證券代碼：002115 證券簡稱：三維通信 公告編號：2022－008

三維通信股份有限公司關于

公司持股5%以上股東的一致行動人

股份減持進展及實施完畢的公告

持股5%以上股東鄭劍波先生的一致行動人王瑕女士保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。

三維通信股份有限公司（以下簡稱“三維通信”或“公司”）于近日收到持股5%以上股東鄭劍波先生的一致行動人王瑕女士的減持進展告知函，獲悉王瑕女士因個人資金需求于近日減持了部分公司股份。截至本公告日，王瑕女士已完成預披露的減持計劃，具體情況如下：

一、本次減持計劃的基本情況

公司于2021年7月27日披露了《關于公司持股5%以上股東的一致行動人減持公司股份計劃的提示性公告》（公告編號：2021-058），持股5%以上股東鄭劍波先生的一致行動人王瑕女士計劃自本減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內以集中競價或大宗交易方式減持公司股份，計劃減持數量不超過5,939,820股，即不超過公司總股本比例的0.8285%。

2021年11月17日公司收到王瑕女士的減持進展告知函，相關內容詳見公司于2021年11月18日披露在公司***信息披露媒體和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告（公告編號：2021-082）。

二、本次減持計劃進展情況

根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告【2017】9號）、深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定，截至本公告日，王瑕女士已完成預披露的減持計劃，進展情況如下：

1、本次減持情況

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2、本次減持前后持股情況

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注：本次減持前公司股本總數為716,962,919股，因公司非公開發行股票，公司股本由716,962,919股增加至818,658,565股，新增股份于2021年12月10日在深圳證券交易所上市，計算占股份總數比例數據時均使用***新股本818,658,565股，下同。

三、本次減持計劃實施完成情況

根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告【2017】9號）、深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定，截至本公告日，王瑕女士已完成預披露的減持計劃，實施完成情況如下：

1、本次減持完成情況

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2、本次減持完成前后持股情況

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四、其他事項說明

1、本次減持股份的股東嚴格遵守了《證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告【2017】9號）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規及規范性文件的規定。

2、本次減持股份的股東的減持方式、數量符合其減持計劃，公司將繼續關注該減持計劃后續的實施情況，并按照相關規定要求及時履行信息披露義務。

3、本次減持股份的股東不屬于公司控股股東、實際控制人。本次減持計劃實施不會導致上市公司控制權發生變更，不會對公司治理結構、股權結構及持續性經營產生重大影響。

五、備查文件

1.王瑕女士出具的《減持計劃實施告知函》

特此公告。

三維通信股份有限公司董事會

2022年1月5日

證券代碼：002115 證券簡稱：三維通信 公告編號：2022－005

三維通信股份有限公司關于變更公司

注冊資本及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月4日召開第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。具體內容如下：

一、變更注冊資本

公司第六屆董事會第十九次會議及第六屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于調整江西巨網科技有限公司2020年度業績補償金額的議案》，根據公司與鄭劍波先生簽訂的《業績獎勵與補償協議之補充協議》，2020年度鄭劍波觸發業績補償的承諾凈利潤金額從13,000.00萬元調整為9,550.00萬元，2020年應補償金額調整為11,504,327.31元，需補償的股票數量調整為1,307,310股。公司將以總價1元的價格受讓鄭劍波先生以上所需補償的股票，并按規定回購后注銷。

本次回購注銷完成后，公司總股本將由818,658,565股減少至817,351,255股，公司注冊資本將由818,658,565元調整為817,351,255元。

二、《公司章程》修訂情況

根據上述注冊資本變更情況，結合公司實際，公司擬對《公司章程》部分內容進行修訂，具體修訂內容對照如下：

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除上述條款內容外，《公司章程》其他條款內容不變。

三、授權公司管理層全權辦理相關變更手續事宜

因上述變更需辦理相關的工商變更手續，公司董事會提請股東大會授權董事會或其授權管理層全權辦理相關事宜。此議案涉及《公司章程》修訂事項，由公司董事會以全體董事審議通過后，需提交股東大會以特別決議審議通過。

