??（上接B93版）

??聯系電話：021-61095757

??電子郵箱：IR@dizalpharma.com

??郵編：201203

??通訊地址：上海市張江高科技園區亮景路199號2期

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

??2022年2月26日

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月22日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??注：本次股東大會還將聽取公司《2021年度獨立董事述職報告》。

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-009

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司

??***屆監事會第八次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、監事會會議召開情況

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日以通訊表決的方式召開了***屆監事會第八次會議（以下簡稱“此次會議”）。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。此次會議的召集、召開程序以及召開方式符合相關法律法規以及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

??二、監事會會議審議情況

??全體監事對本次監事會會議議案進行了審議，經表決形成如下決議：

??（一）審議通過《關于公司〈2021年年度報告及其摘要〉的議案》

??經審議，監事會認為：年度報告的編制、審議程序符合相關法律法規及規范性文件的規定和要求，年度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??此議案尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司2021年年度報告》和《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司2021年年度報告摘要》。

??（二）審議通過《關于公司〈2021年度監事會工作報告〉的議案》

??經審議，監事會通過《2021年度監事會工作報告》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??此議案尚需提交股東大會審議。

??（三）審議通過《關于公司〈2021年度會計政策變更情況專項說明〉的議案》

??經審議，監事會認為：公司此次會計政策變更是基于租賃準則的合理調整，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況。會計政策變更決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??具體內容詳見公司同日在上交所官網（www.sse.com.cn）披露的《監事會關于2021年度會計政策變更情況專項說明》。

??（四）審議通過《關于公司〈2021年度財務決算報告〉的議案》

??經審議，監事會同意《關于公司〈2021年度財務決算報告〉的議案》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??此議案尚需提交股東大會審議。

??（五）審議通過《關于公司〈2022年度財務預算報告〉的議案》

??經審議，監事會同意《關于公司〈2022年度財務預算報告〉的議案》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??此議案尚需提交股東大會審議。

??（六）審議通過《關于公司〈2021年度利潤分配預案〉的議案》

??經審議，監事會同意《關于公司〈2021年度利潤分配預案〉的議案》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??此議案尚需提交股東大會審議。

??（七）審議通過《關于對公司2022年度日常關聯交易預計的議案》

??經審議，監事會認為，本次預計的關聯交易公平、公正、公開，關聯交易價格以市場價格為基礎協商確定，關聯交易事項符合相關法律法規及《公司章程》等規章制度的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司獨立性造成影響。

??綜上所述，同意《關于對公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。

??表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。因存在關聯關系，關聯監事鐘艷需回避表決，由其他2名監事參與表決。

??此議案尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日在上交所官網（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2022年度日常關聯交易預計的公告》。

??（八）審議通過《關于2022年度公司監事薪酬（津貼）方案的議案》

??此議案全體監事回避表決，直接提交股東大會審議。

??（九）審議通過《關于公司〈部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目方案〉的議案》

??監事會認為，此次部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目的內容符合相關法律法規、規范性文件關于募集資金使用與管理的規定，審議程序合法合規。此次部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目，是基于公司實際研發情況及研發計劃的需求，有利于公司在研項目的有序推進、提高募集資金的使用效率，符合公司發展戰略及全體股東的利益，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

??綜上，同意《關于公司〈部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目方案〉的議案》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??此議案尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日在上交所官網（www.sse.com.cn）披露的《關于部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目方案的公告》。

??（十）審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

??監事會認為，此次使用部分超募資金總計人民幣6,094萬元***補充流動資金符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號一一規范運作》的相關規定，審議程序合法合規。此次使用部分超募資金***補充流動資金有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司實際經營發展的需求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

??綜上，同意《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??此議案尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日在上交所官網（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》。

??（十一）審議通過《關于公司〈2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

??監事會認為，公司2021年度募集資金存放與實際使用情況符合相關法律法規、規范性文件關于募集資金使用與管理的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專戶使用，并按要求及時履行了信息披露義務。公司募集資金使用情況與公司披露情況一致，不存在違規使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

