證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-016

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日接到公司控股股東、實(shí)際控制人袁永峰先生關(guān)于公司部分股權(quán)解除質(zhì)押的通知，具體情況如下：

一、控股股東股份解除質(zhì)押的情況

二、控股股東股份累計被質(zhì)押的情況

截至公告披露日，上述股東及其一致行動人所持質(zhì)押股份情況如下：

三、其他說明

截至本公告披露日，公司控股股東所質(zhì)押的股份不存在平倉風(fēng)險或被強(qiáng)制過戶的情形，亦不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更，質(zhì)押風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)。后續(xù)若出現(xiàn)平倉風(fēng)險，公司控股股東將采取包括但不限于：追加質(zhì)押股份、追加擔(dān)保物及追加保證金等措施，以應(yīng)對上述風(fēng)險。

公司將持續(xù)關(guān)注控股股東的股份質(zhì)押及相關(guān)風(fēng)險情況，并按規(guī)定及時做好信息披露工作，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

四、備查文件

1、持股5%以上股東每日持股變化明細(xì)；

2、股份解除質(zhì)押證明文件。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2022年2月18日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-010

蘇州東山精密制造股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金用途的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”、“公司”）于2022年2月17日召開的第五屆董事會第十九次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，本次募集資金用途變更事項(xiàng)尚需公司股東大會審議通過。具體情況如下：

一、本次募集資資金的基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕980號文核準(zhǔn)，東山精密向20名特定對象定向發(fā)行人民幣普通股（A股）股票103,294,850股，發(fā)行價為每股人民幣28.00元，共計募集資金289,225.58萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅金額）2,830.19萬元，公司本次募集資金凈額為286,395.39萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)〔2020〕5-9號）。公司對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開立銀行簽署了相應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

（二）發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）》，公司本次募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

二、變更部分募集資金投資項(xiàng)目用途概述

公司原募集資金投資項(xiàng)目“鹽城東山通信技術(shù)有限公司無線模塊生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”原計劃投入募集資金70,122.75萬元，新增無線通信模塊產(chǎn)能16萬個/年，無線點(diǎn)系統(tǒng)產(chǎn)能16萬個/年。

截至2022年1月31日，該項(xiàng)目的募集資金使用情況如下：

單位：萬元

注：該項(xiàng)目尚未使用的募集資金金額含利息收入凈額44.69萬元。

鑒于5G通信投資發(fā)展不及預(yù)期，為完善公司產(chǎn)業(yè)布局，提升客戶服務(wù)能力和市場競爭力，保障募集資金使用效益，經(jīng)2022年2月17日公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，擬將“鹽城東山通信技術(shù)有限公司無線模塊生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”變更如下：

單位：萬元

三、本次變更部分募集資金用途的原因

公司原募集資金投資項(xiàng)目“鹽城東山通信技術(shù)有限公司無線模塊生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”受5G通信發(fā)展瓶頸、下游客戶需求放緩等因素影響，項(xiàng)目投資進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。

近年來，新能源汽車市場快速發(fā)展，車載FPC產(chǎn)品市場需求提升，公司作為國際***新能源汽車制造商的配套供應(yīng)商，為進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，提升對下游客戶的服務(wù)能力，進(jìn)而提升公司綜合競爭力，保障募集資金使用效益，公司擬將“鹽城東山通信技術(shù)有限公司無線模塊生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”變更為“鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項(xiàng)目”（以下簡稱“本項(xiàng)目”）。

四、新募集資金投資項(xiàng)目具體情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目名稱：鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項(xiàng)目