本次公司修訂《公司章程》條款的變更以工商行政管理部門的核準結果為準。

四、備查文件

1、公司第六屆董事會第十九次會議決議；

特此公告。

三維通信股份有限公司董事會

2022年1月5日

證券代碼：002115 證券簡稱：三維通信 公告編號：2022－006

三維通信股份有限公司關于召開公司

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年1月4日召開的第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于將部分議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議的議案》，會議決定于2022年1月20日召開公司2022年***次臨時股東大會，現將本次股東大會會議有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會。

（二）會議召集人：公司董事會。

（三）本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規及《三維通信股份有限公司章程》及《三維通信股份有限公司股東大會議事規則》等規定。

（四）會議召開日期和時間：

1、現場會議召開時間：2022年1月20日（星期四）下午14:30

2、網絡投票時間：2022年1月20日，其中：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2022年1月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統向股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種；同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票表決結果為準。

（六）股權登記日：2022年1月17日（星期一）。

（七）出席對象

1、股權登記日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東均有權出席股東大會，或者在網絡投票時間參加網絡投票。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：浙江省杭州市濱江區火炬大道581號三維大廈C座2樓會議室。

二、會議審議事項

（一）會議議案

1、 審議《關于簽訂業績獎勵與補償協議之補充協議暨關聯交易的議案》

2、 審議《關于調整江西巨網科技有限公司2020年度業績補償金額的議案》

3、 審議《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

說明：

1、業績承諾方鄭劍波先生為補償股份的交易對方，鄭劍波先生及其關聯方作為關聯股東審議議案1、2時應回避表決。

2、議案3將作為特別提案提交本次股東大會審議，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過方可生效。

3、根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董監高以外的其他股東）的表決應當單獨計票，并及時公開披露。

（二）披露情況

上述議案的具體內容，已經公司第六屆董事會第十八次會議、第六屆監事會第十五次會議以及第六屆董事會第十九次會議、第六屆監事會第十六次會議審議通過，分別于2021年12月28日、2022年1月5日在公司***的信息披露媒體和巨潮資訊網披露。

三、議案編碼

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四、會議登記方法

（一）登記時間：2022年1月19日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）登記地點：浙江省杭州市濱江區火炬大道581號三維大廈三維通信股份有限公司證券部。

（三）擬出席本次現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

1、自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

2、機構股東的法定代表人（或執行事務合伙人）出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人（或執行事務合伙人）身份證明書（或授權委托書）、機構股東單位營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證。機構股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、機構股東單位的法定代表人（或執行事務合伙人）出具的授權委托書、機構股東單位營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記。股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人（或執行事務合伙人））授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人（或執行事務合伙人））授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。本公司不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

六、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系部門：三維通信股份有限公司證券事務部

聯系地址：杭州市濱江火炬大道581號

郵政編碼：310053

聯系電話：0571-88923377

傳真：0571-88923377

聯系人：任鋒、李冠雄

2、會議費用：出席會議的股東及股東代表交通費、食宿費自理。

七、授權委托書（格式附后）

三維通信股份有限公司董事會

2022年1月5日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：“362115”

2.投票簡稱：“三維投票”

3.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月20日上午9：15，結束時間為2022年1月20日下午15：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附：

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席三維通信股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

說明：1、請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”“反對”“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”“反對”“棄權”同時在兩個或以上選擇中打“√”視為廢票處理）；

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委托人（簽字或蓋章）： 委托人身份證號碼：

委托人持股數： 委托人股東賬號：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

證券代碼：002115 證券簡稱：三維通信 公告編號：2022－007

三維通信股份有限公司

關于回購注銷業績承諾補償股票

減少注冊資本通知債權人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月4日在公司會議室召開第六屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》，決定對業績承諾方鄭劍波先生所需補償的公司股票1,307,310股進行回購注銷，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上相關公告（公告編號：2022-005）。

公司將于本次回購完成后依法履行相應減資程序。待本次回購注銷手續完成后，公司注冊資本將由人民幣818,658,565元變更為817,351,255元。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，現公告如下：

