證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 公告編號(hào)：2022-017

青島偉隆閥門股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2022年2月11日通過(guò)專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2022年2月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)范慶偉先生召集和主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

董事會(huì)一致同意，海南偉隆擬出資10,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)益安地風(fēng)5號(hào)私募證券投資基金，益安地風(fēng)5號(hào)管理人為北京益安資本管理有限公司，***終實(shí)際控制人為于新偉。

因益安資本控股股東、實(shí)際控制人于新偉同時(shí)實(shí)際控制天誠(chéng)東泰，并直接持有青島天誠(chéng)29%的股權(quán)，作為公司控股子公司海南偉隆的股東，天誠(chéng)東泰、青島天誠(chéng)分別持有海南偉隆39%、1%的股權(quán)，出于謹(jǐn)慎性原則，公司將益安資本、益安地風(fēng)5號(hào)視作公司的關(guān)聯(lián)方，本次公司控股子公司認(rèn)購(gòu)益安地風(fēng)5號(hào)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易金額為海南偉隆對(duì)益安地風(fēng)5號(hào)的認(rèn)購(gòu)金額10,000.00 萬(wàn)元。

該議案尚需提交2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》詳見(jiàn)公司于2022年2月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

《關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)公司于2022年2月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的公告（公告編號(hào)：2022-018）。

2、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》詳見(jiàn)公司于2022年2月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告編號(hào)：2022-019）。

3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

公司擬定于2022年3月4日召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2022-020）。

三、備查文件

1、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月17日

證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 公告編號(hào)：2021-018

青島偉隆閥門股份有限公司

關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買私募基金

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2022年1月26日、2022年2月11日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議和2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》，同意公司在充分保障日常經(jīng)營(yíng)性資金需求和投資需求、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用總額不超過(guò)20,000萬(wàn)元人民幣的自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，投資對(duì)象主要為證券投資；基金、理財(cái)、信托產(chǎn)品投資；期貨投資；其他金融產(chǎn)品投資等。投資期限一年，該額度可以在該期限內(nèi)循環(huán)使用。

● 公司控股子公司海南偉隆投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南偉隆”）擬出資10,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)益安地風(fēng)5號(hào)私募證券投資基金（以下稱“益安地風(fēng)5號(hào)”），益安地風(fēng)5號(hào)管理人為北京益安資本管理有限公司（以下稱“益安資本”）。益安資本實(shí)際控制人為于新偉。

● 因益安資本控股股東、實(shí)際控制人于新偉同時(shí)實(shí)際控制上海天誠(chéng)東泰投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天誠(chéng)東泰”），并直接持有青島天誠(chéng)股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島天誠(chéng)”）29%的股權(quán)，作為公司控股子公司海南偉隆的股東，天誠(chéng)東泰、青島天誠(chéng)分別持有海南偉隆39%、1%的股權(quán)，出于謹(jǐn)慎性原則，公司將益安資本、益安地風(fēng)5號(hào)視作公司的關(guān)聯(lián)方，本次公司控股子公司認(rèn)購(gòu)益安地風(fēng)5號(hào)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 過(guò)去12個(gè)月，包含本次交易在內(nèi)，公司與益安地風(fēng)5號(hào)及其直接或間接控制主體發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為 10,000.00 萬(wàn)元，達(dá)到公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)***值的5%以上，相關(guān)交易均已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，此項(xiàng)交易尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：本次交易投資的私募基金已經(jīng)成立并存續(xù)，但其在后續(xù)過(guò)程中可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、法律與政策、不可抗力、行業(yè)周期等多重因素影響，存在投資收益不確定的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注投資基金的運(yùn)作、管理、投資決策及投后管理進(jìn)展情況，以及基金投資標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展情況，督促基金管理人切實(shí)降低和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司資金安全。請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司于2022年2月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司海南偉隆出資10,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)益安地風(fēng)5號(hào)私募證券投資基金。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。因益安資本控股股東、實(shí)際控制人于新偉同時(shí)實(shí)際控制天誠(chéng)東泰，并直接持有青島天誠(chéng)29%的股權(quán)，作為公司控股子公司海南偉隆的股東，天誠(chéng)東泰、青島天誠(chéng)分別持有海南偉隆39%、1%的股權(quán)，出于謹(jǐn)慎性原則，公司將益安資本、益安地風(fēng)5號(hào)視作公司的關(guān)聯(lián)方，本次公司控股子公司認(rèn)購(gòu)益安地風(fēng)5號(hào)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易金額為海南偉隆對(duì)益安地風(fēng)5號(hào)的認(rèn)購(gòu)金額10,000.00 萬(wàn)元。

