(上接D1版)

***百六十八條 公司建立總經(jīng)理辦公會(huì)議制度，總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持。總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)將黨委研究討論作為決策重大問題的前置程序。

***百六十九條 總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

***百七十條 總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：

（一）總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；

（二）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；

（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用、簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；

（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。

***百七十一條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘任合同規(guī)定。

***百七十二條 公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)、投資者關(guān)系等事宜。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。

***百七十三條 高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八章 監(jiān)事會(huì)

***節(jié) 監(jiān)事

***百七十四條 本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同樣適用于監(jiān)事。

董事及高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

***百七十五條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

***百七十六條 監(jiān)事每屆任期3年，任期屆滿，連選可以連任。

***百七十七條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

***百七十八條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

***百七十九條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

***百八十條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

***百八十一條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)

***百八十二條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

***百八十三條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；

（二）檢查公司財(cái)務(wù)；

（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正；

（五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；

（六）向股東大會(huì)提出提案；

（七）列席股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議；

（八）依照《公司法》***百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；

（十）本章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，還可以對(duì)股東大會(huì)審議的議案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告。

***百八十四條 監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

***百八十五條 監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。

***百八十六條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案至少保存10年。

***百八十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:

（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

（二）事由及議題；

（三）發(fā)出通知的日期。

第九章 工會(huì)、共青團(tuán)組織

***百八十八條 公司按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》規(guī)定建立工會(huì)組織，開展工會(huì)工作，并按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，建立職工代表大會(huì)制度，實(shí)行企業(yè)民主管理，支持和保證職工代表大會(huì)依法行使職權(quán)，加強(qiáng)職工民主監(jiān)督與管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)為工會(huì)辦公和活動(dòng)提供必要條件。

***百八十九條 公司在作出涉及職工切身利益的重要決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先征求職工代表大會(huì)意見。

***百九十條 公司按照《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》規(guī)定，建立中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)組織并開展工作，充分發(fā)揮團(tuán)員青年作用。公司應(yīng)為共青團(tuán)組織開展活動(dòng)和青年成長(zhǎng)成才提供必要條件。

***百九十一條 工會(huì)、共青團(tuán)組織接受本級(jí)黨委和上級(jí)工會(huì)、共青團(tuán)組織的***，工會(huì)組織隸屬中華全國(guó)鐵路總工會(huì)，共青團(tuán)組織隸屬關(guān)系隨黨組織。

第十章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)

***節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

***百九十二條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

***百九十三條 公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束之日起的1個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。

公司的董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)證券發(fā)行文件和定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。

公司的監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的證券發(fā)行文件和定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)簽署書面確認(rèn)意見。

***百九十四條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

第二節(jié) 利潤(rùn)分配

***百九十五條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，應(yīng)經(jīng)股東大會(huì)審議是否向股東分配。經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)向股東分配利潤(rùn)的，按照股東持有的股份比例分配，本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。

***百九十六條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。

法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。

***百九十七條 公司股利分配具體方案由公司董事會(huì)提出，公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。出現(xiàn)派發(fā)延誤的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就延誤原因作出說明并及時(shí)披露。

***百九十八條 公司利潤(rùn)分配政策為：

（一）利潤(rùn)分配的原則：公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，公司的股利分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

（二）利潤(rùn)分配的形式：公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配利潤(rùn)，并優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)。

（三）利潤(rùn)分配的時(shí)間間隔：在滿足現(xiàn)金分紅條件情況下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

（四）利潤(rùn)分配的條件和比例：在公司當(dāng)年盈利且滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求、無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生的情況下，公司應(yīng)采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，且每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的10%。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)是指：公司未來12個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備等（募集資金項(xiàng)目除外），預(yù)計(jì)支出累計(jì)達(dá)到或超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的投資事項(xiàng)。

采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素；公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

1.公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到80%；

2.公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到40%；

3.公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

公司股利分配不得超過累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍。

（五）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制：公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和***低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。

獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出利潤(rùn)分配提案，并直接提交董事會(huì)審議。

股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

公司采取股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配利潤(rùn)或調(diào)整利潤(rùn)分配政策時(shí)，需經(jīng)公司股東大會(huì)以特別決議方式審議通過。

