股票簡稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號：2022－010

紫光股份有限公司

關于紫光股份有限公司首期1號員工

持股計劃延長存續期和變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年3月3日召開的第八屆董事會第八次會議審議通過了關于延長紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃存續期的議案、關于變更紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃資產管理人的議案、關于修訂《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》的議案和關于制定《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理辦法》的議案（上述4項議案以下統稱“紫光1號員工持股計劃延長存續期和變更的相關議案”），現將紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（以下簡稱“紫光1號員工持股計劃”）具體變更情況公告如下：

一、紫光1號員工持股計劃的基本情況

公司于2015年5月21日召開的第六屆董事會第十一次會議、第六屆監事會第九次會議和于2015年6月25日召開的2015年***次臨時股東大會審議通過了關于《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》的議案和《關于提請股東大會授權董事會全權辦理員工持股計劃相關事宜的議案》。具體內容詳見公司于2015年5月26日、2015年6月26日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的相關公告。

紫光1號員工持股計劃股票來源為認購的公司非公開發行的股票。經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準紫光股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]787號）核準，2016年公司非公開發行股票836,223,162股，其中紫光1號員工持股計劃認購20,257,478股，占發行后公司總股本的1.94%，上述股份于2016年5月6日在深圳證券交易所上市。紫光1號員工持股計劃存續期限為72個月，其中鎖定期為36個月，自通過本次非公開發行所認購公司股份完成股份登記手續并上市之日起計算。2019年5月6日，紫光1號員工持股計劃持有的公司本次非公開發行的股份鎖定期屆滿，相應股份解除限售并上市流通。紫光1號員工持股計劃存續期將于2022年5月5日屆滿。

二、紫光1號員工持股計劃延長存續期和變更情況

2022年3月3日，公司召開的第八屆董事會第八次會議和第八屆監事會第五次會議審議通過了紫光1號員工持股計劃延長存續期和變更的相關議案，同意紫光1號員工持股計劃存續期延長24個月，即存續期由72個月變更為96個月；同意紫光1號員工持股計劃由委托東吳證券股份有限公司作為管理機構管理變更為由公司自行管理；同意修訂《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》；并且根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》對上市公司自行管理本公司員工持股計劃需制定相應管理規則的規定，同意制定《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理辦法》。

《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》具體修訂內容如下：

三、紫光1號員工持股計劃延長存續期和變更事項審議程序

1、2022年2月25日一2022年2月28日召開的紫光1號員工持股計劃持有人會議審議通過了紫光1號員工持股計劃延長存續期和變更的相關議案。

2、2022年3月3日，公司召開的第八屆董事會第八次會議審議通過了紫光1號員工持股計劃延長存續期和變更的相關議案。

獨立董事發表了關于紫光1號員工持股計劃延長存續期和變更事項的獨立意見：

本次紫光1號員工持股計劃延長存續期、變更資產管理人、修訂《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》、制定《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理辦法》符合員工持股計劃的實際情況，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規、規范性文件的規定；董事會對上述事項的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意紫光1號員工持股計劃延長存續期、變更資產管理人、修訂《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》、制定《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理辦法》事項。

3、2022年3月3日，公司召開的第八屆監事會第五次會議審議通過了紫光1號員工持股計劃延長存續期和變更的相關議案，公司監事會主席郭京蓉女士作為關聯監事回避表決。

監事會發表了關于紫光1號員工持股計劃延長存續期和變更事項的審核意見：

本次紫光1號員工持股計劃延長存續期、變更資產管理人、修訂《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》、制定《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理辦法》符合員工持股計劃的實際情況，已經紫光1號員工持股計劃持有人會議審議通過，相關決策程序合法、有效；符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規、規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、公司第八屆董事會第八次會議決議

2、公司第八屆監事會第五次會議決議

3、獨立董事關于員工持股計劃延長存續期和變更事項的獨立意見

4、北京市重光律師事務所關于紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃延期以及有關內容變更的法律意見書

