證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-010

蘇州東山精密制造股份有限公司

關于變更部分募集資金用途的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”、“公司”）于2022年2月17日召開的第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》，本次募集資金用途變更事項尚需公司股東大會審議通過。具體情況如下：

一、本次募集資資金的基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕980號文核準，東山精密向20名特定對象定向發行人民幣普通股（A股）股票103,294,850股，發行價為每股人民幣28.00元，共計募集資金289,225.58萬元，扣除各項發行費用（不含稅金額）2,830.19萬元，公司本次募集資金凈額為286,395.39萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕5-9號）。公司對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶開立銀行簽署了相應的募集資金三方監管協議。

（二）發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

根據《蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發行A股股票預案（三次修訂稿）》，公司本次募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

二、變更部分募集資金投資項目用途概述

公司原募集資金投資項目“鹽城東山通信技術有限公司無線模塊生產建設項目”原計劃投入募集資金70,122.75萬元，新增無線通信模塊產能16萬個/年，無線點系統產能16萬個/年。

截至2022年1月31日，該項目的募集資金使用情況如下：

單位：萬元

注：該項目尚未使用的募集資金金額含利息收入凈額44.69萬元。

鑒于5G通信投資發展不及預期，為完善公司產業布局，提升客戶服務能力和市場競爭力，保障募集資金使用效益，經2022年2月17日公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過，擬將“鹽城東山通信技術有限公司無線模塊生產建設項目”變更如下：

單位：萬元

三、本次變更部分募集資金用途的原因

公司原募集資金投資項目“鹽城東山通信技術有限公司無線模塊生產建設項目”受5G通信發展瓶頸、下游客戶需求放緩等因素影響，項目投資進度不達預期。

近年來，新能源汽車市場快速發展，車載FPC產品市場需求提升，公司作為國際***新能源汽車制造商的配套供應商，為進一步完善產業布局，提升對下游客戶的服務能力，進而提升公司綜合競爭力，保障募集資金使用效益，公司擬將“鹽城東山通信技術有限公司無線模塊生產建設項目”變更為“鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項目”（以下簡稱“本項目”）。

四、新募集資金投資項目具體情況

（一）項目概況

1、項目名稱：鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項目

2、實施主體：鹽城維信電子有限公司

3、實施地點：鹽城市鹽都區鹽瀆路999號

4、項目建設內容

本項目將通過購置RTR掃描曝光機、RTR快壓機、貼片機、回流爐等自動化生產線，形成年產210萬平方米車載用FPC生產能力，從而進一步鞏固公司和國內外知名汽車整車及零部件廠商的穩定合作關系，完善公司的技術能力與產業規模，為下游客戶提供更優質的服務，增強客戶黏性，把握市場機遇并提升市場競爭力。

5、項目投資概算

項目總投資65,023.40萬元，使用募集資金投入金額61,565.47萬元，剩余資金由公司自籌解決。具體投資規劃如下表所示：

單位：萬元

6、項目建設周期

本項目計劃建設周期為30個月。

7、經濟效益

本項目從建設開始，預計第2年開始產生效益，第2年達產18%，第3年達產50%，第4年達產100%。完全達產后預計年營業收入204,270.00萬元，年凈利潤17,166.21萬元，項目內部收益率（所得稅后）為22.92%，投資回收期（所得稅后）為6.91年。

8、項目的涉及報批事項的情況

本項目已經于2022年1月在鹽城市鹽都區行政審批局完成項目備案（備案項目證號：都行審投資備〔2022〕23號），相關環評批復手續正在積極推進中。

（二）項目必要性和可行性

1、項目必要性

（1）在加快推進實現“雙碳”目標的背景下，新能源車和儲能行業將迎來廣闊發展空間

近年來，全球生態環境問題日益突出，全球氣候變暖等問題亟待解決，各國政府均提出向清潔能源加速轉型。中國提出了碳排放在2030年前達到峰值，在2060年前實現碳中和的目標；歐盟則發布了《歐洲氣候法案》等新能源發展措施，要求成員國2030年的溫室氣體排放量與1990年相比至少削減55%，并在2050年實現全歐盟范圍內的碳中和；美國新一屆政府宣布重返《巴黎協議》，設定了2030年零排放車銷量占新車總銷量50%的目標，并承諾到2050年實現碳中和。