（六）利潤(rùn)分配政策的調(diào)整：公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大投資、發(fā)展規(guī)劃等方面的資金需求情況，確需對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定；且有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，需事先征求獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)的意見，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，方可提交公司股東大會(huì)審議，公司應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)絡(luò)投票等方式為中小股東參加股東大會(huì)提供便利，并經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份2/3以上的股東表決同意方為通過。必要時(shí)獨(dú)立董事可公開征集中小股東投票權(quán)。

（七）利潤(rùn)分配的披露：公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，并對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明：

1.是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求；

2.分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰；

3.相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備；

4.獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；

5.中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到了充分保護(hù)等。

對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對(duì)調(diào)整或變更的條件及程序是否合規(guī)和透明等進(jìn)行詳細(xì)說明。

公司當(dāng)年盈利，董事會(huì)未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議公告和定期報(bào)告中詳細(xì)說明未分紅的原因以及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見；公司還應(yīng)在定期報(bào)告中披露現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況。

（八）其他：存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

第三節(jié) 內(nèi)部審計(jì)

***百九十九條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

第二百條 公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第四節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任

第二百零一條 公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。

第二百零二條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

第二百零三條 公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

第二百零四條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。

第二百零五條 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。

第十一章 通知和公告

第二百零六條 公司的通知以下列形式發(fā)出：

（一）以專人送出；

（二）以電話、郵件、傳真、電子郵件方式送出；

（三）以公告方式進(jìn)行；

（四）本章程規(guī)定的其他形式。

第二百零七條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。

第二百零八條 公司召開股東大會(huì)的會(huì)議通知，以公告方式進(jìn)行，刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)***上市公司信息披露媒體上。

第二百零九條 公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以電話、郵件方式、專人送出或傳真方式進(jìn)行。

第二百一十條 公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以電話、郵件方式、專人送出或傳真方式進(jìn)行。

第二百一十一條 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名、蓋章，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第10個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的，***次公告刊登日為送達(dá)日期；以傳真方式、電子郵件方式送出的，以傳真、電子郵件發(fā)出當(dāng)日為送達(dá)日期。

第二百一十二條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。

第十二章 合并、分立、增資、減資、解散和清算

***節(jié) 合并、分立、增資和減資

第二百一十三條 公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并。

一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個(gè)以上公司合并設(shè)立一個(gè)新的公司為新設(shè)合并，合并各方解散。

第二百一十四條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在法定信息披露媒體上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

第二百一十五條 公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。

第二百一十六條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。

第二百一十七條 公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

第二百一十八條 公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。

第二百一十九條 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在法定信息披露媒體上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

第二百二十條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。

公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第二節(jié) 解散和清算

第二百二十一條 公司因下列原因解散：

（一）本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；

（二）股東大會(huì)決議解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

（五）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。

第二百二十二條 公司有本章程第二百一十一條第（一）項(xiàng)情形的，可以通過修改本章程而存續(xù)。

依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

第二百二十三條 公司因本章程第二百一十一條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。

清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院***有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。

第二百二十四條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；

（五）清理債權(quán)、債務(wù)；

（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；

（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第二百二十五條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在法定信息披露媒體上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。

債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。

第二百二十六條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)。

公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東持有的股份比例分配。

清算期間，公司存續(xù)，但不能開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，將不會(huì)分配給股東。

第二百二十七條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。

公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。

第二百二十八條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

第二百二十九條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。

清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二百三十條 公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。

第十三章 修改章程

第二百三十一條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改本章程：

（一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，本章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；

（二）公司的情況發(fā)生變化，與本章程記載的事項(xiàng)不一致；

（三）股東大會(huì)決定修改本章程。

第二百三十二條 股東大會(huì)決議通過的本章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。

董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見修改本章程。

第二百三十三條 章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以公告。

第十四章 附則

第二百三十四條 釋義

（一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。

（二）實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系，但是，國(guó)家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車?guó)家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

第二百三十五條 董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。

第二百三十六條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局***近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。

第二百三十七條 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”， 都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。

第二百三十八條 本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二百三十九條 本章程附件包括股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則和累積投票制實(shí)施細(xì)則。

第二百四十條 本章程經(jīng)股東大會(huì)審議通過后生效并實(shí)施。

證券代碼：001213 證券簡(jiǎn)稱：中鐵特貨 公告編號(hào)：2022-005

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年2月16日召開***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司變更住所、修訂并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、公司住所變更情況

