??（上接B97版）

??2、變更的原因

??《企業會計準則第4號一固定資產》規定，企業至少應當于每年年度終了，對固定資產使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核，如果固定資產使用壽命預計數與原先估計數有差異，應當調整固定資產預計使用年限。

??公司根據上述企業會計準則的規定，對公司氣相沉積爐的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行了復核。

??公司新購置的規格型號為34000L及以上的氣相沉積爐能滿足未來大尺寸產品需求，不存在因產品尺寸增大而提前淘汰的風險；且考慮到市場前瞻性、腐蝕損耗、加熱區域是否分開等影響使用壽命的因素，公司新購置的規格型號為34000L及以上的氣相沉積爐較舊設備均實現了優化改進，具體情況如下：

??■

??綜上，公司新購置的規格型號為34000L及以上的氣相沉積爐的穩定性及使用壽命有了極大的提高，使用壽命預計可達到10年。為了更加客觀反映氣相沉積爐的預計使用年限，公司依照會計準則等相關規定并結合實際情況，對規格型號為34000L及以上的氣相沉積爐的折舊年限由 5年調整為10年。

??（二）會計估計變更對公司的影響

??根據《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，公司對于本次會計估計變更事項采用未來適用法處理，無需對公司已披露的財務報表進行追溯調整，對以往各年度財務狀況和經營成果不會產生影響。

??會計估計變更對當期的影響情況：預計減少2022年的固定資產折舊額約為3,402萬元，假設上述折舊額全部結轉當期損益，且不考慮公司固定資產增減變動，在扣除企業所得稅的影響后，預計增加公司2022年凈利潤約為2,892萬元（上述數據未經審計，具體影響金額以經會計師審計后的2022年度審計報告為準）。

??三、獨立董事、監事會和會計師事務所的結論性意見

??（一）獨立董事意見

??本次會計估計變更符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定和公司實際經營情況。變更后的會計估計符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，能更準確反映公司財務情況和經營成果，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；本次會計估計變更的審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。因此，全體獨立董事同意公司本次會計估計變更。

??（二）監事會意見

??公司監事會對本次會計估計變更事項進行了審議，監事會認為公司此次會計估計變更-對規格型號為34000L及以上的氣相沉積爐的預計使用年限進行重新確定，折舊年限由5年調整為10年，是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況。本次會計估計變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

??（三）會計師事務所意見

??天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對本次會計估計變更事項出具了《湖南金博碳素股份有限公司會計估計變更專項說明的審核報告》（天職業字[2022]3393-5號），認為《湖南金博碳素股份有限公司關于會計估計變更的專項說明》在所有重大方面按照上海證券交易所《科創板上市公司自律監管指南第3號一一日常信息披露：第十六號 科創板上市公司會計差錯更正、會計政策或會計估計變更公告》的相關規定編制，如實反映了金博股份的會計估計變更情況。

??特此公告。

??湖南金博碳素股份有限公司

??董 事 會

??2022年2月26日

??證券代碼：688598 證券簡稱：金博股份 公告編號：2022-022

??轉債代碼：118001 轉債簡稱：金博轉債

??湖南金博碳素股份有限公司

??關于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年3月18日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、召開會議的基本情況

??（一）股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??（二）股東大會召集人：董事會

??（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??（四）現場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2022年3月18日 14 點00 分

??召開地點：長沙市岳麓區梅溪湖天祥水晶灣西座638

??（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年3月18日

??至2022年3月18日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

??（七）涉及公開征集股東投票權

??無

??二、會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經公司第二屆董事會第三十三次會議、第二屆監事會第二十三會議審議通過，相關公告于2022年2月26日披露在上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。本次股東大會還將聽取《湖南金博碳素股份有限公司獨立董事2021度述職報告》。

??2、特別決議議案：議案11

??3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7、議案8、議案12、議案13

??4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

??應回避表決的關聯股東名稱：無

??5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

??三、股東大會投票注意事項

??（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??（二）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

??（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

??四、會議出席對象

??（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二）公司董事、監事和高級管理人員。

??（三）公司聘請的律師。

??（四）其他人員

??五、會議登記方法

??（一）登記手續

??擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

??1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

??2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

??3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章。

??4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2022年3月17下午17:00前送達登記地點。

??（二）登記時間、地點

??登記時間：2022年3月17日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）

??登記地點：長沙市岳麓區梅溪湖天祥水晶灣6樓638

??（三）注意事項

??股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

??六、其他事項

??（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

??（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

??（三）會議聯系方式

??聯系地址：益陽市高新區迎賓西路2號湖南金博碳素股份有限公司證券與投資部

??聯系電話：0737-6202107

??聯系人：羅建偉

??特此公告。

??湖南金博碳素股份有限公司董事會

??2022年2月26日

??附件1：授權委托書

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??湖南金博碳素股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

