證券代碼：688323 證券簡(jiǎn)稱：瑞華泰 公告編號(hào)：2021-002

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型及修改《公司章程》并辦理工商變更登記的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2021 年5月18日召開了***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型及修改并辦理工商變更登記的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、變更公司注冊(cè)資本及公司類型的情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年3月16日出具的《關(guān)于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕841號(hào)），同意公司***公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。經(jīng)上海證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股股票4,500萬(wàn)股，已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具“大信驗(yàn)字[2021]第5-00015號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，本次發(fā)行后，公司注冊(cè)資本由人民幣13,500萬(wàn)元變更為人民幣18,000萬(wàn)元。公司的股份總數(shù)由13,500萬(wàn)股變更為18,000萬(wàn)股，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（已上市）”（***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)）。

二、修訂公司章程的情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，以及公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于*** 公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市后適用的公司章程（草案）》，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），并擬對(duì)《公司章程（草案）》進(jìn)行修改，具體修訂內(nèi)容與《公司章程（草案）》原條款對(duì)比情況如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。根據(jù)公司于2020年6月11日召開的2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，股東大會(huì)已同意授權(quán)公司董事會(huì)完善《公司章程（草案）》并辦理有關(guān)工商變更登記等手續(xù)，因此本次修訂《公司章程》無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年5月20日

證券代碼：688323 證券簡(jiǎn)稱：瑞華泰 公告編號(hào)：2021-005

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向全資子公司

出資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年5月18日召開了公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司出資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司根據(jù)***公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的實(shí)際情況，使用募集資金向全資子公司出資以實(shí)施募投項(xiàng)目。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕841號(hào)），公司***向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 4,500.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 5.97元，募集資金總額為人民幣26,865.00萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）5,033.09萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣21,831.91萬(wàn)元。上述資金到位情況已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“大信驗(yàn)字[2021]第5-00015號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的調(diào)整情況

根據(jù)《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，公司***公開發(fā)行股票并上市募集資金調(diào)整前為40,000.00萬(wàn)元，根據(jù)公司實(shí)際發(fā)行結(jié)果，本次實(shí)際募集資金凈額為21,831.91萬(wàn)元。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票調(diào)整后的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

三、公司使用募集資金向全資子公司出資的情況

上述“嘉興高性能聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目”的實(shí)施主體為嘉興瑞華泰薄膜技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉興瑞華泰”），公司擬使用募集資金15,996.92萬(wàn)元向嘉興瑞華泰實(shí)繳注冊(cè)資本，用于嘉興募投項(xiàng)目建設(shè)，且新增投資額將視募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況，分期投入和實(shí)繳注冊(cè)資本。本次出資完成后，公司對(duì)嘉興瑞華泰的持股比例仍為100%。

為確保募集資金使用安全，本次向嘉興瑞華泰的出資款項(xiàng)到位后，將存放于嘉興瑞華泰募集資金專用賬戶中，公司將按照上海證券交易所要求及公司募集資金使用管理制度規(guī)定對(duì)嘉興瑞華泰募集資金的使用實(shí)施監(jiān)管。

四、審議程序

公司于2021年5月18日召開了***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司出資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表同意意見(jiàn)。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體為全資子公司嘉興瑞華泰，董事會(huì)決定擬使用募集資金15,996.92萬(wàn)元向嘉興瑞華泰實(shí)繳注冊(cè)資本，用于嘉興募投項(xiàng)目建設(shè)，且新增投資額將視募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況，分期投入和實(shí)繳注冊(cè)資本。此事項(xiàng)已履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意《關(guān)于使用募集資金向全資子公司出資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金對(duì)全資子公司嘉興瑞華泰出資系募投項(xiàng)目的實(shí)際需求，促進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，符合募集資金使用計(jì)劃安排，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。綜上，全體監(jiān)事同意《關(guān)于使用募集資金向全資子公司出資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分募集資金向全資子公司出資以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。該事項(xiàng)不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分募集資金向全資子公司出資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（二）《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司出資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會(huì)