為滿足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，公司擬將原住所“北京市西城區(qū)鴨子橋路24號(hào)C區(qū)212-229、314-328、416-429”變更為“北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)七區(qū)24號(hào)樓1至6層全部”。公司的住所***終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

二、《公司章程》修訂情況

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容保持不變。以上修訂后的《公司章程》并于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層就上述變更事項(xiàng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

上述事項(xiàng)的變更、備案***終以公司登記機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、備查文件

1. ***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2. 《中鐵特貨物流股份有限公司章程》。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月16日

證券代碼：001213 證券簡(jiǎn)稱：中鐵特貨 公告編號(hào)：2022-006

中鐵特貨物流股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年3月3日下午14:00召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1. 股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3. 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召開本次會(huì)議的議案已于2022年2月16日經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，本次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規(guī)定。

4. 會(huì)議召開的日期、時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年3月3日（星期四）下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年3月3日（星期四）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年3月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年3月3日9:15—15:00的任意時(shí)間。

5. 會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)；

（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，表決結(jié)果以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6. 股權(quán)登記日：2022年2月23日（星期三）

7.出席對(duì)象：

（1）截至2022年2月23日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)鴨子橋路24號(hào)中鐵商務(wù)大廈中鐵特貨公司三樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼表：

上述議案已經(jīng)由公司***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng) ( www.cninfo.com.cn )的相關(guān)公告。其中，議案1屬于普通決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過；議案2屬于特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的參與度，公司將對(duì)中小股東的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1.登記方式

現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。

2.登記時(shí)間

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2022年2月25日（星期五）的上午9:00-12:00和下午

14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2022年2月25日（星期五）下午17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

3. 登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

北京市西城區(qū)鴨子橋路24號(hào)中鐵商務(wù)大廈一樓中鐵特貨物流股份有限公司股東登記處，郵編：100055。如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“中鐵特貨2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)”。

4.登記辦法

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的法人股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證原件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證原件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件三）、加蓋公章的法人股東賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內(nèi)容外還需仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（詳見附件二），以便登記確認(rèn)。

5.注意事項(xiàng)

（1）本次股東大會(huì)不接受電話登記；

（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權(quán)委托書原件，并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：金波曹寧寧

聯(lián)系電話：010-51876486

傳真：010-51876750

郵箱：caoningning@crscl.com.cn

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)鴨子橋路24號(hào)中鐵商務(wù)大廈一樓中鐵特貨物流股份有限公司股東登記處

郵編：100055

2.會(huì)議費(fèi)用

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

3.臨時(shí)提案

單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。

六、備查文件

1.《中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司董事會(huì)

2022年2月16日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：361213，投票簡(jiǎn)稱：特貨投票。

2. 填報(bào)表決意見

（1）本次股東大會(huì)提案編碼表：

公司本次股東大會(huì)設(shè)置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1。

（2）表決意見

對(duì)于上述非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（3）對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年3月3日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年3月3日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

中鐵特貨物流股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

注：

1.自然人股東請(qǐng)附上本人身份證復(fù)印件，法人股東請(qǐng)附上為法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

2.委托他人出席會(huì)議的，尚需填寫附件三《授權(quán)委托書》，并提供代理人身份證復(fù)印件。

附件三：

中鐵特貨物流股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表本人/本單位出席貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，委托期限至貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）：委托人證件號(hào)：

委托人股東賬戶號(hào)：委托人持股數(shù)：

委托日期：年月日

委托人對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見如下：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

授權(quán)委托書填寫說明：

1.委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名。

2.委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

3.請(qǐng)股東將表決意見在“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”所相應(yīng)地方填“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效，受托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決。

4.受托人應(yīng)按照股東大會(huì)通知準(zhǔn)備相應(yīng)的登記材料，并在出席本次股東大會(huì)時(shí)出示身份證和授權(quán)委托書原件。

5.授權(quán)委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

證券代碼：001213 證券簡(jiǎn)稱：中鐵特貨 公告編號(hào)：2022-004

中鐵特貨物流股份有限公司

關(guān)于選舉中鐵特貨物流股份有限公司

***屆董事會(huì)董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年2月16日召開***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會(huì)董事候選人的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

因馮定清先生辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名顧光明先生為公司董事候選人，并作為公司***屆董事會(huì)成員，任期與***屆董事會(huì)任期一致。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。顧光明先生簡(jiǎn)歷附后。