作為碳減排的重要領域，交通運輸行業、發電行業以及工業生產領域向新能源轉型是大勢所趨。交通運輸行業中，減排將主要依靠汽車等交通工具電動化率的提升。發電行業中，光伏、風電等新能源發電占比將快速提升，儲能作為其重要配套設施也將迎來快速增長，低成本、長壽命、高安全性、高能量密度的儲能技術將是儲能行業發展目標。在工業生產領域，目前主要依賴煤炭、石油、天然氣供能，為實現碳減排，工業生產中的電動化應用場景將持續增加。隨著全社會的清潔能源發展趨勢日漸明朗，新能源車和儲能行業將迎來廣闊的發展空間。

（2）新能源車產業迎來前所未有的發展機遇，全球動力電池產業即將邁入“TWh”時代

當前，全球新一輪科技革命和產業變革蓬勃發展，汽車與能源、交通、信息通信等領域加速融合，推動汽車產品形態、交通出行模式、能源消費結構和社會運行方式發生深刻變革，新能源車產業面臨前所未有的發展機遇。

根據GGII數據，2020年全球新能源車銷量為319.8萬輛，2015年到2020年年均復合增長率為34.5%，全球汽車電動化滲透率也由2015年0.8%增長到2020年的4.1%。近年來，我國新能源車產業發展取得了舉世矚目的成就，新能源車產銷市場規模多年位居全球***。根據中汽協數據，2020年我國新能源車銷量136.7萬輛，同比增長13.4%；2021年1-6月新能源車銷量120.6萬，同比增長207.0%，新能源車滲透率達9.4%。新能源車產業的增長有效帶動了動力電池產業的迅速發展，根據GGII數據，2020年全球動力電池出貨量為186GWh，同比增長45.3%；2021年1-6月全球動力電池出貨量為145GWh，同比增長163.6%。

新能源車替代燃油車的趨勢愈發明顯，隨著全球新能源車滲透率的大幅增長，未來幾年動力電池出貨量將邁入“TWh”時代。動力電池行業迅速增長，產業集中度進一步提升。

（3）汽車電子化程度加深，推動FPC市場需求增長

動力電池、電驅、電控三大系統為新能源汽車的核心部件，汽車電子成本占整車價值比例持續提升。特別是隨著5G技術的商用，汽車網聯化的趨勢顯著，智能化、電動化、網聯化將會帶動汽車電子化程度加深。隨著汽車電動化、智能化發展，FPC在彎折性、減重、自動化程度高等優勢進一步體現，FPC在車載領域的用量不斷提升，應用涵蓋動力電池，車燈、中控顯示、BMS/VCU/MCU等控制系統、自動駕駛輔助系統等相關領域。根據浙商證券2021年9月研究報告數據，預計2030年，全球、國內新能源汽車FPC市場空間有望分別達到140-240億元、72-120億元。

（4）動力電池FPC替代銅線線束趨勢明確

采集線是新能源汽車BMS系統所需配備的重要部件，實現監控新能源動力電池電芯的電壓和溫度，連接數據采集和傳輸并自帶過流保護功能，保護汽車動力電池電芯，異常短路自動斷開等功能。

此前新能源汽車動力電池采集線采用傳統銅線線束方案，常規線束由銅線外部包圍塑料而成，連接電池包時每一根線束到達一個電極，當動力電池包電流信號很多時，需要很多根線束配合，對空間的擠占大。Pack裝配環節，傳統線束依賴工人手工將端口固定在電池包上，自動化程度低。此外，就目前的技術而言，電池的容量基本處于極限，電池組的尺寸也幾乎是固定的，所以電池組能裝多少電池存在限制，如何***大限度的利用空間也是重點研究方向。