??綜上所述，同意《關于公司〈2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??具體內容詳見公司同日在上交所官網（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

??（十二）審議通過《關于公司修訂〈監事會議事規則〉的議案》

??監事會認為，為進一步規范監事會的議事方式和程序，促使監事會和監事有效地履行其職責，完善公司治理結構，結合公司實際情況，同意《關于公司修訂〈監事會議事規則〉的議案》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??此議案尚需提交股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日在上交所官網（www.sse.com.cn）披露的《關于變更注冊資本、公司類型、注冊地址及啟用經修訂和重述的〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司監事會

??2022年2月26日

??證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-011

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司

??關于變更注冊資本、公司類型、注冊地址

??及啟用經修訂和重述的《公司章程》

??并辦理工商變更登記的公告

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日召開了***屆董事會第八次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、公司類型、注冊地址及啟用經修訂和重述的〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現將有關情況公告如下：

??一、 變更公司注冊資本及公司類型的情況

??根據中國證券監督管理委員會《關于同意迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2021﹞3494號）的決定，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股A股40,000,100股，并于2021年12月10日在上海證券交易所科創板上市。本次發行完成后，公司總股本從360,000,000股增加至400,000,100股，公司的注冊資本由人民幣360,000,000元增加至人民幣400,000,100元，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

??2021年12月27日，公司2020年員工股份期權計劃***個行權期完成行權，共119人行權，行權股票數量4,183,020股，占行權前公司總股本的比例為1.0458%。本次行權后，公司總股本由400,000,100股變更為404,183,120股，公司注冊資本由人民幣400,000,100元增至人民幣404,183,120元。

??二、 變更公司注冊地址

??因公司經營發展需要，擬對公司注冊地址進行變更，具體情況如下：

??變更前住所為：無錫市新吳區凈慧東路匯融商務廣場E樓（5號樓）4105室

??變更后住所為：無錫市新吳區和風路26號匯融商務廣場C棟404、405、416室

??三、 修訂《公司章程》、三會議事規則相關情況

??鑒于公司已完成***公開發行股票并于2021年12月10日在上海證券交易所科創板上市，為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，現根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，將《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司章程（草案）》變更為《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司章程》，并對其中部分條款及附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》進行相應修改，主要修訂內容如下：

??■

??修訂后的《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》全文同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

??上述變更事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施。經股東大會審議批準并授權后，授權人員將及時辦理工商變更登記、《公司章程》備案等手續。相關變更內容以工商登記機關***終核準的內容為準。

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

??2022年2月26日

??證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-012

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司

??關于部分募投項目子項目變更、

??金額調整及使用部分超募資金

??補充投資新藥研發項目方案的公告

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對募投項目之新藥研發項目的部分子項目及使用募集資金金額進行調整，并使用部分超募資金3,900萬元對新藥項目進行補充投資。本次調整后，新藥研發項目的募集資金投資金額將由148,342萬元增加至152,242萬元。

??● 本事項尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

??公司于2022年2月24日召開***屆董事會第八次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司〈部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目方案〉的議案》，同意調整公司新藥研發項目的部分子項目及使用募集資金金額，并使用部分超募資金3,900萬元對新藥項目進行補充投資。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，公司保薦機構對該事項出具了同意的核查意見。現將相關事項公告如下：

??一、募集資金基本情況

??根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021] 3494號）以及上海證券交易所出具的《關于迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司人民幣普通股股票科創板上市交易的通知》（[2021]468號），公司已向社會公眾***公開發行人民幣普通股（A股）40,000,100股（以下簡稱“本次發行”），每股發行價格為52.58元，募集資金總額為210,320.53萬元，扣除發行費用11,663.75萬元后，募集資金凈額為198,656.78萬元。上述募集資金到位情況已經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于2021年12月8日出具《驗資報告》（普華永道中天驗字（2021）第1192號）

??募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行已經簽署了募集資金三方監管協議，具體情況詳見公司于2021年12月9日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

