流延膜等產品的設計制造水平、業務銷售規模、配套服務能力等多方面處于同行業前列，在行業競爭中處于***地位。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

詳見公司2021年年度報告全文第六節“重要事項”，詳細描述了報告期內發生的重要事項。

浙江潔美電子科技股份有限公司

二二二年四月十二日

證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2022-013

債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉債

浙江潔美電子科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議決定于2022年5月5日（星期四）召開浙江潔美電子科技股份有限公司2021年年度股東大會，現將本次股東大會相關事務通知如下：

一、會議召開基本情況

1、股東大會屆次：2021年年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：經公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過，決定召開2021年年度股東大會，會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2022年5月5日（星期四）下午14:30。

（2）網絡投票時間：2022年5月5日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年5月5日的交易時間即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2022年5月5日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委托他人出席現場會議。特別提示：考慮到疫情因素，公司建議各位股東優先通過網絡投票參與本次股東大會。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（3）公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以***次有效投票結果為準。

6、會議出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權登記日2022年4月27日（星期三），于股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權委托書樣式詳見附件一）。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

7、現場會議地點：浙江省杭州市拱墅區大關路100號綠地中央廣場10幢24層浙江潔美電子科技股份有限公司會議室

8、投資者應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2020年修訂）》的有關規定執行。

二、會議審議事項

除以上議案需審議外，會議還將聽取公司獨立董事作2021年度述職報告，該述職作為2021年年度股東大會的一個議程，但不作為議案進行審議。

上述議案已經公司第三屆董事會第二十二次會議、第三屆監事會第十九次會議審議通過，詳細內容見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。上述議案9由股東大會以特別決議方式審議，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過；其余議案應當經出席會議的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數審議通過。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、現場會議登記辦法

1、登記時間：2022年4月28日（星期四）上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

2、登記地點：浙江省杭州市拱墅區大關路100號綠地中央廣場10幢24層浙江潔美電子科技股份有限公司董事會辦公室

3、登記方式：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件一）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（樣式詳見附件二），以便登記確認。傳真請在2022年4月28日下午17:00前送達公司董事會辦公室。

來信請寄：浙江省杭州市拱墅區大關路100號綠地中央廣場10幢24層公司董事會辦公室。郵編：310015（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關具體操作流程見附件三。

五、其他注意事項

1、會議聯系方式：

聯系人：張君剛、歐榮芳

聯系電話：0571-87759593

聯系傳真：0571-88155859

通訊地址：浙江省杭州市拱墅區大關路100號綠地中央廣場10幢24層公司董事會辦公室

郵政編碼：310015

2、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

3、出席現場會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件原件于會議開始前半小時內到達會場辦理登記手續。

附件一：《2021年年度股東大會授權委托書》；

附件二：《2021年年度股東大會參會股東登記表》；

附件三：《參加網絡投票的具體操作流程》。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第三屆監事會第十九次會議決議。

特此公告

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2022年4月12日

附件一：

浙江潔美電子科技股份有限公司

2021年年度股東大會授權委托書

本人（本公司）作為浙江潔美電子科技股份有限公司股東，茲委托 先生/女士全權代表本人/本公司，出席于2022年5月5日召開的浙江潔美電子科技股份有限公司2021年年度股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權，其行使表決權的后果均為本人（本公司）承擔。

委托人對下述議案表決如下：

1、如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

□可以 □不可以

2、授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人股東帳號：

委托人持股數：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至2021年年度股東大會會議結束。

附件二：

浙江潔美電子科技股份有限公司

2021年年度股東大會現場會議參會股東登記表

附件三：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362859”，投票簡稱為“潔美投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會的提案為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月5日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月5日上午9:15至下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2022-009

債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉債

浙江潔美電子科技股份有限公司

關于公司2021年度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開的第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、利潤分配預案基本情況

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告（天健審〔2022〕1928號）確認，2021年度公司實現凈利潤388,951,443.82元（其中母公司實現凈利潤 321,323,668.40 元），截至2021年12月31日累計未分配利潤總額共計1,106,659,782.85元（其中母公司累計未分配利潤為849,632,758.25元），資本公積余額為531,100,052.36 元（其中母公司資本公積余額為517,892,002.00 元）。

鑒于公司盈利狀況良好，為積極回報廣大投資者，與所有股東分享公司發展經營成果，在符合公司利潤分配政策、資本公積金較為充足的前提下，結合公司未來的發展前景和戰略規劃，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會提出2021年度利潤分配預案：以截至2022年3月31日的公司總股本410,021,307股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.0元（含稅），共計派發現金82,004,261.40元（含稅）（具體以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記為準）；送紅股0股（含稅）；不以資本公積金轉增股本。

自利潤分配預案公告日至實施權益分配股權股份登記日期間，因“潔美轉債”轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因導致公司總股本發生變動的，公司將以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，保持分配比例不變（即每10股派發現金紅利2.0元（含稅）），相應調整利潤分配總額。以上利潤分配方案須報經本公司股東大會審議通過后實施。

上述利潤分配方案符合《公司法》、《企業會計準則》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及作出的相關承諾。

二、監事會意見

監事會認為公司上述利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》及相關規定，符合公司實際經營情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

三、獨立董事意見

全體獨立董事在認真審閱和核查公司關于公司2021年度利潤分配的議案后認為：公司2021年度利潤分配的議案符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》以及中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相關規定，兼顧了投資者的利益和公司持續發展的資金需求，不存在損害公司、股東和中小投資者合法權益的情形。

因此，全體獨立董事一致同意公司董事會提出的公司2021年度利潤分配的議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

四、其他說明

本次利潤分配預案需經股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

五、備查文件

1、第三屆董事會第二十二次會議決議；

2、第三屆監事會第十九次會議決議；

3、獨立董事對第三屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可和獨立意見；

4、浙江潔美電子科技股份有限公司2021年度審計報告。

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2022年4月12日

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