相較銅線線束，FPC由于其高度集成、超薄厚度、超柔軟度等特點，在安全性、輕量化、布局規整等方面具備突出優勢，此外FPC厚度薄，電池包結構定制，裝配時可通過機械手臂抓取直接放置電池包上，自動化程度高，適合規模化大批量生產，FPC替代銅線線束趨勢明確。長遠來看，傳感、控制等芯片和信號采樣線都可以集成到FPC上，這樣可以節省空間并***大限度地提高產品穩定性，從而進一步促進車用FPC市場的發展。

2、項目可行性

（1）公司優質的客戶資源為項目的實施提供了基礎保障

公司憑借業內***的技術實力、***的生產制造能力和成熟的全球銷服體系，產品獲得下游眾多客戶的青睞，積累了豐富的優質客戶資源。在汽車電池軟板領域，公司已與北美知名新能源汽車制造商建立了良好的合作關系，客戶平臺優勢顯著，有助于公司保持較好的收益水平和持續拓寬合作范圍。其次，優質的客戶平臺能夠產生良好的示范效應，進一步提升公司知名度，有利于進一步提高公司新客戶開拓能力，助力公司在未來競爭中獲取更大的市場份額。

（2）突出的技術研發、創新實力，為項目實施提供有力的技術保障

在FPC領域，公司是全球前三的FPC生產廠商，公司子公司MFLEX為行業***企業，深耕FPC行業多年，擁有數十年的行業發展經驗，建立了一支專業水平突出、行業經驗豐富、創新能力強的全球化研發團隊，并在FPC領域形成了突出的技術實力，能夠為項目的順利實施提供可靠的技術保障。

（3）生產制造管理嚴格，為項目產品提供質量保證

公司不斷優化產品生產工藝，積極強化公司產品的質量管理，在生產經營過程中強調零缺陷的經營理念，建立了良好的質量控制體系，將流程、制度標準化，從而確保公司產品的品質。公司建立了一套符合自身特色項目管理程序和規定，通過自主研發的業內***的信息化生產運營管理和監控系統，對生產運營全流程進行實時監控，從而優化產品良率、提高產能利用率、保證訂單交期等，確保產品和服務質量符合規范標準及客戶要求。公司***的生產制造能力為項目產品提供了質量保證。

（4）公司管理團隊經驗豐富

公司秉承“以優良科技，為客戶、員工和股東持續創造價值”的經營理念，崇尚“開放、包容、務實”的企業精神，充分發揮了基層組織的主觀能動性和創造性，建立起了科學有效的職業化、集團化管理體系。公司管理團隊成員都擁有數十年豐富的***制造業管理實戰經驗和開闊的國際視野，對行業趨勢和發展機遇擁有***的戰略預判力和決策魄力，團隊凝聚力強，國際化和集團化經驗管理能力突出，為公司實施本項目奠定了堅實的管理基礎。

（三）風險分析及應對措施

1、客戶需求下降風險及應對措施

新能源汽車行業的發展吸引了大量企業進入，若未來市場需求變化或競爭加劇，導致公司的下游客戶出現競爭不利甚至競爭失敗的情形，將導致公司面臨客戶需求下降的風險。

公司將加強研發投入、積極優化產品結構并持續開拓國內外新客戶，同時密切關注市場趨勢和客戶需求，從而降低客戶需求下降對公司業績的影響。

2、規模擴大帶來的管理風險及應對措施

隨著業務規模的進一步擴大，對公司在生產經營、人力資源、法律、財務以及規范性等方面的管理能力提出了更高的要求。如果未來公司的管理能力不能滿足規模擴張和管理能力提升的需求，則將對公司的可持續發展產生不利影響。

公司將持續完善相關內控制度，同時將積極加強人才儲備和團隊建設，提升管理能力，從而應對規模擴大帶來的管理風險。

五、本次變更募集資金使用對于公司經營的影響

本次募集資金用途變更有利于公司優化資源配置，提高募集資金的使用效率，完善公司產業布局，提升公司對下游客戶服務能力，進而提升公司整體市場競爭力。本次變更符合公司的發展戰略和長遠規劃。