公司獨(dú)立董事就選舉公司***屆董事會(huì)董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們認(rèn)為顧光明先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》限制擔(dān)任董事的情況，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。同意推選顧光明先生作為董事候選人。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月16日

附件：顧光明先生簡(jiǎn)歷

顧光明先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，1968年出生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔(dān)任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習(xí)生、辦公室秘書、楊浦站站長(zhǎng)助理、上海列車段段長(zhǎng)助理、上海列車段工會(huì)主席；2001年4月至2002年9月，擔(dān)任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長(zhǎng)；2002年9月至2004年3月，擔(dān)任上海鐵路局經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司總經(jīng)理助理；2004年3月至2007年10月，擔(dān)任上海鐵路經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理；2007年10月至2008年9月，先后擔(dān)任上海鐵路文化廣告發(fā)展有限公司黨委書記、總經(jīng)理；2008年9月至2019年7月，擔(dān)任中鐵特貨上海分公司總經(jīng)理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔(dān)任公司黨委委員、副總經(jīng)理；2022年1月至2月，擔(dān)任公司黨委副書記、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司黨委副書記、總經(jīng)理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧光明先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：001213 證券簡(jiǎn)稱：中鐵特貨 公告編號(hào)：2022-003

中鐵特貨物流股份有限公司

關(guān)于選舉公司***屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、

聘任公司總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年2月16日召開***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于聘任中鐵特貨物流股份有限公司總經(jīng)理的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、選舉公司***屆董事會(huì)董事長(zhǎng)

經(jīng)***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，選舉于永利先生擔(dān)任公司***屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員（召集人），為公司法定代表人，任期與***屆董事會(huì)任期一致。于永利先生同時(shí)擔(dān)任公司黨委書記，經(jīng)董事會(huì)確認(rèn)為公司高級(jí)管理人員。

于永利先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

二、聘任公司總經(jīng)理

公司董事會(huì)于2022年2月11日收到于永利先生提交的書面辭呈。于永利先生因工作安排調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。截止本公告披露日，于永利先生未持有公司股份。

公司獨(dú)立董事對(duì)于永利先生辭去公司總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)核查，于永利先生系因工作調(diào)整辭去總經(jīng)理職務(wù)，披露的辭職原因與其實(shí)際情況一致。于永利先生辭去總經(jīng)理職務(wù)系正常工作調(diào)整，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行。

因于永利先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，聘任顧光明先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期同公司***屆董事會(huì)。顧光明先生簡(jiǎn)歷附后。

公司獨(dú)立董事就聘任公司總經(jīng)理的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規(guī)定。我們認(rèn)為顧光明先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國(guó)公司法》《中鐵特貨物流股份有限公司章程》限制擔(dān)任公司總經(jīng)理的情況，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。同意聘任顧光明先生為公司總經(jīng)理。

特此公告！

中鐵特貨物流股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月16日

附件：人員簡(jiǎn)歷

于永利先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，1967年出生，碩士研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師。1989年8月至1995年10月，先后擔(dān)任北京鐵路分局雙橋車站見習(xí)生、助理工程師、團(tuán)委書記、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃員、站長(zhǎng)辦公室主任；1995年10月至1996年7月，擔(dān)任鐵道部政治部組織部干部；1996年7月至2001年12月，擔(dān)任鐵道部辦公廳（政治部辦公室）秘書；2001年12月至2013年5月，先后擔(dān)任鐵道部安全監(jiān)察司綜合處副處長(zhǎng)、綜合處處長(zhǎng)、安全監(jiān)察特派員南京辦事處特派員；2013年5月至2019年11月，先后擔(dān)任鐵路總公司運(yùn)輸局綜合部副主任、運(yùn)輸統(tǒng)籌監(jiān)察局（總調(diào)度室）副局長(zhǎng)（副主任）；2019年11月至2020年4月，擔(dān)任國(guó)鐵集團(tuán)運(yùn)輸部（總調(diào)度長(zhǎng)室）副主任；2020年4月至2022年1月，擔(dān)任公司黨委副書記、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)； 2022年1月至2月，擔(dān)任公司黨委書記、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)；現(xiàn)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

于永利先生未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。于永利先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