2、實(shí)施主體：鹽城維信電子有限公司

3、實(shí)施地點(diǎn)：鹽城市鹽都區(qū)鹽瀆路999號

4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目將通過購置RTR掃描曝光機(jī)、RTR快壓機(jī)、貼片機(jī)、回流爐等自動化生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)210萬平方米車載用FPC生產(chǎn)能力，從而進(jìn)一步鞏固公司和國內(nèi)外知名汽車整車及零部件廠商的穩(wěn)定合作關(guān)系，完善公司的技術(shù)能力與產(chǎn)業(yè)規(guī)模，為下游客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，增強(qiáng)客戶黏性，把握市場機(jī)遇并提升市場競爭力。

5、項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目總投資65,023.40萬元，使用募集資金投入金額61,565.47萬元，剩余資金由公司自籌解決。具體投資規(guī)劃如下表所示：

單位：萬元

6、項(xiàng)目建設(shè)周期

本項(xiàng)目計劃建設(shè)周期為30個月。

7、經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目從建設(shè)開始，預(yù)計第2年開始產(chǎn)生效益，第2年達(dá)產(chǎn)18%，第3年達(dá)產(chǎn)50%，第4年達(dá)產(chǎn)100%。完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年營業(yè)收入204,270.00萬元，年凈利潤17,166.21萬元，項(xiàng)目內(nèi)部收益率（所得稅后）為22.92%，投資回收期（所得稅后）為6.91年。

8、項(xiàng)目的涉及報批事項(xiàng)的情況

本項(xiàng)目已經(jīng)于2022年1月在鹽城市鹽都區(qū)行政審批局完成項(xiàng)目備案（備案項(xiàng)目證號：都行審?fù)顿Y備〔2022〕23號），相關(guān)環(huán)評批復(fù)手續(xù)正在積極推進(jìn)中。

（二）項(xiàng)目必要性和可行性

1、項(xiàng)目必要性

（1）在加快推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的背景下，新能源車和儲能行業(yè)將迎來廣闊發(fā)展空間

近年來，全球生態(tài)環(huán)境問題日益突出，全球氣候變暖等問題亟待解決，各國政府均提出向清潔能源加速轉(zhuǎn)型。中國提出了碳排放在2030年前達(dá)到峰值，在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)；歐盟則發(fā)布了《歐洲氣候法案》等新能源發(fā)展措施，要求成員國2030年的溫室氣體排放量與1990年相比至少削減55%，并在2050年實(shí)現(xiàn)全歐盟范圍內(nèi)的碳中和；美國新一屆政府宣布重返《巴黎協(xié)議》，設(shè)定了2030年零排放車銷量占新車總銷量50%的目標(biāo)，并承諾到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。

作為碳減排的重要領(lǐng)域，交通運(yùn)輸行業(yè)、發(fā)電行業(yè)以及工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域向新能源轉(zhuǎn)型是大勢所趨。交通運(yùn)輸行業(yè)中，減排將主要依靠汽車等交通工具電動化率的提升。發(fā)電行業(yè)中，光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電占比將快速提升，儲能作為其重要配套設(shè)施也將迎來快速增長，低成本、長壽命、高安全性、高能量密度的儲能技術(shù)將是儲能行業(yè)發(fā)展目標(biāo)。在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，目前主要依賴煤炭、石油、天然氣供能，為實(shí)現(xiàn)碳減排，工業(yè)生產(chǎn)中的電動化應(yīng)用場景將持續(xù)增加。隨著全社會的清潔能源發(fā)展趨勢日漸明朗，新能源車和儲能行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。

（2）新能源車產(chǎn)業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，全球動力電池產(chǎn)業(yè)即將邁入“TWh”時代

當(dāng)前，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，推動汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和社會運(yùn)行方式發(fā)生深刻變革，新能源車產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年全球新能源車銷量為319.8萬輛，2015年到2020年年均復(fù)合增長率為34.5%，全球汽車電動化滲透率也由2015年0.8%增長到2020年的4.1%。近年來，我國新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了舉世矚目的成就，新能源車產(chǎn)銷市場規(guī)模多年位居全球***。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年我國新能源車銷量136.7萬輛，同比增長13.4%；2021年1-6月新能源車銷量120.6萬，同比增長207.0%，新能源車滲透率達(dá)9.4%。新能源車產(chǎn)業(yè)的增長有效帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年全球動力電池出貨量為186GWh，同比增長45.3%；2021年1-6月全球動力電池出貨量為145GWh，同比增長163.6%。

