證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-002

中鐵特貨物流股份有限公司

***屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）***屆董事會第十八次會議于2022年2月16日在公司會議室以現場結合通訊會議的方式召開。會議通知已于2022年2月11日以書面、通訊方式送達各位董事。本次會議由副董事長于永利先生召集并主持。會議應出席董事8名，實際出席董事8名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1．審議《關于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事長的議案》

經***屆董事會第十八次會議審議通過，選舉于永利先生擔任公司***屆董事會董事長、戰略委員會主任委員（召集人），為公司法定代表人，任期與***屆董事會任期一致。于永利先生同時擔任公司黨委書記，經董事會確認為公司高級管理人員。于永利先生簡歷附后。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于選舉公司***屆董事會董事長、聘任公司總經理的公告》。（公告編號：2022-003）

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

2．審議《關于聘任中鐵特貨物流股份有限公司總經理的議案》

因于永利先生辭去公司總經理職務，經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，聘任顧光明先生擔任公司總經理，任期同公司***屆董事會。顧光明先生簡歷附后。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于選舉公司***屆董事會董事長、聘任公司總經理的公告》。（公告編號：2022-003）

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

3．審議《關于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》

因馮定清先生辭去公司董事職務，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《公司章程》的規定，經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，擬提名顧光明先生為公司董事候選人，并作為公司***屆董事會成員，任期與***屆董事會任期一致。顧光明先生簡歷附后。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事的公告》。（公告編號2022-004）

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

4．審議《關于公司變更住所、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

為滿足公司經營和發展的需要，公司擬將原住所“北京市西城區鴨子橋路24號C區212-229、314-328、416-429”變更為“北京市豐臺區南四環西路188號七區24號樓1至6層全部”。公司的住所***終以公司登記機關核準登記的為準。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相關規定，公司擬就上述住所變更內容修訂《公司章程》的部分條款。

同意授權公司經營管理層就上述變更事項向公司登記機關辦理變更登記手續。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于變更公司住所、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。（公告編號：2022-005）

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

5. 審議《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

公司擬于2022年3月3日（星期四）召開2022年***次臨時股東大會，審議董事會提請審議的議案，具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知》。（公告編號2022-006）。

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1. ***屆董事會第十八次會議決議；

2. 獨立董事關于***屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司董事會

2022年2月16日

附件：人員簡歷

于永利先生：中國國籍，無境外居留權，1967年出生，碩士研究生學歷，正高級工程師。1989年8月至1995年10月，先后擔任北京鐵路分局雙橋車站見習生、助理工程師、團委書記、經濟計劃員、站長辦公室主任；1995年10月至1996年7月，擔任鐵道部政治部組織部干部；1996年7月至2001年12月，擔任鐵道部辦公廳（政治部辦公室）秘書；2001年12月至2013年5月，先后擔任鐵道部安全監察司綜合處副處長、綜合處處長、安全監察特派員南京辦事處特派員；2013年5月至2019年11月，先后擔任鐵路總公司運輸局綜合部副主任、運輸統籌監察局（總調度室）副局長（副主任）；2019年11月至2020年4月，擔任國鐵集團運輸部（總調度長室）副主任；2020年4月至2022年1月，擔任公司黨委副書記、總經理、副董事長；2022年1月至2月，擔任公司黨委書記、總經理、副董事長；現任公司黨委書記、董事長。

于永利先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。于永利先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

顧光明先生：中國國籍，無境外居留權，1968年出生，碩士研究生學歷，高級工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習生、辦公室秘書、楊浦站站長助理、上海列車段段長助理、上海列車段工會主席；2001年4月至2002年9月，擔任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長；2002年9月至2004年3月，擔任上海鐵路局經濟開發總公司總經理助理；2004年3月至2007年10月，擔任上海鐵路經濟開發有限公司副總經理；2007年10月至2008年9月，先后擔任上海鐵路文化廣告發展有限公司黨委書記、總經理；2008年9月至2019年7月，擔任中鐵特貨上海分公司總經理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔任公司黨委委員、副總經理；2022年1月至2月，擔任公司黨委副書記、副總經理；現任公司黨委副書記、總經理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。顧光明先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-003

中鐵特貨物流股份有限公司

關于選舉公司***屆董事會董事長、

聘任公司總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月16日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事長的議案》《關于聘任中鐵特貨物流股份有限公司總經理的議案》，現將具體情況公告如下：

