證券代碼：002855 證券簡稱：捷榮技術 公告編號：2022-004

東莞捷榮技術股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議

及董事、高管變更并提名董事候選人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

日前，公司董事會收到了董事、財務總監李玲玲女士的書面辭職報告。因個人原因，李玲玲女士決定辭去公司董事、財務總監職務；辭職后，將不再擔任公司及控股子公司任何職務。截至本公告披露日，李玲玲女士直接持有公司股份120,000股，根據《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的規定，李玲玲女士承諾離職后繼續嚴格遵守相關規定對所持股份進行管理。

根據《公司法》和《公司章程》的規定，李玲玲女士的辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，其辭職不會影響公司董事會的正常運行，辭職報告將自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對李玲玲女士在公司任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

2022年2月28日，公司以通訊方式召開了第三屆董事會第十二次會議，具體如下：

一、董事會會議召開情況

東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議通知于2022年2月22日以電子郵件方式發出，會議于2022年2月28日（星期一）上午10:30于深圳市南山區高新科技園中區科技中三路5號國人通信大廈A棟10樓捷榮深圳分公司會議室以通訊方式召開。會議由董事長趙曉群女士主持，應參加董事7名，實際參加董事7名，部分監事及高級管理人員列席了會議。會議召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、逐項審議通過了《關于董事及高管變更并提名董事候選人的議案》

（1）提名董事候選人

根據控股股東捷榮科技集團有限公司的推薦和董事會提名委員會的建議，經董事會研究決定，同意提名陳錚女士為公司第三屆董事會董事候選人（候選人簡歷附后），任期自公司股東大會通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。本次成功選舉后，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

該事項需提交公司股東大會審議，股東大會召開的時間將另行通知。

（2）聘任財務總監

根據總經理鄭杰先生的提名及董事會提名委員會的建議，經董事會研究決定，同意聘任邱德意先生為公司財務總監（簡歷附后），任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止；李玲玲女士不再擔任公司財務總監。

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

公司獨立董事對上述事宜發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的相關內容。

2、審議通過了《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

為滿足公司及子公司生產經營活動的資金需求，經董事會審議，同意公司及子公司向銀行（包括但不限于招商銀行、中信銀行、建設銀行、中國銀行、工商銀行、民生銀行、農業銀行、浙商銀行、寧波銀行等）申請2022年度綜合授信額度，授信總額不超過人民幣20.2億元，前述授信額度內各項法律文件（包括但不限于合同、協議、憑證等）的具體簽署和辦理授權公司董事長趙曉群女士及其授權代表辦理，期限1年。（具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告》）

審議結果：表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第十二次會議決議；

2、獨立董事關于公司第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告

東莞捷榮技術股份有限公司

董事會

2022年3月1日

附：

1、董事候選人簡歷

陳錚女士，中國國籍，畢業于英國劍橋大學、英國華威大學，計算機科學、物流與供應鏈管理碩士。現任公司副總經理及控股股東捷榮科技集團有限公司（簡稱“捷榮集團”）董事，曾任深圳壹賬通智能科技有限公司（股票代碼：OCFT）產品總監，平安銀行（股票代碼：000001）規劃管理負責人、綜拓業務經理、運營經理、審計員。陳錚女士除為捷榮集團董事外，與實際控制人、持有5%以上股權的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系。截止目前，陳錚女士未直接或間接持有本公司任何股票。經查詢，陳錚女士不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）***近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司查詢，其不屬于“失信被執行人”。

2、高級管理人員簡歷

邱德意先生，中國國籍，畢業于湘潭大學、中央財經大學，財務審計學士、經濟學碩士，中國注冊會計師。2019年加盟公司，現任公司財務部經理，曾任酷派集團有限公司（證券代碼：02369）審計師，深圳浩美資產管理有限公司高級投資經理、投資總監。邱德意先生與公司實際控制人、持有5%以上股權的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系。截止目前，邱德意先生未直接或間接持有本公司任何股票。經查詢，邱德意先生不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）***近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司查詢，其不屬于“失信被執行人”。具備高級管理人員的任職資格。

證券代碼：002855 證券簡稱：捷榮技術 公告編號：2022-005

東莞捷榮技術股份有限公司

關于公司及子公司2022年度向

銀行申請綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月28日召開第三屆董事會第十二次會議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，前述事項不構成關聯交易，該事項屬于董事會審議權限范圍內，具體情況如下：

一、額度申請概述

為滿足公司及子公司生產經營活動的資金需求，公司及子公司擬向銀行（包括但不限于招商銀行、中信銀行、建設銀行、中國銀行、工商銀行、民生銀行、農業銀行、浙商銀行、寧波銀行等）申請2022年度綜合授信額度，授信總額不超過人民幣20.2億元,形式包括但不限于流動資金貸款、非流動資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證、票據貼現、項目貸款、固貸等業務，期限1年，在授信額度內可循環使用。具體情況如下：

二、額度使用

1、以上授信額度***終以各家銀行實際審批為準，授信額度不等于公司及子公司的***終實際融資、貸款及保理金額，公司及子公司將根據實際經營需要與各銀行簽訂授信合同、貸款合同、應收賬款保理合同等各類授信業務合同以及相應的擔保協議（如涉及擔保時還需根據相關法律法規履行相應審批程序），***終實際簽訂和使用的合同總額將不超過上述總額度。

2、董事會授權公司董事長趙曉群女士及其授權代表，在授信額度有效期內，代表公司簽署上述授信額度內各項法律文件（包括但不限于合同、協議、憑證等），由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。

3、在授信額度有效期內，授信額度可循環使用，具體融資金額將視公司生產經營實際資金需求來確定。

三、對公司經營的影響

本次向銀行申請授信額度事項，是為了保證公司及子公司經營業務的穩定發展和項目建設的順利實施，對公司不存在不利影響，公司及子公司啟用額度時將會增加貸款期間的利息支出。

四、備查文件

公司第三屆董事會第十二次會議決議。

特此公告

東莞捷榮技術股份有限公司

董事會

2022年3月1日

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