證券代碼：300083???????????????證券簡稱：創世紀?????????????????公告編號：2022-015

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

眾華會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

本報告期會計師事務所變更情況：無

非標準審計意見提示

□適用?√不適用

公司上市時未盈利且目前未實現盈利

□適用?√不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用?□不適用

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：不派發現金紅利、不派送紅股、不以資本公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用?√不適用

二、公司基本情況

（一）公司簡介

（二）報告期主要業務或產品簡介

公司核心主業為高端智能裝備業務，定位為“行業***的高端智能裝備整體解決方案服務商”，立足于中高端數控機床產業，為廣大用戶提供高可靠性、高性價比、具備綜合競爭優勢的數控機床產品和優質服務，成就客戶工業夢想。

數控機床產業具有技術密集、資金密集、高技能人才密集的特點，隨著國內裝備制造業的快速發展及進口替代加速，市場對作為“工業母機”的中高端數控機床需求不斷增大，對產品在高精度、高速度、高效率、高穩定性等方面也提出了更高要求。

公司數控機床業務具有完整的研、產、供、銷、服體系，主要產品面向高端數控機床領域、新能源領域（包括新能源汽車、電池外殼、光伏、風電等諸多領域）、通用領域（包括5G產業鏈、汽車零部件、模具、醫療器械、軌道交通、航空航天、石油化工裝備、船舶重工等諸多領域）、3C供應鏈的核心部件加工。

公司產品門類齊全，涵蓋金屬切削機床和非金屬切削機床領域，是國內同類型企業中技術寬度***廣、產品寬度***全的企業之一，能夠為客戶提供整套機加工解決方案。

1、高端智能裝備業務主要產品

2017年后，公司借助在3C領域的人才儲備、技術積累、品牌影響力、供應鏈管理和規模化制造優勢，加快在通用機床領域的布局，并集中資源重點打造立式加工中心系列產品，實現了連續實現了多年銷售倍數增長。

近年來，隨著中國制造業的不斷迭代升級，國內許多產業對高端、高精密機床的需求也越來越旺盛。隨著國際貿易形勢不斷趨于復雜，國內產業對自主高端機床品牌和產品的呼聲也越來越高，為了順應客戶的需求和時代的需要，公司審時度勢，快速響應市場，推出高端機床品牌“赫勒”。

（1）高端系列產品——五軸加工中心

2021年，立式五軸系列機床開始批量下線，工件一次裝夾即可完成復雜零件多面加工；突破了五軸加工中心研發制造難點，具備高精度，高效率，高穩定性等特點，廣泛應用于3C零部件、VR眼鏡、醫療器械、汽車零部件、船舶、航空等領域零件加工和模具加工。

圖2-1?五軸加工中心系列產品及應用圖示

（2）通用系列產品

通用系列產品是公司業務增長的關鍵驅動力，公司自2017年以來，持續在通用機床領域進行研發投入，借助多年積累的人才儲備、技術積累、品牌影響力、供應鏈管理和規模化制造優勢，加快在通用機床領域的布局，并集中資源重點打造立式加工中心系列產品，實現了連續四年銷量翻番。未來，公司將持續加大在通用機床領域的技術、研發、產能、營銷等投入，為公司做大做強奠定堅實基礎。

A.核心產品——立式加工中心（V系列）

2021年，立式加工中心出貨量超過10,000臺，位居國內行業之首。多年來，公司堅持“高品質、高性價比”的理念，通過科技創新回報客戶，降低客戶使用成本，推出T-V856S、T-V1165S等一批深受市場青睞、在行業內引起較大反響的超級爆款立加，為下游制造業企業的自動化、智能化、數字化轉型和提效降本做出了積極貢獻。

T-V856S線軌型立式加工中心，采用了高精度的滾柱線軌及滾珠絲杠，讓機床具有更好的動態響應性，可以實現高速高剛性切削，在5G、新能源汽車、精密零件、五金、汽配、醫療器械行業得到廣泛應用，已成為廣大機加工客戶們的“夢想之機”。

