證券代碼：002658 證券簡稱：雪迪龍(002658)公告號：2022-013

北京雪迪龍科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于2022年3月1日審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。公司董事會決定于2022年3月18日（星期五）下午15:30召開公司2022年***次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。現(xiàn)就召開本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1. 股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2. 會議召集人：公司第四屆董事會，公司第四屆董事會第十九次會議決議召開本次股東大會。

3. 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4. 現(xiàn)場會議時間：2022年3月18日（星期五）下午15:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年3月18日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2022年3月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2022年3月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5. 會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)。

6. 會議的股權(quán)登記日：2022年3月14日（星期一）

7. 出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至2022年3月14日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。

（2）公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）股東大會見證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表人及其他相關(guān)人員。

8．會議地點：北京市昌平區(qū)高新三街3號公司會議室

二、會議審議事項

1. 本次會議審議的具體提案如下：

■

2. 本次會議審議議案的披露情況

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告，公告號2022-011。

3. 其他說明

本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決單獨計票。

（注：中小投資者是指除以下股東之外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）

三、會議出席登記辦法

1．登記時間：2022年3月15日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

2．登記地點：北京雪迪龍科技股份有限公司董事會辦公室

3．登記方式：

（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以收到的郵戳為準(zhǔn)。本公司不接受電話方式辦理登記。

4. 聯(lián)系方式

北京雪迪龍科技股份有限公司 董事會辦公室

聯(lián)系人：楊媛媛

電話：010-80735666

傳真：010-80735777

地址：北京市昌平區(qū)高新三街3號北京雪迪龍科技股份有限公司董事會辦公室

郵編：102206

本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1．公司第四屆董事會第十九次會議決議。

2．公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

北京雪迪龍科技股份有限公司

董 事 會

二○二二年三月二日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362658”，投票簡稱為“雪迪投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會有1項提案且為非累積投票提案，不設(shè)總議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時間：2022年3月18日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月18日9:15-15:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席北京雪迪龍科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案行使表決權(quán)；如本人沒有做出指示，受托人有權(quán)自行行使表決權(quán)。

以下議案請在表決意見欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。每項均為單選，多選視為無效投票。

■

委托人

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章)：

委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號）：

委托人持股數(shù)量： 股

委托人股票賬號：

委托日期： 年 月 日

受托人

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托簽署之日至2022年***次臨時股東大會結(jié)束時止。

授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位須加蓋單位公章。

證券代碼：002658 證券簡稱：雪迪龍 公告號：2022-012

轉(zhuǎn)債代碼：128033 轉(zhuǎn)債簡稱：迪龍轉(zhuǎn)債

北京雪迪龍科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次債券

持有人會議的通知

本公司董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。依照有關(guān)法律、法規(guī)、《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和《公司可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議對本期可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

2、本次擬審議事項為變更募集資金用途為***補(bǔ)充流動資金，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售權(quán)利，即有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息價格回售給公司。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在公司公告的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，在該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的規(guī)定，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)變更募集資金投資項目的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]2206號”文《關(guān)于核準(zhǔn)北京雪迪龍科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2018]47號”文同意，北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）采用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式于2017年12月27日公開發(fā)行520萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣52,000.00萬元，扣除承銷保薦費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用后，實際募集資金凈額為50,726.20萬元。上述募集資金到位情況經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年1月5日出具的信會師報字[2018]第ZG10002號《驗資報告》確認(rèn)，公司已對上述募集資金采取了專戶存儲。

根據(jù)《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和《公司可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會第十九次會議于2022年3月1日審議通過了《關(guān)于召開2022年***次債券持有人會議的議案》，會議決定于2022年3月18日（星期五）下午15：00召開公司2022年***次債券持有人會議。

現(xiàn)將本次會議的相關(guān)事項通知如下：

一、召開債券持有人會議的基本情況

1、會議屆次：2022年***次債券持有人會議

2、會議召集人：公司第四屆董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次債券持有人會議召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)、公司章程、《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和《公司可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的時間：2022年3月18日（星期五）下午15:00。