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 會

2022年3月4日

股票簡稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號：2022－011

紫光股份有限公司

關于紫光股份有限公司首期2號員工

持股計劃延長存續期和變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年3月3日召開的第八屆董事會第八次會議審議通過了關于延長紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃存續期的議案、關于變更紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃資產管理人的議案、關于修訂《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》的議案和關于制定《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》的議案（上述4項議案以下統稱“紫光2號員工持股計劃延長存續期和變更的相關議案”），現將紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（以下簡稱“紫光2號員工持股計劃”）具體變更情況公告如下：

一、紫光2號員工持股計劃的基本情況

公司于2015年5月21日召開的第六屆董事會第十一次會議、第六屆監事會第九次會議和于2015年6月25日召開的2015年***次臨時股東大會審議通過了關于《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》的議案和《關于提請股東大會授權董事會全權辦理員工持股計劃相關事宜的議案》。具體內容詳見公司于2015年5月26日、2015年6月26日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的相關公告。

紫光2號員工持股計劃股票來源為認購的公司非公開發行的股票。經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準紫光股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]787號）核準，2016年公司非公開發行股票836,223,162股，其中紫光2號員工持股計劃認購47,680,616股，占發行后公司總股本的4.57%，上述股份于2016年5月6日在深圳證券交易所上市。紫光2號員工持股計劃存續期限為72個月，其中鎖定期為36個月，自通過本次非公開發行所認購公司股份完成股份登記手續并上市之日起計算。2019年5月6日，紫光2號員工持股計劃持有的公司本次非公開發行的股份鎖定期屆滿，相應股份解除限售并上市流通。紫光2號員工持股計劃存續期將于2022年5月5日屆滿。

二、紫光2號員工持股計劃延長存續期和變更情況

2022年3月3日，公司召開的第八屆董事會第八次會議和第八屆監事會第五次會議審議通過了紫光2號員工持股計劃延長存續期和變更的相關議案，同意紫光2號員工持股計劃存續期延長24個月，即存續期由72個月變更為96個月；同意紫光2號員工持股計劃由委托東吳證券股份有限公司作為管理機構管理變更為由公司自行管理；同意修訂《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》；并且根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》對上市公司自行管理本公司員工持股計劃需制定相應管理規則的規定，同意制定《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》。

《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》具體修訂內容如下：

三、紫光2號員工持股計劃延長存續期和變更事項審議程序

1、2022年2月25日召開的紫光2號員工持股計劃持有人會議審議通過了紫光2號員工持股計劃延長存續期和變更的相關議案。

2、2022年2月28日，新華三集團有限公司全體股東審議通過了紫光2號員工持股計劃延長存續期和變更的相關議案。

3、2022年3月3日，公司召開的第八屆董事會第八次會議審議通過了紫光2號員工持股計劃延長存續期和變更的相關議案，公司董事長于英濤先生作為關聯董事回避表決。

獨立董事發表了關于紫光2號員工持股計劃延長存續期和變更事項的事前認可意見和獨立意見：

（1）事前認可意見

本次紫光2號員工持股計劃延長存續期、變更資產管理人、修訂《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》、制定《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》符合員工持股計劃的實際情況，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規、規范性文件的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的利益。我們一致同意將關于延長紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃存續期的議案、關于變更紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃資產管理人的議案、關于修訂《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》的議案、關于制定《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》的議案提交公司第八屆董事會第八次會議審議。

（2）獨立意見

本次紫光2號員工持股計劃延長存續期、變更資產管理人、修訂《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》、制定《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》符合員工持股計劃的實際情況，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規、規范性文件的規定；董事會對上述事項的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意紫光2號員工持股計劃延長存續期、變更資產管理人、修訂《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》、制定《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》事項。

4、2022年3月3日，公司召開的第八屆監事會第五次會議審議通過了紫光2號員工持股計劃延長存續期和變更的相關議案。

監事會發表了關于紫光2號員工持股計劃延長存續期和變更事項的審核意見：

本次紫光2號員工持股計劃延長存續期、變更資產管理人、修訂《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》、制定《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》符合員工持股計劃的實際情況，已經紫光2號員工持股計劃持有人會議和新華三集團有限公司全體股東審議通過，相關決策程序合法、有效；符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規、規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、公司第八屆董事會第八次會議決議

