本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川省新能源動力股份有限公司（簡稱“公司”）于2021年4月21日召開第七屆董事會第四十次會議，審議通過了《關于續聘2021年度審計機構的議案》，同意公司2021年度繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）（簡稱“天健事務所”）為公司年度審計機構，為公司提供財務報表審計和內部控制審計服務，上述議案已經公司2020年年度股東大會審議通過。具體內容詳見2021年4月23日公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于續聘2021年度審計機構的公告》（公告編號：2021-041號）。

一、簽字會計師變更情況

2022年2月17日，公司收到天健事務所《關于變更四川省新能源動力股份有限公司簽字注冊會計師的函》，天健事務所原指派的公司2021年財務報表審計報告簽字注冊會計師邱鴻因工作安排調整，現改派彭卓為簽字注冊會計師，負責公司2021年度財務報表審計相關工作，另一簽字注冊會計師未發生變化。變更后，公司2021年度審計報告和內部控制鑒證報告的簽字注冊會計師為彭卓、張超。

二、本次變更簽字會計師信息

彭卓先生，39歲，碩士學歷，中國注冊會計師，天健會計師事務所（特殊普通合伙）高級經理。2007年開始從事上市公司審計，2019開始在天健事務所執業，2021年開始為公司提供審計服務。

彭卓先生符合獨立性要求，近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

本次變更過程中相關工作安排已有序交接，不會對公司2021年度的財務及內部控制審計工作產生影響。

三、備查文件

《關于變更四川省新能源動力股份有限公司簽字注冊會計師的函》

特此公告。

四川省新能源動力股份有限公司

董事會

2022年2月18日

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