??二、新藥研發項目的募集資金使用情況

??本次發行募集資金凈額198,656.78萬元，其中計劃用于新藥研發項目148,342萬元，截至2021年12月31日，公司在新藥研發的募投項目中已使用募集資金25,661.98萬元。

??三、本次擬進行募集資金使用調整的新藥研發項目情況

??考慮到各項目優先級、臨床申報策略、市場競爭情況等因素，為盡快實現***產品上市，公司決定對臨床項目的募集資金研發投入在募投子項目之間進行下述調整：

??1、 關于DZD9008

??EGFR20號外顯子插入突變的非小細胞肺癌患者人數較多且缺乏有效的治療手段（2019年全球新發患者6.4萬人、中國新發患者3.0萬人，資料來源：弗若斯特沙利文分析）。DZD9008是公司自主研發的針對EGFR/HER2 20號外顯子插入突變設計的小分子抑制劑，臨床前及臨床研究顯示DZD9008具有高靶點選擇性，具備良好的藥代動力學數據，且臨床療效優異：截至2021年7月30日，全球臨床試驗結果顯示，DZD9008在200 mg/日和300mg/日劑量下，確認的***佳客觀緩解率（ORR）分別達到45.5%和41.9%，并在腦轉移患者及強生Amivantamab療效不佳或治療后進展的患者中均顯示療效。并且，DZD9008用于治療EGFR 20號外顯子插入突變的非小細胞肺癌患者已先后獲得中美兩國突破性療法的雙重認定，有望通過優先審評縮短產品上市審評的時間。

??綜合考慮DZD9008的上述優勢和***新研發進展等因素，公司擬全力加速DZD9008針對EGFR 20號外顯子插入突變非小細胞肺癌的臨床試驗，爭取DZD9008盡早在全球主要市場獲批上市，使患者受益。因此公司擬對DZD9008的募集資金使用進行如下調整：

??（1）公司擬增加DZD9008針對EGFR 20號外顯子插入突變的非小細胞肺癌相關的募集資金研發投入45,000萬元，募投項目投入調整為60,028萬元，研發階段調整為臨床研究階段。

??（2）非小細胞肺癌聯合用藥的募集資金使用調整為包括針對EGFR 20號外顯子插入突變在內的非小細胞肺癌聯合用藥的臨床研發階段的研發投入。

??（3）鑒于新適應癥開發周期長，為了提高募集資金使用效率，更好地維護中小投資者利益，暫緩DZD9008針對EGFR 20號外顯子插入突變陽性的其它實體瘤臨床研究的募集資金投入，加快推進DZD9008針對EGFR 20號外顯子插入突變的非小細胞肺癌，根據項目進展適時擴展適應癥。

??2、關于DZD4205

??DZD4205是全球***針對外周T細胞淋巴瘤疾病開展臨床研究的特異性JAK1抑制劑。I/II期臨床試驗數據顯示DZD4205在II期推薦劑量（150 mg）水平的安全性良好，且臨床療效優異，并且新增針對經一線系統性治療后腫瘤緩解的外周T細胞淋巴瘤維持/鞏固治療等臨床試驗。根據DZD4205的各適應癥整體研發規劃，為全力加速***適應癥的研發進度，實現產品早日上市，公司擬對DZD4205的各適應癥相關研發的募集資金投入情況進行如下調整：

??（1）公司擬增加DZD4205針對外周T細胞淋巴瘤研究相關的募集資金研發投入10,000萬元，募投項目投入調整為20,200萬元，研發階段調整為臨床研究階段。

??（2）DZD4205針對皮膚T細胞淋巴瘤的研發投入調整為臨床研究階段。

??（3）DZD4205針對干眼癥將臨床前的研發投入和臨床II期的研發投入合并為臨床前及臨床研究階段的研發投入。

??（4）鑒于新適應癥開發周期長，為了提高募集資金使用效率，更好地維護中小投資者利益，暫緩DZD4205針對外周T細胞淋巴瘤批準后驗證試驗及治療骨髓增值性腫瘤、多發性骨髓瘤、特異性皮炎的募集資金研發投入，加快推進DZD4205針對外周T細胞淋巴瘤，根據項目進展適時擴展適應癥。