??二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

??三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

??■

??某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

??如表所示：

??■

??證券代碼：688598 證券簡稱：金博股份 公告編號：2022-023

??轉債代碼：118001 轉債簡稱：金博轉債

??湖南金博碳素股份有限公司

??關于回復《關于湖南金博碳素股份

??有限公司向特定對象發行股票申請

??文件的第二輪審核問詢函》的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??湖南金博碳素股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月9日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于湖南金博碳素股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函》（上證科審（再融資）【2022】24號）（以下簡稱“審核問詢函”），具體詳見公司于2022年2月11日披露于上交所網站（www.sse.com.cn）的《關于向特定對象發行A股股票申請收到上海證券交易所第二輪審核問詢函的公告》（公告編號：2022-013）。

??公司與相關中介機構對審核問詢函所列問題進行了認真研究和逐項落實，并按審核問詢函要求對有關問題進行了說明和論證分析，現根據要求對審核問詢函回復及相關申請文件進行公開披露，具體內容詳見公司同日披露于上交所網站（www.sse.com.cn）的《關于湖南金博碳素股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函的回復》等文件。

??公司本次向特定對象發行股票事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）做出同意注冊的決定后方可實施，***終能否通過上交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

??湖南金博碳素股份有限公司

??董 事 會

??2022年2月26日

??證券代碼：688598 證券簡稱：金博股份 公告編號：2022-018

??轉債代碼：118001 轉債簡稱：金博轉債

??湖南金博碳素股份有限公司

??2021年度募集資金存放與

??使用情況專項報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關格式指引的要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下簡稱“金博股份”、“本公司”或“公司”）董事會對2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告說明如下：

??一、募集資金基本情況

??（一）實際募集資金金額、資金到位時間

??1、***公開發行股票

??根據上海證券交易所關于公司***公開發行股票并在科創板上市審核意見及批文、中國證券監督管理委員會于2020年4月15日出具的《關于同意湖南金博碳素股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]719號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股20,000,000股，每股面值人民幣1.00元，發行價格每股人民幣47.20元，募集資金總額為人民幣944,000,000.00元，扣減承銷及保薦費用、律師費、審計及驗資費、信息披露費等費用共計人民幣78,727,924.53元（不含稅），本次實際募集資金凈額為865,272,075.47元。

??上述資金已于2020年5月12日到賬，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行股票募集資金的到位情況進行了審驗，并于2020年5月12日出具了天職業字[2020]27150號《驗資報告》。

??2、向不特定對象發行可轉換公司債券

??2021年4月28日經上海證券交易所科創板上市委員會2021年第26次審議會議審議通過、于2021年6月9日經中國證券監督管理委員會《關于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2021]1984號）同意注冊，公司獲準向不特定對象發行面值總額59,990.10萬元可轉換公司債券。公司本次發行的可轉債募集資金總額為59,990.10萬元，可轉債債券數量為5,999,010張，每張面值為人民幣100元，按面值發行。公司向不特定對象發行可轉換公司債券共募集資金為人民幣599,901,000.00元，扣除保薦及承銷、審計費用、律師費用、資信評級費用和信息披露及發行手續等費用合計5,662,685.24元（不含稅金額），實際募集資金凈額為人民幣594,238,314.76元。

??上述資金已于2021年7月29日到賬，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金的到位情況進行了審驗，并于2021年7月29日出具了天職業字[2021]36586號《驗資報告》。

??（二）募集資金的存放情況

??1、***公開發行股票

??截至2021年12月31日，公司***公開發行股票募投項目累計使用580,898,306.43元，其中:以前年度使用222,580,823.60元，本年度使用358,317,482.83元，均投入募集資金項目。期末尚未使用的募集資金余額151,151,218.24元。

??截至2021年12月31日止，募集資金存放、使用及年末余額情況如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??2、向不特定對象發行可轉換公司債券

??截至2021年12月31日，公司向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目累計使用319,499,983.40元。期末尚未使用的募集資金余額256,498,214.97元。

??截至2021年12月31日止，募集資金使用及結余情況如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??二、募集資金管理情況

??（一）募集資金管理制度情況

??本公司已按照《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”），對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。

??根據《管理制度》要求，本公司董事會批準開設了銀行專項賬戶，如下表所示：

??1、***公開發行股票

??■

??2、向不特定對象發行可轉換公司債券

??■

??上述銀行專項賬戶僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。

??（二）募集資金三方監管協議情況

??1、***公開發行股票

??根據上海證券交易所及有關規定的要求，本公司會同保薦機構海通證券股份有限公司分別于2020年4月與存放募集資金的商業銀行上海浦東發展銀行股份有限公司長沙科創新材料支行、中國工商銀行股份有限公司益陽銀城支行、中國光大銀行股份有限公司益陽分行、交通銀行股份有限公司益陽分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議得到了切實履行。

??2、向不特定對象發行可轉換公司債券

??本公司已對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。2021年7月，本公司會同保薦機構海通證券股份有限公司與存放募集資金的商業銀行中信銀行長沙銀杉路支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

??（三）募集資金專戶存儲情況

??1、***公開發行股票

??截至2021年12月31日止，本公司募集資金存放專戶的存款余額如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??2、向不特定對象發行可轉換公司債券

??截至2021年12月31日止，本公司募集資金存放專戶的存款余額如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??（一）募集資金使用情況