2、公司第八屆監事會第五次會議決議

3、獨立董事關于員工持股計劃延長存續期和變更事項的事前認可意見

4、獨立董事關于員工持股計劃延長存續期和變更事項的獨立意見

5、北京市重光律師事務所關于紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃延期以及有關內容變更的法律意見書

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 會

2022年3月4日

股票簡稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號：2022一009

紫光股份有限公司

第八屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第五次會議，于2022年2月25日以書面方式發出通知，于2022年3月3日在紫光大樓四層會議室召開。會議由監事會主席郭京蓉女士主持，會議應到監事3名實到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的規定。

經審議、逐項表決，會議做出如下決議：

一、通過關于延長紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃存續期的議案

鑒于紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（以下簡稱“紫光1號員工持股計劃”）存續期將于2022年5月5日屆滿，基于對公司未來持續高質量發展的信心及對公司價值的認可，同意紫光1號員工持股計劃存續期延長24個月，即存續期由72個月變更為96個月。

公司監事會主席郭京蓉女士作為關聯監事回避表決。

表決結果：贊成2票，反對0票，棄權0票。

二、通過關于變更紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃資產管理人的議案

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》中對員工持股計劃管理的相關規定，同意紫光1號員工持股計劃由委托東吳證券股份有限公司作為管理機構管理變更為由公司自行管理，由紫光1號員工持股計劃管理委員會負責具體管理事宜。

公司監事會主席郭京蓉女士作為關聯監事回避表決。

表決結果：贊成2票，反對0票，棄權0票。

三、通過關于修訂《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》的議案

根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等法律、法規、規范性文件的相關規定，同意修訂《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》。

公司監事會主席郭京蓉女士作為關聯監事回避表決。

表決結果：贊成2票，反對0票，棄權0票。

四、通過關于制定《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理辦法》的議案

根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》中對員工持股計劃管理的相關規定，上市公司自行管理本公司員工持股計劃的，應當明確持股計劃的管理方，制定相應的管理規則。鑒于此，同意制定的《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理辦法》。

公司監事會主席郭京蓉女士作為關聯監事回避表決。

表決結果：贊成2票，反對0票，棄權0票。

五、通過關于延長紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃存續期的議案

鑒于紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（以下簡稱“紫光2號員工持股計劃”）存續期將于2022年5月5日屆滿，基于對公司未來持續高質量發展的信心及對公司價值的認可，同意紫光2號員工持股計劃存續期延長24個月，即存續期由72個月變更為96個月。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

六、通過關于變更紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃資產管理人的議案

根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》中對員工持股計劃管理的相關規定，同意紫光2號員工持股計劃由委托東吳證券股份有限公司作為管理機構管理變更為由公司自行管理，由紫光2號員工持股計劃管理委員會負責具體管理事宜。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

七、通過關于修訂《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》的議案

根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等法律、法規、規范性文件的相關規定，同意修訂《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

八、通過關于制定《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》的議案

根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》中對員工持股計劃管理的相關規定，上市公司自行管理本公司員工持股計劃的，應當明確持股計劃的管理方，制定相應的管理規則。鑒于此，同意制定的《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會發表意見如下：

1、關于紫光1號員工持股計劃延長存續期和變更事項的審核意見

監事會認為：本次紫光1號員工持股計劃延長存續期、變更資產管理人、修訂《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》、制定《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理辦法》符合員工持股計劃的實際情況，已經紫光1號員工持股計劃持有人會議審議通過，相關決策程序合法、有效；符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規、規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2、關于紫光2號員工持股計劃延長存續期和變更事項的審核意見

監事會認為：本次紫光2號員工持股計劃延長存續期、變更資產管理人、修訂《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》、制定《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》符合員工持股計劃的實際情況，已經紫光2號員工持股計劃持有人會議和新華三集團有限公司全體股東審議通過，相關決策程序合法、有效；符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規、規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

紫光股份有限公司

監 事 會

2022年3月4日

股票簡稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號：2022－008

紫光股份有限公司

第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議，于2022年2月25日以書面方式發出通知，于2022年3月3日在紫光大樓四層會議室召開。會議由董事長于英濤先生主持，會議應到董事7名實到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的規定，3名監事列席了會議。