新能源車替代燃油車的趨勢愈發(fā)明顯，隨著全球新能源車滲透率的大幅增長，未來幾年動力電池出貨量將邁入“TWh”時代。動力電池行業(yè)迅速增長，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

（3）汽車電子化程度加深，推動FPC市場需求增長

動力電池、電驅(qū)、電控三大系統(tǒng)為新能源汽車的核心部件，汽車電子成本占整車價值比例持續(xù)提升。特別是隨著5G技術(shù)的商用，汽車網(wǎng)聯(lián)化的趨勢顯著，智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化將會帶動汽車電子化程度加深。隨著汽車電動化、智能化發(fā)展，F(xiàn)PC在彎折性、減重、自動化程度高等優(yōu)勢進(jìn)一步體現(xiàn)，F(xiàn)PC在車載領(lǐng)域的用量不斷提升，應(yīng)用涵蓋動力電池，車燈、中控顯示、BMS/VCU/MCU等控制系統(tǒng)、自動駕駛輔助系統(tǒng)等相關(guān)領(lǐng)域。根據(jù)浙商證券2021年9月研究報告數(shù)據(jù)，預(yù)計2030年，全球、國內(nèi)新能源汽車FPC市場空間有望分別達(dá)到140-240億元、72-120億元。

（4）動力電池FPC替代銅線線束趨勢明確

采集線是新能源汽車BMS系統(tǒng)所需配備的重要部件，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控新能源動力電池電芯的電壓和溫度，連接數(shù)據(jù)采集和傳輸并自帶過流保護(hù)功能，保護(hù)汽車動力電池電芯，異常短路自動斷開等功能。

此前新能源汽車動力電池采集線采用傳統(tǒng)銅線線束方案，常規(guī)線束由銅線外部包圍塑料而成，連接電池包時每一根線束到達(dá)一個電極，當(dāng)動力電池包電流信號很多時，需要很多根線束配合，對空間的擠占大。Pack裝配環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)線束依賴工人手工將端口固定在電池包上，自動化程度低。此外，就目前的技術(shù)而言，電池的容量基本處于極限，電池組的尺寸也幾乎是固定的，所以電池組能裝多少電池存在限制，如何***大限度的利用空間也是重點(diǎn)研究方向。

相較銅線線束，F(xiàn)PC由于其高度集成、超薄厚度、超柔軟度等特點(diǎn)，在安全性、輕量化、布局規(guī)整等方面具備突出優(yōu)勢，此外FPC厚度薄，電池包結(jié)構(gòu)定制，裝配時可通過機(jī)械手臂抓取直接放置電池包上，自動化程度高，適合規(guī)模化大批量生產(chǎn)，F(xiàn)PC替代銅線線束趨勢明確。長遠(yuǎn)來看，傳感、控制等芯片和信號采樣線都可以集成到FPC上，這樣可以節(jié)省空間并***大限度地提高產(chǎn)品穩(wěn)定性，從而進(jìn)一步促進(jìn)車用FPC市場的發(fā)展。

2、項(xiàng)目可行性

（1）公司優(yōu)質(zhì)的客戶資源為項(xiàng)目的實(shí)施提供了基礎(chǔ)保障

公司憑借業(yè)內(nèi)***的技術(shù)實(shí)力、***的生產(chǎn)制造能力和成熟的全球銷服體系，產(chǎn)品獲得下游眾多客戶的青睞，積累了豐富的優(yōu)質(zhì)客戶資源。在汽車電池軟板領(lǐng)域，公司已與北美知名新能源汽車制造商建立了良好的合作關(guān)系，客戶平臺優(yōu)勢顯著，有助于公司保持較好的收益水平和持續(xù)拓寬合作范圍。其次，優(yōu)質(zhì)的客戶平臺能夠產(chǎn)生良好的示范效應(yīng)，進(jìn)一步提升公司知名度，有利于進(jìn)一步提高公司新客戶開拓能力，助力公司在未來競爭中獲取更大的市場份額。