??3、關于DZD1516

??鑒于DZD1516針對HER2陽性轉移性乳腺癌顯示出良好的安全性和療效，以及完全滲透血腦屏障的能力，公司擬加快推進針對HER2陽性轉移性乳腺癌的國際多中心臨床研究，擬使用募集資金追加3,000萬元投入，募投項目投入調整為5,890萬元，研發階段調整為臨床研究階段。

??4、關于DZD8586

??DZD8586的研發進度快于之前設計募投時的預期，臨床前研究顯示DZD8586各項成藥指標都達到設計預期，具有良好的安全性和滲透血腦屏障的能力，可以有效抑制B細胞非霍奇金淋巴瘤。DZD8586已于2021年10月獲批在美國開展健康受試者I期臨床試驗，于2022年1月獲批在中國境內開展復發難治性B細胞非霍奇金淋巴瘤I期臨床試驗，用于治療腫瘤和其它重要疾病。

??鑒于DZD8586已獲中國CDE和美國FDA批準目前正分別在中國境內開展復發難治性B細胞非霍奇金淋巴瘤I期臨床試驗和在美國開展健康受試者I期臨床試驗，因此公司擬將DZD8586原血液瘤臨床前研究項目的剩余募集資金調整為用于DZD8586開展復發難治性B細胞非霍奇金淋巴瘤臨床階段的研發投入，同時增加開展復發難治性B細胞非霍奇金淋巴瘤使用募集資金的臨床階段研發投入2,000萬元，募投項目投入調整為5,400萬元。

??四、調整前后募集資金投入情況

??1、調整前

??■

??2、調整后

??■

??綜上，經過上述調整，原新藥研發項目的合計投入由148,342萬元增加至152,242萬元，新增3,900萬元，該部分差額公司擬使用超募資金補足。

??五、本次部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目的可行性分析

??（一）政策利好助推新藥研發項目實施

??政府出臺一系列支持新藥研發的相關產業政策，縮短了創新藥物臨床申請和上市申請的審批時間；《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》旨在為患者提供更優的治療選擇，加快有潛力的新藥進入市場，滿足臨床迫切需求。此外，政府還出臺了人才激勵計劃和鼓勵研發創新等優惠政策，以支持中國企業的研發活動。公司始終圍繞全球未被滿足的臨床需求，專注于惡性腫瘤以及免疫性疾病等重大疾病領域，以推出全球首創藥物和具有突破性潛力的治療方法為目標，公司戰略符合政策鼓勵方向，有助于公司穩步健康發展，在研項目有序推進。

??（二）全球腫瘤創新藥市場需求不斷增加

??全球抗腫瘤藥物市場進一步發展，更多的靶向藥物及腫瘤免疫治療藥物問世和更多的適應癥獲批以及增加的患者人群，推動了抗腫瘤藥物市場的進一步增長，預計到2024年，全球抗腫瘤藥物市場規模將達到2,444億美元。中國腫瘤藥市場受患者數量增加、臨床需求增加、相關有利政策等驅動因素影響，在未來幾年將呈現快速上升態勢，預計到2024年，中國抗腫瘤藥物市場規模將會達到3,672億人民幣（數據來源：弗洛斯特沙利文）。癌癥患者仍然存在巨大的尚未滿足的治療需求。世界各國都對治療癌癥或罕見病的新藥或新型療法寄予厚望，對新藥和新型療法開發的研發投入也不斷增加。

??本次募投子項目之間的調整后，募投項目仍專注于惡性腫瘤以及免疫性疾病等重大疾病領域的全球尚未滿足的臨床需求，迪哲醫藥具備全球競爭力的在研產品組合，所有產品均享有完整的全球權益，并采用全球同步開發的模式，致力于為全球市場提供真正具備差異化優勢的創新藥。

