證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2022-006

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

山東奧福環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》。

為促進企業實現發展戰略，優化治理結構、管理體制和運行機制，提高公司治理水平，保證企業高效運行，對公司部門設置進行調整，調整后的公司組織架構詳見附件。

1、根據公司戰略規劃及業務發展需要新增部門投資發展部；

2、為進一步提高公司管理水平和效率，將經營規劃部、人力資源部及行政部合并為綜合管理部；

3、為進一步優化公司管理體系，分別將機械動力部、安環部分立為一級部門。

特此公告。

山東奧福環保科技股份有限公司董事會

2022年2月26日

證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2022-019

山東奧福環保科技股份有限公司

2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每10股派發現金紅利2.6元(含稅)。公司不送紅股，不進行資本公積轉增。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度山東奧福環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸屬于母公司股東的凈利潤為65,824,900.64元；截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣227,529,234.96元。經公司第三屆董事會第九次會議決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.6元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本77,283,584股，以此計算合計擬派發現金紅利20,093,731.84元（含稅）。2021年度公司現金分紅占本年度歸屬于母公司股東凈利潤的30.53%。如在本議案通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年2月24日召開第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二） 獨立董事意見

經核查，我們認為：公司本次利潤分配預案符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，是從公司實際情況出發，基于對2021年公司實際經營情況和2022年經營業務需要做出的客觀判斷，能夠兼顧投資者的合理回報和公司的可持續發展，符合公司長遠發展需要和包括中小股東在內的全體股東的長遠利益，不存在損害中小股東利益的情形，對利潤分配預案的審議及表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。同意提交至股東大會審議。

（三） 監事會意見

公司于2022年2月24日召開第三屆監事會第八次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的議案》，監事會認為公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

公司2021年年度利潤分配預案結合了公司發展情況、未來的資金需求等因素，不會對公司的經營活動現金流產生不利影響，也不會影響公司正常經營和長期發展。

公司2021年年度利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

山東奧福環保科技股份有限公司

董事會

2022年2月26日

證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2022-007

山東奧福環保科技股份有限公司

關于使用閑置募集資金補充流動資金的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

山東奧福環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過3,000萬元（含3,000萬元）用于暫時補充流動資金，單次補充流動資金時間不得超過12個月，公司將隨時根據募集資金投資項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

一、 ***公開發行股票募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意山東奧福環保科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1884號）核準，公司于2019年10月于上海證券交易所公開發售人民幣普通股股票（“A”股）2,000萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣26.17元，募集資金總額為人民幣52,340萬元，扣除發行費用6,627.92萬元，實際募集資金凈額為人民幣 45,712.08萬元。該募集資金已于2019年10月到位。上述資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）會驗字[2019]7830號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

公司于2022年2月22日將前次用于暫時補充流動資金的8,000萬元募集資金歸還至募集資金專戶。

二、募集資金的實際使用情況

本公司2021年度募集資金使用情況詳見《山東奧福環保科技股份有限公司關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》附表1：2021年度募集資金使用情況對照表。

三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

為提高募集資金使用效率，降低公司運營成本和維護股東利益，根據公司目前業務發展需要，結合公司實際生產經營與財務狀況，在確保不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司使用閑置募集資金不超過3,000萬元（含3,000萬元）用于暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起不超過12個月。公司將隨時根據募集資金投資項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不存在改變募集資金用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行。

四、審議程序

公司于2022年2月24日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意公司本次使用金額不超過人民幣3,000萬元的部分閑置募集資金暫時補充流動資金。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃符合監管要求。

五、專項意見說明

1、獨立董事意見

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于解決公司暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，符合股東和廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不直接或間接安排用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司本次使用金額不超過人民幣3,000萬元的部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

2、監事會意見

本次使用募集資金補充流動資金事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《公司章程》等的相關規定。同意公司本次使用金額不超過人民3,000萬元的部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