（2）突出的技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新實(shí)力，為項(xiàng)目實(shí)施提供有力的技術(shù)保障

在FPC領(lǐng)域，公司是全球前三的FPC生產(chǎn)廠商，公司子公司MFLEX為行業(yè)***企業(yè)，深耕FPC行業(yè)多年，擁有數(shù)十年的行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，建立了一支專業(yè)水平突出、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、創(chuàng)新能力強(qiáng)的全球化研發(fā)團(tuán)隊，并在FPC領(lǐng)域形成了突出的技術(shù)實(shí)力，能夠?yàn)轫?xiàng)目的順利實(shí)施提供可靠的技術(shù)保障。

（3）生產(chǎn)制造管理嚴(yán)格，為項(xiàng)目產(chǎn)品提供質(zhì)量保證

公司不斷優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，積極強(qiáng)化公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中強(qiáng)調(diào)零缺陷的經(jīng)營理念，建立了良好的質(zhì)量控制體系，將流程、制度標(biāo)準(zhǔn)化，從而確保公司產(chǎn)品的品質(zhì)。公司建立了一套符合自身特色項(xiàng)目管理程序和規(guī)定，通過自主研發(fā)的業(yè)內(nèi)***的信息化生產(chǎn)運(yùn)營管理和監(jiān)控系統(tǒng)，對生產(chǎn)運(yùn)營全流程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，從而優(yōu)化產(chǎn)品良率、提高產(chǎn)能利用率、保證訂單交期等，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求。公司***的生產(chǎn)制造能力為項(xiàng)目產(chǎn)品提供了質(zhì)量保證。

（4）公司管理團(tuán)隊經(jīng)驗(yàn)豐富

公司秉承“以優(yōu)良科技，為客戶、員工和股東持續(xù)創(chuàng)造價值”的經(jīng)營理念，崇尚“開放、包容、務(wù)實(shí)”的企業(yè)精神，充分發(fā)揮了基層組織的主觀能動性和創(chuàng)造性，建立起了科學(xué)有效的職業(yè)化、集團(tuán)化管理體系。公司管理團(tuán)隊成員都擁有數(shù)十年豐富的***制造業(yè)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和開闊的國際視野，對行業(yè)趨勢和發(fā)展機(jī)遇擁有***的戰(zhàn)略預(yù)判力和決策魄力，團(tuán)隊凝聚力強(qiáng)，國際化和集團(tuán)化經(jīng)驗(yàn)管理能力突出，為公司實(shí)施本項(xiàng)目奠定了堅實(shí)的管理基礎(chǔ)。

（三）風(fēng)險分析及應(yīng)對措施

1、客戶需求下降風(fēng)險及應(yīng)對措施

新能源汽車行業(yè)的發(fā)展吸引了大量企業(yè)進(jìn)入，若未來市場需求變化或競爭加劇，導(dǎo)致公司的下游客戶出現(xiàn)競爭不利甚至競爭失敗的情形，將導(dǎo)致公司面臨客戶需求下降的風(fēng)險。

公司將加強(qiáng)研發(fā)投入、積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并持續(xù)開拓國內(nèi)外新客戶，同時密切關(guān)注市場趨勢和客戶需求，從而降低客戶需求下降對公司業(yè)績的影響。

2、規(guī)模擴(kuò)大帶來的管理風(fēng)險及應(yīng)對措施

隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，對公司在生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源、法律、財務(wù)以及規(guī)范性等方面的管理能力提出了更高的要求。如果未來公司的管理能力不能滿足規(guī)模擴(kuò)張和管理能力提升的需求，則將對公司的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

