證券代碼：600900 證券簡稱：長江電力 公告編號：2022-011

中國長江電力股份有限公司

關于變更簽字注冊會計師的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年4月29日召開第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于聘請2021年度財務報告審計機構的議案》，決定續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱信永中和）為公司2021年度財務報告審計機構，該議案已經2020年度股東大會審議通過，具體內容詳見公司于2021年4月30日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于續聘財務報告審計機構的公告》（公告編號2021-025）。

一、簽字注冊會計師變更情況

公司近日收到信永中和《關于中國長江電力股份有限公司2021年報簽字注冊會計師變更函》。信永中和作為公司2021年度財務報告的審計機構，原指派鄭衛軍先生作為簽字注冊會計師為公司提供審計服務，因信永中和內部工作調整，為按時完成公司2021年度審計工作，更好配合公司2021年度信息披露工作，原擬簽字注冊會計師鄭衛軍先生不再擔任公司2021年報簽字注冊會計師，指派梁志剛先生擔任簽字注冊會計師。

二、本次變更簽字注冊會計師簡歷及獨立性和誠信情況

1．基本信息

2．簽字注冊會計師近三年從業情況

姓名： 梁志剛

3．簽字注冊會計師獨立性和誠信記錄情況

變更后的簽字注冊會計師不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，且過去三年沒有不良記錄。

三、其他說明

本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2021年年度財務報告審計工作產生不利影響。

特此公告。

中國長江電力股份有限公司董事會

2022年2月21日

證券代碼：600900 證券簡稱：長江電力 公告編號：2022-008

中國長江電力股份有限公司

第五屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第三十三次會議于2022年2月18日在北京召開。出席本次會議的董事應到15人，實到9人，委托出席6人，其中雷鳴山董事長、何紅心董事委托馬振波董事，王世平董事、宗仁懷董事委托張星燎董事，周傳根董事委托趙燕董事，趙強董事委托燕樺獨立董事代為出席并代為行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議由馬振波副董事長主持，以記名表決方式審議通過如下議案：

一、審議通過《關于公司第五屆董事會換屆的議案》，并同意提請公司股東大會審議。

公司第六屆董事會擬由15名董事組成，其中獨立董事5名。第六屆董事會董事候選人為雷鳴山、馬振波、張星燎、關杰林、胡偉明、宗仁懷、蘇勁松、蘇天鵬、趙燕、洪猛、張必貽、文秉友、燕樺、黃德林、黃峰。其中，張必貽、文秉友、燕樺、黃德林、黃峰為獨立董事候選人。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

同意于2022年3月9日在北京召開公司2022年***次臨時股東大會。

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

附件：公司董事候選人簡歷

中國長江電力股份有限公司董事會

2022年2月21日

附件

公司董事候選人簡歷

1.雷鳴山

男，1961年9月出生，碩士研究生，高級經濟師。歷任中國國際工程咨詢公司總經理助理、副總經理（正司級），中國國際工程咨詢公司黨組成員、副總經理，國務院三峽辦稽察司副司長（正司級）、資金計劃司司長，國務院三峽辦副主任、黨組成員，水利部副部長、黨組成員。現任中國長江三峽集團有限公司黨組書記、董事長。

2.馬振波

男，1963年11月出生，工程碩士，正高級工程師。歷任長江電力葛洲壩電廠廠長、黨委書記，三峽電廠廠長、黨委書記，長江電力副總經理兼三峽電廠廠長、黨委書記，長江電力黨委書記、副總經理，中國長江三峽集團有限公司人力資源部主任兼離退休職工管理辦公室主任。現任中國長江三峽集團有限公司總經理助理，長江電力副董事長、黨委書記。

3.張星燎

男，1971年1月出生，管理學碩士，高級會計師。歷任長江電力財務部副經理兼湖北大冶有色金屬有限公司副總經理、財務總監，長江電力財務部副經理兼湖北大冶有色金屬股份有限公司監事會副主席，長江電力副總經濟師兼湖北清能地產集團有限公司董事、黨委委員、副總經理、總會計師，中國長江三峽集團有限公司資產財務部副主任、副主任（主持工作）、主任，三峽財務有限責任公司總經理、黨委副書記。現任長江電力總經理、黨委副書記。

4.關杰林

男，1964年3月出生，工學碩士，正高級工程師。歷任長江電力三峽電廠總工程師、副廠長兼總工程師，長江電力金沙江電力生產籌備工作組副組長，溪洛渡電廠籌建處副主任、主任兼黨委書記，溪洛渡電廠廠長、黨委書記，長江電力黨委委員、副總經理。現任長江電力黨委副書記。

