本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開的第五屆董事會第十五次會議、2022年1月13日召開的2022年***次臨時股東大會分別審議通過《關于續聘2021年度審計機構的議案》，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）為公司2021年度審計機構。具體內容詳見2021年12月28日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上登載的《關于續聘2021年審計機構的公告》（公告編號2021－089）。

近日，公司收到容誠出具的《關于變更沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司簽字注冊會計師的說明函》，現將具體情況公告如下：

一、變更簽字注冊會計師的基本情況

容誠作為公司2021年年度財務報表和內部控制的審計機構，鑒于原委派的簽字注冊會計師宮國超先生、閆長滿先生和張彥立先生中的閆長滿先生工作調整，經容誠安排，擬將簽字注冊會計師閆長滿先生更換為顧娜女士，變更后的簽字注冊會計師為宮國超先生、顧娜女士和張彥立先生。

容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

二、擬變更簽字注冊會計師的基本信息

顧娜女士，2002年成為中國注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計業務，2001年開始在容誠會計師事務所執業，2021年開始為沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司提供審計服務；近三年簽署過森遠股份、七彩化學、桃李面包等多家上市公司審計報告。

三、其他說明

本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2021年年度財務報表和內部控制審計工作產生影響。

四、備查文件

1、容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于變更沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司簽字注冊會計師的說明函》；

2、擬簽字注冊會計師證照及人員基本信息。

沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

董事會

二零二二年三月九日

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