3、保薦機構

公司使用閑置募集資金補充流動資金的事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規范性文件。公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于解決公司暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施。

綜上，保薦機構對公司使用閑置募集資金補充流動資金事項無異議。

六、上網公告附件

1、《安信證券股份有限公司關于山東奧福環保科技股份有限公司使用閑置募集資金補充流動資金的核查意見》

特此公告。

山東奧福環保科技股份有限公司

董事會

2022年2月26日

證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2022-008

山東奧福環保科技股份有限公司

關于續聘2022年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

一、 擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內***早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

2.人員信息

截至2021年12月31日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）共有合伙人160人，共有注冊會計師1131人，從事過證券服務業務的注冊會計師1028人，其中504人簽署過證券服務業務審計報告。

3.業務信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）經審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業務收入163,126.32萬元，證券期貨業務收入73,610.92萬元。

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）共承擔274家上市公司2020年年報審計業務，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業，建筑業，交通運輸、倉儲和郵政業，租賃和商業服務業，文化、體育和娛樂業，科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金融業，水利、環境和公共設施管理業等多個行業。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為185家。

4.投資者保護能力

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元；可以承擔因審計失敗導致的民事賠償責任。近三年無因執業行為發生相關民事訴訟。

5.誠信記錄

容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監督管理措施 1 次、自律監管措施 1 次、紀律處分 0 次。

5名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

10名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

（二）項目信息

1.基本信息。

項目合伙人：王英航，2011年成為中國注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業務，2011年開始在容誠會計師事務所執業，2021年開始為奧福環保提供審計服務；近三年簽署過博邁科、百合股份等上市公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：祝永立，2014年成為中國注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計業務，2012年開始在容誠會計師事務所執業，2021年開始為奧福環保提供審計服務；近三年簽署過博邁科上市公司審計報告。

項目質量控制復核人：陳謀林，2011年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業務，2009 年開始在在容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2020年開始為奧福環保提供審計服務；近三年簽署或復核過森特士興集團股份有限公司、九芝堂股份有限公司等上市公司審計報告。

2.誠信記錄。

項目合伙人王英航、簽字注冊會計師祝永立近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分，項目質量控制復核人陳謀林于2021年 3 月受到中國證監會深圳專員辦出具警示函一次、于 2020 年 5 月被深圳證券交易所出具監管函一次。

3.獨立性

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

2022年度審計費用將根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與容誠會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定。

二、擬續聘審計機構履行的程序

(一)董事會審計委員會審議情況

公司于2022年2月24日召開第三屆董事會審計委員會第四次會議，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，鑒于容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計工作中，嚴格遵守獨立、客觀、公正的執業準則，履行審計職責，完成了公司各項審計工作。同意繼續聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并提交董事會審議。

(二)獨立董事意見

公司獨立董事已事前認可，同意將本次續聘會計師事務所事項提交董事會

審議，并發表獨立意見。內容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網站

(www.sse.com.cn)上的《獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

(三)董事會審議情況

公司于2022年2月24日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，同意公司繼續聘請容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并提交公司2021年年度股東大會審議。

(四)監事會審議情況

公司于2022年2月24日召開第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，同意公司繼續聘請容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并提交公司2021年年度股東大會審議。

(五)本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股

東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

山東奧福環保科技股份有限公司

董 事 會

2022年2月26日

證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2022-011

山東奧福環保科技股份有限公司關于

子公司擬與蚌埠經濟開發區管理委員會

簽訂投資協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：奧福技術研發中心項目（以下簡稱“項目”）

● 投資金額：項目投資總額約1億元人民幣

● 資金來源：募集資金、自有資金

● 風險提示：

1.本次簽訂項目投資協議所涉及的國有建設用地使用權的取得、涉及的相關政府備案或審批手續等存在不確定性。

2.本項目建設尚需向當地政府有關主管部門申請辦理立項、環保、規劃、建設施工等前置審批手續，審批結果存在不確定性；此外，項目實施條件和進度可能受國家或地方有關政策、規劃調整等因素的影響，可能存在變更、延期、中止或終止的風險；

