股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2022-016

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東天際電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議于2022年2月21日下午在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知于10日前以書面方式通知全體監(jiān)事，應(yīng)參加會議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會議監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席林清泉先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會審議議案情況

（一）審議通過了《關(guān)于的議案》；

表決情況：贊成3票，反對0 票，棄權(quán)0 票，獲全體監(jiān)事一致通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于的議案》；

表決情況：贊成3票，反對0 票，棄權(quán)0 票，獲全體監(jiān)事一致通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

(三) 審議通過了《關(guān)于的議案》；

監(jiān)事會認(rèn)為：利潤分配預(yù)案符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，沒有損害全體股東，符合公司遠(yuǎn)期規(guī)劃布局的需要，同意將本預(yù)案提交公司股東大會審議。

表決情況：贊成3票，反對0 票，棄權(quán)0 票，獲全體監(jiān)事一致通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過了《關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；

表決情況：贊成3票，反對0 票，棄權(quán)0 票，獲全體監(jiān)事一致通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過了《關(guān)于的議案》；

監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度并能得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制制度在內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事項(xiàng)識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險對策等各個方面規(guī)范、嚴(yán)格、有效，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。公司《2021年度內(nèi)部控制評價報告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。監(jiān)事會對《2021年度內(nèi)部控制評價報告》無異議。

表決情況：贊成3票，反對0 票，棄權(quán)0 票，獲全體監(jiān)事一致通過。

（六）審議通過了《關(guān)于廣東天際電器股份有限公司2021年度報告全文及摘要的議案》；

監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核廣東天際電器股份有限公司《2021年年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

全體監(jiān)事簽署書面確認(rèn)意見，保證公司及時、公平地披露2021年年度報告，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決情況：贊成3票，反對0 票，棄權(quán)0 票，獲全體監(jiān)事一致通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》；

表決情況：贊成3票，反對0 票，棄權(quán)0 票，獲全體監(jiān)事一致通過。

三、備查文件

1、公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議。

特此公告

廣東天際電器股份有限公司監(jiān)事會

2022年2月22日

股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2022-018

廣東天際電器股份有限公司關(guān)于聘任陶惠平為公司新能源事業(yè)部總裁的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東天際電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年1月14日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理，提升公司管理水平和運(yùn)營效率，公司設(shè)置了新能源事業(yè)部。具體內(nèi)容詳見公司2022年1月15日披露的《關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的公告》（公告編號：2022-009）。

2022年2月21日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于聘任陶惠平為公司新能源事業(yè)部總裁的議案》，同意聘任公司副總經(jīng)理陶惠平先生為新能源事業(yè)部總裁，負(fù)責(zé)公司新能源業(yè)務(wù)及相關(guān)公司運(yùn)營的管理工作。

附簡歷：陶惠平，男，1962年9月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任江蘇新泰科技材料有限公司總經(jīng)理、常熟新特化工有限公司董事。現(xiàn)任艾利希爾新華（常熟）特殊膜有限公司副董事長，常熟市新華化工有限公司執(zhí)行董事，常熟市新昊投資有限公司董事。現(xiàn)任廣東天際電器股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

特此公告。

廣東天際電器股份有限公司董事會

2022年2月22日

股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2022-020

廣東天際電器股份有限公司

關(guān)于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東天際電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月21日召開了第四屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，對公司會計政策進(jìn)行相應(yīng)變更，具體情況如下：

一、本次會計政策變更的概述

本公司自2021年1月1日起執(zhí)行財政部2018年修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號--租賃》、自2021年2月2日起執(zhí)行財政部2021年發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第14號》、自2021年12月31日起執(zhí)行財政部2021年發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》。本次會計政策變更事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。本次會計政策變更事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

二、本次會計政策變更的具體情況

（一）變更日期

根據(jù)規(guī)定，公司自上述文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行變更后的會計政策。

（二）變更前采取的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

三、本次會計政策變更對公司的影響

（1）執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對本公司的影響

本公司自2021年1月1日起執(zhí)行財政部2018年修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號——租賃》，在***執(zhí)行日，本公司選擇重新評估此前已存在的合同是否為租賃或是否包含租賃，并將此方法一致應(yīng)用于所有合同，因此僅對上述在原租賃準(zhǔn)則下識別為租賃的合同采用本準(zhǔn)則銜接規(guī)定。

