??（上接B33版）

??證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-010

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??關于修訂《公司章程》及部分公司規范運作制度的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??2022年4月7日，江蘇金迪克生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開***屆董事會第十四次會議，分別審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》及《關于修訂公司部分規范運作制度的議案》，依據《上市公司章程指引（2022年修訂》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等制度對《江蘇金迪克生物技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及部分規范運作制度進行修訂，具體內容如下：

??一、《公司章程》的修訂情況

??■

??本次修訂《公司章程》需提請公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層辦理上述變更涉及的工商變更登記、章程備案等事宜，***終以工商登記機關核準的內容為準。

??二、公司部分規范運作制度修訂情況

??根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等法律法規、規范性文件的要求及公司章程相關規定，并結合公司實際情況，公司修訂了《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事制度》《防范控股股東及其關聯方占用公司資金制度》《募集資金管理制度》《董事會秘書工作制度》《審計委員會工作細則》《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》《重大信息內部報告制度》。其中《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事制度》《防范控股股東及其關聯方占用公司資金制度》以及《募集資金管理制度》需要提交股東大會審議，修訂后的制度于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

??特此公告。

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??董事會

??2022年4月9日

??證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-011

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??2022年4月7日，江蘇金迪克生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣3億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，自***屆董事會第十四次會議審議通過后12個月內有效，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的具體情況如下：

??一、 募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇金迪克生物技術股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]1877號）同意，公司采用向社會公開發行方式發行人民幣普通股（A股）22,000,000股，發行價格為每股55.18元，募集資金總額1,213,960,000.00元，扣除承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露費等發行費用78,283,870.00元后，實際募集資金凈額為人民幣1,135,676,130.00元。上述資金到位情況經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大華驗字[2021]000524號《驗資報告》。

??公司對募集資金采取了專戶存儲制度，前述募集資金到賬后，已存放于募集資金專戶，公司已按規定與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》，保證募集資金監管的有效實施，同時嚴格按照相關法律法規和規范性文件的要求及時履行信息披露義務。

??二、募集資金的使用情況

??2021年8月12日，公司***屆董事會第九次會議和***屆監事會第六次會議審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，根據實際募集資金凈額，結合各募集資金投資項目的情況，公司對募投項目擬投入募集資金金額進行了調整，具體調整如下：

??單位：萬元

??■

??按照投資項目的輕重緩急順序，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已經使用募集資金66,746.49萬元，募集資金余額為32,700.12萬元。由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現暫時閑置的情況。

??三、 使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

??（一）投資目的

??在確保不影響募集資金投資項目的建設和使用，保障募集資金安全的前提下，公司根據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，合理使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于降低公司財務費用，提高資金使用效率，增加公司收益。

??（ 二）投資產品品種

??公司擬用于購買安全性高、流動性好的投資產品，包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、收益憑證等，且該現金管理產品不得用于質押，不得實施以證券投資為目的投資行為。

??（三）投資額度及期限

??本次公司擬使用額度***高不超過人民幣3億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，自***屆董事會第十四次會議審議通過后 12個月內有效，在上述期限和額度范圍內，資金額度可以循環滾動使用。

??（四）實施方式

??董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

??（五）信息披露

??公司將按照《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》的相關法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

??（六）現金管理收益分配

??公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

??四、 對公司日常經營的影響

??公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，對暫時閑置募集資金適時進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

??五、 投資風險及風險控制措施

??（一）投資風險

??公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理時將選擇安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

??（二）風險控制措施

??1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》 等有關規定辦理相關現金管理業務，并及時履行信息披露義務。

??2、公司將嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的安全性高、流動性好的投資產品。

??3、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品投向及進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應保全措施，控制風險，保障資金安全。

??4、公司獨立董事、監事會對資金使用情況進行監督與檢查。

??六、審議程序及合規說明

??公司于2022年4月7日分別召開了***屆董事會第十四次會議和***屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過3億元（含）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的現金管理產品，使用期限自公司***屆董事會第十四次會議審議通過之日起12個月內有效，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事宜符合相關法律法規的要求。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。上述事項無需提交股東大會審議。

??七、專項意見說明

??（一）獨立董事意見

??公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保募投項目正常建設和募集資金安全的前提下進行實施，不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益。該事項內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情況，公司獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣3億元（含）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，期限自本次董事會通過之日起不超過 12個月。