公司將持續(xù)完善相關(guān)內(nèi)控制度，同時將積極加強(qiáng)人才儲備和團(tuán)隊建設(shè)，提升管理能力，從而應(yīng)對規(guī)模擴(kuò)大帶來的管理風(fēng)險。

五、本次變更募集資金使用對于公司經(jīng)營的影響

本次募集資金用途變更有利于公司優(yōu)化資源配置，提高募集資金的使用效率，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，提升公司對下游客戶服務(wù)能力，進(jìn)而提升公司整體市場競爭力。本次變更符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃。

六、監(jiān)事會意見

2022年2月17日，公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：

本次變更募集資金投資項(xiàng)目的內(nèi)容和決策程序均符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求及公司的有關(guān)規(guī)定。本次變更募集資金投資項(xiàng)目是基于公司發(fā)展現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及市場需求而進(jìn)行的必要調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率。本次變更募集資金投資項(xiàng)目能夠進(jìn)一步提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于為公司和股東創(chuàng)造更大效益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。

七、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事出具了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為：

公司將原非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“鹽城東山通信技術(shù)有限公司無線模塊生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”變更為“鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項(xiàng)目”事項(xiàng)是公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及市場需求而進(jìn)行的必要調(diào)整，有助于提高募集資金使用效率。公司對新的投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了充分的分析和論證，并已履行了現(xiàn)階段必要的審議程序，相關(guān)審議程序符合法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。本次變更募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。

因此，同意本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

八、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

本次變更部分募集資金用途已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，該事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會審議通過后實(shí)施，符合《公司章程》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次募集資金用途變更符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化需求和項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，有利于提高募集資金使用效率，促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更部分募集資金用途無異議。

九、備查文件

1、第五屆董事會第十九次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、獨(dú)立董事意見；

4、天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司變更部分非公開發(fā)行股票募集資金用途的核查意見；

5、鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項(xiàng)目的可行性研究報告。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2022年2月18日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-015

蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開

2022年度***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議于2022年2月17日召開，會議決議于2022年3月8日以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開公司2022年度***次臨時股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2022年度***次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開提請符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2022年3月8日（星期二）下午14：00開始

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月8日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（可以委托代理人代為投票）或者網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，若同一股東通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年3月2日

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳中區(qū)太湖東路99號運(yùn)河小鎮(zhèn)總部產(chǎn)業(yè)園12號樓。

二、會議審議事項(xiàng)

1、提交股東大會表決的提案

表一：本次股東大會提案編碼表

2、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月19日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

3、本次股東大會審議的議案中，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上特別決議通過的有：議案2。

4、獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

5、本次股東大會所有提案均為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計票并披露。

四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記

2、登記時間：2022年3月3日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登記地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳中區(qū)太湖東路99號運(yùn)河小鎮(zhèn)總部產(chǎn)業(yè)園12號樓

4、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書（詳見附件二）和出席人身份證；

（2）法人股股東持股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持授權(quán)委托書（詳見附件二）和出席人身份證；

（3）異地股東可將本人身份證、持股憑證等資料通過信函或傳真方式登記。傳真方式請注明“蘇州東山精密制造股份有限公司證券部”收。如選擇傳真登記，請在發(fā)送傳真后與公司電話確認(rèn)。

5、會議聯(lián)系方式：

會議聯(lián)系人：李筱寒

聯(lián)系電話：0512-80190019

傳 真：0512-80190029

聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)太湖東路99號運(yùn)河小鎮(zhèn)總部產(chǎn)業(yè)園12號樓蘇州東山精密制造股份有限公司證券部

郵政編碼：215128

會議費(fèi)用：現(xiàn)場會議為期半天，出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理

出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人務(wù)必于會議開始前半小時到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場；