本公司對低價值資產(chǎn)租賃的會計政策為不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。根據(jù)新租賃準(zhǔn)則的銜接規(guī)定，本公司在***執(zhí)行日前的低價值資產(chǎn)租賃，自***執(zhí)行日起按照新租賃準(zhǔn)則進(jìn)行會計處理，不對低價值資產(chǎn)租賃進(jìn)行追溯調(diào)整。

執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對本期報告及2021年1月1日相關(guān)項(xiàng)目無影響。

（2）執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第14號對本公司的影響

2021年2月2日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第14號》（財會〔2021〕1號，以下簡稱“解釋14號”），自2021年2月2日起施行（以下簡稱“施行日”）。

本公司自施行日起執(zhí)行解釋14號，執(zhí)行解釋14號對本報告期內(nèi)財務(wù)報表無重大影響。

（3）執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號對本公司的影響

2021年12月31日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋15號”），于發(fā)布之日起實(shí)施。解釋15號對通過內(nèi)部結(jié)算中心、財務(wù)公司等對母公司及成員單位資金實(shí)行集中統(tǒng)一管理的列報進(jìn)行了規(guī)范。

本公司自2021年12月31日起執(zhí)行解釋15號，執(zhí)行解釋15號對可比期間財務(wù)報表無重大影響。

四、獨(dú)立董事關(guān)于會計政策變更的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司根據(jù)財政部修訂發(fā)布的企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，對公司會計政策進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。

五、監(jiān)事會關(guān)于會計政策變更的意見

監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次會計政策的變更符合財政部相關(guān)文件的要求和公司 實(shí)際情況，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。

特此公告。

廣東天際電器股份有限公司董事會

2022年2月22日

股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2022-021

廣東天際電器股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1. 會議屆次：公司2021年年度股東大會。

2. 會議召集人：公司董事會。根據(jù)2022年2月21日召開的第四屆董事會第十次會議決議，公司將召開2021年年度股東大會。

3.本次年度股東大會會議召集符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4.會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年3月15日下午15:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2022年3月15日9:15 至 15:00 期間的任意時間。

5. 會議的召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式，如重復(fù)投票，以***次投票為準(zhǔn)。

6.會議的股權(quán)登記日：本次股東大會的股權(quán)登記日為2022年3月9日（星期三）。

7.出席對象：

（1）于2022年3月9日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8. 現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：汕頭市潮汕路金園工業(yè)城12-12片區(qū)廣東天際電器股份有限公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）會議審議議案

1、《關(guān)于的議案》；

2、《關(guān)于的議案》；

3、《關(guān)于的議案》；

4、《廣東天際電器股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》；

5、《關(guān)于廣東天際電器股份有限公司聘任2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；

6、《關(guān)于核定公司2021年度董事薪酬的議案》；

7、《關(guān)于核定公司2021年度監(jiān)事薪酬的議案》；

8、《關(guān)于公司2022年度向銀行申請授信額度的議案》；

9、《關(guān)于的議案》。

（二）其它事項(xiàng)

1、以上議案已經(jīng)2022年2月21日召開的第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2022年2月22日公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。

2、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)需對中小投資者的表決單獨(dú)計票并披露。

3、獨(dú)立董事同時作述職報告。《獨(dú)立董事述職報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表，以下均非累積投票提案：

四、會議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書，辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

（3）公司股東可憑現(xiàn)場登記所需的有關(guān)證件采傳真方式登記，本次股東大會不接受電話登記。采用傳真方式登記的，請將相關(guān)登記材料傳真至公司董事會辦公室，并及時電告確認(rèn)。

2、登記時間：2022年3月14日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

3、登記地點(diǎn)：汕頭市潮汕路金園工業(yè)城12-12片區(qū)，公司董事會辦公室。

4、聯(lián)系電話：0754-88118888-2116，傳真：0754-88116816。

5、注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會議開始前20分鐘簽到進(jìn)場。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、深交所要求的其他文件。

廣東天際電器股份有限公司

董事會

2022年2月22日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362759”；投票簡稱為“天際投票”。

2、填報表決意見。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年3月15日的交易時間，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月15日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15至15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

廣東天際電器股份有限公司

2021年度股東大會表決投票授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席廣東天際電器股份有限公司2021年度股東大會。本人/單位授權(quán) （先生/女士）對以下表決事項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見：

委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)： 股

委托人股東賬號： 年 月 日

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托人聯(lián)系電話： 年 月 日

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