公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保，逾期未提出權利要求的，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

公司債權人可采用信函或傳真的方式申報，具體如下：

1、申報時間：2022年1月5日至2022年2月19日期間的每個工作日9:00-17:00。

2、申報材料送達地點：杭州市濱江區火炬大道581號三維大廈

聯系人：李冠雄

聯系電話：0571-88923377

聯系傳真：0571-88866111

3、其他

（1）以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；

（2）以傳真或郵件方式申報的，請注明“申報債權”字樣特此公告。

三維通信股份有限公司董事會

2022年1月5日

證券代碼：002115 證券簡稱：三維通信 公告編號：2022－003

三維通信股份有限公司關于授權使用

自有閑置資金進行投資理財的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三維通信”）于2022年1月4日召開第六屆董事會第十九次會議與第六屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于授權使用自有閑置資金進行投資理財的議案》，在保障正常運營和資金安全的基礎上，同意授權公司管理層使用公司及其全資、控股子公司不超過人民幣3億元的自有閑置資金進行投資理財，有效期為自獲董事會審議通過次日（2022年1月5日）起至2023年6月30日止。同時，公司董事會授權公司董事長在該額度范圍內行使投資決策權，并簽署相關法律文件，并由公司財務部負責辦理相關事宜。詳細情況如下：

一、投資概況

1、投資目的

公司利用閑置資金進行低風險投資理財，實際投資理財年化收益率明顯高于同期一年期銀行存款收益率，同時，公司嚴格控制理財風險，從未發生逾期本金或收益未收回的情況。因此，公司利用閑置資金進行低風險投資理財，在風險可控、確保流動性的前提下，可增加公司收益，可提高資產回報率。

2、投資額度

公司及其全資、控股子公司擬使用不超過3億元的自有閑置資金進行投資理財，在上述額度內，資金可以滾動使用。

3、投資品種

公司低風險投資理財品種主要為：1、貨幣市場基金投資；2、商業銀行發行的低風險理財產品；3、證券公司發行的低風險理財產品。上述投資品種不含二級市場股票的投資，風險相對較低，流動性較好。

上述理財產品的資金將主要投資于國債、地方政府債、央行票據、金融債、政策性金融債、企業債、公司債、可轉換債券、次級債、私募債、可分離債、短期融資券、中期票據（含非公開定向債務融資工具等經銀行間交易商協會批準發行的各類債務融資工具）、證券回購、資產支持證券、貨幣市場型基金、大額可轉讓定期存單、債券型基金、分級基金的優先級份額、保證收益及保本浮動收益商業銀行理財計劃、銀行存款、現金等以及其它具有明顯固定收益特征的證券，投向包括融資融券業務、股票質押式回購交易、約定購回式證券交易等資本中介業務，以及法律法規或中國證監會認可的其他固定收益類投資品種。

上述理財產品可能存在受托方在風險提示書所揭示的管理風險、市場風險、信用風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等常見風險。

4、投資期限

自獲董事會審議通過次日起至2023年6月30日止，在此期限內本額度可以循環使用。

5、資金來源

資金來源合法合規，全部為公司及其全資、控股子公司的自有閑置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或者間接進行投資。

6、實施方式

董事會授權由公司投資部會同財務部制訂投資方案經財務負責人、分管投資副總經理、總經理審核后，報董事長批準實施。

7、審批程序

此項議案經公司第六屆董事會第十九次會議、第六屆監事會第十六次會議審議通過后生效。

二、投資風險分析及風險控制措施

公司利用閑置資金進行低風險投資理財，受宏觀經濟形勢、財政及貨幣政策、匯率及資金面的影響較大，低風險投資理財存在系統性風險。

公司所購買的理財產品也可能存在受托方在風險提示書所揭示的管理風險、市場風險、信用風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等風險。

公司計劃采取的風險控制措施如下：

1、為保障投資理財資金的專用性和安全性，公司選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同或電子合同，明確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等，必要時要求提供擔保。