過(guò)去 12 個(gè)月，包含本次交易在內(nèi)，海南偉隆與益安地風(fēng)5號(hào)及其直接或間接控制主體發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為10,000.00 萬(wàn)元，已超出公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)***值的5%，相關(guān)交易均已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，此項(xiàng)交易尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。詳見(jiàn)公司于 2022年 2 月17日在***的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》（2022-017）和《關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-018）。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

因益安資本控股股東、實(shí)際控制人于新偉同時(shí)實(shí)際控制天誠(chéng)東泰，并直接持有青島天誠(chéng)29%的股權(quán)，作為公司控股子公司海南偉隆的股東，天誠(chéng)東泰、青島天誠(chéng)分別持有海南偉隆39%、1%的股權(quán)，出于謹(jǐn)慎性原則，公司將益安資本、益安地風(fēng)5號(hào)視作公司的關(guān)聯(lián)方，本次公司控股子公司認(rèn)購(gòu)益安地風(fēng)5號(hào)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；此外，于新偉實(shí)際控制的私募基金管理人益安資本所管理的基金益安允升私募證券投資基金直接持有公司1,034,300股，持股比例為0.61%。除上述已披露的關(guān)系外，益安資本、益安地風(fēng)5號(hào)與公司不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等方面的其他關(guān)系。益安資本和于新偉不屬于失信執(zhí)行人。

（一）益安資本的基本情況如下：

企業(yè)名稱：北京益安資本管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110105399889461U

類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

成立日期：2014年5月19日

認(rèn)繳出資總額：3000萬(wàn)元

實(shí)際控制人：于新偉

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧西路1號(hào)銀豐財(cái)富廣場(chǎng)C座22層

經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理；投資管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)方式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾***低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

三、投資標(biāo)的情況

（一）益安地風(fēng)5號(hào)的基本情況

基金名稱：益安地風(fēng)5號(hào)私募證券投資基金

基金性質(zhì)：契約型基金

運(yùn)作方式：開(kāi)放式

基金管理人：北京益安資本管理有限公司

基金經(jīng)理：王曉婷

出資繳付：投資者根據(jù)基金合同的約定繳付出資

投資范圍：

現(xiàn)金管理類：現(xiàn)金；銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）；同業(yè)存單；貨幣市場(chǎng)基金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債券、商業(yè)銀行及銀行理財(cái)子公司現(xiàn)金類理財(cái)產(chǎn)品、證券公司及證券公司資產(chǎn)管理子公司發(fā)行的集合現(xiàn)金理財(cái)產(chǎn)品等。

股票類：滬深證券交易所交易的股票（主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)金融監(jiān)管部門允許私募證券投資基金可以投資的股票）；存托憑證；滬深港股通股票；全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）精選層掛牌公司股票。可參與新股申購(gòu)、優(yōu)先股、上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票、新三板精選層掛牌公司增發(fā)股票。

債券類：滬深交易所或銀行間市場(chǎng)交易的各類債券或標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)工具等，可開(kāi)展債券回購(gòu)（僅逆回購(gòu)）。

公開(kāi)募集的證券投資基金（簡(jiǎn)稱“公募基金”），以及金融監(jiān)管部門認(rèn)可比照公募基金管理的金融產(chǎn)品。

商品及金融衍生品類：在證券、期貨交易所等依法設(shè)立的交易場(chǎng)所集中交易清算的標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約或期貨合約；權(quán)證；證券公司收益憑證；場(chǎng)外金融衍生品（場(chǎng)外期權(quán)或收益互換，在符合監(jiān)管要求的前提下，僅限于證券公司及證券公司子公司、期貨公司及期貨公司子公司作為交易對(duì)手）。

資管產(chǎn)品類（含私募基金）：證券公司及證券公司子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及基金公司子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及期貨公司子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)公司子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行及銀行理財(cái)子公司理財(cái)產(chǎn)品、證券類信托計(jì)劃、在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募證券投資基金管理人發(fā)行并由具有證券投資基金托管資格的機(jī)構(gòu)托管或由具有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提供私募基金綜合服務(wù)的契約式證券私募投資基金，但不可投資于前述產(chǎn)品的劣后級(jí)份額。

可開(kāi)展融資融券交易、轉(zhuǎn)融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司）。

投資目標(biāo)：

本基金通過(guò)靈活應(yīng)用多種投資策略，在充分控制風(fēng)險(xiǎn)和保證基金財(cái)產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求合理的投資回報(bào)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的持續(xù)增值。