顧光明先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，1968年出生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔(dān)任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習(xí)生、辦公室秘書、楊浦站站長(zhǎng)助理、上海列車段段長(zhǎng)助理、上海列車段工會(huì)主席；2001年4月至2002年9月，擔(dān)任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長(zhǎng)；2002年9月至2004年3月，擔(dān)任上海鐵路局經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司總經(jīng)理助理；2004年3月至2007年10月，擔(dān)任上海鐵路經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理；2007年10月至2008年9月，先后擔(dān)任上海鐵路文化廣告發(fā)展有限公司黨委書記、總經(jīng)理；2008年9月至2019年7月，擔(dān)任中鐵特貨上海分公司總經(jīng)理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔(dān)任公司黨委委員、副總經(jīng)理；2022年1月至2月，擔(dān)任公司黨委副書記、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司黨委副書記、總經(jīng)理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧光明先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

中鐵特貨物流股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)

第十八次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)以及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）、《中鐵特貨物流股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年2月16日召開公司***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、獨(dú)立判斷的態(tài)度，本著對(duì)公司全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，現(xiàn)就公司***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

1.《關(guān)于聘任中鐵特貨物流股份有限公司總經(jīng)理的議案》的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

于永利先生系因工作調(diào)整辭去總經(jīng)理職務(wù)，披露的辭職原因與其實(shí)際情況一致。于永利先生辭去總經(jīng)理職務(wù)系正常工作調(diào)整，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行。

我們認(rèn)為顧光明先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》限制擔(dān)任公司總經(jīng)理的情況，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。同意聘任顧光明先生為公司總經(jīng)理。

2.《關(guān)于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會(huì)董事候選人的議案》的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

我們認(rèn)為顧光明先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》限制擔(dān)任公司董事的情況，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。同意推選顧光明先生為公司***屆董事會(huì)董事候選人。

3. 《關(guān)于公司變更住所、修訂并辦理工商變更登記的議案》的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司本次變更住所及修訂公司章程，是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實(shí)際情況作出的安排，本事項(xiàng)具有充分的必要性、合規(guī)性。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司及股東的利益。同意變更公司住所及修訂公司章程并提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事簽字：馬傳騏 潘志成 蔡臨寧

2022年2月16 日

證券代碼：001213 證券簡(jiǎn)稱：中鐵特貨 公告編號(hào)：2022-002

中鐵特貨物流股份有限公司

***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年2月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開。會(huì)議通知已于2022年2月11日以書面、通訊方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)于永利先生召集并主持。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議《關(guān)于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

經(jīng)***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，選舉于永利先生擔(dān)任公司***屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員（召集人），為公司法定代表人，任期與***屆董事會(huì)任期一致。于永利先生同時(shí)擔(dān)任公司黨委書記，經(jīng)董事會(huì)確認(rèn)為公司高級(jí)管理人員。于永利先生簡(jiǎn)歷附后。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于選舉公司***屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、聘任公司總經(jīng)理的公告》。（公告編號(hào)：2022-003）

表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.審議《關(guān)于聘任中鐵特貨物流股份有限公司總經(jīng)理的議案》

因于永利先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，聘任顧光明先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期同公司***屆董事會(huì)。顧光明先生簡(jiǎn)歷附后。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于選舉公司***屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、聘任公司總經(jīng)理的公告》。（公告編號(hào)：2022-003）

表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.審議《關(guān)于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會(huì)董事候選人的議案》

因馮定清先生辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名顧光明先生為公司董事候選人，并作為公司***屆董事會(huì)成員，任期與***屆董事會(huì)任期一致。顧光明先生簡(jiǎn)歷附后。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會(huì)董事的公告》。（公告編號(hào)2022-004）

表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4.審議《關(guān)于公司變更住所、修訂并辦理工商變更登記的議案》

為滿足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，公司擬將原住所“北京市西城區(qū)鴨子橋路24號(hào)C區(qū)212-229、314-328、416-429”變更為“北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)七區(qū)24號(hào)樓1至6層全部”。公司的住所***終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬就上述住所變更內(nèi)容修訂《公司章程》的部分條款。

同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層就上述變更事項(xiàng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于變更公司住所、修訂并辦理工商變更登記的公告》。（公告編號(hào)：2022-005）

表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

5. 審議《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬于2022年3月3日（星期四）召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提請(qǐng)審議的議案，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。（公告編號(hào)2022-006）。

表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1. ***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2. 獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月16日