??（二）監事會意見

??公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常建設和募集資金安全的前提下進行實施的，不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益。該事項內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》及相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。公司監事會同意公司使用不超過人民幣 3億元（含）的部分暫時閑置資金進行現金管理，期限自***屆董事會第十四次會議通過之日起不超過12個月。

??（三）保薦機構核查意見

??公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。該事項已經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事均發表了同意意見，履行了必要的程序，符合有關法律法規、規范性文件和公司相關制度的規定。

??綜上，保薦機構對公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

??八、 上網公告附件

??（一）《江蘇金迪克生物技術股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》

??（二）《中信證券股份有限公司關于江蘇金迪克生物技術股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

??特此公告。

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??董事會

??2022年4月9日

??證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-009

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??關于續聘會計師事務所的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

??一、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1、基本信息

??機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）

??成立日期： 2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

??組織形式：特殊普通合伙

??注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

??首席合伙人：梁春

??截至2021年12月31日，大華所從業人員逾6,000人，其中合伙人264名，注冊會計師1,481名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過929人。

??大華所2020年度經審計的業務收入總額為25.21億元，其中，審計業務收入22.54億元，證券業務收入10.95億元。

??2020年度，大華所為376家上市公司提供年報審計服務，審計收費總額4.17億元，主要行業包括：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業，與本公司同行業上市公司審計客戶家數為25家。

??2、投資者保護能力

??大華所已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業保險購買符合相關規定。

??大華所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

??3、誠信記錄

??大華所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施0次和紀律處分2次。54名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施25次、自律監管措施0次、紀律處分3次。

??（二）項目信息

??1、基本信息

??（1）項目合伙人、簽字注冊會計師 張燕

??張燕，1997年1月成為注冊會計師，1994年12月開始從事上市公司審計，1994年7月開始在大華所執業，2020年5月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署5家上市公司審計報告。

??（2）簽字注冊會計師 蔣文偉

??蔣文偉，2012 年開始從事審計業務，2014年開始在大華所執業，2020年5月開始為本公司提供審計服務； 近三年簽署3家上市公司審計報告。

??（3）項目質量控制復核人 程銀春

??程銀春 ，1995年12月成為注冊會計師，2001 年 9 月開始從事上市公司審計，2001 年 9 月開始在大華所執業，2018 年 12 月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告數量 2 個。

??2、誠信記錄

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

??3、擬續聘會計師事務所的獨立性

??大華所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

??4、擬續聘會計師事務所的審計收費

??2021 年度財務報表審計費用合計80萬元（含稅）。審計費用定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的專業技能水平以及投入的工作時間等因素定價。

??2022 年度財務報表審計及內部控制審計費用將由雙方按照市場公允、合理的定價原則協商確定。

??二、擬續聘會計師事務所履行的程序

??（一）審計委員會意見

??公司董事會審計委員會認為，2021年度，大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供財務審計工作，符合相關法律法規的資格要求。董事會審計委員會對其審計工作進行了監督、評價，認可其業務能力和職業素養，能夠遵循獨立、客觀、公正地執業準則，能夠公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了會計師事務所應盡的職責，對審計工作質量表示滿意，同意董事會提議續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度會計師事務所。

??（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

??1、獨立董事的事前認可意見

??獨立董事認為，公司聘請 2022 年度審計機構的審議程序符合有關法律、法規和公司《公司章程》的規定。大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業的相關資格，具有從事上市公司審計工作的豐富經驗，能夠為公司提供真是公允地審計服務并滿足公司2022年度審計工作要求。考慮到公司業務發展情況和整體審計需求，為保持審計工作的一致性和連續性，全體獨立董事同意繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構，并同意將該議案提交公司***屆董事會第十四次會議審議。

??2、獨立董事的獨立意見

??獨立董事認為，公司聘請2022年度審計機構的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備會計師事務所執業證書和證券、期貨相關業務許可，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能為公司提供公正、公允的審計服務，滿足公司2022年度審計工作的要求，有利于保持審計工作的一致性和連續性，公司續聘2022年度審計機構事項不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。全體獨立董事同意公司續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并同意董事會將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

??（三）董事會審議和表決情況

??公司***屆董事會第十四次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》。此議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

??（四）生效日期

??本次續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??董事會

??2022年4月9日

??證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-012

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??關于使用暫時閑置自有資金進行

??現金管理的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保公司生產經營資金需求以及保證資金安全的前提下，使用不超過人民幣5億元（含）的暫時閑置自有資金進行現金管理。現就該事項的具體情況公告如下：