3.本項目的實施可能會使公司短期內現金流緊張。

一、對外投資概述

2021年8月29日，公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第三次會議審議通過了《關于增加部分募投項目實施主體、實施地點及延長建設期的議案》，同意增加公司全資子公司安徽奧福精細陶瓷有限公司（以下簡稱“安徽奧福”）作為募集資金投資項目——“技術研發中心建設項目”的實施主體，對應新增的實施地點為安徽省蚌埠市經濟開發區臨港產業園，并將募集資金投資項目“技術研發中心建設項目”的建設期延長至2023年12月。主要內容詳見公司于2021年8月31日披露的《山東奧福環保科技股份有限公司關于增加部分募投項目實施主體、實施地點及延長建設期的的公告》（公告編號：2021-034）。

為加快募集資金投資項目“技術研發中心建設項目”建設進度，安徽奧福經與蚌埠經濟開發區管理委員會（以下簡稱“蚌埠經開區管委會”）商議，擬簽訂《奧福技術研發中心項目投資協議》（以下簡稱“投資協議”）。協議簽訂后該項目主要用于募集資金項目技術研發中心及配套設施的建設。

公司擬使用募集資金及自有資金進行該項目的投資建設，其中自有資金約占投資總額的30%，募集資金約占70%。

本次投資事項已經公司第三屆董事會第九次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。本協議的簽訂不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資協議主體的基本情況

甲方：蚌埠經濟開發區管理委員會

乙方：安徽奧福精細陶瓷有限公司

公司及下屬子公司與蚌埠經開區管理委員會不存在關聯關系。

三、投資標的基本情況

1.項目實施主體：安徽奧福精細陶瓷有限公司；

2.項目名稱：奧福技術研發中心項目；

3.項目投資總額：約1億元人民幣；

4.項目建設內容：精細陶瓷研發中心、職工宿舍等配套設施建設；

5.項目建設工期：建設工期12個月；

6.項目建設用地：項目總用地面積約39畝（目前安徽奧福的140畝土地已全部規劃建設移動源尾氣凈化蜂窩陶瓷載體項目）；

7.土地用途、權屬性質及使用年限：商業服務用地，出讓期限40年，產業類型為服務業，全部用于奧福技術研發中心項目精細陶瓷研發中心、職工宿舍等配套設施建設。

四、本次投資對上市公司的影響

本投資協議的簽署，有助于公司吸引和穩定發展人才隊伍，有利于推動募集資金投資項目的順利實施，從而達到完善公司技術研發中心的目的。項目實施完成后，公司整體研發、試驗能力將得到增強，一方面為公司未來發展奠定堅實的技術基礎，另一方面將為吸引行業內優質的技術研發資源提供有利條件，從而進一步強化公司技術資源整合能力，提升公司技術創新水平及新產品開發能力，持續保持對行業***技術的研發，提高公司的核心技術競爭力，提升公司在行業中的競爭地位。

五、風險提示

1. 本次簽訂項目投資協議所涉及的國有建設用地使用權的取得、涉及的相關政府備案或審批手續等存在不確定性。

2.本項目建設尚需向當地政府有關主管部門申請辦理立項、環保、規劃、建設施工等前置審批手續，審批結果存在不確定性；此外，項目實施條件和進度可能受國家或地方有關政策、規劃調整等因素的影響，可能存在變更、延期、中止或終止的風險。

3. 本項目的實施可能會使公司短期內現金流緊張。

公司將根據項目實際進展情況，按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關規定履行相應的決策和審批程序，并及時履行相應的信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

