關于擬變更會計師事務所的公告 證券代碼：300178 證券簡稱：*ST 騰邦 公告編號：2022-022 騰邦國際商業服務集團股份有限公司 關于擬變更會計師事務所的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.擬聘任會計師事務所名稱：鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡 稱“鵬盛會計師事務所”）； 2.原聘任會計師事務所名稱：亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)( 以 下簡稱“亞太會計師事務所”)； 3.2020 年度公司財務報表被亞太會計師事務所出具了無法表示意見的審計 報告（亞會審字（2021）第 01220043 號），公司積極采取相應有效的措施，爭 取盡快消除無法表示意見中涉及的事項，維護公司、全體股東特別是中小股東利 益； 4.前任會計師的異議情況：無異議； 5.變更會計師事務所的原因：綜合考慮公司未來經營發展和審計需求，為保 證審計工作的順利進行及時有效溝通。董事會審計委員會提議聘請鵬盛會計師事 務所為公司 2021 年度審計機構； 6.公司審計委員會、獨立董事、董事會對本次擬變更會計師事務所事項無異 議，本事項尚需提交公司股東大會審議通過。 一、擬變更會計師事務所的基本情況 （一）機構信息 1.基本信息 (1)機構名稱：鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙） (2)組織形式：特殊普通合伙企業 (3)成立日期：2005 年 1 月 11 日 (4)注冊地址：深圳市福田區福田街道福山社區濱河大道 5020 號同心大廈 1  關于擬變更會計師事務所的公告 21 層 2101 (5)聯系方式：0755-83249959 (6)首席合伙人：楊步湘 (7)截至 2021 年 12 月 31 日，合伙人數量為 70 人 (8)截至 2021 年 12 月 31 日，注冊會計師人數為 344 人。其中，簽署過證券 服務業務審計報告的注冊會計師人數為 82 人 (9)2021 年度經審計業務總收入：20,620.10 萬元 (10)2021 年度審計業務收入：14,421.98 萬元 (11)2021 年度證券業務收入：1,183.63 萬元 (12)2021 年度上市公司審計客戶家數：2 家 (13)2021 年度掛牌公司審計客戶家數：21 家 (14)2021 年度上市公司審計客戶前五大主要行業： 行業代碼 行業門類 C-21 制造業 I-63 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 (15)2021 年度掛牌公司審計客戶前五大主要行業： 行業代碼 行業門類 C-35 制造業 C-39 制造業 I-65 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 N-77 水利、環境和公共設施管理業 M-74 科學研究和技術服務業 (16)2021 年度上市公司年報審計收費總額：329.00 萬元 (17)2021 年度掛牌公司審計收費：309.70 萬元 (18)2021 年度本公司同行業上市公司審計客戶家數：0 家 (19)2021 年度本公司同行業掛牌公司審計客戶家數：0 家 2.投資者保護能力 （1）職業風險基金 2021 年度年末數：1490.78 萬元 （2）職業責任保險累計賠償限額：3,000.00 萬元 2  關于擬變更會計師事務所的公告 （3）職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定 （4）近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：無 3.誠信記錄 鵬盛會計師事務所近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，行政監管 措施和自律監管措施執行良好。 4.備案信息 2020 年 11 月 2 日，中國證監會發布《從事證券服務業務會計師事務所備案 名單及基本信息（截止 2020 年 10 月 10 日）》，鵬盛會計師事務所（特殊普通 合伙）（以下簡稱“鵬盛會計師事務所”）正式通過中國證監會備案，獲得從事 證券服務會計師事務所資質，詳情請查閱中國證監會公示的相關信息：（網址： http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c1601013/content.shtml）。 （二）項目信息 1.基本信息 （1）項目合伙人：李訊，2015 年 4 月成為注冊會計師，2016 年 2 月開始從 事上市公司和掛牌公司審計，自 2021 年開始在鵬盛會計師事務所執業；近三年 簽署上市公司審計報告 1 家。 （2）簽字注冊會計師：陳海強，2014 年取得中國執業注冊會計師資格，并 于 2011 年開始從事上市公司審計相關業務服務。自 2021 年開始在鵬盛會計師事 務所執業。近三年簽署或復核 2 家上市公司審計報告。 （3）項目質量控制復核人：諶友良，1998 年 12 月成為注冊會計師，自 2012 年 1 月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2020 年 9 月開始在鵬盛會計師事務 所執業，近三年復核過多家上市公司或掛牌公司審計報告。 2.誠信記錄 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年（***近三個完整 自然年度及當年）不存在因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、 行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易場所、行業協會等自 律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。 