??一、擬使用暫時閑置自有資金進行現金管理的概況

??（一）投資產品目的

??為提高資金使用效率，合理利用自有資金，在不影響公司正常經營的情況下，利用暫時閑置的自有資金進行現金管理，增加公司收益，為公司及為公司股東獲取更多回報。

??（二）投資產品額度

??公司擬使用額度不超過人民幣5億元（含）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的的產品，上述額度可在有效期內循環使用。

??（三）投資產品品種

??公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、協議存單、定期存款、大額存單等），且不用于以證券投資為目的的投資行為。

??（四）投資行為授權期限

??自公司***屆董事會第十四次會議審議通過之日起12個月內有效。

??（五）實施方式

??在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等法律文書。公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。

??（六）信息披露

??公司將依據《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定的要求，及時履行信息披露義務。

??二、投資風險及風險控制措施

??（一）投資風險

??為控制風險，公司將選擇安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地投入資金，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

??（二）風險控制措施

??1、公司將根據相關制度和實際情況簽署相關合同文件，包括但不限于選擇優質合作方、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

??2、現金管理涉及的資金出入必須以公司名義進行，禁止以個人名義調入調 出資金，禁止從委托賬戶中提取現金，嚴禁出借委托賬戶、使用其他投資賬戶、 賬外投資。

??3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

??4、公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露的義務。

??三、對公司日常經營的影響

??公司本次計劃使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理是在確保公司日常經營的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常開展。同時，對暫時閑置的自有資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于提高資金使用效率，增加收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

??四、審議程序及專項意見

??（一）審議程序

??2022年4月7日，公司***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，在保證公司生產經營資金需求的情況下，為進一步提高資金使用效率及收益水平等目的，同意公司使用額度不超過5億元（含）的暫時閑置自有資金進行現金管理。

??（二）獨立董事意見

??公司使用不超過人民幣5億元（含）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險投資產品，不會影響公司主營業務的正常開展，有利于充分發揮閑置資金使用效益、獲得良好的投資回報，符合公司利益和股東利益。公司使用暫時閑置的自有資金購買安全性高、流動性好的低風險投資產品，不違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及其他有關部門的相關法律、法規及有關規定。綜上，公司獨立董事一致同意公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理。

??（三）監事會意見

??公司本次計劃使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理是在確保公司日常經營的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常開展。同時，對暫時閑置的自有資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于提高資金使用效率，增加收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。因此監事會同意公司使用自有資金進行現金管理。

??五、上網公告附件

??1、《江蘇金迪克生物技術股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》

??特此公告。

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??董事會

??2022年4月9日

??證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-013

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??關于變更財務總監及聘任審計部

??負責人的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第十一次會議，分別審議通過了《關于變更財務總監的議案》《關于聘任公司審計部負責人的議案》，現將具體情況公告如下：

??一、 變更財務總監

??公司副總經理、財務總監兼董事會秘書樊長勇先生因工作崗位調整原因，申請辭去財務總監職務，將繼續在公司擔任副總經理兼董事會秘書職務。

??經公司總經理余軍先生提名，并經董事會提名委員會審議通過，公司于2022年4月7日召開***屆董事會第十四次會議審議通過了《關于變更財務總監的議案》，公司董事會聘請黃強先生為公司財務總監（簡歷詳見附件），任期自***屆董事會第十四次會議審議通過之日起，至***屆董事會屆滿之日止。

??公司獨立董事發表了如下獨立意見：

??經過對黃強先生的背景、工作經歷的了解，獨立董事認為：黃強先生具備相關專業知識和管理經驗，具備履行相關職責的能力和任職條件，符合履行相關職責的要求，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《江蘇金迪克生物技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）關于財務總監任職資格的規定，未發現其存在被證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，未發現其存在相關法律法規規定的禁止任職情形。公司財務總監的提名程序、表決程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。因此，我們一致同意黃強先生擔任公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

??二、 聘任公司審計部負責人

??為了完善公司內部治理，優化公司內部結構，依據《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定的要求，經公司***屆董事會審計委員會提名，***屆董事會第十四次會議審議通過了《關于聘任公司審計部負責人的議案》，同意聘任張一珉先生（簡歷詳見附件）為公司審計部負責人，任期自董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿之日止。