山東奧福環保科技股份有限公司

董 事 會

2022年2月26日

證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2022-015

山東奧福環保科技股份有限公司

第三屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監事會會議召開情況

山東奧福環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第九次會議于2022年2月24日下午16:00在山東省德州市臨邑縣花園大街東段路北山東奧福環保科技股份有限公司5-1會議室以通訊結合現場表決的方式召開，會議通知已于2022年2月14日以郵件方式送達，公司監事3人，實際參會監事3人。會議由公司監事會主席張旭光先生主持，會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、 監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）審議通過《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

監事會認為，公司2021年度募集資金存放與使用情況符合法律、法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形，報告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

（三）審議通過《關于2021年度內部控制評價報告的議案》

監事會認為，公司不斷健全內部控制體系，內部控制制度完整有效。根據公司財務報告內部控制缺陷和非財務報告內部控制缺陷認定標準，公司不存在內部控制重大或重要缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的內部控制。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

（四）審議通過《關于2021年年度報告及摘要的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告和2022年度財務預算報告的議案》

2021年公司實現營業收入39,601.27萬元，比上年同期增長26.06%；利潤總額6,867.54萬元，較上年同期下降19.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,582.49萬元，比上年同期下降17.74%。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司2021年度利潤分配的議案》

監事會同意公司擬以2021年12月31日總股本77,283,584股為分配基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.6元(含稅)，共計分配股利20,093,731.84元，占當年度合并歸屬于上市公司股東凈利潤65,824,900.64元的30.53%。本年度公司無資本公積金轉增方案。

監事會認為，公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司監事2022年度薪酬的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

（九）審議通過《關于使用閑置募集資金補充流動資金的議案》

本次使用募集資金補充流動資金事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《公司章程》等的相關規定。同意公司本次使用金額不超過人民3,000萬元的部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

（十）審議通過《關于預計公司2022年度關聯交易的議案》

公司日常生產經營所需，按照市場價格定價，預計公司對部分關聯方2022年度關聯交易額度為630萬元，分別為材料采購80萬元，倉儲物流費用550萬元。監事會認為，公司預計的日常關聯交易屬于公司日常關聯交易，是正常生產經營業務，系公司按照公平、公正、公開原則開展，遵循了市場公允價格作為定價原則，不會損害公司和全體股東的利益，且不會影響公司獨立性。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

（十一）審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（十二）審議通過《關于為公司及董監高人員購買責任險的議案》

全部監事回避表決，直接提交公司2021年度股東大會審議。

（十三）審議通過《關于子公司擬與蚌埠經濟開發區管理委員會簽訂投資協議的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（十四）審議通過《關于公司變更會計政策的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

（十五）審議通過《關于調整部分募投項目投資金額及內部投資結構的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

特此公告。

山東奧福環保科技股份有限公司

監 事 會

2022年2月26日

證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2022-018

山東奧福環保科技股份有限公司

關于2021年年度募集資金存放

與使用情況專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意山東奧福環保科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2019〕1884號）核準，公司***公開發行人民幣普通股（A股）20,000,000股，發行價格為每股26.17元，募集資金總額52,340.00萬元，扣除發行費用6,627.92萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為45,712.08萬元。上述募集資金已全部到位，經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2019年10月31日出具了會驗字〔2019〕第7830號《驗資報告》。

（二）2021年度募集資金使用情況及結余情況

2021年度，公司募集資金使用情況為：

（1）直接投入募集資金項目18,211.52萬元。截至2021年12月31日公司累計使用募集資金32,758.25萬元。

（2）2021年度利用閑置募集資金購買銀行理財產品取得投資收益569.59萬元，收到募集資金專戶利息收入214.81萬元，補流專戶利息收入補充流動資金1.48萬元，支付募集資金專戶結算手續費5.60萬元。截至2021年12月31日，公司利用閑置募集資金購買銀行理財產品累計取得投資收益631.96萬元，累計收到募集資金專戶利息收入486.13萬元，累計支付募集資金專戶結算手續費9.36萬元。

綜上，截至2021年12月31日，募集資金累計使用的金額為32,758.25萬元，尚未使用的金額為12,953.83萬元，募集資金專戶的資金余額為9,562.56萬元。具體情況如下：