2、貨幣市場基金以公司名義存放在商業銀行或證券公司，保證資金安全。

3、審計部門日常監督理財資金使用與保管情況，定期對資金使用情況進行審計、核實。

4、獨立董事應當對低風險投資理財資金使用情況進行檢查。獨立董事在公司內部審計部核查的基礎上，以董事會審計委員會核查為主，必要時經由二名以上獨立董事提議，有權聘任獨立的外部審計機構進行資金的專項審計。

5、公司監事會應當對低風險投資理財資金使用情況進行監督與檢查。

6、公司將依據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內低風險投資理財以及相 應的損益情況。

三、使用閑置資金進行低風險投資理財的原因及影響

1、公司堅持“規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在滿足公司經營資金需求的前提下適度開展低風險投資理財業務。

2、公司通過資產管理效率的提升，盈利能力提升，經營活動現金流持續改善，使得公司有較為充裕的賬面閑置資金，可以用于低風險投資理財，提高短期投資收益。

3、公司在有效控制投資風險的前提下通過低風險投資理財可提高資金使用效率并獲取較高的短期投資收益。

4、公司實施資金集中管理，***大程度的發揮資金使用收益。公司的低風險投資理財可在滿足經營性資金需求的前提下進行適當配置；不會對公司的經營資金運作和對外支付造成影響，亦不會對公司治理及依法合規經營造成不利影響。

5、公司通過實施嚴格的內部控制，能有效控制投資風險，保障公司資金安全。

四、獨立董事、監事會意見

1、獨立董事意見

本次授權公司及其全資、控股子公司使用不超過人民幣3億元的自有閑置資金進行投資理財，有利于進一步提高公司的現金管理能力和資金使用效率，豐富投資產品的投資種類和投資渠道，是公司在風險可控的前提下提高資金使用效益的重要理財手段，不會對公司經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此我們同意本次授權公司及其全資、控股子公司使用自有閑置資金進行投資理財。

2、監事會意見

經審議，監事會認為：公司及其全資子公司、控股子公司使用自有閑置資金進行投資理財，履行了必要的審批程序。目前，公司自有資金充裕，在保障公司及其下屬子公司日常經營運作和研發需求的前提下，運用自有閑置資金進行投資理財，有利于提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，監事會同意公司及其全資子公司使用不超3億元的自有閑置資金進行低風險的投資理財。

五、備查文件

1、公司第六屆董事會第十九次會議決議

2、公司第六屆監事會第十六次會議決議

3、公司獨立董事關于第六屆董事會第十九次會議獨立董事專項說明及獨立意見

特此公告。

三維通信股份有限公司董事會

2022年1月5日

證券代碼：002115 證券簡稱：三維通信 公告編號：2022－004

三維通信股份有限公司

關于調整江西巨網科技有限公司

2020年度業績補償金額的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年1月4日，三維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三維通信”或“上市公司”）召開第六屆董事會第十九次會議及第六屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于調整江西巨網科技有限公司2020年度業績補償金額的議案》，根據公司與鄭劍波先生簽訂的《業績獎勵與補償協議之補充協議》，2020年度鄭劍波觸發業績補償的承諾凈利潤金額從13,000.00萬元調整為9,550.00萬元，2020年應補償金額調整為11,504,327.31元，需補償的股票數量調整為1,307,310股。現將具體情況公告如下：

一、簽訂《業績獎勵與補償協議之補充協議》的審議情況

公司于2021年12月27日召開的第六屆董事會第十八次會議、第六屆監事會第十五次會議審議通過了《關于簽訂〈業績獎勵與補償協議之補充協議〉暨關聯交易的議案》，在充分考慮到江西巨網科技有限公司（以下簡稱“巨網科技”）2020年以來業務發展受新冠疫情影響，公司擬與鄭劍波先生簽訂《業績獎勵與補償協議之補充協議》。該議案尚需公司2022年***次臨時股東大會審議通過方可生效。