六、監事會意見

2022年2月17日，公司第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，監事會認為：

本次變更募集資金投資項目的內容和決策程序均符合中國證監會和深圳證券交易所的相關法律法規、規范性文件要求及公司的有關規定。本次變更募集資金投資項目是基于公司發展現狀、業務發展規劃及市場需求而進行的必要調整，有利于提高募集資金使用效率。本次變更募集資金投資項目能夠進一步提高募集資金使用效率，符合公司發展戰略，有利于為公司和股東創造更大效益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。

七、獨立董事意見

公司獨立董事出具了獨立董事意見，認為：

公司將原非公開發行股票募集資金投資項目“鹽城東山通信技術有限公司無線模塊生產建設項目”變更為“鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項目”事項是公司基于業務發展規劃及市場需求而進行的必要調整，有助于提高募集資金使用效率。公司對新的投資項目的事項進行了充分的分析和論證，并已履行了現階段必要的審議程序，相關審議程序符合法律、行政法規及其他規范性文件的規定。本次變更募集資金投資項目的相關事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。

因此，同意本次變更部分募集資金用途事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

八、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

本次變更部分募集資金用途已經公司第五屆董事會第十九次會議和第五屆監事會第十三次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，該事項經公司股東大會審議通過后實施，符合《公司章程》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次募集資金用途變更符合公司業務發展變化需求和項目建設實際情況，有利于提高募集資金使用效率，促進公司長遠發展，不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機構對公司本次變更部分募集資金用途無異議。

九、備查文件

1、第五屆董事會第十九次會議決議；

2、第五屆監事會第十三次會議決議；

3、獨立董事意見；

4、天風證券股份有限公司關于蘇州東山精密制造股份有限公司變更部分非公開發行股票募集資金用途的核查意見；

5、鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項目的可行性研究報告。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2022年2月18日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-015

蘇州東山精密制造股份有限公司

關于召開2022年度***次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議于2022年2月17日召開，會議決議于2022年3月8日以現場會議和網絡投票表決相結合的方式召開公司2022年度***次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2022年度***次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集

3、會議召開的合法、合規性：本次會議召開提請符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》等相關法律法規的規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間為：2022年3月8日（星期二）下午14：00開始

網絡投票時間為：（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月8日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票（可以委托代理人代為投票）或者網絡投票中的一種方式，若同一股東通過現場投票和網絡投票系統重復進行表決的，以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年3月2日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：江蘇省蘇州市吳中區太湖東路99號運河小鎮總部產業園12號樓。

二、會議審議事項

1、提交股東大會表決的提案

表一：本次股東大會提案編碼表

2、上述議案已經公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年2月19日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

3、本次股東大會審議的議案中，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上特別決議通過的有：議案2。

4、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

5、本次股東大會所有提案均為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。

四、本次股東大會現場會議的登記方法

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記

2、登記時間：2022年3月3日上午9:00一11:30，下午13:00一17:00

3、登記地點：江蘇省蘇州市吳中區太湖東路99號運河小鎮總部產業園12號樓

4、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還需持有授權委托書（詳見附件二）和出席人身份證；

（2）法人股股東持股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書、出席人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持授權委托書（詳見附件二）和出席人身份證；

（3）異地股東可將本人身份證、持股憑證等資料通過信函或傳真方式登記。傳真方式請注明“蘇州東山精密制造股份有限公司證券部”收。如選擇傳真登記，請在發送傳真后與公司電話確認。