注：上表數據計算差異源自數據四舍五入。

二、募集資金存放與管理情況

（一）募集資金管理情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂》、上海證券交易所《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定的要求制定公司《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。

（二）募集資金三方、四方監管協議情況

根據上海證券交易所及有關規定的要求，為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內。2019年10月31日，公司及全資子公司重慶奧福精細陶瓷有限公司分別與齊魯銀行股份有限公司德州臨邑支行、中國農業銀行股份有限公司重慶榮昌支行及保薦機構安信證券股份有限公司簽署完畢《募集資金三方監管協議》《募集資金四方監管協議》。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，公司募集資金存放賬戶的存款余額如下：

三、2020年度募集資金實際使用情況

（一）募投項目的資金使用情況

公司2021年度募集資金實際使用情況對照表詳見本核查意見“附件1 山東奧福環保科技股份有限公司2021年度募集資金使用情況對照表”。

（二）使用暫時閑置募集資金進行現金管理

公司于2020年2月24日召開的第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣18,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月有效，并認為在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對暫時閑置募集資金適時進行現金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業務的正常發展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。

截至2021年12月31日，公司募集資金現金管理已全部收回，目前無在途募集資金現金管理。

（三）使用閑置募集資金補充流動資金

公司于2021年2月25日召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用募集資金補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過8,000萬元（含8,000萬）用于暫時補充流動資金，單次補充流動資金時間不得超過12個月，以滿足公司后續發展的實際需求。

截至2021年12月31日，暫時補充流動資產尚未償還余額4,500.00萬元。

四、變更募投項目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項目情況

公司2021年度募集資金投資項目未發生變更。

（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

公司2021年度募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。

（三）變更募投項目實施期限的情況

1、山東生產基地汽車蜂窩陶瓷載體生產線自動化技改項目：

2021年10月28日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于延長部分募集資金投資項目建設期的議案》，同意將“山東生產基地汽車蜂窩陶瓷載體生產線自動化技改項目”建設期延長至2023年12月。

2、年產400萬升DPF載體山東基地項目：

2021年10月28日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于延長部分募集資金投資項目建設期的議案》，同意將募投項目“年產400萬升DPF載體山東基地項目”建設期延期至2022年12月。

3、技術研發中心建設項目：

2021年8月29日，公司召開第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于增加部分募投項目實施主體、實施地點及延長建設期的議案》，同意增加安徽奧福精細陶瓷有限公司作為募投項目“技術研發中心建設項目”的實施主體，對應新增的實施地點為安徽省蚌埠市經濟開發區臨港產業園，并將募投項目“技術研發中心建設項目”的建設期延長至2023年12月。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司董事會認為公司已按《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》和上市公司臨時公告格式指引第十六號的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

特此公告。

山東奧福環保科技股份有限公司

董 事 會

2022年2月26日

附件1：

山東奧福環保科技股份有限公司2021年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

注3：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注4：根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號），上市公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產品，比如固定收益類的國債、銀行理財產品以及其他投資產品等，在上表的“對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況”中填寫。

證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2022-009

山東奧福環保科技股份有限公司

關于擬為公司及董監高人員購買責任險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

山東奧福環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于為公司及董監高人員購買責任險的議案》，為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利和履行職責，公司擬為公司及全體董事、監事、高級管理人員購買責任保險（以下簡稱“董監高責任險”），相關內容公告如下：

一、董監高責任險具體方案

1. 投保人：山東奧福環保科技股份有限公司

2. 被保險人：公司及公司全體董事、監事、高級管理人員及其他相關主體

3. 賠償限額：不超過人民幣1億元

4. 保費支出：不超過人民幣70萬元/年（具體以保險合同為準）

5. 保險期限：12個月（后續每年可續保）

為提高決策效率，公司董事會擬提請公司股東大會在上述權限內授權經營管理層辦理公司董監高責任險購買的相關事宜（包括但不限于確定其他相關責任人員；確定保險公司；如市場發生變化，則根據市場情況確定責任限額、保險費總額及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。