圖2-2?立式加工中心系列產品及應用情況圖示

通用系列產品下游應用領域廣泛，為滿足不同細分領域多樣化的加工需求，除核心產品立式加工中心外，公司對通用系列產品進行了多序列的技術和產品布局，涵蓋龍門加工中心系列、臥式加工中心系列、數控車床系列等，并在汽車零部件、自動化設備及機器人、機械加工、模具加工、零件加工、航空航天、軌道交通、醫療器械等領域廣泛應用。

B.通用系列其他產品

a.龍門加工中心系列

專為高效率高精密產業研發設計，主要適用于鉆、銑、攻絲、鏜孔、3D弧面加工，廣泛用于汽車、機車等領域大型精密零件加工和精密模具加工等。

圖2-3?龍門加工中心系列產品及應用情況圖示

b.臥式加工中心系列

主要應用于汽車、能源、信息、工程機械、模具等行業零件的精密加工，特別適合于各種異型零件、高精度箱體類零件的加工。工件一次裝夾可完成多面的銑、鉆、鏜、擴、鉸、锪、攻絲等多種工序加工，顯著提高加工效率。

圖2-4?臥式加工中心系列產品及應用情況圖示

c.數控車床系列

數控臥式車床是雙坐標兩軸聯動、半閉環數控機床。機床機、電、液一體式布局，采用全封閉防護罩，拉門向左開，旋轉操縱臺位于右端固定防護罩上，操作方便。機床功能強，精度高，布局合理，造型美觀，易于操作，維修方便。

圖2-5?數控車床系列產品及應用情況圖示

（3）3C系列產品

3C系列產品是公司的傳統優勢產品，為滿足平板、PC、Watch、手機等3C產品相關金屬及非金屬結構件的精密加工需求，2010年起，公司快速布局該領域，通過技術研發突破，營銷牽引，規模化制造，不斷推動進口替代，并在產品綜合性能、技術水平、性價比和本地化服務等方面積累了多重優勢，核心產品高速鉆銑攻牙加工中心系列產品累計交付量超過80,000臺，基本實現在核心用戶端的***覆蓋，具有較強的品牌影響力和市場競爭力。

A.核心產品——高速鉆銑攻牙加工中心

自鉆攻機產品2011年面市以來，公司通過不斷技術創新，應用端優化，數據分析、測試對比，總結技術經驗，持續推進產品迭代，提高產品綜合性能，目前該系列產品已升級至第六代。

2021年以來，針對鉆攻機產品，公司基于在技術端和商務端的快速應對能力，在傳統3C應用領域的基礎上，積極推進3C產品的非3C化應用，面向新興領域市場旺盛的需求，積極開拓無人機、電子煙、VR/AR硬件、智能家居、高端醫療、新能源汽車等相關零部件的金屬加工領域，使公司發展賽道進一步拓寬，成為公司3C業務的重要補充。

圖2-6?高速鉆銑攻牙系列產品及應用圖示（第六代）

B.3C系列其他產品

除鉆攻機產品外，公司在其他金屬加工領域及玻璃、陶瓷等非金屬材質加工領域也積極進行產品儲備與布局，如精雕機系列、熱彎機系列、走心機系列產品等，隨著3C產品相關玻璃、陶瓷材質結構件加工需求的增加，公司相關產品需求有望迎來增長。

2、高端智能裝備業務經營模式

（1）采購模式

供應鏈環節是公司現有發展模式中的關鍵環節，經過多年的發展，公司已擁有由戰略供應鏈、標準件供應鏈、非標定制供應鏈構成的完整供應鏈體系，并進行全生命周期管理，有力支撐供應鏈保障體系安全、穩定、高效地運行。

公司通過戰略采購、規模化集采、定制化采購、委托加工等多種方式，確保核心部件的穩定供給，實現成本控制、質量保證、交付保障等關鍵目標。目前，在數控系統、絲桿、線軌、精密軸承等方面，公司主要通過向進口品牌供應商進行戰略采購或規模化集采，并積極推動關鍵核心部件的進口替代；在主軸、刀庫、轉臺、電機等方面已實現自主化；在鑄件、鈑金等方面，公司通過規模化集采、標準距離配送等方式實現配套供應保障。