??本公司2021年度募集資金的實際使用情況對照表詳見本報告附件1《***公開發行股票募集資金使用情況對照表》和附件2《向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表》。

??（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

??2021年8月24日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于使用可轉債募集資金置換預先投入可轉債募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用本次可轉債發行募集資金置換預先投入的自籌資金198,240,705.24元，并已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以可轉債募集資金置換預先投入募投項目資金及支付發行費用的專項鑒證報告》（天職業字[2021]37718號）。

??截至2021年12月31日止，上述預先投入募集資金項目的自籌資金已全部置換完畢。

??（三）對暫時閑置募集資金的現金管理情況

??1、***公開發行股票

??2021年3月30日，公司第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關于湖南金博碳素股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過40,000.00萬元（包含本數）的閑置募集資金進行現金管理，期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度和期限內，資金可以滾動使用。

??截至2021年12月31日止，公司使用閑置募集資金進行現金管理的余額為30,000,000.00元，具體情況如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??2、向不特定對象發行可轉換公司債券

??2021年8月24日公司召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十八次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置可轉債募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司可轉債募投項目建設、確保公司募集資金安全性、流動性的基礎上，根據公司可轉債募投項目建設進度安排和資金狀況，使用***高額度不超過人民幣30,000萬元（或等值外幣）的募集資金用于委托商業銀行、信托機構和證券機構進行固定收益類的投資理財，期限為自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月，并授權公司總經理負責辦理具體投資事項，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等。在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。

??截至2021年12月31日止，公司使用閑置募集資金進行現金管理余額為200,000,000.00元，具體情況如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??（四）超募資金***補充流動資金情況

??向不特定對象發行可轉換公司債券不存在超募資金情況，公司***公開發行股票超募資金使用情況如下：

??截至2021年12月31日止，公司使用超募資金用于***補充流動資金金額為15,000.00萬元。公司在超募資金***補充流動資金后未進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

??（五）超募資金用于在建項目

??截至2021年12月31日止，公司使用超募資金用于在建項目金額為298,957,652.55元。

??（六）募集資金的其他使用情況

??截至2021年12月31日，以募集資金等額置換使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金金額76,450,217.20元。

??四、變更募投項目的資金使用情況

??（一）變更募集資金投資項目情況

??本公司2021年度募集資金投資項目未發生變更。

??（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

??本公司2021年度募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??本公司董事會認為本公司已按《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關格式指引規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

??六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

??經鑒證，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）認為：金博股份董事會編制的《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》按照上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》及相關格式指引規定編制，在所有重大方面公允反映了金博股份2021年度的募集資金存放與使用情況。

??七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

??經核查，保薦機構認為：公司2021年度募集資金的存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》及相關格式指引規定及公司募集資金管理制度，對募集資金進行了專戶存儲和使用，截至2021年12月31日，金博股份不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。保薦機構對金博股份2021年度募集資金存放與使用情況無異議。

??經核查，公司2021年度募集資金使用不存在違反國家反洗錢相關法律法規的情形。

??特此公告。

??湖南金博碳素股份有限公司

??董事會

??2022年2月26日

??■

??證券代碼：688598 證券簡稱：金博股份 公告編號：2022-019

??轉債代碼：118001 轉債簡稱：金博轉債

??湖南金博碳素股份有限公司

??關于修訂《公司章程》及部分

??管理制度的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??湖南金博碳素股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月25日召開第二屆董事會第三十三次會議，審議通過《關于修訂〈湖南金博碳素股份有限公司章程〉的議案》和《關于修訂部分制度的議案》。具體情況如下：

??一、修訂《公司章程》情況

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??除上述條款、條款編號和索引及自動調整目錄頁碼外，《湖南金博碳素股份有限公司章程》其他條款不變。

??此次修訂公司章程尚需提請公司2021年年度股東大會審議，同時提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理后續工商變更登記等相關事宜。

??上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修改后的《湖南金博碳素股份有限公司章程》全文已于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

??二、修訂公司部分制度的相關情況

??根據《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》《上市公司股東大會規則》（2022年修訂）、《上市公司獨立董事規則》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）、《上市公司監管指引第8號一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等法律、法規、規章和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等內部制度的有關規定，結合公司實際情況，修訂了《湖南金博碳素股份有限公司募集資金使用管理制度》、《湖南金博碳素股份有限公司股東大會議事規則》、《湖南金博碳素股份有限公司獨立董事工作制度》、《湖南金博碳素股份有限公司防范控股股東、實際控制人及關聯方資金占用管理制度》。其中，《湖南金博碳素股份有限公司募集資金使用管理制度》《湖南金博碳素股份有限公司股東大會議事規則》《湖南金博碳素股份有限公司獨立董事工作制度》尚需提請公司2021年年度股東大會審議。修訂后形成的《湖南金博碳素股份有限公司募集資金使用管理制度》《湖南金博碳素股份有限公司股東大會議事規則》《湖南金博碳素股份有限公司獨立董事工作制度》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

??特此公告。

??湖南金博碳素股份有限公司

??董 事 會

??2022年2月26日

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