??特此公告。

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??董事會

??2022年4月9日

??1、 黃強先生簡歷

??黃強，男，1980年7月生，漢族，本科學歷，注冊稅務師，會計師，2002年7月至2016年3月歷任河南神火煤電股份有限公司（000933.SZ）財務部科員、副科長、科長；2016年4月至2021年3月歷任海南中和藥業股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室主任、財務副總監、總經理助理；2021年4月至今任江蘇金迪克生物技術股份有限公司財務副總監。

??2、 張一珉先生簡歷

??張一珉，男，1988年2月生，漢族，碩士研究生學歷，2013年1月至2014年3月，任貴州航天電器股份有限公司會計（期間外派至下屬子公司蘇州華旃航天電器有限公司任成本會計）；2014年3月至2014年12月，任南京江寧萬達廣場有限公司會計；2015年1月至2016年1月，任泰州市榕興醫療用品股份有限公司董事、財務總監兼董事會秘書；2016年1月至2016年6月，任昆山科大宏威軟件科技有限公司財務經理； 2016年6月至今，任江蘇金迪克生物技術股份有限公司財務經理。

??證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-014

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??***屆董事會第十四次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、董事會會議召開情況

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日以現場及通訊相結合的方式召開***屆董事會第十四次會議。本次會議通知于2022年3月29日以電子郵件方式送達全體董事。會議由董事長余軍先生主持，應出席本次會議的董事7人，實際參與表決的董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定，會議合法、有效。

??二、董事會會議審議情況

??經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下決議：

??（一）審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??公司獨立董事向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公 司股東大會上述職。

??（二）審議通過《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

??表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

??（三）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（四）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（五）審議通過《關于會計政策變更的議案》

??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

??（六）審議通過《關于公司〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司2021年年度報告》和《江蘇金迪克生物技術股份有限公司2021年年度報告摘要》

??（七）審議通過《關于〈2021年度利潤分配預案〉的議案》

??董事會成員一致同意：公司以實施2021年度權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

??獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》。

??（八）審議通過《關于〈2021年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》

??獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

??（九）審議通過《關于公司〈2021年度內部控制評價報告〉的議案》

??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

??（十）審議通過《關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》

??獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

??（十一）審議通過《關于修訂〈江蘇金迪克生物技術股份有限公司章程〉的議案》

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司章程》。

??（十二）審議通過《關于修訂公司部分規范運作制度的議案》

??根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創版上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規的規定和要求，結合公司的實際情況，公司擬修訂并施行如下規則與制度：

??1、《股東大會議事規則》；

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

??2、《董事會議事規則》；

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

??3、《獨立董事制度》；

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

??4、《防范控股股東及其關聯方占用公司資金制度》；

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

??5、《募集資金管理制度》；

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

??6、《董事會秘書工作制度》；

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

??7、《審計委員會工作細則》；

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

??8、《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》；

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

??9、《重大信息內部報告制度》；

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

??本議案第1-5項規則與制度的修訂與施行尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告和文件。

??（十三）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

??獨立董事發表了明確同意意見。

??表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

??（十四）審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

??獨立董事發表了明確同意意見。

??表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》。

??（十五）審議通過《關于申請銀行授信額度的議案》

??經審議，公司董事會成員一致同意公司向合作銀行申請授信額度總額不超過人民幣18億元（含），董事會認為公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，此次申請銀行授信額度的財務風險處于可控范圍內，有利于保障公司的持續健康發展，相關審批程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

??獨立董事發表了明確同意意見。

??表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交股東大會審議。

??（十六）審議通過《關于變更財務總監的議案》

??公司董事會成員一致同意，樊長勇先生因崗位調整原因辭去財務總監職務，繼續在公司擔任副總經理兼董事會秘書；公司聘任黃強先生為財務總監，任期自董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿之日止。

??獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司關于變更財務總監及聘任審計部負責人的公告》。

??（十七）審議通過《關于聘任審計部負責人的議案》

??公司董事會成員一致同意，公司聘任張一珉先生為公司審計部負責人，任期自董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿之日止。

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司關于變更財務總監及聘任審計部負責人的公告》。

??（十八）審議通過《關于公司2021年度董事薪酬發放情況及2022年薪酬方案的議案》

??全體董事回避表決，該議案直接提交股東大會審議。

??（十九）審議通過《關于公司2021年度高級管理人員薪酬發放情況及2022年度薪酬方案的議案》

??獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事余軍、夏建國回避表決。

??（二十）審議通過《關于〈2021年度董事會審計委員會履職情況報告〉的議案》

??表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

??（二十一）審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

??董事會同意于2022年4月29日召開公司2021年年度股東大會，本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。