（2）營銷模式

公司采用直銷與分銷相結合的銷售模式。

通用領域由于下游行業分布較廣且客戶分散，公司在直銷的基礎上，積極嘗試分銷代理模式。

3C領域由于客戶多為戰略客戶或大客戶，一般以直銷模式為主。在現有銷售模式下，公司能夠進一步貼近市場，實現快速布局、渠道下沉，在服務能力、反饋速度、屬地化競爭、遠程管控等方面贏得優勢。

在售后服務方面，公司始終秉承“全心全意、及時、高效、低成本、增值、服務好每個客戶到***”的宗旨，為客戶提供行業***的、本地化優勢突出的、***的售后服務，及時響應客戶售后服務需求，不斷提高品牌影響力和美譽度。

（3）生產模式

公司的生產“以長期規劃與短期銷售規劃”結合的滾動管理模式，管控銷售及生產交付；模塊化、標準化推進技術研發及產品設計；同時，依據客戶需求或者依據客戶產品做定制化開發。

3、公司市場地位

數控機床業務是公司目前***核心主業。

公司自成立以來，高端智能裝備業務發展勢頭良好，發展質量***提升，已發展成為國內機床行業的龍頭企業。

在3C供應鏈領域，公司自以鉆攻機進入市場后，不斷加快技術創新，鉆攻機已迭代到第七代，核心產品部分性能超越國際一線品牌，能夠實現進口替代，逐漸形成集技術、品牌、綜合性能、集采優勢、產銷規模、服務能力等方面為一體的綜合優勢。截至目前，公司高速鉆銑攻牙加工中心系列產品累計交付超過80,000臺，市占率***行業。

在通用領域，由于下游行業分布廣泛，機床企業競爭較為充分，規模企業較少。公司自

2017年進入通用領域以后，憑借在3C領域積累的技術、產品、品牌、市場等優勢，將其復制在通用領域的系列機型上，后發先至，自2019年起，出貨量連年翻番，2021年全年，立式加工中心出貨量超過10,000臺，夯實行業***地位。

未來，公司將努力憑借較強的技術和品牌實力、良好的市場口碑、高性價比的產品、本地化的售后服務優勢，加快市場占有率提升及產品高端化的步伐。通用機床是公司未來發展的戰略重點，公司將持續加大相關研發投入力度，提升我司產品在通用領域的市場占有率。

（三）主要會計數據和財務指標

1、近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√是?□否

追溯調整或重述原因：會計政策變更、會計差錯更正

單位：元

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況：

1、會計政策變更的情況：

（1）2021年3月17日，公司召開第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，中國財政部2018年12月7日發布了《關于修訂印發 企業會計準則第21號—租賃 的通知》（財會〔2018〕35號）相關準則要求，對公司原會計政策進行合規性變更。本次會計政策變更系根據財政部發布的相關通知和規定進行的合規性變更，不會對公司的財務報表產生重大影響。具體情況詳見公司2021年3月17日披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2021-024）。

（2）2021年4月27日，公司召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，為了更加客觀地反映公司持有的投資性房地產的真實價值，增強公司財務信息的準確性，公司根據《企業會計準則第3號—投資性房地產》《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，擬對投資性房地產的計量模式進行會計政策變更，由成本計量模式變更為公允價值計量模式。公司本次會計政策變更會導致公司所有者權益及凈利潤等會計指標發生變化，但不會產生實際現金流，不會對公司實際盈利能力產生重大影響。具體情況詳見公司2021年4月27日披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2021-039）。

2、會計差錯更正的情況：公司在實施審計工作過程中，經充分對照《企業會計準則》相關規定并復核校對財務數據，發現前期財務報表存在需更正的會計差錯。根據《企業會計準則第?28?號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第?19?號—財務信息的更正及相關披露》，公司對其進行了相應調整。具體內容詳見公司***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于前期會計差錯更正的公告》（公告編號：2021-074）。