本次董事會審議通過的《關于調整江西巨網科技有限公司2020年度業績補償金額的議案》也將一并提交2022年***次臨時股東大會進行審議，并且其生效將以前述議案審議通過為前提條件。

二、本次補充協議的基本內容

（一）調整2020年度和2021年度補償金額

三維通信（甲方）與鄭劍波（乙方）同意，在本補充協議生效后，對鄭劍波觸發2020年度和2021年度業績補償的承諾凈利潤合計金額由26,000萬元調整為21,550萬元，下調金額4,450萬元，占2020年度和2021年度觸發業績補償承諾凈利潤合計金額的17.12%。2020年度和2021年度分年度觸發業績補償的承諾凈利潤調整如下：

1、2020年度，鄭劍波觸發業績補償的承諾凈利潤金額從13,000.00萬元調整為9,550.00萬元，2020年應補償金額=9,550萬元-巨網科技當期期末實際凈利潤（2020年度實際凈利潤為83,995,672.69元），2020年應補償金額調整為11,504,327.31元，需補償的股票數量調整為1,307,310股。

2、2021年度，鄭劍波觸發業績補償的承諾凈利潤金額從13,000.00萬元調整為12,000.00萬元，2021年應補償金額=21,550萬元-巨網科技截至當期期末累計實際凈利潤-已補償金額。

（二）其他約定

1、乙方自愿放棄《業績獎勵與補償協議》第2.2條項下的2020年、2021年的年薪各100萬元尚未發放的部分。

2、本補充協議系《業績獎勵與補償協議》不可分割的組成部分，本補充協議與《業績獎勵與補償協議》不一致的，以本補充協議為準；本補充協議未約定的，仍按《業績獎勵與補償協議》執行。本補充協議已充分考慮疫情等對巨網科技2020年度、2021年度的影響，故本補充協議生效后，乙方應嚴格按《業績獎勵與補償協議》及本補充協議的約定履行，不得再以任何理由要求甲方減免2020年度、2021年度的業績補償金額、《業績獎勵與補償協議》第4.1條項下的應收賬款補足金額等。

3、除非本補充協議另有約定或根據相關法律、法規的規定或政府監管部門的要求，本補充協議的變更或終止須經本協議雙方簽署書面變更或終止協議。

4、本補充協議的訂立和履行適用中國法律，并根據中國法律解釋。凡因本補充協議引起的或與本補充協議有關的任何爭議，首先應爭取通過友好協商解決，如果不能協商解決的，則任何一方均可向三維通信住所地有管轄權的人民法院提起訴訟。除有關爭議的條款外，在爭議的解決期間，不影響本補充協議其他條款的有效性。

5、本補充協議自甲乙雙方簽署之日起成立，本補充協議需經上市公司股東大會審議通過后生效。

三、調整后的巨網科技2020年度業績補償方案

根據《業績獎勵與補償協議之補充協議》的約定，因巨網科技未完成2020年度業績承諾，交易對方須對公司進行補償。

2020年應補償金額=9,550萬元-巨網科技經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司的稅后凈利潤

所需補償的股票數量為補償金額÷股票價格（8.80元），股票價格按2019年全年股票價格均價8.80元計算。

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于江西巨網科技有限公司業績獎勵與補償情況的鑒證報告》（天健審〔2021〕5071號）（以下簡稱“鑒證報告”），巨網科技2020年度累積實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤83,995,672.69元，與累計承諾凈利潤數95,500,000.00元相比，差額為11,504,327.31元。

根據上述公式，當期所需補償的股票數量=11,504,327.31÷8.80≈1,307,310股。股票不足補償的部分以現金補足到公司***的銀行賬戶內。

公司將以總價1元的價格受讓鄭劍波先生以上所需補償的股票，并按規定回購后注銷。

四、風險提示

該事項尚需提交公司股東大會審議表決，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

1、第六屆董事會第十九次會議決議；

2、第六屆監事會第十六次會議決議。

特此公告。

三維通信股份有限公司董事會

2022年1月5日

證券代碼：002115 證券簡稱：三維通信 公告編號：2022－002

三維通信股份有限公司

第六屆監事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三維通信股份有限公司第六屆監事會第十六次會議通知于2021年12月30日以書面傳真、電話、專人送達等方式發出，會議于2022年1月4日在杭州市濱江區火炬大道581號三維大廈公司會議室準時召開，應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人，本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以書面表決的方式，審議并一致通過了以下議案：