一、選舉公司***屆董事會董事長

經***屆董事會第十八次會議審議通過，選舉于永利先生擔任公司***屆董事會董事長、戰略委員會主任委員（召集人），為公司法定代表人，任期與***屆董事會任期一致。于永利先生同時擔任公司黨委書記，經董事會確認為公司高級管理人員。

于永利先生簡歷詳見附件。

二、聘任公司總經理

公司董事會于2022年2月11日收到于永利先生提交的書面辭呈。于永利先生因工作安排調整，申請辭去公司總經理職務。截止本公告披露日，于永利先生未持有公司股份。

公司獨立董事對于永利先生辭去公司總經理事項發表獨立意見如下：經核查，于永利先生系因工作調整辭去總經理職務，披露的辭職原因與其實際情況一致。于永利先生辭去總經理職務系正常工作調整，不會影響公司生產經營的正常運行。

因于永利先生辭去公司總經理職務，經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，聘任顧光明先生擔任公司總經理，任期同公司***屆董事會。顧光明先生簡歷附后。

公司獨立董事就聘任公司總經理的事項發表獨立意見如下：經核查，我們認為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規定。我們認為顧光明先生具備履行職責所必須的專業知識、工作經驗和管理能力，具備擔任相應職務的任職資格，未發現有《中華人民共和國公司法》《中鐵特貨物流股份有限公司章程》限制擔任公司總經理的情況，未有被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。同意聘任顧光明先生為公司總經理。

特此公告！

中鐵特貨物流股份有限公司董事會

2022年2月16日

附件：人員簡歷

于永利先生：中國國籍，無境外居留權，1967年出生，碩士研究生學歷，正高級工程師。1989年8月至1995年10月，先后擔任北京鐵路分局雙橋車站見習生、助理工程師、團委書記、經濟計劃員、站長辦公室主任；1995年10月至1996年7月，擔任鐵道部政治部組織部干部；1996年7月至2001年12月，擔任鐵道部辦公廳（政治部辦公室）秘書；2001年12月至2013年5月，先后擔任鐵道部安全監察司綜合處副處長、綜合處處長、安全監察特派員南京辦事處特派員；2013年5月至2019年11月，先后擔任鐵路總公司運輸局綜合部副主任、運輸統籌監察局（總調度室）副局長（副主任）；2019年11月至2020年4月，擔任國鐵集團運輸部（總調度長室）副主任；2020年4月至2022年1月，擔任公司黨委副書記、總經理、副董事長； 2022年1月至2月，擔任公司黨委書記、總經理、副董事長；現任公司黨委書記、董事長。

于永利先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。于永利先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

顧光明先生：中國國籍，無境外居留權，1968年出生，碩士研究生學歷，高級工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習生、辦公室秘書、楊浦站站長助理、上海列車段段長助理、上海列車段工會主席；2001年4月至2002年9月，擔任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長；2002年9月至2004年3月，擔任上海鐵路局經濟開發總公司總經理助理；2004年3月至2007年10月，擔任上海鐵路經濟開發有限公司副總經理；2007年10月至2008年9月，先后擔任上海鐵路文化廣告發展有限公司黨委書記、總經理；2008年9月至2019年7月，擔任中鐵特貨上海分公司總經理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔任公司黨委委員、副總經理；2022年1月至2月，擔任公司黨委副書記、副總經理；現任公司黨委副書記、總經理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。顧光明先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-004

中鐵特貨物流股份有限公司

關于選舉中鐵特貨物流股份有限公司

***屆董事會董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月16日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》，現將具體情況公告如下：

因馮定清先生辭去公司董事職務，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規定，經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，擬提名顧光明先生為公司董事候選人，并作為公司***屆董事會成員，任期與***屆董事會任期一致。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。顧光明先生簡歷附后。

公司獨立董事就選舉公司***屆董事會董事的事項發表獨立意見如下：經核查，我們認為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的規定。我們認為顧光明先生具備履行職責所必須的專業知識、工作經驗和管理能力，具備擔任相應職務的任職資格，未發現有《中華人民共和國公司法》及《公司章程》限制擔任董事的情況，未有被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。同意推選顧光明先生作為董事候選人。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司董事會

2022年2月16日

附件：顧光明先生簡歷

顧光明先生：中國國籍，無境外居留權，1968年出生，碩士研究生學歷，高級工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習生、辦公室秘書、楊浦站站長助理、上海列車段段長助理、上海列車段工會主席；2001年4月至2002年9月，擔任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長；2002年9月至2004年3月，擔任上海鐵路局經濟開發總公司總經理助理；2004年3月至2007年10月，擔任上海鐵路經濟開發有限公司副總經理；2007年10月至2008年9月，先后擔任上海鐵路文化廣告發展有限公司黨委書記、總經理；2008年9月至2019年7月，擔任中鐵特貨上海分公司總經理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔任公司黨委委員、副總經理；2022年1月至2月，擔任公司黨委副書記、副總經理；現任公司黨委副書記、總經理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。顧光明先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-005