??表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

??特此公告。

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??董事會

??2022年4月9日

??證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-015

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??***屆監事會第十一次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、 監事會會議召開情況

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第十一次會議通知于2022年3月29日以電子郵件方式送達，并于2022年4月7 日以現場及通訊相結合的方式召開。會議由監事會主席魏大昌先生主持，應出席本次會議的監事3人，實際參與表決的監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

??二、監事會會議審議情況

??經與會監事審議，做出如下決議：

??（一）審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

??表決結果：同意票3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（二）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

??本議案尚需提交股東大會審議。

??表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??（三）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

??本議案尚需提交股東大會審議。

??表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??（四）審議通過《關于會計政策變更的議案》

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??具體內容詳見公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

??（五）審議通過《關于公司〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

??表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司2021年年度報告》和《江蘇金迪克生物技術股份有限公司2021年年度報告摘要》

??（六）審議通過《關于〈2021年度利潤分配預案〉的議案》

??經審議，監事會成員一致同意公司以實施2021年度權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅）。公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

??表決結果：同意票3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》。

??（七）審議通過《關于〈2021年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》

??表決結果：同意票3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

??（八）審議通過《關于公司〈2021年度內部控制評價報告〉的議案》

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??具體內容詳見公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

??（九）審議通過《關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》

??表決結果：同意票3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

??（十）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

??表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

??（十一）審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

??表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇金迪克生物技術股份有限公司關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》。

??（十二）審議通過《關于申請銀行授信額度的議案》

??經審議，公司監事會成員一致認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，此次申請銀行授信額度的財務風險處于可控范圍內，有利于保障公司的持續健康發展，進一步提高經濟效益。本次申請銀行授信額度的審批程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意公司向合作銀行申請授信額度總額增至不超過人民幣18億元（含）。

??表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案尚需提交股東大會審議。

??（十三）審議通過《關于公司2021年度監事薪酬發放情況及2022年薪酬方案的議案》

??全體監事回避表決，該議案直接提交股東大會審議。

??特此公告。

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??監事會

??2022年4月9日

??證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號：2022-017

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??關于召開2021年年度業績說明會的

??公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 會議召開時間：2022年4月18日（星期一）下午15:00-16:00

??● 會議召開地點：上海證券交易所“上證路演中心”網絡平臺（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

??● 會議召開方式：網絡文字互動方式

??● 投資者可于2022年4月15日（星期五）17:00前將有關問題通過電子郵件、傳真的形式發送至公司郵箱gdk001@gdkbio.com。公司將在業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年4月 9日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《江蘇金迪克生物技術股份有限公司 2021年年度報告》及其摘要。為便于廣大投資者更加***、深入地了解公司 2021年年度經營成果、財務狀況，在上海證券交易所的支持下，公司計劃于2022年4月18日下午15:00-16:00在“上證路演中心”網絡平臺召開 2021 年年度業績說明會，就各位投資者關心的問題進行交流。

??一、說明會類型

??本次業績說明會以網絡文字互動方式召開，公司將針對 2021 年年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

??二、說明會召開時間和方式

??（一）召開時間：2022年4月18日（星期一）下午15:00-16:00

??（二）召開方式： 網絡文字互動方式

??（三）召開地點：上海證券交易所“上證路演中心”網絡平臺（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

??三、參加人員

??公司董事長兼總經理余軍先生、獨立董事管建強先生、財務總監黃強先生、副總經理兼董事會秘書樊長勇先生，中信證券股份有限公司保薦代表人周游先生。

??（如有特殊情況，公司參會人員可能進行調整）

??四、投資者參與方式

??（一）投資者可以在 2022年4月18日（星期一）下午15:00-16:00通過上海證券交易所“上證路演中心”網絡平臺（網址：http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

??（二）投資者可于2022年4月15日 17:00 前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱 gdk001@gdkbio.com 向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

??五、聯系人及咨詢辦法

??聯系部門：證券部

??聯系電話：0523-86205860

??傳 真：0523-86200152

??聯系郵箱：gdk001@gdkbio.com

??六、其他事項

??本次業績說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所“上證路演中心”網絡平臺（網址：http://roadshow.sseinfo.com/），查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

??特此公告。

??江蘇金迪克生物技術股份有限公司

??董事會

??2022年4月9日

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