2021年5月20日

證券代碼：688323 證券簡(jiǎn)稱：瑞華泰 公告編號(hào)：2021-007

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年5月18日召開了***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。董事會(huì)同意聘任柳南舟先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展各項(xiàng)工作，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至***屆董事會(huì)屆滿之日止。

柳南舟先生獲聘后，尚需取得《上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》，其承諾將于近期參加上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)。

柳南舟先生聯(lián)系方式如下：

電話：0755-29712221-8216

傳真：0755-29712229

郵箱：nz.liu@rayitek.cn

辦公地址：廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道辦華美工業(yè)園瑞華泰公司

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會(huì)

2021年5月20日

附件：柳南舟先生簡(jiǎn)歷

柳南舟，男，1982年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)***境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢業(yè)于青島科技大學(xué)高分子材料與工程專業(yè)。自2006年9月入職公司，曾就職于公司技術(shù)部、質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)部、市場(chǎng)發(fā)展部等部門；2019年1月至今任職于公司董事會(huì)辦公室。

截至本公告披露日，柳南舟先生與本公司持股5%以上的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688323 證券簡(jiǎn)稱：瑞華泰 公告編號(hào)：2021-001

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2021年5月8日以電子郵件方式發(fā)出了本次會(huì)議的召開通知，于2021 年 5 月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席的監(jiān)事3名，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席齊展先生主持。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司章程》的規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，本次會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司本次公開發(fā)行股票的實(shí)際情況，公司董事會(huì)決定的本次公開發(fā)行股票募集資金使用方案，該事項(xiàng)履行了必要的程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號(hào)：2021-003）

（二）審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目的行為符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。此次以募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金的行為未與公司募集資金投資項(xiàng)目相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。綜上，全體監(jiān)事同意《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2021-004）

（三）審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司出資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分募集資金對(duì)全資子公司嘉興瑞華泰薄膜技術(shù)有限公司出資系募投項(xiàng)目的實(shí)際需求，促進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，符合募集資金使用計(jì)劃安排，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。綜上，全體監(jiān)事同意《關(guān)于使用募集資金向全資子公司出資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司出資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2021-005）

（四）審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司本次對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。該議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》 等相關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意公司使用不超過(guò)人民幣 10,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-006）

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年5月20日

證券代碼：688323 證券簡(jiǎn)稱：瑞華泰 公告編號(hào)：2021-003

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入

募集資金金額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞華泰”）于2021年5月18日召開了公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)***公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的實(shí)際情況，對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕841號(hào)），公司***向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,500.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 5.97元，募集資金總額為人民幣26,865.00萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）5,033.09萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣21,831.91萬(wàn)元。上述資金到位情況已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“大信驗(yàn)字[2021]第5-00015號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，公司及其子公司嘉興瑞華泰薄膜技術(shù)有限公司已與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的調(diào)整情況

由于本次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額21,831.91萬(wàn)元少于《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》中募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額40,000.00萬(wàn)元，為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，公司擬對(duì)募投項(xiàng)目投入募集資金金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體如下：

單位：萬(wàn)元

公司本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于上述募投項(xiàng)目投資總額，不足部分公司將通過(guò)自籌資金解決。

三、調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額對(duì)公司的影響

公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額有利于提高公司資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

四、審議程序

公司于 2021 年5月18日召開了***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表同意意見(jiàn)。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整履行了必要的程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，全體獨(dú)立董事同意公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整履行了必要的程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審批程序。公司本次募投項(xiàng)目金額調(diào)整事項(xiàng)不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)瑞華泰調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)無(wú)異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（二）《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會(huì)

