證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2022-001

昆山國力電子科技股份有限公司關(guān)于

變更公司經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

昆山國力電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022 年2月21日召開了第二屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司變更經(jīng)營范圍情況

根據(jù)公司實際經(jīng)營情況和業(yè)務開展發(fā)展的需要，公司擬在原經(jīng)營范圍的基礎上增加“配電開關(guān)控制設備制造；配電開關(guān)控制設備銷售；配電開關(guān)控制設備研發(fā)；光電子器件制造；光電子器件銷售；光電氣器件銷售；電子真空器件制造；電子真空器件銷售；輸配電及控制設備制造”經(jīng)營項目，變更內(nèi)容***終以市場監(jiān)督管理部門核準登記的內(nèi)容為準。

變更前經(jīng)營范圍為：陶瓷真空繼電器、陶瓷真空電容器、陶瓷真空開關(guān)管、閘流管、磁控管、行波管、真空接觸器、斷路器的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及技術(shù)服務、技術(shù)咨詢;貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

變更后公司的經(jīng)營范圍為：配電開關(guān)控制設備制造；配電開關(guān)控制設備銷售；配電開關(guān)控制設備研發(fā)；光電子器件制造；光電子器件銷售；光電氣器件銷售；電子真空器件制造；電子真空器件銷售；輸配電及控制設備制造；陶瓷真空繼電器、陶瓷真空電容器、陶瓷真空開關(guān)管、閘流管、磁控管、行波管、真空接觸器、斷路器的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及技術(shù)服務、技術(shù)咨詢;貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

基于公司經(jīng)營范圍發(fā)生變更，公司擬對《公司章程》第十三條進行修改，具體修訂內(nèi)容如下：

上述變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準登記的內(nèi)容為準，除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

本次變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的事項，尚需提交公司股東大會 審議，并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商變更登記、備案手續(xù)。

修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

昆山國力電子科技股份有限公司董事會

2022年2月22日

證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2022-002

昆山國力電子科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月9日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年3月9日 14 點00 分

召開地點：昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號國力股份1號會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年3月9日

至2022年3月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已由公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

1. 法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2.自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復印件、授權(quán)委托書原件（詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3.異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

4.上述授權(quán)委托書至少應當于本次股東大會召開前2個工作日提交到公司董事會辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應當和授權(quán)委托書同時交到公司董事會辦公室。

（二）現(xiàn)場登記時間：2022年3月7日，下午13:30-15:30；

（三）現(xiàn)場登記地點：昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號國力股份1號會議室

六、 其他事項

1.會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號昆山國力電子科技股份有限公司

聯(lián)系部門：證券投資部

聯(lián)系電話：0512-36915759

傳真：0512-36872133

2. 本次股東大會預計需時半日，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會往返交通、食宿費及其他有關(guān)費用自理。

3. 特別提醒：因新型冠狀病毒引發(fā)肺炎疫情仍在持續(xù)，鑒于疫情防控需要，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網(wǎng)絡投票方式參會。確需參加現(xiàn)場會的，請務必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，于參會時佩戴口罩等防護用具，做好個人防護，會議當日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

特此公告。

昆山國力電子科技股份有限公司董事會

2022年2月22日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

昆山國力電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月9日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010