益安地風(fēng)5號(hào)于2022年1月6日在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案為私募證券投資基金，基金編號(hào)為SSJ495。

（二）益安地風(fēng)5號(hào)基金管理人情況

企業(yè)名稱：北京益安資本管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110105399889461U

法定代表人：劉意

類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

成立日期：2014年5月19日

注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元

注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路93號(hào)院A座8層1006號(hào)-1

辦公地址：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧西路1號(hào)銀豐財(cái)富廣場(chǎng)C座22層

主要管理人員：劉意、張偉

股東：于新偉 持股96.6667%；濟(jì)南嘉合景豐貿(mào)易發(fā)展有限公司3.3333%。

益安資本于2015年1月7日在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募基金管理人登記，登記編號(hào)為P1006100。

（三）益安地風(fēng)5號(hào)的管理模式

基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。

1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：

（1）決定延長(zhǎng)基金合同期限；

（2）決定修改基金合同的重要內(nèi)容或提前終止基金合同；

（3）決定更換私募基金管理人、私募基金托管人；

（4）決定調(diào)高私募基金管理人、私募基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；

（5）本合同約定的其他情形；

（6）發(fā)生私募基金管理人客觀上喪失繼續(xù)管理基金能力的情況時(shí)，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集份額持有人大會(huì)，協(xié)商本基金的后續(xù)處置方案。

針對(duì)上述所列事項(xiàng)（除第（6）項(xiàng)外），基金份額持有人以書面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)并通過(guò)與私募基金管理人、私募基金托管人共同簽署書面補(bǔ)充協(xié)議的方式?jīng)Q定。

2、除上述列明的事項(xiàng)之外，征得私募基金托管人同意后，私募基金管理人有權(quán)決定是否召開(kāi)基金份額持有人會(huì)議審議。

（四）益安地風(fēng)5號(hào)的投資策略

益安地風(fēng)5號(hào)將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析和整體市場(chǎng)估值水平的變化自上而下地進(jìn)行資產(chǎn)配置，在降低控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)追求相對(duì)長(zhǎng)期。

投資策略為私募基金管理人對(duì)于基金全部或部分投資品種相應(yīng)投資策略的闡述，不構(gòu)成對(duì)于基金投資范圍、投資比例及限制或其他投資風(fēng)控指標(biāo)的補(bǔ)充。

（五）益安地風(fēng)5號(hào)的相關(guān)費(fèi)用及業(yè)績(jī)報(bào)酬

1、管理費(fèi)

益安地風(fēng)5號(hào)的年管理費(fèi)率為2%。，自基金成立日起，每日計(jì)提，按季支付給基金管理人。

2、托管費(fèi)

益安地風(fēng)5號(hào)的年托管費(fèi)率為0.015%，自基金成立日起，每日計(jì)提，按季支付給基金托管人。

3、基金服務(wù)費(fèi)

益安地風(fēng)5號(hào)份額登記、基金估值核算等服務(wù)費(fèi)用，年費(fèi)率為0.015%，自基金成立日起，每日計(jì)提，按季支付給服務(wù)機(jī)構(gòu)。

4、基金管理人的業(yè)績(jī)報(bào)酬

本基金業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)算采取“單人單筆高水位法”，以基金合同約定為準(zhǔn)，計(jì)提基準(zhǔn)日：投資者贖回日、分紅權(quán)益登記日、基金終止日。

本基金每筆份額連續(xù)兩次成功計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬基準(zhǔn)日的間隔不應(yīng)短于三個(gè)月（每個(gè)月按照30個(gè)自然日計(jì)算），投資者贖回日、基金終止日以及合同約定的其他業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)日遇非交易日順延的情況除外。

（六）益安地風(fēng)5號(hào)的收益分配

益安地風(fēng)5號(hào)的收益分配方式為現(xiàn)金方式或紅利再投資方式。益安地風(fēng)5號(hào)默認(rèn)采用現(xiàn)金紅利方式，收益分配時(shí)的具體方式以管理人出具的收益分配方案為準(zhǔn)。益安地風(fēng)5號(hào)存續(xù)期內(nèi)收益分配比例、分配次數(shù)、分配時(shí)間和分配金額由私募基金管理人確定。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)

本著平等互利的原則，海南偉隆及其他各方參考市場(chǎng)慣例及類似交易通行條款，基于充分討論和協(xié)商后根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定相關(guān)協(xié)議條款。