本議案全體董事、監事回避表決，直接提交公司2021年年度股東大會審議批準后執行。

二、監事會意見

為公司及全體董監高人員購買董監高責任險，可以幫助完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，同時保障公司和投資者的權益。該事項的審議程序符合有關法律法規的規定，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

三、獨立董事意見

經核查，我們認為為公司及董監高人員購買董監高責任險，有利于保障公司董事、監事以及高級管理人員的權益，促進相關責任人員更好的履行職責，降低董事、監事以及高級管理人員正常履行職責期間可能導致的風險或損失；有助于完善公司風險管理體系，促進公司良性發展，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。公司董事會對上述事項的審議程序符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定，關聯董事已回避表決，公司獨立董事一致同意將該事項提交至公司股東大會審議。

特此公告。

山東奧福環保科技股份有限公司

董 事 會

2022年2月26日

證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2022-010

山東奧福環保科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會計政策變更不涉及對山東奧福環保科技股份有限公司（以下簡“公司”）以前年度的追溯調整，對公司財務狀況、經營成果、現金流量不會產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司于2022年2月24日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司變更會計政策的議案》。現將具體內容公告如下：

一、本次會計政策變更概述

根據中華人民共和國財政部于2018年12月修訂發布的《企業會計準則21號—租賃》（財會[2018]35號，以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。因此公司按照規定，自2021年1月1日起執行新租賃準則。

二、具體情況及對公司的影響

1、本次執行新租賃準則的內容

（1）新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；

（2）對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

（3）對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；

（4）對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益；

2、本次執行新租賃準則對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關規定和要求進行的變更。符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不涉及對公司以前年度的追溯調整。執行新租賃準則對公司財務狀況、經營成果、現金流量不會產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、獨立董事、監事會和審計委員會的結論性意見

公司獨立董事、監事會、審計委員會均同意公司本次變更會計政策，并認為：公司本次變更會計政策及執行新租賃準則是根據財政部相關文件的要求進行的合理變更，能更加客觀、公允地反映公司財務狀況、經營成果和實際情況，有利于提供更可靠、更準確的會計信息，符合《企業會計準則》的有關規定和公司實際情況，不存在損害公司和股東利益的情形。

特此公告。

山東奧福環保科技股份有限公司

董 事 會

2022年2月26日

證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2022-012

山東奧福環保科技股份有限公司

關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》《上海證券交易所科創板上市公司證券發行上市審核規則》等相關規定，山東奧福環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》，同意提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行融資總額不超過人民幣3億元且不超過***近一年末凈資產20%的股票，授權期限為2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

一、 本次發行證券的種類和數量

本次發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。發行股票融資總額不超過人民幣3億元且不超過***近一年末凈資產20%。發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過發行前公司股本總數的30%。

二、 發行方式、發行對象及向原股東配售的安排

本次發行股票采用以簡易程序向特定對象非公開發行的方式，發行對象為符合中國證監會及交易所相關規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外投資者、人民幣合格境外投資者以及符合規定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發行對象不超過35名。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。***終發行對象將根據申購報價情況，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行股票所有發行對象均以現金方式認購。

三、 定價方式或者價格區間

本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。***終發行價格在本次以簡易程序向特定對象發行申請獲得中國證監會的注冊文件后，按照相關法律法規要求，由董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。

四、 募集資金用途

公司擬將募集資金用于公司主營業務相關項目建設及補充流動資金，用于補充流動資金的比例應符合監管部門的相關規定。同時，募集資金的使用應當符合以下規定：

（一）應當投資于科技創新領域的業務；

（二）符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理等法律、行政法規規定；

（三）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業新增構成重大不利影響的同業競爭、顯失公平的關聯交易，或者嚴重影響公司生產經營的獨立性。