5、會議聯系方式：

會議聯系人：李筱寒

聯系電話：0512-80190019

傳 真：0512-80190029

聯系地址：江蘇省蘇州市吳中區太湖東路99號運河小鎮總部產業園12號樓蘇州東山精密制造股份有限公司證券部

郵政編碼：215128

會議費用：現場會議為期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理

出席現場會議的股東及股東代理人務必于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場；

網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

6、其他事項：為嚴防新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，保障參會人員安全，公司鼓勵各位股東通過網絡投票方式參與本次股東大會。擬出席現場會議的股東及股東代理人須在2022年3月3日17:00前與公司聯系，如實登記近期個人行程、健康狀況等相關信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請現場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關防疫工作安排。會議過程中需全程佩戴口罩，請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩等防護用品。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址 為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、《第五屆董事會第十九次會議決議》

2、《第五屆監事會第十三次會議決議》

3、深交所要求的其他文件

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2022年2月18日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362384”，投票簡稱為“東山投票”。

2.填報表決意見

對于所審議議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年3月8日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統投票的時間為2022年3月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲全權委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年3月8日召開的蘇州東山精密制造股份有限公司2022年度***次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票：

本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。

（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權。如同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票。）

委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量： 股

委托日期：

有限期限：自簽署日至本次股東大會結束

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-012

蘇州東山精密制造股份有限公司

關于獨立董事辭職及補選第五屆董事會獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、獨立董事辭職情況

2022年2月16日，蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會收到獨立董事林樹先生的辭職申請，林樹先生因個人原因，決定辭去公司獨立董事及下屬的戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員職務。按照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，因林樹先生的辭職導致公司董事會中獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，且獨立董事中沒有會計專業人士，故林樹先生的辭職申請自公司獨立董事補選到任后生效，其間林樹先生將正常履職。

林樹先生在擔任本公司獨立董事期間勤勉盡責，公司董事會對其為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

二、補選獨立董事情況

2022年2月17日，公司召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過《關于補選第五屆董事會獨立董事的議案》，同意提名高永如先生擔任公司獨立董事候選人（簡歷見附件），任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止，津貼標準與第五屆董事會獨立董事一致。

高永如先生經公司股東大會同意聘任為公司獨立董事后（高永如先生為會計專業人士），將同時擔任公司第五屆董事會戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本次補選高永如先生為公司獨立董事后，公司第五屆董事會董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

高永如先生已取得獨立董事資格證書，其獨立董事候選人任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2022年2月18日

附件：

獨立董事簡歷

高永如先生：中國國籍，1968年9月出生，博士，正高級會計師。曾任職于熊貓電子集團、江蘇金陵會計師事務所、南京市勞動局、華泰證券有限責任公司、南京交通控股集團有限公司、銀城地產集團股份有限公司、江蘇晟琨資本管理有限公司、江蘇鑫晟投資管理有限公司、神霧節能股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司。現任永拓會計師事務所（特殊普通合伙）江蘇分所副總經理。曾于2013年12月至2020年5月兼任本公司獨立董事。目前兼任南京湖濱金陵飯店有限公司董事、江蘇鑫瑞德系統集成工程有限公司監事、無錫金賬房科技股份有限公司監事、廣州昊志機電股份有限公司獨立董事、江蘇利民紙品包裝股份有限公司董事、南京肯特復合材料股份有限公司獨立董事、南京博潤智能科技有限公司董事、南京博潤類腦智能技術有限公司財務總監、江蘇三聯生物工程股份有限公司獨立董事、南京信息工程大學會計碩士研究生校外導師、沈陽大學會計碩士研究生校外導師。

截至本公告披露日，高永如先生未持有本公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。

高永如先生不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；（3）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（4）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（5）***近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（6）***近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；（7）中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-011

蘇州東山精密制造股份有限公司

關于終止控股子公司

分拆至創業板上市的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月17日召開的第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過《關于終止控股子公司分拆至創業板上市的議案》，本次終止分拆事項尚需公司股東大會審議通過。具體情況如下：

一、本次分拆情況概述

2020年3月2日至2020年7月10日期間，公司召開第四屆董事會第五十五次會議、第五屆董事會第二次會議、2020年度第四次臨時股東大會，審議通過了《關于蘇州艾福電子通訊股份有限公司符合分拆上市條件的議案》、《關于分拆蘇州艾福電子通訊股份有限公司***公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市的議案》及其他與本次分拆上市相關的議案，公司擬將控股子公司蘇州艾福電子通訊股份有限公司（以下簡稱“艾福電子”）分拆至深圳證券交易所創業板上市。

