本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

陜西興化化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月23日召開第七屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于擬續聘公司2021年度審計機構的議案》，同意續聘希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“希格瑪”）為公司2021年度審計機構。上述議案已經公司2020年度股東大會審議通過。具體內容詳見公司在巨潮資訊 網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《陜西興化化學股份有限公司關于擬續聘2021年度會計師事務所的公告》以及《2020年度股東大會決議公告》。

一、簽字會計師變更情況

近日，公司收到希格瑪《關于變更陜西興化化學股份有限公司2021年度審計報告項目合伙人、項目質量控制復核人的函》，希格瑪作為公司 2021年度審計機構，原委派王鐵軍、溫重勛為簽字注冊會計師 ，邱程紅作為項目質量控制復核人為公司年報項目提供審計服務。因原委派的簽字注冊會計師王鐵軍、項目質量控制復核人邱程紅工作內容調整，希格瑪現指派杜敏替換王鐵軍作為簽字注冊會計師、曹愛民替換邱程紅作為項目質量控制復核人繼續為公司提供審計服務。

二、變更簽字注冊會計師、項目質量控制復核人的基本情況

（一）變更簽字注冊會計師基本情況

杜敏女士，現任希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，2009年12月取得中國注冊會計師執業資格，有13年以上的執業經驗。2010年開始在希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）執業，歷任項目經理、高級經理、合伙人，2014年開始從事上市公司審計的專業服務工作，至今為多家上市公司提供過年報審計等證券服務業務。***近三年簽署上市公司審計報告5份，具備豐富的證券從業經歷和較強的專業勝任能力。杜敏女士2019年開始為本公司提供審計服務。

杜敏女士近三年內未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

（二）變更項目質量控制復核人的基本情況

曹愛民先生，現任希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人，為中國注冊會計師執業會員、中國注冊會計師協會***會員。1996年加入希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙），1997年12月取得中國注冊會計師執業資格，2001年開始從事上市公司審計的專業服務工作，在審計、企業改制、企業并購重組、IPO、再融資等方面具有豐富的執業經驗。***近三年簽署上市公司審計報告6份，復核上市公司報告23份。

曹愛民先生***近三年均未受到任何的刑事處罰、行政處罰，受到監督管理措施和自律監管措施的具體情況詳見下表：

曹愛民先生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

三、其他說明

本次變更涉及的相關工作已有序交接，不會對公司2021年度財務報表審計 工作產生不利影響。

四、備查文件

希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于變更陜西興化化學股份有限公司2021年度審計報告項目合伙人、項目質量控制復核人的函》

陜西興化化學股份有限公司

董事會

2022年3月3日

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