公司***近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且***近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性

□是?√否

扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值

□是?√否

截至披露前一交易日的公司總股本

公司報告期末至年度報告披露日股本是否因發行新股、增發、配股、股權激勵行權、回購等原因發生變化且影響所有者權益金額

√是??□否

2、分季度主要財務指標

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□?是?√?否

（四）股本及股東情況

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司是否具有表決權差異安排

□?適用?√?不適用

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

4、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□?適用?√?不適用

三、重要事項

（一）公司重大事項

1、向特定對象發行股票事項已完成增加注冊資本工商變更登記

公司向特定對象夏軍先生發行的97,799,511股股票于2021年3月18日完成發行登記并上市，公司總股本及注冊資本由1,428,580,868元增至1,526,380,379元。公司修訂了《公司章程》中涉及總股本、注冊資本的相關條款，并于2021年6月完成增加注冊資本的工商變更登記。具體情況詳見公司2021年6月18日披露的《關于完成增加注冊資本工商變更登記的公告》（公告編號：2021-051）。

2、關于發行股份購買資產并配套募集資金的相關事項

公司于2021年10月11日披露了《公司發行股份購買資產并募集配套資金報告書（草案）摘要》等相關公告，主要內容是公司擬以發行股份方式購買港榮集團、國家制造業基金和榮耀創投持有的公司控股子公司深圳創世紀19.13%的少數股東股權；同時擬向不超過35名特定投資者以向特定對象發行股票方式募集配套資金不超過130,000萬元，募集配套資金總額不超過擬以發行股份方式購買標的資產的交易價格的100.00%，截止本報告披露日，募集配套資金事項公司正在積極推進中。

（二）公司子公司重大事項

1、東莞創群建設沙田智能制造項目進展情況

鑒于公司高端智能裝備業務發展勢頭良好，產能缺口矛盾逐漸顯現，且當前主要生產場地為租賃取得，生產條件存在一定不確定性，公司控股孫公司東莞創群根據高端智能裝備業務發展需要，在自有土地上投資建設沙田創群智能制造項目，為未來產能搬遷與提升做準備。項目建設地點為東莞市沙田鎮，項目總投資額預計為18億元（分期投入），資金來源主要通過自有資金和項目貸款方式籌集具體情況詳見公司于2020年8月25日披露的《關于投資建設東莞創群智能制造項目及提供項目貸款授信擔保的公告》（公告編號：2020-115）。目前一期項目已完工投入使用?。

2、深圳創世紀引入國家制造業基金投資事項進展情況

基于對數控機床產業的戰略性布局，及對公司數控機床業務未來發展前景的充分認可，國家制造業基金以5億元增資入股深圳創世紀，具體情況詳見公司分別于2020年12月22日、2020年12月24日披露的《關于國家制造業轉型升級基金擬投資入股深圳創世紀暨公司放棄優先認繳權的公告》（公告編號：2020-159）。具體情況詳見公司于2021年1月18日披露的《關于國家制造業轉型升級基金投資入股深圳創世紀之工商變更登記完成的公告》（公告編號：2021-005）。報告期內，深圳創世紀已收到國家制造業基金5億元投資款，并完成了此次增資的工商變更登記，相關事項已實施完畢。

3、投資建設高端數控機床制造產業化生產基地事項進展情況

鑒于公司高端智能裝備產品市場需求旺盛、業務發展勢頭良好、產能缺口矛盾顯現，同時根據公司生產基地布局和市場開拓計劃、通用機型業務發展需要，公司擬在浙江省湖州市建設高端數控機床制造產業化生產基地項目，打造高端數控機床華東制造基地。項目由公司控股子公司深圳創世紀新設全資子公司浙江創世紀負責實施，建設地點為湖州市長興縣，總投資額預計為18億元（單位：人民幣）、分兩期投入。

廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司

法定代表人：蔡萬峰

二二二年二月十八日

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