二、公司就推進本次分拆上市所做的工作

公司依照中國證監會相關法律法規，履行了下列決策程序并及時披露了相關信息：

2020年3月2日，公司召開第四屆董事會第五十五次會議審議通過了《關于分拆所屬子公司蘇州艾福電子通訊股份有限公司至創業板上市的預案》等與本次分拆上市相關的議案。（公司公告：2020-029）

2020年6月22日，公司召開第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于分拆所屬子公司蘇州艾福電子通訊股份有限公司至創業板上市的預案（修訂稿）》等與本次分拆上市相關的議案。（公司公告：2020-079）

2020年7月10日，公司召開2020年第四次臨時股東大會審議通過了《關于分拆所屬子公司蘇州艾福電子通訊股份有限公司至創業板上市的預案（修訂稿）》等與本次分拆上市相關的議案。（公司公告：2020-086）

2022年2月17日，公司召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于終止控股子公司分拆至創業板上市的公告》。（公司公告：2022-011）

三、本次分拆終止原因

自籌劃本次分拆上市事項以來，公司積極推進相關事宜，組織中介機構開展盡職調查等相關工作。但因5G基站建設進度低于預期，市場競爭加劇，且艾福電子的客戶和產品較為集中，導致其經營業績不達預期。經充分審慎的研究，公司認為現階段繼續推進艾福電子分拆上市的條件不成熟，決定終止本次分拆上市事項。

四、本次分拆終止對公司的影響

終止本次分拆上市對公司沒有實質性影響，不會對公司現有生產經營活動和財務狀況造成不利影響，也不會影響公司未來的發展戰略。

同時，公司承諾在終止控股子公司分拆至創業板上市事項公告后的一個月內，不再籌劃重大資產重組事項。

五、備查文件

1、第五屆董事會第十九次會議決議；

2、第五屆監事會第十三次會議決議；

3、獨立董事意見；

4、天風證券股份有限公司關于蘇州東山精密制造股份有限公司終止所屬子公司分拆至創業板上市的核查意見；

5、華泰聯合證券有限責任公司關于蘇州東山精密制造股份有限公司終止所屬子公司分拆至創業板上市之獨立財務顧問核查意見。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2022年2月18日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-013

蘇州東山精密制造股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人高永如，作為蘇州東山精密制造股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政***干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

√ 是□ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十一、本人在***近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十四、本人不是***近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十五、本人***近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是□ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十四、本人***近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

□ 是 √ 否

如否，請詳細說明：除本次擬任公司獨立董事外，本人目前在其他公司任（兼）職董事、監事或高級管理人員的共計10家，其中擔任董事6家（獨立董事3家，其中 1家為上市公司）；擔任監事2家；擔任高級管理人員2家。

三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

聲明人（簽署）：高永如

2022年2月18日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-014

蘇州東山精密制造股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人蘇州東山精密制造股份有限公司董事會現就提名高永如為蘇州東山精密制股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任蘇州東山精密制造股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政***干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十一、被提名人在***近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是***近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十五、被提名人***近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是□ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十四、被提名人***近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

□ 是 √ 否

如否，請詳細說明：經高永如先生本人提供并由公司董事會核查，除本次擬任公司獨立董事外，其目前在其他公司任（兼）職董事、監事或高級管理人員的共計10家，其中擔任董事6家（獨立董事3家，其中 1家為上市公司）；擔任監事2家；擔任高級管理人員2家。

三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

提名人（蓋章）：蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2022年2月18日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-009

蘇州東山精密制造股份有限公司

第五屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十三次會議（以下簡稱“會議”）通知于2022年2月12日以專人送達、郵件等方式發出，會議于2022年2月17日在公司以通訊方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由公司監事會主席馬力強先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規規定，會議經過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下決議：