??（三）創新藥的研發能力和研發團隊為募投項目的順利推進提供有力保障

??公司具有在小分子創新藥研發領域擁有行業***的轉化科學研究能力和一體化的研發平臺。公司通過研發實踐，整合了生物科學、藥物化學、藥物ADME等多個學科的研究能力和研發經驗，形成包括細胞及動物模型平臺、生物標志物探索及驗證平臺、模型引導藥物研發平臺在內的轉化科學技術平臺。截至2021年底，公司擁有161名研發人員，公司核心技術人員均具有專業的醫藥學術背景，研發團隊技術知識結構合理，專業領域涵蓋新藥研發各個方面。以轉化醫學為核心的技術平臺和***的研發團隊是募投項目以及在研產品順利推進的有力保障。

??為提高募集資金使用效率，加速***產品上市進度，本次募集資金僅在新藥研發各子項目之間進行的調整，將資源向***產品適應癥傾斜，沒有新增用途，不需要額外技術平臺。經本次調整后，募投項目的實施能夠為公司產品快速上市提供更好的保障，通過現有核心技術平臺早日實現產品上市，有利于維護上市公司和股東的利益，更好地為股東創造價值。

??六、對公司的影響及風險提示

??公司本次部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募補充投資新藥研發項目，有利于公司相關研發項目的順利實施和推進，為公司產品研發提供了資金支持，提高了募集資金使用效率，有利于公司長遠發展，不存在損害公司及股東利益的情形。

??新藥研發及上市是項長期工作，存在諸多不確定因素，易受到技術、審批、政策等多方面因素的影響，臨床試驗進度及結果、未來產品市場競爭形勢均存在諸多不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險，公司將按國家有關規定及時履行信息披露義務。

??七、該事項的審議程序及相關議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議的說明

??公司于2022年2月24日召開***屆董事會第八次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司〈部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目方案〉的議案》，同意調整公司新藥研發項目的部分子項目及使用募集資金金額，并使用部分超募資金3,900萬元對新藥項目進行補充投資。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

??此事項尚需提交2021年年度股東大會審議后實施。

??公司此次部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目的審議程序合法合規，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號一一規范運作》等相關規定。

??八、專項意見說明

??（一）監事會意見

??此次部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目的內容符合相關法律法規、規范性文件關于募集資金使用與管理的規定，審議程序合法合規。此次部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目，是基于公司實際研發情況及研發計劃的需求，有利于公司在研項目的有序推進、提高募集資金的使用效率，符合公司發展戰略及全體股東的利益，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。。

??（二）獨立董事意見

??本次調整部分募投項目及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目，有利于提高募集資金的使用效率，促進公司研發水平的提高，維護上市公司和股東的利益。本次超募資金的使用符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號–規范運作》《上市公司監管指引第 2 號–上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》 等相關法律法規的規定。本次調整部分募投項目及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。全體獨立董事同意公司部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目，并同意董事會將該議案提交公司 2021年年度股東大會審議。

??（三）保薦機構意見

??經核查，保薦機構認為迪哲醫藥本次公司部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目事項已經公司董事會審議通過，獨立董事和監事會發表了同意意見，履行了必要的程序，符合相關法律法規的規定要求，本事項尚需提交公司股東大會審議。

??綜上，保薦機構對公司部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目事項無異議。

??九、上網公告附件

??（一）《中信證券股份有限公司關于迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司使用部分超募資金補充投資新藥研發項目方案等事項的核查意見》

??（二）《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

??2022年2月26日

??證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-014

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司

??關于公司2022年度

??日常關聯交易預計的公告

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 是否需要提交股東大會審議：否

??● 日常關聯交易對上市公司的影響：公司與關聯方發生的關聯交易系為公司正常經營業務所需，屬正常商業行為，遵守了自愿、等價、有償的原則，定價公平合理，不存在損害公司及股東利益的情形，不會影響公司獨立性，不會因關聯交易對關聯方產生依賴。