3.獨立性 鵬盛會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不 3  關于擬變更會計師事務所的公告 存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，能夠在執行本 項目審計工作時保持獨立性。 4.審計收費 審計費用主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考 慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。公 司于 2022 年 2 月 18 日召開第五屆董事會第十三次（臨時）會議審議通過了《關 于擬變更會計師事務所的議案》，董事會同意聘請鵬盛會計師事務所為公司 2021 年度審計機構，自公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過之日起生效。同時， 董事會提請股東大會授權公司管理層根據 2021 年度審計工作量及市場價格水平 確定審計費用相關事項。公司將與鵬盛會計師事所簽署業務合同，公司管理層將 根據 2021 年度審計工作量及市場價格水平確定審計費用相關事項，預計不超過 2020 年度審計費用 300 萬元。 二、擬變更會計師事務所的情況說明 （一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見 前任會計師事務所名稱：亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙) 已提供審計服務年限：1 年 上年度審計意見類型：無法表示意見 不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務 所的情況。 （二）擬變更會計師事務所原因 綜合考慮公司未來經營發展和審計需求，為保證審計工作的順利進行及時有 效溝通。董事會審計委員會提議聘請鵬盛會計師事務所為公司 2021 年度審計機 構。公司董事會對亞太會計師事務所辛勤工作表示衷心的感謝。 （三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況 公司已就變更會計師事務所事項與亞太會計師事務所及鵬盛會計師事務所 進行了充分的溝通，各方均已確認就本次變更事宜協商一致。前后任會計師事務 所將按照《中國注冊會計師審計準則第 1153 號-前任注冊會計師和后任注冊會計 師的溝通》的有關規定，雙方做好溝通及配合工作。 三、擬變更會計師事務所履行的程序 4  關于擬變更會計師事務所的公告 （一）董事會對議案審議和表決情況 公司于 2022 年 2 月 18 日召開第五屆董事會第十三次（臨時）會議，審議通 過了《關于擬變更會計師事務所的議案》，表決情況為：同意 6 票,棄權 0 票， 反對 0 票。 董事會同意聘請鵬盛會計師事務所為公司 2021 年度審計機構，自公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過之日起生效。該議案尚需提交公司 2022 年第二 次臨時股東大會審議。 （二）審計委員會履職情況 公司于 2022 年 2 月 17 日召開第五屆董事會審計委員會第五次（緊急）會議， 審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》。公司變更會計師事務所可以促 進第三方機構履行其勤勉盡責的職能，確保審計工作的獨立性和客觀性，同時滿 足公司業務發展和未來審計的需要。公司審計委員會查閱鵬盛會計師事務所有關 資格證照、相關信息和誠信記錄，認可鵬盛會計師事務所的獨立性、專業勝任能 力、投資者保護能力，同意聘任鵬盛會計師事務所為公司 2021 年度的審計機構， 并同意提交公司董事會審議。 （三）獨立董事的事前認可情況和獨立意見 1.獨立董事的事前認可意見 鵬盛會計師事務所具備從事證券服務會計師事務所資質,具有為上市公司提 供審計服務的能力，能夠滿足公司2021年年度審計工作的要求。公司擬聘請鵬盛 會計師事務所為公司2021年度審計機構，審議程序符合相關法律法規、規章制度 及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的 情況。獨立董事一致同意公司聘請鵬盛會計師事務所為公司2021年度的審計機 構，并同意將該議案提交公司第五屆董事會第十三次（臨時）會議審議。 2.獨立董事獨立意見 鵬盛會計師事務所具備從事證券服務會計師事務所資質,具有為上市公司提 供審計服務的能力，能夠滿足公司2021年年度審計工作的要求。公司擬聘請鵬盛 會計師事務所為公司2021年度審計機構，審議程序符合相關法律法規、規章制度 及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的 情況。獨立董事一致同意公司聘請鵬盛會計師事務所為公司2021年度的審計機 構，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。 5  關于擬變更會計師事務所的公告 （四）生效日期 《關于擬變更會計師事務所的議案》尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東 大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。 四、備查文件 1.第五屆董事會第十三次（臨時）會議決議； 2.第五屆董事會審計委員會第五次（緊急）會議決議； 3.獨立董事關于公司第五屆董事會第十三次（臨時）會議相關事項的事前認 可意見； 4.獨立董事關于公司第五屆董事會第十三次（臨時）會議相關事項的獨立意 見； 5.擬變更會計師事務所關于其基本情況的說明。 特此公告。 騰邦國際商業服務集團股份有限公司 董 事 會 2022 年 2 月 19 日 6 

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