5、會議召開的地點：北京市昌平區(qū)高新三街3號公司會議室。

6、會議的召開及投票方式：本次會議采取現(xiàn)場方式召開，投票采取記名方式表決。

7、債權(quán)登記日：2022年3月11日（星期五）。

8、出席對象：

（1）截至2022年3月11日（星期五）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的“迪龍轉(zhuǎn)債（債券代碼：128033）”全體債券持有人均有權(quán)出席本次債券持有人會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券持有人（授權(quán)委托書模板詳見附件）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

二、會議審議事項

本次會議審議的議案為《關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的議案》，本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月2日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

三、會議出席登記辦法

1、登記時間：2022年3月14日（星期一）9:00-11:30、13:30-17:00

2、登記地點：北京雪迪龍科技股份有限公司董事會辦公室

3、登記方式：

（1）債券持有人為自然人本人的，需持本次可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的證券賬戶卡、身份證或其他能夠證明其身份的有效證件進(jìn)行登記；受自然人債券人委托代理出席會議的代理人，須持代理人身份證、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書、本次可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的證券賬戶卡或其他能夠證明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（2）債券持有人為機(jī)構(gòu)投資者，由法定代表人（或負(fù)責(zé)人，下同）出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和本次可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人需持代理人身份證、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、本次可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的證券賬戶卡或其他能證明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（3）上述有關(guān)證件、證明材料均可使用復(fù)印件。自然人債券持有人提供的復(fù)印件須本人簽字；機(jī)構(gòu)投資者債券持有人提供的復(fù)印件須加蓋單位公章。債券持有人或其代理人將上述資料通過傳真、郵寄或現(xiàn)場遞交方式送至公司董事會辦公室；

（4）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明，如果債券持有人不作具體指示，債券持有人代理人是否可以按自己的意思表決；

（5）異地債券持有人可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式辦理登記，信函登記以收到的郵戳為準(zhǔn)，本公司不接受電話方式辦理登記。

4、聯(lián)系方式：

北京雪迪龍科技股份有限公司 董事會辦公室

地址：北京市昌平區(qū)高新三街3號 郵編：102206

電話：010-807356666 傳真：010-80735777

聯(lián)系人：楊媛媛

四、表決程序和效力

1、債券持有人會議投票表決采取記名方式現(xiàn)場投票表決。

2、債券持有人或其代理人對審議事項表決時，應(yīng)投票表示同意或反對或棄權(quán)。未選、多選、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票對應(yīng)的表決結(jié)果均應(yīng)計為廢票，不計入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計入投票結(jié)果。

3、每一張“迪龍轉(zhuǎn)債”債券（面值為人民幣100 元）擁有一票表決權(quán)。

4、債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議的二分之一以上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

5、債券持有人會議決議經(jīng)表決通過后生效，但其中需有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。依照有關(guān)法律、法規(guī)、《募集說明書》和《會議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議對本期可轉(zhuǎn)換公司債券全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

6、債券持有人單獨行使債權(quán)權(quán)利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。

7、債券持有人會議做出決議之日起二個交易日內(nèi)，公司董事會將以公告形式將會議決議在***信息披露媒體上公告，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會議決議。

五、其他事項

1、現(xiàn)場出席會議的債券持有人（或代理人）需辦理出席登記，未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。

2、會議會期半天，債券持有人及其代理人出席債券持有人會議的差旅費(fèi)用、 食宿費(fèi)用等，均由債券持有人自行承擔(dān)。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

北京雪迪龍科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年三月二日

附件

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席北京雪迪龍科技股份有限公司2022年***次債券持有人會議，并代表本人依照以下指示對下列議案行使表決權(quán)；如本人沒有做出指示，受托人有權(quán)自行行使表決權(quán)。

以下議案請在表決意見欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。每項均為單選，多選視為無效投票。