??● 需要提請投資者注意的其他事項：無

??一、日常關聯交易基本情況

??（一）日常關聯交易履行的審議程序

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日召開***屆董事會第八次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，本次日常關聯交易預計金額合計支出為人民幣2,300萬元。關聯董事MENELAS NICOLAS PANGALOS、RODOLPHE PETER ANDRE GREPIENT回避表決，出席會議的其他9名非關聯董事一致同意該議案，審議程序合法、合規。本次日常關聯交易預計金額在董事會審議權限內，無需提請股東大會審議。

??公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見，獨立董事認為：公司在2022年度的日常關聯交易主要包括與并列***大股東ASTRAZENECA AB關聯方阿斯利康中國的房屋租賃交易，屬正常商業行為，符合公司日常經營和業務發展的需要，遵守了自愿、等價、有償的原則，定價公平合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。2021年與關聯方發生的關聯交易系為公司正常經營業務所需，并已按照公司當時有效的章程及決策程序履行了相關審批程序，所發生的關聯交易符合公司的利益，不存在損害公司和其他股東利益的情況，同意將該事項提交公司***屆董事會第八次會議審議。

??獨立董事在董事會上發表了明確的獨立意見。獨立董事認為，公司在2022年度的日常關聯交易主要包括與并列***大股東ASTRAZENECA AB的關聯方阿斯利康中國房屋租賃交易，符合公司日常經營和業務發展的需要，屬正常商業行為，遵守了自愿、等價、有償的原則，定價公平合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。2021年與關聯方發生的關聯交易系為公司正常經營業務所需，并已按照公司當時有效的章程及決策程序履行了相關審批程序，所發生的關聯交易符合公司的利益，不存在損害公司和其他股東利益的情況。本次董事會審議公司關聯交易事項時，關聯董事均回避表決，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，全體董事同意董事會對該關聯交易議案的表決結果。

??（二）2022年日常關聯交易預計金額和類別

??公司預計2022年度與阿斯利康投資（中國）有限公司（以下簡稱“阿斯利康中國”）發生日常關聯交易，具體情況如下：

??單位：萬元

??■

??報告期內，公司向阿斯利康中國租賃其坐落于上海市亮景路199、245號4幢的房屋，且預計未來將繼續租賃該處房產，本次預計金額和上年實際發生金額包含向阿斯利康中國租賃房屋產生的年度租金、物業管理和服務費總計人民幣1666萬元以及水電費等費用。

??（三）2021年度日常關聯交易預計和執行情況

??單位：萬元

??■

??注：公司于2021年向AZUK提供細胞系篩選等技術支持服務，技術服務協議已到期，預計2022年不再提供前述服務。

??二、關聯人基本情況和關聯關系

??（一）關聯人的基本情況

??1、阿斯利康投資（中國）有限公司

??■

??2、AstraZeneca UK Limited

??■

??注：阿斯利康中國和AZUK均受AZ PLC控制，AZ PLC年度報告請參見https://www.astrazeneca.com/investor-relations/annual-reports.html

??（二）與公司的關聯關系

??■

??（三）履約能力分析

??上述關聯方公司依法經營，過往發生的交易均根據協議正常履行并結算，具備良好的履約能力。公司已就2022年度預計發生的日常關聯交易與相關關聯方簽署了合同并嚴格按照約定執行，履約具有法律保障。

??三、日常關聯交易主要內容

??（一）關聯交易主要內容

??2022年公司與阿斯利康中國的關聯交易主要為公司向阿斯利康中國承租坐落于上海市亮景路199、245號4幢的房屋。

??上述關聯交易為公司開展日常經營活動所需，且雙方已就房屋承租訂立書面合同，承租價格按公允定價原則，以市場價格為依據，由雙方協商確定。公司租金與同地區租賃價格不存在較大差異。