五、 決議的有效期

本項授權自2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

六、 對董事會辦理本次發行具體事宜的授權

根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律法規以及規范性文件規定，對董事會辦理本次發行具體事宜包括但不限于以下內容：

（一）授權董事會根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，對公司實際情況及相關事項進行自查論證，確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發行股票的條件；

（二 ）授權董事會根據國家法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，按照中國證監會及交易所的要求，結合公司的實際情況制定、調整和實施以簡易程序向特定對象發行的具體方案，包括但不限于發行時機、發行數量、發行價格、發行對象、具體認購辦法、認購比例、募集資金規模及其他與發行方案相關的事宜；

（三）授權董事會辦理本次發行申報事宜，包括但不限于根據監管部門的要求，制作、修改、簽署、呈報、補充遞交、執行和公告與發行相關的材料，回復監管部門的反饋意見，并按照監管要求處理與發行相關的信息披露事宜；

（四）授權董事會簽署、修改、補充、完成、遞交、呈報、執行與本次發行有關的一切協議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷協議、與募集資金相關的協議、與投資者簽訂的認購協議、公告及其他披露文件等）并辦理相關的申請、報批、登記、備案等手續；

（五）授權董事會設立本次發行的募集資金專項賬戶，根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會授權范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；

（六）授權董事會聘請保薦機構（主承銷商）等中介機構，以及處理與此有關的其他事宜；

（七）授權董事會在本次發行完成后，根據發行結果對《公司章程》的相關條款進行相應修訂，增加公司的注冊資本，并辦理工商變更登記手續，處理與此相關的其他事宜；

（八）授權董事會在本次發行完成后，辦理本次發行股票在上海證券交易所科創板和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

（九）授權董事會在出現不可抗力或其他足以使本次發行難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形，或者發行政策發生變化時，決定發行方案延期實施或提前終止，或者按照新的發行方案繼續辦理發行事宜；

（十）在法律、法規、規范性文件及《公司章程》允許的范圍內，辦理與本次發行有關的其他事宜。

七、 限售期

發行對象認購的股票自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。發行對象所取得上市公司向特定對象發行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

八、 發行前的滾存利潤安排

本次發行股票后，發行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發行后的股份比例共享。

九、 上市地點

本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。

十、 風險提示

本次公司提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的披露事項不代表審批、注冊部門對本次發行相關事項的實質性判斷、確認或批準，議案所述本次授權事項尚待公司2021年年度股東大會審議通過。公司以簡易程序向特定對象發行股票的具體發行方案及實施將經年度股東大會授權的董事會審議通過后，在規定的時限內向上海證券交易所提交申請文件，報請上海證券交易所審核并需經中國證監會注冊。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

山東奧福環保科技股份有限公司

董 事 會

2022年2月26日

證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2022-013

山東奧福環保科技股份有限公司

關于預計公司2022年度日常關聯交易的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否

● 日常關聯交易對上市公司的影響：山東奧福環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次預計2022年度發生的日常關聯交易均是公司正常生產經營所必需，定價公允、結算時間與方式合理，不損害公司及中小股東的利益。公司選擇的合作關聯方均具備良好商業信譽和財務狀況，可降低公司的經營風險，有利于公司正常業務的持續開展，公司主要業務不會因此形成對關聯方的依賴，不影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一） 日常關聯交易履行的審議程序

公司于2022年2月24日召開了第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于預計公司2022年度關聯交易的議案》，本次日常關聯交易預計金額為 630.00 萬元，關聯董事潘吉慶、于發明、王建忠先生回避表決，其他非關聯董事一致同意該議案。