2021年5月20日

證券代碼：688323 證券簡(jiǎn)稱：瑞華泰 公告編號(hào)：2021-004

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞華泰”）使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì)6,081.87萬(wàn)元（其中：募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額5,834.99萬(wàn)元，以自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用246.88萬(wàn)元）。公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕841號(hào)），公司***向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,500.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣5.97元，募集資金總額為人民幣26,865.00萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）5,033.09萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣21,831.91萬(wàn)元。上述資金到位情況已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“大信驗(yàn)字[2021]第5-00015號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，公司***公開發(fā)行股票并上市募集資金調(diào)整前為40,000.00萬(wàn)元，根據(jù)公司實(shí)際發(fā)行結(jié)果，本次實(shí)際募集資金凈額為21,831.91萬(wàn)元。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票調(diào)整后的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

為加快項(xiàng)目建設(shè)以滿足公司發(fā)展需求，在本次發(fā)行上市的募集資金到位前公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展和資金需求，先行以自籌資金投入實(shí)施上述項(xiàng)目，待本次資金到位后，按照公司有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。

三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的情況

上述“嘉興高性能聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目”的實(shí)施主體為嘉興瑞華泰薄膜技術(shù)有限公司，募集資金到位前，公司通過(guò)自籌資金提前實(shí)施“嘉興高性能聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目”。截至2021年4月30日，公司擬以募集資金置換以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目嘉興高性能聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目的款項(xiàng)計(jì)人民幣5,834.99萬(wàn)元；以自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用246.88萬(wàn)元（其中：審計(jì)費(fèi)100.94萬(wàn)元，律師費(fèi)50.20萬(wàn)元，材料制作和發(fā)行手續(xù)費(fèi)95.74萬(wàn)元）。公司擬以募集資金置換上述預(yù)先投入6,081.87萬(wàn)元。上述事項(xiàng)經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具“大信專審字[2021]第5-00040號(hào)”《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審核報(bào)告》。

四、審議程序

公司于2021年5月18日召開了***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表同意意見(jiàn)。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目的行為符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。此次以募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金的行為未與公司募集資金投資項(xiàng)目相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。綜上，全體獨(dú)立董事同意《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目的行為符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。此次以募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金的行為未與公司募集資金投資項(xiàng)目相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。綜上，全體監(jiān)事同意《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：瑞華泰本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了“大信專審字[2021]第5-00040號(hào)”《以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審核報(bào)告》，公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，內(nèi)容及審議程序合法合規(guī)。本次募集資金置換行為沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（二）《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審核報(bào)告》；

（三）《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會(huì)

2021年5月20日

證券代碼：688323 證券簡(jiǎn)稱：瑞華泰 公告編號(hào)：2021-006

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞華泰”）于2021年5月18日召開了公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、大額可轉(zhuǎn)讓存單等），使用期限不超過(guò)12個(gè)月，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕841號(hào)），公司***向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 4,500.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣5.97元，募集資金總額為人民幣26,865.00萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）5,033.09萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣21,831.91萬(wàn)元。上述資金到位情況已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“大信驗(yàn)字[2021]第5-00015號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，公司***公開發(fā)行股票并上市募集資金調(diào)整前為40,000.00萬(wàn)元，根據(jù)公司實(shí)際發(fā)行結(jié)果，本次實(shí)際募集資金凈額為21,831.91萬(wàn)元。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票調(diào)整后的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

公司本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于上述募投項(xiàng)目投資總額，不足部分公司將通過(guò)自籌資金解決。

三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、大額可轉(zhuǎn)讓存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）決議有效期：自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（四）投資額度

公司計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣10,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。部分暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

（五）實(shí)施方式

在額度范圍內(nèi)授權(quán)管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇優(yōu)質(zhì)合作銀行、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（六）信息披露

公司將依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

（七）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有助于提高募集資金的使用效率，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，保障資金安全，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

4、公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司本次對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。該議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司本次對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。該議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意公司使用不超過(guò)人民幣 10,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃實(shí)施，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。同時(shí)公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)瑞華泰實(shí)施本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（二）《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會(huì)

2021年5月20日

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