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

6、其他事項(xiàng)：為嚴(yán)防新型冠狀病毒肺炎疫情擴(kuò)散，保障參會人員安全，公司鼓勵各位股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人須在2022年3月3日17:00前與公司聯(lián)系，如實(shí)登記近期個人行程、健康狀況等相關(guān)信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。請現(xiàn)場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關(guān)防疫工作安排。會議過程中需全程佩戴口罩，請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人自備口罩等防護(hù)用品。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址 為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、《第五屆董事會第十九次會議決議》

2、《第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議》

3、深交所要求的其他文件

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2022年2月18日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362384”，投票簡稱為“東山投票”。

2.填報表決意見

對于所審議議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2022年3月8日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年3月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年3月8日召開的蘇州東山精密制造股份有限公司2022年度***次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票：

本公司/本人對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。

（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票。）

委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)量： 股

委托日期：

有限期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-012

蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事

辭職及補(bǔ)選第五屆董事會獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、獨(dú)立董事辭職情況

2022年2月16日，蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會收到獨(dú)立董事林樹先生的辭職申請，林樹先生因個人原因，決定辭去公司獨(dú)立董事及下屬的戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。按照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，因林樹先生的辭職導(dǎo)致公司董事會中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，且獨(dú)立董事中沒有會計專業(yè)人士，故林樹先生的辭職申請自公司獨(dú)立董事補(bǔ)選到任后生效，其間林樹先生將正常履職。

林樹先生在擔(dān)任本公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，公司董事會對其為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、補(bǔ)選獨(dú)立董事情況

2022年2月17日，公司召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》，同意提名高永如先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事候選人（簡歷見附件），任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止，津貼標(biāo)準(zhǔn)與第五屆董事會獨(dú)立董事一致。

高永如先生經(jīng)公司股東大會同意聘任為公司獨(dú)立董事后（高永如先生為會計專業(yè)人士），將同時擔(dān)任公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員職務(wù)，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本次補(bǔ)選高永如先生為公司獨(dú)立董事后，公司第五屆董事會董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

高永如先生已取得獨(dú)立董事資格證書，其獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2022年2月18日

附件：

獨(dú)立董事簡歷

高永如先生：中國國籍，1968年9月出生，博士，正高級會計師。曾任職于熊貓電子集團(tuán)、江蘇金陵會計師事務(wù)所、南京市勞動局、華泰證券有限責(zé)任公司、南京交通控股集團(tuán)有限公司、銀城地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司、江蘇晟琨資本管理有限公司、江蘇鑫晟投資管理有限公司、神霧節(jié)能股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司。現(xiàn)任永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所副總經(jīng)理。曾于2013年12月至2020年5月兼任本公司獨(dú)立董事。目前兼任南京湖濱金陵飯店有限公司董事、江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司監(jiān)事、無錫金賬房科技股份有限公司監(jiān)事、廣州昊志機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事、江蘇利民紙品包裝股份有限公司董事、南京肯特復(fù)合材料股份有限公司獨(dú)立董事、南京博潤智能科技有限公司董事、南京博潤類腦智能技術(shù)有限公司財務(wù)總監(jiān)、江蘇三聯(lián)生物工程股份有限公司獨(dú)立董事、南京信息工程大學(xué)會計碩士研究生校外導(dǎo)師、沈陽大學(xué)會計碩士研究生校外導(dǎo)師。

截至本公告披露日，高永如先生未持有本公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

高永如先生不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；（3）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（4）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（5）***近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（6）***近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評；（7）中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-011

蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于

終止控股子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月17日召開的第五屆董事會第十九次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過《關(guān)于終止控股子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市的議案》，本次終止分拆事項(xiàng)尚需公司股東大會審議通過。具體情況如下：

