證券代碼：603216 證券簡稱：夢天家居 公告編號：2022-005

夢天家居集團股份有限公司

第二屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

夢天家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議于2022年2月9日以郵件等形式發出會議通知，并于2022年2月14日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開會議。會議應出席董事9名，實際出席9名，全體監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長余靜淵主持召開，會議召開符合法律法規、《公司法》及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

（一）審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程（草案）〉并辦理工商變更登記的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、夢天家居集團股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議。

特此公告。

夢天家居集團股份有限公司

董事會

2022年2月15日

證券代碼：603216 證券簡稱：夢天家居 公告編號：2022-007

夢天家居集團股份有限公司

關于召開2022年第二次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月2日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年3月2日 14點30分

召開地點：浙江省嘉興市嘉善縣長江路88號夢天家居會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月2日

至2022年3月2日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第三次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年2月15日披露于***披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》和上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn）上的相關信息。

公司將在2022年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）登載公司《2022年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(一)會議登記方式

1、自然人股東親自出席會議的，應出示其本人身份證、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2022年2月25日16:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細地址、聯系人、聯系電話。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

（二）現場登記時間及地點

符合出席會議要求的股東，于2022年2月25日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有關證明到公司辦理登記手續。

六、 其他事項

1、會議聯系方式

聯系人：余靜濱

電話：0573-84721158

傳真：0573-84721102

郵箱：zhengquanbu@mengtian.com

郵政編碼：314100

地址：浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道長江路88號

2、出席會議的股東或代理人交通、食宿費等自理。

特此公告。

夢天家居集團股份有限公司董事會

2022年2月15日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

夢天家居集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月2日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603216 證券簡稱：夢天家居 公告編號：2022-006

夢天家居集團股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型、

修訂《公司章程（草案）》并

辦理工商變更登記公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經中國證券監督管理委員會核準并經上海證券交易所審核同意，夢天家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行股票并在上海證券交易所上市。上市后，公司的注冊資本、公司類型即發生變更，公司章程相關條款亦需要進行變更。另根據中國證券監督管理委員會發布的***新《上市公司章程指引》，對公司章程相關條款進行了修訂。公司于2022年2月14日召開第二屆董事會第三次會議，審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程（草案）〉并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊資本、公司類型的相關情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準夢天家居集團股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3688號）核準，并經上海證券交易所同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票5,536萬股，公司已于 2021年12月15日在上海證券交易所正式上市。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天健驗[2021]701號），本次公開發行股票完成后，公司注冊資本由人民幣16,600萬元變更為人民幣22,136萬元，公司股份總數由16,600萬股變更為22,136萬股。公司擬根據本次發行的情況，將工商登記的注冊資本變更為22,136萬元，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”，具體情況以市場監督管理部門登記為準。

基于以上事項，公司需要變更公司注冊資本、公司類型并辦理工商變更登記。

二、本次《公司章程》修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，為進一步完善公司治理結構，更好地促進規范運作，結合公司上市情況及實際經營需要，公司對2020年***次臨時股東大會審議通過的《夢天家居集團股份有限公司章程（草案）》中的有關條款進行修訂，形成新的《公司章程》，具體修訂內容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

本事項尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權董事會辦理相應工商變更登記、備案手續等。

上述變更***終以市場監督管理部門核準的內容為準。修訂后形成的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

夢天家居集團股份有限公司

董事會

2022年2月15日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010