原標題:運泰發(fā)展:公司章程變更公告

公告編號：2022-009
代碼：871756證券簡稱：運泰發(fā)展主辦券商：國元證券
公告編號：2022-009
代碼：871756證券簡稱：運泰發(fā)展主辦券商：國元證券
安徽運泰交通發(fā)展股份有限公司
關(guān)于擬修訂《公司章程》公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個
別及連帶法律責(zé)任。

一、修訂內(nèi)容
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)
讓系統(tǒng)掛牌公司股票終止掛牌實施細則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》
的部分條款，修訂對照如下：
原規(guī)定修訂后
***百條董事會由五名董事組
成，設(shè)董事長1人，設(shè)副董事長1人。

董事長和副董事長由董事會以全體董
事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

***百條董事會由七名董事組
成，設(shè)董事長1人，設(shè)副董事長1人。

董事長和副董事長由董事會以全體董
事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

***百六十六條公司制定投資
者關(guān)系管理制度，以規(guī)范公司投資者
關(guān)系管理工作，進一步保護投資者的
合法權(quán)益，建立公司與投資者之間及
時、互信的良好溝通關(guān)系，完善公司治
理。

***百六十六條公司制定投資
者關(guān)系管理制度，以規(guī)范公司投資者
關(guān)系管理工作，進一步保護投資者的
合法權(quán)益，建立公司與投資者之間及
時、互信的良好溝通關(guān)系，完善公司治
理。

若公司申請股票在全國中小企業(yè)
股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的，應(yīng)充分考
慮股東合法權(quán)益，并對異議股東作出
合理安排。公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置終止掛牌中

公告編號：2022-009
掛牌的，公司應(yīng)當(dāng)制定合理的投資者
保護措施，通過提供現(xiàn)金選擇權(quán)等方
式為異議股東的權(quán)益提供保護；公司
被強制終止掛牌的，控股股東、實際控
制人應(yīng)該與其他股東主動、積極協(xié)商
解決方案，公司或者公司的控股股東、
實際控制人可以通過設(shè)立專門基金等
方式對投資者損失進行合理的補償。

公告編號：2022-009
掛牌的，公司應(yīng)當(dāng)制定合理的投資者
保護措施，通過提供現(xiàn)金選擇權(quán)等方
式為異議股東的權(quán)益提供保護；公司
被強制終止掛牌的，控股股東、實際控
制人應(yīng)該與其他股東主動、積極協(xié)商
解決方案，公司或者公司的控股股東、
實際控制人可以通過設(shè)立專門基金等
方式對投資者損失進行合理的補償。

是否涉及到公司注冊地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，前述內(nèi)容尚需提交
公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。

二、修訂原因
為加強公司董事會治理能力，根據(jù)公司實際情況，公司董事會擬增加兩名
董事，董事會成員由原來的五名增加到七名。根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系
統(tǒng)掛牌公司股票終止掛牌實施細則》第二十八條的規(guī)定，公司董事會擬在公司
章程中設(shè)置關(guān)于終止掛牌中投資者保護的專門條款，對主動終止掛牌和強制終
止掛牌情形下的股東權(quán)益保護作出明確安排。

三、備查文件
（一）《安徽運泰交通發(fā)展股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決
議》；
（二）原《公司章程》、修訂后的《公司章程》。

安徽運泰交通發(fā)展股份有限公司
董事會
2022年3月18日


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