一、本次分拆情況概述

2020年3月2日至2020年7月10日期間，公司召開第四屆董事會第五十五次會議、第五屆董事會第二次會議、2020年度第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于蘇州艾福電子通訊股份有限公司符合分拆上市條件的議案》、《關(guān)于分拆蘇州艾福電子通訊股份有限公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的議案》及其他與本次分拆上市相關(guān)的議案，公司擬將控股子公司蘇州艾福電子通訊股份有限公司（以下簡稱“艾福電子”）分拆至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

二、公司就推進(jìn)本次分拆上市所做的工作

公司依照中國證監(jiān)會相關(guān)法律法規(guī)，履行了下列決策程序并及時披露了相關(guān)信息：

2020年3月2日，公司召開第四屆董事會第五十五次會議審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司蘇州艾福電子通訊股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的預(yù)案》等與本次分拆上市相關(guān)的議案。（公司公告：2020-029）

2020年6月22日，公司召開第五屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司蘇州艾福電子通訊股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的預(yù)案（修訂稿）》等與本次分拆上市相關(guān)的議案。（公司公告：2020-079）

2020年7月10日，公司召開2020年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司蘇州艾福電子通訊股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的預(yù)案（修訂稿）》等與本次分拆上市相關(guān)的議案。（公司公告：2020-086）

2022年2月17日，公司召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于終止控股子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市的公告》。（公司公告：2022-011）

三、本次分拆終止原因

自籌劃本次分拆上市事項(xiàng)以來，公司積極推進(jìn)相關(guān)事宜，組織中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查等相關(guān)工作。但因5G基站建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期，市場競爭加劇，且艾福電子的客戶和產(chǎn)品較為集中，導(dǎo)致其經(jīng)營業(yè)績不達(dá)預(yù)期。經(jīng)充分審慎的研究，公司認(rèn)為現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)艾福電子分拆上市的條件不成熟，決定終止本次分拆上市事項(xiàng)。

四、本次分拆終止對公司的影響

終止本次分拆上市對公司沒有實(shí)質(zhì)性影響，不會對公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)狀況造成不利影響，也不會影響公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略。

同時，公司承諾在終止控股子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市事項(xiàng)公告后的一個月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

五、備查文件

1、第五屆董事會第十九次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、獨(dú)立董事意見；

4、天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司終止所屬子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市的核查意見；

5、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司終止所屬子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市之獨(dú)立財務(wù)顧問核查意見。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2022年2月18日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-013

蘇州東山精密制造股份有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人高永如，作為蘇州東山精密制造股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政***干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

R 是□ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

二十一、本人在***近十二個月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

二十四、本人不是***近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

二十五、本人***近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

R 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

R 是□ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

R 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

R 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

R 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

三十四、本人***近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

□ 是 R 否

如否，請詳細(xì)說明：除本次擬任公司獨(dú)立董事外，本人目前在其他公司任（兼）職董事、監(jiān)事或高級管理人員的共計10家，其中擔(dān)任董事6家（獨(dú)立董事3家，其中 1家為上市公司）；擔(dān)任監(jiān)事2家；擔(dān)任高級管理人員2家。

三十六、本人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

R 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸救诵袨椋杀救顺袚?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽署）：高永如

2022年2月18日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-014

蘇州東山精密制造股份有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人蘇州東山精密制造股份有限公司董事會現(xiàn)就提名高永如為蘇州東山精密制股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任蘇州東山精密制造股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政***干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十一、被提名人在***近十二個月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十四、被提名人不是***近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十五、被提名人***近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

R 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

R 是□ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

R 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

R 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

R 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十四、被提名人***近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

□ 是 R 否

如否，請詳細(xì)說明：經(jīng)高永如先生本人提供并由公司董事會核查，除本次擬任公司獨(dú)立董事外，其目前在其他公司任（兼）職董事、監(jiān)事或高級管理人員的共計10家，其中擔(dān)任董事6家（獨(dú)立董事3家，其中 1家為上市公司）；擔(dān)任監(jiān)事2家；擔(dān)任高級管理人員2家。

