本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海航投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）職工代表監事吳陸鴻女士因已達到法定退休年齡并已辦理退休手續，擬不再擔任公司第八屆監事會職工代表職務。經核實，截至本公告披露日，吳陸鴻女士未持有公司股權，公司對吳陸鴻女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

根據《公司章程》規定，公司監事會職工代表監事的比例不得低于監事會總人數的三分之一，因此，為保證監事會正常運作，公司于2022年3月4日召開職工代表大會。經投票，會議選舉黎靜先生為公司職工代表監事。選舉程序合法有效。其任期自本次職工代表大會通過之日起至公司第九屆監事會屆滿之日止。

黎靜先生簡歷詳見附件。

特此公告

海航投資集團股份有限公司監事會

二〇二二年三月五日

附件：

黎靜先生簡歷

黎靜，男，漢族，1978年出生，籍貫四川攀枝花，中共黨員，大學本科學歷。歷任海航集團有限公司國際事務發展部經理，辦公室主任助理、人力資源部副總經理，海航旅業集團有限公司監事長，海航現代物流集團有限責任公司監事長。現任海航投資集團股份有限公司紀檢監察部總經理，擬任公司職工代表監事。

黎靜先生不存在不得提名為監事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他監事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；沒有持有本公司股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

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