一、審議通過了《關于授權使用自有閑置資金進行投資理財的議案》

經審核，監事會認為：公司及其全資子公司、控股子公司使用自有閑置資金進行投資理財，履行了必要的審批程序。目前，公司自有資金充裕，在保障公司及其下屬子公司日常經營運作和研發需求的前提下，運用自有閑置資金進行投資理財，有利于提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，監事會同意公司及其全資子公司使用不超3億元的自有閑置資金進行低風險的投資理財。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于調整江西巨網科技有限公司2020年度業績補償金額的議案》

經審核，監事會認為：根據公司與鄭劍波簽訂的《業績獎勵與補償協議之補充協議》，調整江西巨網科技有限公司2020年度業績補償金額的方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的規定。此變更方案合法合規，符合公司全體股東的利益，不存在損害中小投資者利益的情形。因此，監事會同意公司本次調整江西巨網科技有限公司2020年度業績補償金額的事項。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

三維通信股份有限公司監事會

2022年1月5日

證券代碼：002115 證券簡稱：三維通信 公告編號：2022－001

三維通信股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十九次會議通知于2021年12月30日以書面傳真、電話、專人送達等方式發出，會議于2022年1月4日在杭州市濱江區火炬大道581號公司會議室以現場會議結合通訊表決方式召開，應參加會議董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以書面表決的方式，審議并通過了以下議案：

一、審議通過了《關于修訂〈子公司管理辦法〉的議案》

修訂后的《子公司管理辦法》見公司***信息披露網站巨潮資訊網。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于審批公司2022年銀行授信額度的議案》

同意自董事會審議通過之日起至2023年6月30日期間申請使用銀行授信額度如下：公司（含子公司）短期借款、長期借款和銀行票據、信用證開證等累計使用銀行授信余額控制在人民幣200,000萬元之內，在上述額度范圍內的相關合同授權公司董事長簽署。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過了《關于授權使用自有閑置資金進行投資理財的議案》

在保障正常運營和資金安全的基礎上，同意授權公司管理層使用公司及其全資、控股子公司不超過人民幣3億元的自有閑置資金進行投資理財，有效期為自獲董事會審議通過次日起至2023年6月30日止。相關公告刊登于公司***信息披露網站巨潮資訊網。

獨立董事對此議案發表了獨立意見。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過了《關于調整江西巨網科技有限公司2020年度業績補償金額的議案》

根據公司與鄭劍波先生簽訂的《業績獎勵與補償協議之補充協議》，2020年度鄭劍波觸發業績補償的承諾凈利潤金額從13,000.00萬元調整為9,550.00萬元，2020年應補償金額調整為11,504,327.31元，需補償的股票數量調整為1,307,310股。相關公告刊登于公司***信息披露網站巨潮資訊網。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事鄭劍波回避表決。

五、審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

根據公司與鄭劍波先生簽訂的《業績獎勵與補償協議之補充協議》，2020年度鄭劍波觸發業績補償的承諾凈利潤金額從13,000.00萬元調整為9,550.00萬元，2020年應補償金額調整為11,504,327.31元，需補償的股票數量調整為1,307,310股。公司將以總價1元的價格受讓鄭劍波先生以上所需補償的股票，并按規定回購后注銷。

本次回購注銷完成后，公司總股本將由818,658,565股減少至817,351,255股，公司注冊資本將由818,658,565元調整為817,351,255元。因上述變更需辦理相關的工商變更手續，公司董事會提請股東大會授權董事會或其授權管理層全權辦理相關事宜。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

六、審議通過了《關于將部分議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議的議案》

《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知》刊登于公司***信息披露網站巨潮資訊網。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

三維通信股份有限公司董事會

2022年1月5日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010