5.胡偉明

男，1964年8月出生，工學學士，正高級工程師。歷任三峽機電工程技術有限公司總經理、黨委副書記，中國三峽建設管理有限公司總經理、黨委副書記兼三峽機電工程技術有限公司總經理、黨委副書記。現任中國三峽建工（集團）有限公司總經理、黨委副書記。

6.宗仁懷

男，1965年2月出生，工商管理碩士，正高級工程師。歷任攀枝花華潤水電開發有限公司常務副總經理，攀枝花華潤水電開發有限公司總經理，四川省能源投資集團有限責任公司負責電源開發等工作。現任四川省能源投資集團有限責任公司副總經理。

7.蘇勁松

男，1966年12月出生，大學學歷，高級工程師。歷任云南省能源投資集團有限公司總裁助理兼云南省電力投資有限公司黨委副書記、總經理兼云南能投威信能源有限公司董事長，北京國能中電節能環保技術股份有限公司總裁、首席運營官，云南省電力投資有限公司黨委書記、董事長。現任云南省能源投資集團有限公司股權管理中心總經理。

8.蘇天鵬

男，1979年5月出生，復旦大學金融學博士。歷任浦發銀行上海分行客戶經理，平安資產管理有限責任公司直投事業部投資經理、室副經理、部門負責人。現任平安資產管理有限責任公司直投事業部高級董事總經理（行政負責人）。

9.趙燕

女，1969年12月出生，理學碩士、工商管理碩士，金融風險管理師（FRM）。歷任泰康資產管理股份有限公司組合經理，德勤管理咨詢經理，陽光保險集團股份有限公司資產管理中心總經理，陽光資產管理股份有限公司總經理助理兼首席風險官。現任陽光資產管理股份有限公司副總經理、董事、董事會秘書，兼任陽光人壽保險股份有限公司董事。

10.洪猛

男，1979年8月出生，正高級會計師、財政部全國會計領軍（后備）人才、中國注冊會計師（CPA）、中國注冊稅務師（CTA）、美國注冊管理會計師（CMA），上海財經大學會計學碩士研究生、財政部科學研究院會計學博士研究生（在讀）。歷任中國核能電力股份有限公司財務資產部業務經理、副經理、副主任（主持工作）、主任，中國核工業華興建設有限公司總會計師。現任中核集團公司財務部副主任。

11.張必貽

男，1953年9月出生，廈門大學財政金融專業本科畢業，高級會計師。歷任中國船舶工業總公司財務局外貿財務處副處長、企業財務處處長、局長助理、副局長，中國船舶重工集團公司副總經理、總會計師、黨組成員。

12.文秉友

男，1954年6月出生，西安交通大學鍋爐設計與制造專業畢業，高級工程師。歷任東方鍋爐（集團）股份有限公司副董事長、總經理，中國東方電氣集團公司總經濟師，中國東方電氣集團有限公司董事、黨組成員、黨組紀檢組組長。

13.燕樺

男，1954年6月出生，北京大學技術物理系核物理專業本科畢業，正高級經濟師。歷任中國國防工業工會全國委員會副主席、分黨組成員（副局級），中國國防郵電工會全國委員會副主席、分黨組成員，中國商用飛機有限責任公司黨委委員。現任中國船舶集團有限公司外部董事。

14.黃德林

男，1953年4月出生，管理學碩士，正高級工程師。歷任水利部、中科院水工程生態研究所所長、黨委書記，國務院三峽工程建設委員會辦公室移民安置規劃司司長、黨支部書記，武漢鋼鐵（集團）公司副總經理、黨委常委。

15.黃峰

男，1956年6月出生，清華大學***分校電機工程大學本科畢業，正高級工程師。歷任中國國際工程咨詢公司總經理助理兼能源業務部主任，中國國際工程咨詢公司黨組成員、副總經理兼公司專家學術委員會副主任。現任中國國際工程咨詢有限公司專家學術委員會副主任，東方電氣股份有限公司獨立董事。

證券代碼：600900 證券簡稱：長江電力 公告編號：2022-009

中國長江電力股份有限公司

第五屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監事會第十五次會議于2022年2月18日以通訊方式召開。出席本次會議的監事應到8人，實到8人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以通訊表決方式審議通過了《關于公司第五屆監事會換屆的議案》，并同意提請公司股東大會審議。