■

委托人

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章)：

委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號）：

委托人持有面值為100元債券張數(shù)：

委托人證券賬號：

委托日期： 年 月 日

受托人

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托簽署之日至2022年***次債券持有人會議結(jié)束時止。

授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位須加蓋單位公章。

證券代碼：002658 證券簡稱：雪迪龍 公告號：2022-011

債券代碼：128033 債券簡稱：迪龍轉(zhuǎn)債

北京雪迪龍科技股份有限公司

關(guān)于終止募投項目并將剩余募集

資金***補(bǔ)充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年3月1日，北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的議案》，擬對公司2017年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)綜合項目”和“VOCs監(jiān)測系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項目”予以終止，并將剩余募集資金本金余額40,887.96萬元及現(xiàn)金管理收入6,894.01萬元（具體金額以實施補(bǔ)流時的募集資金賬戶余額為準(zhǔn)）***補(bǔ)充流動資金。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司募集資金管理制度》、《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及《公司債券持有人會議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次補(bǔ)流事項經(jīng)本次董事會會審議通過后，尚需提交公司債券持有人會議及公司股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]2206號”文《關(guān)于核準(zhǔn)北京雪迪龍科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2018]47號”文同意，公司采用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式于2017年12月27日公開發(fā)行520萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣52,000萬元，扣除承銷保薦費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣50,726.20萬元。上述募集資金到位情況經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年1月5日出具的信會師報字[2018]第ZG10002號《驗資報告》確認(rèn)，公司已對上述募集資金采取了專戶存儲。

二、募集資金實際使用金額及當(dāng)前余額

（一）截至2022年1月31日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金賬戶余額為47,781.97萬元（含現(xiàn)金管理收入），具體如下：

■

注：1.本文中所有數(shù)據(jù)除特殊說明外均以“萬元”為單位。

2.本文中數(shù)據(jù)差異為四舍五入所致。

（二）截至2022年1月31日，公司承諾的募投項目“生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)綜合項目”和“VOCs監(jiān)測系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項目”合計使用募集資金9,838.20萬元，具體情況如下：

■

（三）募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司于2018年1月8日召開第三屆董事會第十三次會議及第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；2019年1月16日召開第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監(jiān)事會第二十一次會議，2020年1月10日召開第四屆董事會***次會議及第四屆監(jiān)事會***次會議，2021年1月20日召開的第四屆董事會第七次會議及第四屆監(jiān)事會第七次會議，均審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，均同意公司在一定額度范圍內(nèi)使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見公司于2018年1月9日、2019年1月17日、2020年1月11日、2021年1月21日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告，公告號分別為2018-004、2019-008、2020-006、2021-007。

2022年1月19日，公司召開第四屆董事會第十八次會議及第四屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于公司繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司繼續(xù)滾動使用不超過4億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

根據(jù)上述決議，截至本公告日，公司尚有閑置募集資金39,200萬元用于購買銀行結(jié)構(gòu)性存款及大額存單尚未到期，具體情況如下：

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（四）募投項目延期的情況

經(jīng)公司2019年10月30日召開的第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事會第二十六次會議及公司2019年11月19日召開的2019年***次債券持有人會議審議通過，公司將生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)綜合項目建設(shè)方案的部分內(nèi)容優(yōu)化調(diào)整為在未來六年內(nèi)實施若干地市級及園區(qū)級環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)項目，由公司出資建設(shè)，商業(yè)模式包括但不限于BOT、BOO等墊資模式；將VOCs監(jiān)測系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項目的建設(shè)完成時間延期至本次可轉(zhuǎn)債募集資金到位后六年內(nèi)。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告《關(guān)于募投項目部分方案調(diào)整及項目延期的公告》（公告號：2019-086）。

三、本次終止募投項目并變更募集資金用途的原因

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為52,000萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為50,726.20萬元，擬用于以下項目：

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（一）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)綜合項目