??（二）關聯交易協議簽署情況

??1、公司已與阿斯利康中國簽署了《房屋租賃合同》

??合同有效期：2018.01.01 – 2027.12.31

??建筑面積：8,112.67平方米

??每年租金及相關的物業管理和服務費總計：人民幣1,666萬元

??主要服務內容：阿斯利康中國向公司出租上述房屋供辦公、研發使用，并提供房屋相關的工程配套服務、房屋及公共區域安保、保潔服務，固定設施和設備維修服務等。

??租賃期間發生的水電費等費用以公司實際使用發生如實結算。

??四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

??（一）關聯交易的必要性

??上述關聯交易是公司日常經營和業務發展所需，符合公司和全體股東利益的利益，具有必要性。

??（二）關聯交易定價的公允性和合理性

??公司與關聯方發生的關聯交易系為公司正常經營業務所需，屬正常商業行為，遵守了自愿、等價、有償的原則，定價公平合理，并已按照公司當時有效的章程及決策程序履行了相關審批程序，所發生的關聯交易符合公司的利益，不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情況。

??（三）關聯交易的持續性

??公司與阿斯利康中國的房屋租賃合同的期限至2027年12月31日，到期時將由雙方根據屆時的實際情況協商續租事宜。

??五、保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：上述2022年度日常關聯交易事項已于2022年2月24日經***屆董事會第八次會議、***屆監事會第八次會議審議通過，關聯董事予以回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案，且公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見，審議程序符合相關法律法規的規定。本次日常關聯交易預計金額在董事會審議權限內，無需提請股東大會審議。截止目前，本次日常關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律法規和規范性文件以及《公司章程》相關要求。公司2022年度日常關聯交易具有合理性和必要性，符合公司日常經營所需，關聯交易定價原則公允，不影響公司的獨立性，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益，不會對關聯人形成較大依賴。

??綜上，保薦機構對公司預計2022年度日常關聯交易事項無異議。

??六、上網公告附件

??（一）《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第八次會議相關事項的事前認可意見》

??（二）《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》

??（三）《中信證券股份有限公司關于迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司預計2022年度日常關聯交易的核查意見》

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

??2022年2月26日

??證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-016

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司

??關于增加銀行貸款信用額度的公告

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日召開***屆董事會第八次會議，審議通過了《關于增加銀行貸款信用額度的議案》。現將具體情況公告如下：

??鑒于公司與中信銀行股份有限公司無錫分行關于人民幣3億元的《綜合授信合同》將于2022年3月10日到期，為增加公司資金使用的靈活性，公司（含子公司）擬與中信銀行股份有限公司無錫分行繼續延期3億元人民幣的綜合授信，并與公司有長期合作意向的優質商業銀行進一步商談總額不超過人民幣5億元的綜合授信或商業銀行貸款。

??上述綜合授信及商業貸款事項有效期自本次董事會審議通過之日起至公司下一次召開相應董事會審議通過新的授信額度之日止，在上述授信額度和期限內，上述授信額度可循環滾動使用。公司董事會同意授權公司管理層辦理上述具體授信及貸款事項。

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

??2022年2月26日

??證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-018

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司

??關于變更公司監事的公告

??本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司監事鐘艷女士的書面辭職報告。鐘艷女士因個人原因申請辭去公司***屆監事會監事職務。鐘艷女士辭去上述職務后，不再擔任公司任何職務。公司監事會對鐘艷女士在任期間勤勉盡責和為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

??為保證公司監事會的規范運作，公司于2022年2月25日召開職工代表大會，選舉康曉靜女士（簡歷詳見附件）擔任公司***屆監事會職工代表監事，任期自本次職工代表大會選舉通過之日起至***屆監事會任期屆滿之日止。

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司監事會

??2022年2月26日

??康曉靜女士，現任迪哲醫藥財務主管，1976年出生，華東理工大學工商管理碩士學歷。1996年8月至2001年5月，任上海焦化有限公司成本會計；2001年6月至2004年3月，任三瑞化學（上海）有限公司總賬會計；2004年6月至2005年3月，任華微半導體（上海）有限責任公司會計經理；2005年3月至2017年12月，任阿斯利康投資（中國）有限公司財務分析經理；2017年12月至今，任迪哲醫藥財務主管。

??證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-010

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司

??2021年度募集資金存放

??與實際使用情況的專項報告

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一規范運作》及相關業務規則的規定，迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況如下：