公司第六屆監事會擬由8名監事組成，其中股東單位推薦的監事5名，職工代表監事3名。股東單位推薦的監事候選人為：曾義、莫錦和、夏穎、盛翔、滕衛恒。

職工代表監事已由公司職工代表大會直接選舉產生，詳見公司于2022年1月26日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于選舉職工代表監事的公告》（公告編號：2022-003）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

附件：公司監事候選人簡歷

中國長江電力股份有限公司監事會

2022年2月21日

附件

公司監事候選人簡歷

1.曾義

男，1970年1月出生，高級會計師。歷任東方鍋爐(集團)股份有限公司財會價格處副處長、處長，中國東方電氣集團公司資產財務部副部長，東方電氣股份有限公司財務部副部長、部長，中國東方電氣集團有限公司資產財務部部長兼東方電氣股份有限公司資產財務部部長，中國東方電氣集團有限公司審計部部長兼東方電氣股份有限公司審計部部長，東方電氣集團財務有限公司董事、總經理。現任中國長江三峽集團有限公司黨組成員、總會計師。

2.莫錦和

男，1964年9月出生，會計學本科，正高級經濟師、高級審計師、國際注冊內部審計師、中級會計師。歷任中國南方電網有限責任公司審計部二處副處長（主持工作），中國南方電網有限責任公司審計部審計二處處長，海南電網公司總會計師，中國南方電網有限責任公司財務部副主任，廣東電網有限責任公司總會計師。現任廣東電網有限責任公司一級職員、黨委委員、副總經理、總會計師。2020年獲全國性“數豆中國·年度***力CFO”榮譽，2021年被中國總會計師協會評為特級管理會計師。

3.夏穎

女，1969年5月出生，大學本科，高級工程師。歷任中國石油天然氣集團有限公司資本運營部資本市場處副處長、處長。現任中國石油天然氣集團有限公司所投資公司專職董監事。

4.盛翔

男，1964年4月出生，高級會計師。歷任四川天華股份有限公司財務處副處長、財務部部長，四川化工控股（集團）有限責任公司資產財務部部長，四川能源投資集團有限責任公司財務資產部（結算中心）部長。現任四川能源投資集團有限責任公司副總會計師、財務資產部（結算中心）部長。

5.滕衛恒

男，1982年1月出生，經濟學碩士。歷任安徽國富產業投資基金管理有限公司投資部經理，安信證券股份有限公司云南分公司機構業務部負責人，云南省能源投資集團有限公司資本管理中心（董監事管理辦公室）副總經理。現任云南省能源投資集團有限公司資本管理中心副總經理。

證券代碼：600900 證券簡稱：長江電力 公告編號：2022-010

中國長江電力股份有限公司

關于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月9日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：公司董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年3月9日 9點 00分

召開地點：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座22樓2207會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月9日

至2022年3月9日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次股東大會所審議議案相關公告詳見公司2月22日在中國證券報、上海證券報、證券時報、中國三峽工程報和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）發布的相關公告

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式：

1、自然人股東：親自出席本次會議的，應提交本人身份證；委托代理人出席本次會議的，應提交代理人身份證、委托人身份證、委托人出具的授權委托書（附件1）。

2、法人股東：法定代表人出席本次會議的，應提交本人身份證、加蓋單位公章的法人營業執照復印件；委托代理人出席本次會議的，應提交代理人身份證、加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書。

3、融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業執照復印件、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書。投資者為個人的，還應持本人身份證；投資者為機構的，還應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、參會人員身份證、法定代表人出具的授權委托書（附件1）。

4、存托人或代理人可以授權其認為合適的一名或以上人士在股東大會上擔任其代表，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由存托人的授權人簽署。經此授權的人士可以代表存托人（或其代理人）出席會議。

股東可以通過傳真或者郵件的方式進行預登記，并于會議召開前持有效證件到現場進行正式登記。

（二）登記時間：2022年3月1日（星期二）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）登記地點：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座22層2215室。

（四）出席現場會議股東或股東授權代理人，請于會議開始前到達會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

六、 其他事項

（一） 聯系方式：

聯 系 人：高震 郵 箱：cypc@cypc.com.cn

電 話：010-58688900 傳 真：010-58688898

地 址：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座22層

郵政編碼：100033

（二） 注意事項：

1、現場會期預計半天，與會股東交通和食宿自理。

2、為配合新冠疫情防控工作，公司鼓勵股東優先考慮通過網絡投票方式參加本次會議并行使表決權。股東或代理人如現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請做好個人防護工作，并請遵守當地相關的疫情防控要求。

特此公告。

中國長江電力股份有限公司董事會

2022年2月21日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

中國長江電力股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月9日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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