公司董事會在審議該議案前取得了獨立董事的事前認可，獨立董事同意將該議案提交至公司董事會進行審議。獨立董事認為：公司2022年預計日常關聯交易的計劃符合公司日常經營發展所需，屬于正常的商業交易。上述日常關聯交易計劃的定價依據公允、合理，遵循市場公平交易原則，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。該等關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主要業務不會因此類交易對關聯方形成依賴。因此，我們同意公司2022年日常關聯交易預計額度的相關事項，并同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立董事對該議案進行審議并發表獨立意見如下：公司2022年度預計發生的關聯交易是公司日常生產經營所需，按照市場價格定價，符合“公平、公正、公允”的原則，符合相關法律法規和《公司章程》《山東奧福環保科技股份有限公司關聯交易管理制度》等相關規定，符合公司和全體股東的利益。關聯方已遵循了公正規范處理原則，不存在損害公司中小股東利益的行為。

公司董事會審計委員會就該議案發表書面意見如下：關聯董事潘吉慶回避表決，非關聯董事一致認為，公司 2022 年預計日常關聯交易計劃為公司日常經營發展所需，關聯交易遵循公平、公正的市場原則，定價公允、合理，關聯交易決策權限和決策程序符合相關法律法規、《公司章程》及《山東奧福環保科技股份有限公司關聯交易管理制度》的相關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。該等關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主要業務不會因此類交易對關聯方形成依賴，同意將本議案提交董事會審議。

本次關聯交易無需提交股東大會審議。

（二） 2022年度日常關聯交易預計金額和類別

公司及子公司預計2022年將與上海運百國際物流有限公司（以下簡稱“上海運百”）、天津創導熱材料有限公司（以下簡稱“天津創導”）發生與日常經營相關的關聯交易金額合計不超過人民幣630萬元，具體情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

（三） 前次日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元 幣種：人民幣

二、關聯人基本情況和關聯關系

（一）關聯人的基本情況。

1、上海運百國際物流有限公司

①關聯方基本信息

②***近一個會計年度的主要財務數據

2、天津創導熱材料有限公司

①關聯方基本信息

②***近一個會計年度的主要財務數據

（二）與上市公司的關聯關系

1、上海運百國際物流有限公司

公司的參股企業。公司參股5%；公司董事長潘吉慶先生擔任上海運百的董事。

2、天津創導熱材料有限公司

公司實際控制人控制的企業。公司實際控制人于發明先生、王建忠先生分別持有天津創導35.9%和5%的股份。同時，王建忠先生擔任天津創導的總經理。

（三） 履約能力分析

以上關聯方依法存續且正常經營，前次同類關聯交易執行情況良好，具備良好的履約和支付能力。公司將就上述交易與相關方簽署合同或協議并嚴格按照約定執行。

三、日常關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司本次預計的日常關聯交易主要是向關聯方采購原材料及服務等，為公司開展日常經營活動所需，所有交易均將與相應的交易方簽訂書面協議，交易價格皆按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據，由雙方協商確定。

（二）關聯交易協議簽署情況

公司與上述關聯方將根據業務開展情況簽訂具體的相關合同或協議。

四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

（一）關聯交易的必要性

公司與上述關聯方的日常關聯交易是為了滿足公司業務發展以及生產經營的需要，在公平的基礎上按市場規則進行交易。公司與上述關聯方存在長期、良好的合作關系，符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性。

（二）關聯交易定價的公允性和合理性

公司與上述關聯方的關聯交易定價公允，遵循了公平、公開、公正的市場原則，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。公司選擇的合作關聯方均具備良好商業信譽和財務狀況，可降低公司的經營風險，有利于公司正常業務的持續開展。

（三）關聯交易的持續性

公司與關聯方之間的交易均遵循協商一致、公平交易、互惠互利的原則，不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主營業務不會因此類交易對關聯方形成依賴，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。公司與上述關聯方保持良好的合作伙伴關系，在一定時期內與上述關聯方之間的關聯交易將持續存在。

五、上網公告附件

（一）經獨立董事簽字確認的事前認可意見

（二）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

特此公告。

山東奧福環保科技股份有限公司董事會

2022年2月26日

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