1、原募投項目計劃與實際投資情況

“生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)綜合項目”擬通過下述三個子項目實施，（1）環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)綜合應(yīng)用平臺研發(fā)，該平臺的研發(fā)主要系對環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)綜合解決方案中各層級的技術(shù)開發(fā)，包括對數(shù)據(jù)傳輸層、基礎(chǔ)設(shè)施層、應(yīng)用支撐層、業(yè)務(wù)應(yīng)用層、公眾服務(wù)層的研發(fā)。（2）環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)項目建設(shè)，主要面向全國各城市、主要工業(yè)園區(qū)或涉及污染物排放的大型企業(yè)開展環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)綜合項目建設(shè)，為客戶提供“一站式”環(huán)境綜合解決方案。（3）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)中心建設(shè)，即公司利用虛擬化、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)搭建數(shù)據(jù)中心，該數(shù)據(jù)中心是整個生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)信息存儲、計算、分析中心和載體。

截至2022年1月31日，本募投項目使用募集資金情況如下：

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2、終止原因

2019年11月，根據(jù)當(dāng)時的市場環(huán)境及宏觀政策，經(jīng)公司有關(guān)決議，將本募投項目建設(shè)調(diào)整為在六年內(nèi)實施若干地市級及園區(qū)級環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)項目，商業(yè)模式優(yōu)化調(diào)整為由公司出資建設(shè)，建成后分期收取建設(shè)費(fèi)用或為客戶提供環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析成果等產(chǎn)品和服務(wù)收取費(fèi)用，包括但不限于BOT、BOO等墊資模式。此后公司穩(wěn)步推進(jìn)項目拓展，2020年以來遭遇新冠肺炎疫情，受疫情和國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)影響，政府投入及市場需求一度放緩；2021年后市場逐漸恢復(fù)，為控制大量墊資帶來的經(jīng)營風(fēng)險和回款風(fēng)險，公司對承接墊資周期長的項目更為謹(jǐn)慎，特別是墊資周期兩年以上的項目。因此，公司承接的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測項目多為付款周期較短的項目，不滿足募集資金的使用條件，大部分項目由公司以自有資金投入，未大量使用募集資金。與此相關(guān)的環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)綜合應(yīng)用平臺研發(fā)和生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目亦未大量以募集資金投入。

根據(jù)目前的市場環(huán)境、客戶需求及政策導(dǎo)向，公司未來將更多的承建墊資周期短的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測類項目，該類項目大部分不符合募集說明書規(guī)定的募集資金使用條件，無法再以募集資金進(jìn)行投入。因此，公司申請將“生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)綜合項目”予以終止，并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金。

（二）VOCs監(jiān)測系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項目

1、原募投項目計劃與實際投資情況

VOCs監(jiān)測系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項目為新增產(chǎn)能項目，建設(shè)內(nèi)容包括：質(zhì)譜儀監(jiān)測系統(tǒng)、色譜儀監(jiān)測系統(tǒng)、傅里葉紅外光譜儀監(jiān)測系統(tǒng)生產(chǎn)線以及相關(guān)軟硬件配套設(shè)施、實驗室設(shè)施等。該項目達(dá)產(chǎn)后，公司每年將新增產(chǎn)能如下：

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截至2022年01月31日，本募投項目使用募集資金情況如下：

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2、終止原因

2019年11月，根據(jù)當(dāng)時市場環(huán)境及宏觀政策，經(jīng)公司有關(guān)決議，將本募投項目建設(shè)進(jìn)度延期至2023年12月。2020年以來遭遇新冠肺炎疫情，受疫情和國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)影響，VOCs管控推進(jìn)力度不及預(yù)期，VOCs監(jiān)測市場整體需求放緩，公司已投入的生產(chǎn)線產(chǎn)能及公司現(xiàn)有的生產(chǎn)線已基本能滿足目前階段的訂單需求，短期內(nèi)無需繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，故未使用募集資金大規(guī)模投入。

根據(jù)目前市場環(huán)境及行業(yè)發(fā)展趨勢，公司預(yù)計短期內(nèi)上述VOCs監(jiān)測系統(tǒng)難以出現(xiàn)需求量大幅提升的情形，故申請終止“VOCs監(jiān)測系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項目”，將剩余募集資金變更為***補(bǔ)充流動資金。