經審議、逐項表決，會議做出如下決議：

一、通過關于延長紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃存續期的議案

鑒于紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（以下簡稱“紫光1號員工持股計劃”）存續期將于2022年5月5日屆滿，基于對公司未來持續高質量發展的信心及對公司價值的認可，同意紫光1號員工持股計劃存續期延長24個月，即存續期由72個月變更為96個月。上述事項已經紫光1號員工持股計劃持有人會議審議通過。

獨立董事一致同意董事會對此所做的決議。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

二、通過關于變更紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃資產管理人的議案

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》中對員工持股計劃管理的相關規定，同意紫光1號員工持股計劃由委托東吳證券股份有限公司作為管理機構管理變更為由公司自行管理，由紫光1號員工持股計劃管理委員會負責具體管理事宜。上述事項已經紫光1號員工持股計劃持有人會議審議通過。

獨立董事一致同意董事會對此所做的決議。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

三、通過關于修訂《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》的議案

根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等法律、法規、規范性文件的相關規定，同意修訂《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》。上述事項已經紫光1號員工持股計劃持有人會議審議通過。

具體修訂內容詳見同日披露的《關于紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃延長存續期和變更的公告》和《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）（二零二二年***次修訂）》。

獨立董事一致同意董事會對此所做的決議。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

四、通過關于制定《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理辦法》的議案

根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》中對員工持股計劃管理的相關規定，上市公司自行管理本公司員工持股計劃的，應當明確持股計劃的管理方，制定相應的管理規則。鑒于此，同意制定的《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理辦法》。上述事項已經紫光1號員工持股計劃持有人會議審議通過。

具體內容詳見同日披露的《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理辦法》。

獨立董事一致同意董事會對此所做的決議。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

五、通過關于延長紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃存續期的議案

鑒于紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（以下簡稱“紫光2號員工持股計劃”）存續期將于2022年5月5日屆滿，基于對公司未來持續高質量發展的信心及對公司價值的認可，同意紫光2號員工持股計劃存續期延長24個月，即存續期由72個月變更為96個月。上述事項已經紫光2號員工持股計劃持有人會議和新華三集團有限公司（以下簡稱“新華三”）全體股東審議通過。

公司董事長于英濤先生作為關聯董事回避表決。

獨立董事事前一致認可該議案，并同意董事會對此所做的決議。

表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。

六、通過關于變更紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃資產管理人的議案

根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》中對員工持股計劃管理的相關規定，同意紫光2號員工持股計劃由委托東吳證券股份有限公司作為管理機構管理變更為由公司自行管理，由紫光2號員工持股計劃管理委員會負責具體管理事宜。上述事項已經紫光2號員工持股計劃持有人會議和新華三全體股東審議通過。

公司董事長于英濤先生作為關聯董事回避表決。

獨立董事事前一致認可該議案，并同意董事會對此所做的決議。

表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。

七、通過關于修訂《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》的議案

根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等法律、法規、規范性文件的相關規定，同意修訂《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）》。上述事項已經紫光2號員工持股計劃持有人會議和新華三全體股東審議通過。

具體修訂內容詳見同日披露的《關于紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃延長存續期和變更的公告》和《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）（二零二二年***次修訂）》。

公司董事長于英濤先生作為關聯董事回避表決。

獨立董事事前一致認可該議案，并同意董事會對此所做的決議。

表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。

八、通過關于制定《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》的議案

根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》中對員工持股計劃管理的相關規定，上市公司自行管理本公司員工持股計劃的，應當明確持股計劃的管理方，制定相應的管理規則。鑒于此，同意制定的《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》。上述事項已經紫光2號員工持股計劃持有人會議和新華三全體股東審議通過。

具體內容詳見同日披露的《紫光股份有限公司首期2號員工持股計劃管理辦法》。

公司董事長于英濤先生作為關聯董事回避表決。

獨立董事事前一致認可該議案，并同意董事會對此所做的決議。

表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。

紫光股份有限公司

董 事 會

2022年3月4日

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