中鐵特貨物流股份有限公司

關于變更公司住所、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月16日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司變更住所、修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、公司住所變更情況

為滿足公司經營和發展的需要，公司擬將原住所“北京市西城區鴨子橋路24號C區212-229、314-328、416-429”變更為“北京市豐臺區南四環西路188號七區24號樓1至6層全部”。公司的住所***終以公司登記機關核準登記的為準。

二、《公司章程》修訂情況

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容保持不變。以上修訂后的《公司章程》并于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

上述事項尚需提交股東大會審議，同時提請股東大會授權公司經營管理層就上述變更事項向公司登記機關辦理變更登記手續。

上述事項的變更、備案***終以公司登記機關的核準結果為準，公司將及時履行信息披露義務。

三、備查文件

1. ***屆董事會第十八次會議決議；

2. 《中鐵特貨物流股份有限公司章程》。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司董事會

2022年2月16日

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-006

中鐵特貨物流股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）***屆董事會第十八次會議審議通過了《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》，決定于2022年3月3日下午14:00召開公司2022年***次臨時股東大會。現將有關情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

1. 股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2. 股東大會的召集人：公司董事會

3. 會議召開的合法、合規性：召開本次會議的議案已于2022年2月16日經公司***屆董事會第十八次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關法律、法規、規范性文件和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規定。

4. 會議召開的日期、時間

（1）現場會議時間：2022年3月3日（星期四）下午14:00

（2）網絡投票時間：2022年3月3日（星期四）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月3日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月3日9:15一15:00的任意時間。

5. 會議召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權；

（3）同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，不能重復投票，若同一表決權出現重復表決的，表決結果以***次有效投票結果為準。

6. 股權登記日：2022年2月23日（星期三）

7．出席對象：

（1）截至2022年2月23日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及相關人員。

8．現場會議地點：北京市西城區鴨子橋路24號中鐵商務大廈中鐵特貨公司三樓會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼表：

上述議案已經由公司***屆董事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn )的相關公告。其中，議案1屬于普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；議案2屬于特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；公司獨立董事已對上述議案發表了同意的獨立意見。

為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公司將對中小股東的投票表決情況單獨統計，并將根據計票結果進行公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記事項

1．登記方式

現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2．登記時間

本次股東大會現場登記時間為2022年2月25日（星期五）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2022年2月25日（星期五）下午17:00之前送達或傳真到公司。

3. 登記地點及授權委托書送達地點

北京市西城區鴨子橋路24號中鐵商務大廈一樓中鐵特貨物流股份有限公司股東登記處，郵編：100055。如通過信函方式登記，信封上請注明“中鐵特貨2022年***次臨時股東大會”。

4．登記辦法

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的法人股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證原件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，應持代理人身份證原件、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件三）、加蓋公章的法人股東賬戶卡復印件辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內容外還需仔細填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），以便登記確認。

5．注意事項

（1）本次股東大會不接受電話登記；

（2）出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權委托書原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。

四、參加網絡投票的具體流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

五、其他事項

1．會議聯系方式

聯系人：金波曹寧寧

聯系電話：010-51876486

傳真：010-51876750

郵箱：caoningning@crscl.com.cn

聯系地址：北京市西城區鴨子橋路24號中鐵商務大廈一樓中鐵特貨物流股份有限公司股東登記處

郵編：100055

2．會議費用

出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

3．臨時提案

單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。

六、備查文件

1．《中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會第十八次會議決議》。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司董事會

2022年2月16日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1．投票代碼：361213，投票簡稱：特貨投票。

2. 填報表決意見

（1）本次股東大會提案編碼表：

公司本次股東大會設置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1。

（2）表決意見

對于上述非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

（3）對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1. 投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月3日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年3月3日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

中鐵特貨物流股份有限公司

2022年***次臨時股東大會股東參會登記表

注：

1．自然人股東請附上本人身份證復印件，法人股東請附上為法人營業執照復印件并加蓋公章。

2．委托他人出席會議的，尚需填寫附件三《授權委托書》，并提供代理人身份證復印件。

附件三：

中鐵特貨物流股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權委托書

茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表本人/本單位出席貴公司 2022年***次臨時股東大會，代為行使表決權并簽署相關文件，委托期限至貴公司 2022年***次臨時股東大會結束時止。