（三）剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的情況說明

“十四五”是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期、窗口期。公司積極響應(yīng)國家對于生態(tài)文明建設(shè)及“碳達(dá)峰、碳中和”規(guī)劃的布局，基于公司多年發(fā)展的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)及技術(shù)積累，公司將在為環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善提供環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品和綜合解決方案的同時，積極研究二氧化碳等溫室氣體排放監(jiān)測方案，努力開發(fā)碳排放動態(tài)計量等系統(tǒng)，致力于提供具有公信力的碳排放數(shù)據(jù)，為碳排放的監(jiān)管、評估、交易以及碳資產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支撐，從而真正實現(xiàn)“減污降碳協(xié)同增效”的管控目的。

鑒于目前國內(nèi)市場環(huán)境變化和市場發(fā)展趨勢，公司擬終止募投項目建設(shè)，并將剩余募集資金本金余額40,887.96萬元及現(xiàn)金管理收入6,894.01萬元變更為***補(bǔ)充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投入。

本次變更補(bǔ)流有利于提高資金使用效率，補(bǔ)充公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需流動資金，滿足公司在支持原有業(yè)務(wù)繼續(xù)增長、開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的資金需要，有利于提升公司經(jīng)營效率，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力，為公司和股東創(chuàng)造更大的效益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

上述募集資金***補(bǔ)充流動資金后，公司已投建的募投項目尚未支付的款項將全部由公司以自有資金支付，公司將注銷募集資金專戶，由董事會授權(quán)公司管理層辦理本次募集資金專戶注銷等后續(xù)事宜。

四、終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金對公司的影響

本次終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金是公司根據(jù)市場環(huán)境變化、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃并結(jié)合公司實際情況而審慎研究做出的合理調(diào)整，可以有效降低業(yè)務(wù)風(fēng)險和投資風(fēng)險，提高募集資金使用效率，優(yōu)化資源配置，有利于公司抓住新的發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展。

本次將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》、《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響；***補(bǔ)充流動資金后，公司資金將更加充裕，抗風(fēng)險能力進(jìn)一步提升；公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃和實際經(jīng)營需要靈活使用資金，有利于公司提高經(jīng)營效率，進(jìn)一步提升核心競爭力。

五、審議程序及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的意見

（一）審議程序

2022年3月1日，公司第四屆董事會第十九次會議及第四屆監(jiān)事會第十八次會議，均審議通過了《關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司終止募投項目并將剩余募集資金用于***補(bǔ)充流動資金，同意將該事項提交公司債券持有人會議及股東大會審議。

本次終止募投項目并將剩余募集資金用于***補(bǔ)充流動資金，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售權(quán)利，即有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息價格回售給公司。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在公司公告的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，在該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

（二）獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事認(rèn)為：公司本次終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金是根據(jù)目前的市場環(huán)境、公司的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、募集資金的實際使用情況和公司未來的業(yè)務(wù)規(guī)劃而做出的審慎決定，有利于降低業(yè)務(wù)風(fēng)險和投資風(fēng)險，有利于提高募集資金使用效率和靈活度，符合公司實際經(jīng)營需要和戰(zhàn)略發(fā)展需求。

本次終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金事項履行了必要的審議程序，符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》、《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

因此，我們同意公司本次終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金事項，同意將該事項提交公司債券持有人會議和股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金事項符合目前的市場環(huán)境、公司的經(jīng)營現(xiàn)狀及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有利于降低業(yè)務(wù)風(fēng)險和投資風(fēng)險，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

本次事項履行了必要的審議程序，符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定法律法規(guī)及《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等的相關(guān)規(guī)定。

因此，我們同意公司本次終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金事項，同意將該事項提交公司債券持有人會議和股東大會審議。

（四）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、雪迪龍本次終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金符合當(dāng)前市場環(huán)境變化的實際情況，有利于降低公司的業(yè)務(wù)風(fēng)險和投資風(fēng)險，有利于提高公司整體的資金使用效率和優(yōu)化資源配置，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