一、審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》。

監事會認為：本次變更募集資金投資項目的內容和決策程序均符合中國證監會和深圳證券交易所的相關法律法規、規范性文件要求及公司的有關規定。本次變更募集資金投資項目是基于公司發展現狀、業務發展規劃及市場需求而進行的必要調整，有利于提高募集資金使用效率。本次變更募集資金投資項目能夠進一步提高募集資金使用效率，符合公司發展戰略，有利于為公司和股東創造更大效益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權

二、審議通過《關于終止控股子公司分拆至創業板上市的議案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權

三、審議通過《關于公司2022年度核心管理人員和技術人才持股計劃（草案）及其摘要的議案》。

監事會對相關文件進行審閱后，就本次員工持股計劃相關事項發表意見如下：

1、本次員工持股計劃內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定；

2、公司審議本次員工持股計劃相關議案的決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形；

3、通過對公司員工持股計劃持有人名單予以核實，認為公司本次員工持股計劃擬定的持有人均符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及其他法律、行政法規和規范性文件規定的持有人條件，符合員工持股計劃規定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效；

4、公司實施員工持股計劃有利于建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，提高公司、股東和員工利益的一致性，促進各方共同關注公司的長遠發展；同時進一步完善公司治理結構，提高員工凝聚力和公司競爭力，確保公司長期、穩定發展。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權

四、審議通過《關于〈公司2022年度核心管理人員和技術人才持股計劃管理辦法〉的議案》。

監事會認為：《公司2022年度核心管理人員和技術人才持股計劃管理辦法》旨在保證公司本次員工持股計劃的順利實施，確保本次員工持股計劃規范運行，有利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司監事會

2022年2月18日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-008

蘇州東山精密制造股份有限公司

第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議（以下簡稱“會議”）通知于2022年2月12日以專人送達、郵件等方式發出，會議于2022年2月17日下午在公司以通訊表決的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。鑒于疫情原因，公司獨立董事宋利國先生無法簽署會議相關文件，其郵件委托獨立董事林樹先生代為簽署。公司監事、高級管理人員均列席本次會議。會議由公司董事長袁永剛先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定，會議經過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下決議：

一、審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

《蘇州東山精密制造股份有限公司關于變更部分募集資金用途的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

二、審議通過《關于終止控股子公司分拆至創業板上市的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

《蘇州東山精密制造股份有限公司關于終止控股子公司分拆至創業板上市的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

三、審議通過《關于公司2022年度核心管理人員和技術人才持股計劃（草案）及其摘要的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

《蘇州東山精密制造股份有限公司2022年度核心管理人員和技術人才持股計劃（草案）》及《蘇州東山精密制造股份有限公司2022年度核心管理人員和技術人才持股計劃（草案）摘要》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

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四、審議通過《關于〈公司2022年度核心管理人員和技術人才持股計劃管理辦法〉的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

《蘇州東山精密制造股份有限公司2022年度核心管理人員和技術人才持股計劃管理辦法》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

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五、審議通過《關于〈公司核心管理人員和技術人才績效管理制度〉的議案》。

《蘇州東山精密制造股份有限公司核心管理人員和技術人才績效管理制度》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

六、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

為保證本次員工持股計劃工作的順利實施，董事會擬提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理員工持股計劃的相關事宜，包括但不限于以下事項：

1、授權董事會辦理員工持股計劃的設立、實施、變更和終止事宜；

2、授權董事會對員工持股計劃的存續期延長作出決定；

3、授權董事會辦理員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；

4、員工持股計劃經股東大會審議通過后，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對本計劃作出相應調整；

5、授權董事會辦理員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

上述授權自公司股東大會批準之日起至本次員工持股計劃清算完成日止。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

七、審議通過《關于補選第五屆董事會獨立董事的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

《蘇州東山精密制造股份有限公司關于獨立董事辭職及補選第五屆董事會獨立董事的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

八、審議通過《關于召開2022年度***次臨時股東大會的議案》。

《蘇州東山精密制造股份有限公司關于召開2022年度***次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2022年2月18日

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