本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

電光防爆科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與河北新四達電機股份有限公司（以下簡稱“新四達”）及其股東李旭東于2021年10月31日簽署了《河北新四達電機股份有限公司增資框架協議》（以下簡稱“框架協議”），上述事項已經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過，具體內容詳見公司披露的《電光防爆科技股份有限公司關于簽署河北新四達電機股份有限公司增資框架協議的公告》（公告編號：2021-040）。自框架協議簽署以來，交易各方積極推動項目的實施，經公司與交易各方溝通，交易各方于2021年12月30日在河北省石家莊市藁城區簽署了《河北新四達電機股份有限公司之增資協議》和《河北新四達電機股份有限公司之股權轉讓協議》（以下合稱“交易協議”），本次轉讓和本次增資是一攬子交易，現將具體情況公告如下：

一、新四達基本情況

（一）交易協議簽署時，新四達股權結構如下：

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（二）新四達原股東基本情況

1、李旭東，中國國籍，身份證號：13040319**********，通訊地址：河北省石家莊市長安區**********。

2、李建軍，中國國籍，身份證號：13040319**********通訊地址：河北省石家莊市長安區**********。

3、李志強，中國國籍，身份證號：13040619**********，通訊地址：河北省石家莊市新華區**********。

4、栗鋼軍，中國國籍，身份證號：13040319**********，通訊地址：河北省石家莊市新華區**********。

5、郭劍，中國國籍，身份證號：13040319**********，通訊地址：河北省石家莊市新華區**********。

6、馬翠連，中國國籍，身份證號：13010519**********，通訊地址：河北省石家莊市新華區**********。

7、李新震，中國國籍，身份證號：13040319**********，通訊地址：河北省邯鄲市叢臺區**********。

8、楊立萍，中國國籍，身份證號：13040319**********，通訊地址：河北省石家莊市新華區**********。

9、磁能企業管理咨詢（石家莊）中心（有限合伙），統一社會信用代碼：91130182MA7D700D6T，執行事務合伙人：李旭東，住所：河北省石家莊市藁城區張家莊鎮機場路166號，企業類型：有限合伙企業，經營范圍：其他專業咨詢與調查。企業管理咨詢、市場信息咨詢、會務服務、市場營銷策劃、展覽展示服務、品牌包裝與推廣服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

10、河北項磁科技有限公司，統一社會信用代碼：91130182MA7C6T5JX5，法定代表人：李旭東，住所：河北省石家莊市藁城區張家莊鎮機場路68號，企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)，注冊資本3410萬元，李旭東持股99.71%、路瑞萍持股0.29%，經營范圍：節能技術推廣服務。節能技術研發、技術推廣、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

新四達原股東及新四達均非失信被執行人。

二、協議主要內容

甲方：電光防爆科技股份有限公司

乙方：新四達原股東

目標公司：河北新四達電機股份有限公司

1、各方同意，乙方向甲方轉讓目標公司24.06%的股份，共計15,160,500股（以下稱為“股份轉讓”），轉讓價款共計為人民幣12,994,714.3元，同時,目標公司增加發行4,331萬股，均由甲方以1元/股的價格進行認購，通過本次增資，目標公司注冊資本金為人民幣10,631萬元，其中，甲方持有55%股權，共計持有58,470,500股，乙方共計持有45%股權，持有47,839,500股（以下稱為“增資”），上述交易合稱為“本次交易”。

2、本次交易完成后，目標公司的股權結構如下表所示：

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3、交易協議簽訂后兩日內，目標公司召開股東會、董事會和監事會，通過本次增資的相關決議并選舉產生新的法定代表人、董事、監事和高級管理人員，并通過目標公司新的章程。

4、目標公司應在本協議簽訂后三日內申請辦理關于本次交易的在河北股權交易所的變更登記手續和在工商的變更登記手續(包括但不限于變更公司注冊資本，將載有甲方名稱、出資額、持股比例等信息的公司章程提交工商行政管理部門，為甲方提名的董、監、高進行備案等)，并自申請之日起三日內取得目標公司新的企業法人營業執照(“工商變更登記完成”，取得目標公司新的企業法人營業執照之日為“工商變更登記完成日”)。

5、本次交易的工商變更登記完成日為本次交易的基準日，甲方自交易基準日始即成為目標公司股東，依照法律、本協議和公司章程的規定享有所有股東權利并承擔相應股東義務。

6、甲方認繳的4,331萬元增資款分兩期繳付，***期為1,450萬元，第二期為2,881萬元。

7、本次交易完成后，目標公司的法定代表人由董事長擔任；目標公司總經理由原股東李旭東繼續擔任公司總經理；公司的財務總監和出納由甲方***人員擔任。

8、乙方承諾，在為目標公司服務期內，按董事會制定的經營計劃，完成年度經營指標和績效考核。經各方共同確認，2022年至2026年間目標公司經營目標如下：2022年銷售收入較2021年增長60%以上，2023年及之后年度的銷售收入年均復合增長率不低于30%。各方確認，在目標公司發展到一定階段時，可考慮對目標公司進行資本化運作。

9、協議自經各方或其授權代表全部正式簽署之日起生效。

10、凡因執行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，任何一方有權將該爭議提交至原告所在地人民法院管轄。

公司將根據后續進展情況，按照相關法律法規要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

三、備查文件

1、《河北新四達電機股份有限公司之增資協議》；

2、《河北新四達電機股份有限公司之股權轉讓協議》。

特此公告。

電光防爆科技股份有限公司

董事會

2022年1月4日

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