證券代碼：300070 證券簡(jiǎn)稱：碧水源 公告編號(hào)：2022-019 北京碧水源科技股份有限公司 關(guān)于變更董事的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 1 月 22 日召 開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事候 選人的議案》，同意選舉黃江龍先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，并提請(qǐng)公 司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意 意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 1 月 24 日公告在中國(guó)證監(jiān)會(huì)***創(chuàng)業(yè)板信息 披露媒體上的相關(guān)內(nèi)容。 公司于 2022 年 2 月 18 日召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)關(guān)于 選舉黃江龍先生為公司第五屆董事會(huì)董事的相關(guān)議案，任期自 2022 年第二次臨 時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。黃江龍先生具備擔(dān)任上市公 司董事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《中華人民共和國(guó)公 司法》《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處 罰的情況，不是失信被執(zhí)行人。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)未超 過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。 因工作調(diào)整原因，劉濤先生不再擔(dān)任公司董事、副董事長(zhǎng)及提名委員會(huì)委員 職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，其原定任期為 2019 年 8 月 12 日至第五 屆董事會(huì)屆滿之日止。截至本公告披露日，劉濤先生未持有公司股份。劉濤先生 在公司擔(dān)任董事期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用，公司及董事會(huì) 對(duì)劉濤先生為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。 特此公告。 1  北京碧水源科技股份有限公司 董事會(huì) 二〇二二年二月十八日 2 

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