三十六、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

R 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

R 是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸咎崦诵袨椋杀咎崦顺袚?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人（蓋章）：蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2022年2月18日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-009

蘇州東山精密制造股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十三次會議（以下簡稱“會議”）通知于2022年2月12日以專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)出，會議于2022年2月17日在公司以通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事會主席馬力強(qiáng)先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下決議：

一、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為：本次變更募集資金投資項(xiàng)目的內(nèi)容和決策程序均符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求及公司的有關(guān)規(guī)定。本次變更募集資金投資項(xiàng)目是基于公司發(fā)展現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及市場需求而進(jìn)行的必要調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率。本次變更募集資金投資項(xiàng)目能夠進(jìn)一步提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于為公司和股東創(chuàng)造更大效益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)

二、審議通過《關(guān)于終止控股子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市的議案》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)

三、審議通過《關(guān)于公司2022年度核心管理人員和技術(shù)人才持股計劃（草案）及其摘要的議案》。

監(jiān)事會對相關(guān)文件進(jìn)行審閱后，就本次員工持股計劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見如下：

1、本次員工持股計劃內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；

2、公司審議本次員工持股計劃相關(guān)議案的決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計劃的情形；

3、通過對公司員工持股計劃持有人名單予以核實(shí)，認(rèn)為公司本次員工持股計劃擬定的持有人均符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》及其他法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效；

4、公司實(shí)施員工持股計劃有利于建立和完善勞動者與所有者的利益共享機(jī)制，提高公司、股東和員工利益的一致性，促進(jìn)各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展；同時進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高員工凝聚力和公司競爭力，確保公司長期、穩(wěn)定發(fā)展。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)

四、審議通過《關(guān)于的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2022年度核心管理人員和技術(shù)人才持股計劃管理辦法》旨在保證公司本次員工持股計劃的順利實(shí)施，確保本次員工持股計劃規(guī)范運(yùn)行，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司監(jiān)事會

2022年2月18日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-008

蘇州東山精密制造股份有限公司

第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議（以下簡稱“會議”）通知于2022年2月12日以專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)出，會議于2022年2月17日下午在公司以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。鑒于疫情原因，公司獨(dú)立董事宋利國先生無法簽署會議相關(guān)文件，其郵件委托獨(dú)立董事林樹先生代為簽署。公司監(jiān)事、高級管理人員均列席本次會議。會議由公司董事長袁永剛先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下決議：

一、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

二、審議通過《關(guān)于終止控股子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于終止控股子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

三、審議通過《關(guān)于公司2022年度核心管理人員和技術(shù)人才持股計劃（草案）及其摘要的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

《蘇州東山精密制造股份有限公司2022年度核心管理人員和技術(shù)人才持股計劃（草案）》及《蘇州東山精密制造股份有限公司2022年度核心管理人員和技術(shù)人才持股計劃（草案）摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

四、審議通過《關(guān)于的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

《蘇州東山精密制造股份有限公司2022年度核心管理人員和技術(shù)人才持股計劃管理辦法》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

五、審議通過《關(guān)于的議案》。

《蘇州東山精密制造股份有限公司核心管理人員和技術(shù)人才績效管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

六、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

為保證本次員工持股計劃工作的順利實(shí)施，董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理員工持股計劃的相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

1、授權(quán)董事會辦理員工持股計劃的設(shè)立、實(shí)施、變更和終止事宜；

2、授權(quán)董事會對員工持股計劃的存續(xù)期延長作出決定；

3、授權(quán)董事會辦理員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；

4、員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會按照新的政策對本計劃作出相應(yīng)調(diào)整；

5、授權(quán)董事會辦理員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

上述授權(quán)自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至本次員工持股計劃清算完成日止。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

七、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選第五屆董事會獨(dú)立董事的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

八、審議通過《關(guān)于召開2022年度***次臨時股東大會的議案》。

《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開2022年度***次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司

董事會

2022年2月18日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010