2、雪迪龍本次終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金事宜已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議及第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。本次事項尚需雪迪龍股東大會和債券持有人會議審議。

綜上，雪迪龍本次終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》、《募集資金管理制度》、《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及《債券持有人會議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)同意雪迪龍本次終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金事項。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第十九次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的獨立意見；

4、民生證券股份有限公司關(guān)于北京雪迪龍科技股份有限公司終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的核查意見。

特此公告。

北京雪迪龍科技股份有限公司

董 事 會

二○二二年三月二日

股票代碼：002658 股票簡稱：雪迪龍 公告編號：2022-010

北京雪迪龍科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京雪迪龍科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十八次會議于2022年3月1日（星期二）下午15:30在公司會議室召開，會議于2022年2月24日以通訊方式發(fā)出會議通知。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席白英女士主持，本次會議的召開與表決符合《公司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真討論，審議通過了下述議案：

（一）審議通過《關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的議案》

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金事項符合目前的市場環(huán)境、公司的經(jīng)營現(xiàn)狀及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有利于降低業(yè)務(wù)風(fēng)險和投資風(fēng)險，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

本次事項履行了必要的審議程序，符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定法律法規(guī)及《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等的相關(guān)規(guī)定。

因此，我們同意公司本次終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金事項，同意將該事項提交公司債券持有人會議和股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成3票，占全體監(jiān)事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

《關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的公告》的具體內(nèi)容詳見公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

特此公告。

北京雪迪龍科技股份有限公司

監(jiān) 事 會

二○二二年三月二日

證券代碼：002658 證券簡稱：雪迪龍 公告號：2022-009

北京雪迪龍科技股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月1日（星期二）下午15:00在公司會議室召開第四屆董事會第十九次會議，本次會議以現(xiàn)場會議與遠(yuǎn)程視頻會議結(jié)合的方式召開，由公司董事長敖小強(qiáng)先生主持。召開本次會議的通知于2022年2月24日以通訊方式送達(dá)全體董事。本次董事會會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。公司監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)過認(rèn)真討論，審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的議案》；

公司同意將公司2017年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目 “生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)綜合項目”和“VOCs監(jiān)測系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項目”予以終止，并將剩余募集資金本金余額40,887.96萬元及現(xiàn)金管理收入6,894.01萬元（具體金額以實施補(bǔ)流時的募集資金賬戶余額為準(zhǔn)）***補(bǔ)充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投入。

本次將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金是公司經(jīng)審慎研究做出的合理調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》、《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響；***補(bǔ)充流動資金后，公司資金將更加充裕，抗風(fēng)險能力進(jìn)一步提升；公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃和實際經(jīng)營需要靈活使用資金，有利于公司提高經(jīng)營效率，進(jìn)一步提升核心競爭力。

表決結(jié)果：贊成7票，占全體董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。

本議案尚需提交至公司2022年***次臨時股東大會和2022年***次債券持有人會議審議。經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售權(quán)利，即有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息價格回售給公司。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在公司公告的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，在該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

《關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的公告》、《獨立董事關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的獨立意見》及民生證券相關(guān)核查意見具體內(nèi)容詳見公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）審議通過《關(guān)于召開2022年***次債券持有人會議的議案》；

公司同意于2022年3月18日下午15:00在公司會議室召開2022年***次債券持有人會議，審議《關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的議案》。

表決結(jié)果：贊成7票，占全體董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

《關(guān)于召開2022年***次債券持有人會議的通知》的具體內(nèi)容詳見公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》；

會議同意于2022年3月18日下午15:30在公司會議室召開2022年***次臨時股東大會，審議《關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的議案》。

表決結(jié)果：贊成7票，占全體董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》的具體內(nèi)容詳見公司***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2、獨立董事關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的獨立意見。

特此公告。

北京雪迪龍科技股份有限公司

董 事 會

二○二二年三月二日

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