??一、募集資金的基本情況

??（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

??根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021] 3494號）以及上海證券交易所出具的《關于迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司人民幣普通股股票科創板上市交易的通知》（[2021]468號），公司已向社會公眾***公開發行人民幣普通股（A股）40,000,100股（以下簡稱“本次發行”），每股發行價格為52.58元，募集資金總額為210,320.53萬元，扣除發行費用11,663.75萬元后，募集資金凈額為198,656.78萬元。上述募集資金到位情況已經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于2021年12月8日出具《驗資報告》（普華永道中天驗字（2021）第1192號）。

??（二）本年度使用金額及期末余額

??截至2021年12月31日，募集資金賬戶余額為人民幣161,039,414.81元。本年度使用募集資金人民幣274,253,984.68元，賬戶余額情況見如下：

??■

??二、募集資金管理情況

??（一）募集資金管理制度建設情況

??為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護廣大投資者的合法權益，公司依據《公司法》、《證券法》以及上交所科創板《上市規則》等法律法規、規章制度的要求，結合公司實際情況，制定了《募集資金使用管理辦法》。根據《募集資金使用管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲。

??（二）募集資金三方監管協議情況

??公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行已經簽署了募集資金三方監管協議，具體情況詳見公司于2021年12月9日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。上述三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議不存在重大差異。2021年度三方監管協議正常履行，不存在其他問題。

??（三）募集資金專戶存儲情況

??截至2021年12月31日，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

??單位：萬元

??■

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??（一）募集資金投資項目的資金使用情況

??截至2021年12月31日，公司募集資金實際使用情況詳見“附件1：募集資金使用情況對照表”。

??（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

??在募集資金實際到位之前，公司已使用自有資金先行投入募投項目。截至2021年12月9日，公司已使用自籌資金人民幣21,418.18萬元預先投入新藥研發項目，已用自籌資金支付的不含稅發行費用合計人民幣488.38萬元。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）已就上述事項出具《以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（普華永道中天特審字（2021）第3230號）。

??公司于2021年12月20日召開了***屆董事會第七次會議、***屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金。公司獨立董事、監事會、保薦機構就上述事項均發表了同意意見。詳見公司于2021年12月21日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告》（公告編號：2021-002）。

??（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

??截至2021年12月31日，公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

??（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

??公司于2021年12月20日召開了***屆董事會第七次會議、***屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣163,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、大額轉讓存單、券商收益憑證等）。使用期限自本次董事會審議通過之日起12 個月內，在前述額度及決議有效期內，資金可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機

??構就上述事項均發表了同意意見。詳見公司于2021年12月21日在上海證券交易所網站及***媒體披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-003）。

??截至2021年12月31日，公司對閑置募集資金進行現金管理及投資相關產品情況如下：

??■

??（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

??截至2021年12月31日，公司不存在用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

??（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

??截至2021年12月31日，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

??（七）節余募集資金使用情況

??截至2021年12月31日，公司不存在節余資金。

??（八）募集資金使用的其他情況

??截至2021年12月31日，公司不存在募集資金其他使用情況。

??四、變更募投項目的資金使用情況

??2021年度，公司不存在募集資金其他使用情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??2021年度，公司嚴格遵循相關法律法規及公司規章制度中關于募集資金管理和使用的規定，真實、準確、完整、及時地披露了募集資金的存放與實際使用情況，不存在違規使用募集資金的情形。

??六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

??募集資金存放與實際使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會公告[2022]15號《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號 公告格式-第十六號 上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》編制，并在所有重大方面如實反映了迪哲醫藥2021年度募集資金存放與實際使用情況。

??七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

??經核查，保薦機構認為：公司2021年度募集資金存放和使用符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司募集資金使用管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等有關法律、法規和規定的要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

??八、上網披露的公告附件

??（一）《中信證券股份有限公司關于迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》

??（二）《普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）關于迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告及鑒證報告》

??（三）《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

??2022年2月26日

??附件1：

??募集資金使用情況對照表

??幣種：人民幣 單位：萬元

??■

??注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

??注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

??注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

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