五、本次交易對(duì)公司的影響

本次交易使用公司自有資金，公司現(xiàn)金流充沛，本次交易不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

六、本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、2022年2月16日，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

2、獨(dú)立董事就本次控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

公司已就本次控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事先與我們進(jìn)行溝通，我們認(rèn)真審閱相關(guān)資料并聽(tīng)取了有關(guān)人員的匯報(bào)，認(rèn)為本次投資事項(xiàng)符合公司發(fā)展規(guī)劃，本次交易遵循了公開(kāi)、公平、公正及自愿原則，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意將《關(guān)于控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。

3、獨(dú)立董事就本次控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

我們認(rèn)為公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議關(guān)于《關(guān)于控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的審議、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。我們同意本次控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

4、審計(jì)委員會(huì)就本次控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

本次公司控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司發(fā)展規(guī)劃，本次交易遵循了公開(kāi)、公平、公正及自愿原則，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意將《關(guān)于控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、投資標(biāo)的、經(jīng)營(yíng)管理等多種因素影響，益安地風(fēng)5號(hào)未來(lái)經(jīng)營(yíng)和收益情況存在不確定性。

2、公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及益安地風(fēng)5號(hào)的實(shí)際情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、報(bào)備文件

1、《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

2、《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

3、《益安地風(fēng)5號(hào)私募證券投資基金私募基金合同》

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月17日

證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 公告編號(hào)：2022-019

青島偉隆閥門股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化管理流程，提升公司運(yùn)營(yíng)效率和管理水平，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，董事會(huì)同意對(duì)公司組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的組織架構(gòu)圖詳見(jiàn)附件。

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月17日

附件：

一、青島偉隆閥門股份有限公司組織機(jī)構(gòu)圖（變更前） QG1.1-0101-2018

一、青島偉隆閥門股份有限公司組織機(jī)構(gòu)圖（變更后） QG1.1-0101-2022

證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 公告編號(hào)：2022-020

青島偉隆閥門股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2．會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)

3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4．會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年3月4日（星期五）下午14:00。

2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月4日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年3月4日9：15至15：00期間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會(huì)議出席對(duì)象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日2022年2月25日（星期五），于股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書樣式詳見(jiàn)附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

7．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山東省青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春陽(yáng)路789號(hào)偉隆股份公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

8、投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、提案內(nèi)容

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2022年2月17日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。

三、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2022年3月3日（星期四）上午9：30至11：30，下午14：00至16：30

2、登記地點(diǎn)：山東省青島市高新區(qū)春陽(yáng)路789號(hào)偉隆股份董事會(huì)辦公室

3、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（樣式詳見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)。傳真請(qǐng)?jiān)?022年3月3日下午16:30前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。來(lái)信請(qǐng)寄：山東省青島市高新區(qū)春陽(yáng)路789號(hào)偉隆股份董事會(huì)辦公室。郵編：266000（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)具體操作流程見(jiàn)附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉克平、趙翔

聯(lián)系電話：0532-87901466

聯(lián)系傳真：0532-87901466

通訊地址：山東省青島市高新區(qū)春陽(yáng)路789號(hào)偉隆股份董事會(huì)辦公室

郵政編碼：266000

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

青島偉隆閥門股份有限公司董事會(huì)

2022年2月17日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362871”，投票簡(jiǎn)稱為“偉隆投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。本次股東大會(huì)議案為非累積投票的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年3月4日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年3月4日9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年3月4日15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人委托先生（女士）代表本公司（人）出席青島偉隆閥門股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

受托人對(duì)列入會(huì)議議程的議案按照本人的下列指示行使表決權(quán)，對(duì)于可能納入會(huì)議議程的臨時(shí)提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決權(quán)，并（可以、不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決：

委托人姓名（簽字或蓋章）： .

委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： .

委托人持股數(shù)： .

委托人股東賬號(hào)： .

受托人簽名： .

受托人身份證號(hào)碼： .

委托日期： .

注：法人股東須由法人的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋法人公章。

附件三

青島偉隆閥門股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)股東登記表

證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 公告編號(hào)：2022-021

青島偉隆閥門股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知已于2022年2月11日通過(guò)專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年2月16日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事于春紅女士主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次投資事項(xiàng)符合公司發(fā)展規(guī)劃，本次交易遵循了公開(kāi)、公平、公正及自愿原則，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。 因此，同意該事項(xiàng)并同意提交公司股東大會(huì)審議。

《關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)公司于2022年2月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的公告（公告編號(hào)：2022-018）。

三、備查文件

1.《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年2月17日

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