證券代碼：600706 證券簡稱：曲江文旅 公告編號：2022-013 西安曲江文化旅游股份有限公司 關于 2022 年***次臨時股東大會地點變更的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、 股東大會有關情況 1. 原股東大會的類型和屆次： 2022 年***次臨時股東大會 2. 原股東大會召開日期：2022 年 3 月 21 日 3. 原股東大會股權登記日： 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600706 曲江文旅 2022/3/15 二、 更正補充事項涉及的具體內容和原因 公司于 2022 年 3 月 4 日披露了《公司關于召開 2022 年***次臨時股東大會 的通知》（公告編號：2022-012）。為積極配合疫情防控工作，公司決定將本次股 東大會現場會議召開地點變更為西安大唐芙蓉園景區芳林苑酒店（西安市芙蓉西 路 99 號）。 三、 除了上述更正補充事項外，于 2022 年 3 月 4 日公告的原股東大會通知事項 不變。 四、 更正補充后股東大會的有關情況。 1. 現場股東大會召開日期、時間和地點 召開日期時間：2022 年 3 月 21 日 15 點 30 分 召開地點：西安大唐芙蓉園景區芳林苑酒店（西安市芙蓉西路 99 號） 2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2022 年 3 月 21 日 至 2022 年 3 月 21 日 1  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股 東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過 互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 3. 股權登記日 原通知的股東大會股權登記日不變。 4. 股東大會議案和投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 公司關于簽訂“三河一山”綠道項目委托管理運 1 √ 營協議的議案 累積投票議案 2.00 公司關于選舉第九屆董事會董事的議案 應選董事（1）人 2.01 候選人：孫宏女士 √ 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事會 2022 年 3 月 16 日 2 附件 1：授權委托書 授權委托書 西安曲江文化旅游股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 3 月 21 日召開的貴公司 2022 年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人股東帳戶號： 同 反 棄 回 序號 非累積投票議案名稱 意 對 權 避 1 公司關于簽訂“三河一山”綠道項目委托管理運營協議的議案 序號 累積投票議案名稱 投票數 2.00 公司關于選舉第九屆董事會董事的議案 應選董事（1）人 2.01 候選人：孫宏女士 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”或“回避”意向中選擇一個并打“√”，對于委 托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 3 

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