委托人簽名（蓋章）：委托人證件號：

委托人股東賬戶號：委托人持股數：

委托日期：年月日

委托人對本次會議議案的表決意見如下：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

授權委托書填寫說明：

1．委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名。

2．委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

3．請股東將表決意見在“同意”“反對”“棄權”所相應地方填“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效，受托人有權按自己的意愿對該事項進行表決。

4．受托人應按照股東大會通知準備相應的登記材料，并在出席本次股東大會時出示身份證和授權委托書原件。

5．授權委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會結束時止。

中鐵特貨物流股份有限公司

2022年***次臨時股東大會會議材料

本次股東大會審議議案為2022年2月16日召開的***屆董事會第十八次會議審議通過的，需提交股東大會審議的議案。

目 錄

議案1：關于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事的議案

議案2：關于公司變更住所、修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的議案

議案1：關于選舉中鐵特貨物流股份有限公司

***屆董事會董事的議案

各位股東：

公司于2022年2月16日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》。同日，獨立董事發表了明確的同意意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

因馮定清先生辭去公司董事職務，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規定，擬提名顧光明先生為公司董事候選人，并作為公司***屆董事會成員，任期與***屆董事會任期一致。顧光明先生簡歷附后。

為保證該議案審議程序合法合規，現將***屆董事會第十八次會議審議通過的《關于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

以上議案，請審議。

附件：顧光明先生簡歷

顧光明先生：中國國籍，無境外居留權，1968年出生，碩士研究生學歷，高級工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習生、辦公室秘書、楊浦站站長助理、上海列車段段長助理、上海列車段工會主席；2001年4月至2002年9月，擔任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長；2002年9月至2004年3月，擔任上海鐵路局經濟開發總公司總經理助理；2004年3月至2007年10月，擔任上海鐵路經濟開發有限公司副總經理；2007年10月至2008年9月，先后擔任上海鐵路文化廣告發展有限公司黨委書記、總經理；2008年9月至2019年7月，擔任中鐵特貨上海分公司總經理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔任公司黨委委員、副總經理；2022年1月至2月，擔任公司黨委副書記、副總經理；現任公司黨委副書記、總經理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。顧光明先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

議案2：關于公司變更住所、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的議案

各位股東：

為滿足公司經營和發展的需要，公司擬將原住所“北京市西城區鴨子橋路24號C區212-229、314-328、416-429”變更為“北京市豐臺區南四環西路188號七區24號樓1至6層全部”。公司的住所***終以公司登記機關核準登記的為準。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容保持不變。

同意授權公司經營管理層就上述變更事項向公司登記機關辦理變更登記手續。

為保證該議案審議程序合法合規，現將***屆董事會第十八次會議審議通過的《關于公司變更住所、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

以上議案，請審議。

中鐵特貨物流股份有限公司

獨立董事關于公司

***屆董事會第十八次會議

有關事項的獨立意見

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規以及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《中鐵特貨物流股份有限公司獨立董事工作制度》的有關規定，中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月16日召開公司***屆董事會第十八次會議，我們作為公司的獨立董事，本著認真、負責、獨立判斷的態度，本著對公司全體股東認真負責、實事求是的態度，現就公司***屆董事會第十八次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：

1.《關于聘任中鐵特貨物流股份有限公司總經理的議案》的獨立意見

經核查，我們認為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的規定。

于永利先生系因工作調整辭去總經理職務，披露的辭職原因與其實際情況一致。于永利先生辭去總經理職務系正常工作調整，不會影響公司生產經營的正常運行。

我們認為顧光明先生具備履行職責所必須的專業知識、工作經驗和管理能力，具備擔任相應職務的任職資格，未發現有《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》限制擔任公司總經理的情況，未有被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。同意聘任顧光明先生為公司總經理。

2.《關于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》的獨立意見

經核查，我們認為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的規定。

我們認為顧光明先生具備履行職責所必須的專業知識、工作經驗和管理能力，具備擔任相應職務的任職資格，未發現有《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》限制擔任公司董事的情況，未有被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。同意推選顧光明先生為公司***屆董事會董事候選人。

3. 《關于公司變更住所、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》的獨立意見

經核查，我們認為，公司本次變更住所及修訂公司章程，是根據公司業務發展需要和實際情況作出的安排，本事項具有充分的必要性、合規性。董事會對該事項的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及股東的利益。同意變更公司住所及修訂公司章程并提交股東大會審議。

獨立董事簽字：

馬傳騏 潘志成 蔡臨寧

2022年2月16 日

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