附件：人員簡(jiǎn)歷

于永利先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，1967年出生，碩士研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師。1989年8月至1995年10月，先后擔(dān)任北京鐵路分局雙橋車站見習(xí)生、助理工程師、團(tuán)委書記、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃員、站長(zhǎng)辦公室主任；1995年10月至1996年7月，擔(dān)任鐵道部政治部組織部干部；1996年7月至2001年12月，擔(dān)任鐵道部辦公廳（政治部辦公室）秘書；2001年12月至2013年5月，先后擔(dān)任鐵道部安全監(jiān)察司綜合處副處長(zhǎng)、綜合處處長(zhǎng)、安全監(jiān)察特派員南京辦事處特派員；2013年5月至2019年11月，先后擔(dān)任鐵路總公司運(yùn)輸局綜合部副主任、運(yùn)輸統(tǒng)籌監(jiān)察局（總調(diào)度室）副局長(zhǎng)（副主任）；2019年11月至2020年4月，擔(dān)任國(guó)鐵集團(tuán)運(yùn)輸部（總調(diào)度長(zhǎng)室）副主任；2020年4月至2022年1月，擔(dān)任公司黨委副書記、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)；2022年1月至2月，擔(dān)任公司黨委書記、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)；現(xiàn)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

于永利先生未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。于永利先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

顧光明先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，1968年出生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔(dān)任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習(xí)生、辦公室秘書、楊浦站站長(zhǎng)助理、上海列車段段長(zhǎng)助理、上海列車段工會(huì)主席；2001年4月至2002年9月，擔(dān)任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長(zhǎng)；2002年9月至2004年3月，擔(dān)任上海鐵路局經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司總經(jīng)理助理；2004年3月至2007年10月，擔(dān)任上海鐵路經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理；2007年10月至2008年9月，先后擔(dān)任上海鐵路文化廣告發(fā)展有限公司黨委書記、總經(jīng)理；2008年9月至2019年7月，擔(dān)任中鐵特貨上海分公司總經(jīng)理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔(dān)任公司黨委委員、副總經(jīng)理；2022年1月至2月，擔(dān)任公司黨委副書記、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司黨委副書記、總經(jīng)理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧光明先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

中鐵特貨物流股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

2022年3月

本次股東大會(huì)審議議案為2022年2月16日召開的***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過的，需提交股東大會(huì)審議的議案。

議案1：關(guān)于選舉中鐵特貨物流股份有限公司

***屆董事會(huì)董事的議案

各位股東：

公司于2022年2月16日召開***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會(huì)董事候選人的議案》。同日，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

因馮定清先生辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規(guī)定，擬提名顧光明先生為公司董事候選人，并作為公司***屆董事會(huì)成員，任期與***屆董事會(huì)任期一致。顧光明先生簡(jiǎn)歷附后。

為保證該議案審議程序合法合規(guī)，現(xiàn)將***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會(huì)董事候選人的議案》提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

以上議案，請(qǐng)審議。

附件：顧光明先生簡(jiǎn)歷

顧光明先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，1968年出生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔(dān)任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習(xí)生、辦公室秘書、楊浦站站長(zhǎng)助理、上海列車段段長(zhǎng)助理、上海列車段工會(huì)主席；2001年4月至2002年9月，擔(dān)任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長(zhǎng)；2002年9月至2004年3月，擔(dān)任上海鐵路局經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司總經(jīng)理助理；2004年3月至2007年10月，擔(dān)任上海鐵路經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理；2007年10月至2008年9月，先后擔(dān)任上海鐵路文化廣告發(fā)展有限公司黨委書記、總經(jīng)理；2008年9月至2019年7月，擔(dān)任中鐵特貨上海分公司總經(jīng)理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔(dān)任公司黨委委員、副總經(jīng)理；2022年1月至2月，擔(dān)任公司黨委副書記、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司黨委副書記、總經(jīng)理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧光明先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

議案2：關(guān)于公司變更住所、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的議案

各位股東：

為滿足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，公司擬將原住所“北京市西城區(qū)鴨子橋路24號(hào)C區(qū)212-229、314-328、416-429”變更為“北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)七區(qū)24號(hào)樓1至6層全部”。公司的住所***終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對(duì)照如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容保持不變。

同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層就上述變更事項(xiàng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

為保證該議案審議程序合法合規(guī)，現(xiàn)將***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司變更住所、修訂并辦理工商變更登記的議案》提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

以上議案，請(qǐng)審議。

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010