原標題：天津松江股份有限公司第十屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：600225??????????????證券簡稱：*ST松江??公告編號：臨2022-001

天津松江股份有限公司

第十屆董事會第二十六次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天津松江股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十六次會議(以下簡稱“本次會議”)于2021年12月31日上午10:30以通訊方式召開，應出席董事8人，實際出席董事8人。會議由董事長閻鵬先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經充分討論，審議通過了以下議案：

一、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》。

經綜合考慮公司業務現狀和發展需要，同意聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務報告及內控審計機構，2021年度審計費用為195萬元，其中財務報告審計費用145萬元，內部控制審計費用50萬元，與2020年度費用相比無變化。

此議案尚需提交公司股東大會審議。股東大會召開時間另行通知。

表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過《關于核銷對部分子公司長期股權投資的議案》

依據《企業會計準則》、《公司章程》及相關會計政策、制度，基于謹慎性原則，同意公司核銷對4家子公司天津松江恒泰房地產開發有限公司、天津松江興業房地產開發有限公司、天津松江集團有限公司、天津松江置地有限公司的長期股權投資，核銷金額合計344,005.79萬元。

表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

三、審議通過《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

根據公司章程的有關規定，公司董事會同意召集公司2022年***次臨時股東大會，審議相關議案。股東大會召開時間另行通知。

表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事會

2022年1月1日

證券代碼：600225???????????????證券簡稱：*ST松江???????????公告編號：臨2022-002

天津松江股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬聘任會計師事務所名稱：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財”）

●原聘任會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）

●變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒于中審眾已經完成公司2020年度審計工作，經綜合考慮公司業務現狀和發展需要，經過友好溝通，公司擬改聘中興財為公司2021年度審計機構。公司就變更會計師事務所與中審眾環進行了充分的事前溝通，中審眾環對變更事項無異議。

天津松江股份限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31日召開第十屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，公司擬聘任中興財為公司2021年度財務報告及內控審計機構，該事項尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知?，F將相關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月轉制為特殊普通合伙。注冊地：北京市西城區阜成門外大街2號萬通金融中心A座24層，首席合伙人：姚庚春。

中興財2020年底有合伙人143人，截至2020年12月底全所注冊會計師976人；注冊會計師中有533名簽署過證券服務業務；截至2020年12月共有從業人員3080人。

2020年中興財業務收入125,019.83萬元，其中審計業務收入112,666.22萬元，證券業務收入38,723.78萬元；出具2020年度上市公司年報審計客戶數量69家，上市公司審計收費10,191.50萬元，資產均值167.72億元。主要行業分布在制造業、房地產業、租賃和商務服務業、建筑業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業等。中興財審計本公司同行業上市公司客戶家數為4家。

2、投資者保護能力

在投資者保護能力方面，中興財執行總分所一體化管理，以購買職業保險為主，2020年購買職業責任保險累計賠償限額為11,500.00萬元，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和17,640.49萬元。職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。近三年不存在因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

中興財近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施0次和紀律處分1次。45名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2人次、監督管理措施56人次和自律監管措施0次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人:陳利誠，2001年10月成為執業注冊會計師，從2007年開始從事上市公司審計業務，2009年12月開始在本所執業。近三年為天津中環半導體股份有限公司重大資產重組、天津環球磁卡股份有限公司重大資產重組提供證券服務并簽署相關報告。

簽字注冊會計師:徐彬，2010年4月成為執業注冊會計師，從2011年開始從事上市公司審計業務，2013年11月開始在本所執業。近三年為天津中環半導體股份有限公司重大資產重組、天津環球磁卡股份有限公司重大資產重組提供證券服務并簽署相關報告。

質量控制復核人：張聚英，1999年10月成為執業注冊會計師，并開始在本所執業，近三年復核的上市公司報告有晉能控股山西電力股份有限公司、山西華陽新材料股份有限公司、國民技術股份有限公司等。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況。

3、獨立性

擬聘任的中興財光華會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響《中國注冊會計師職業道德守則》關于獨立性要求的情形。

4、審計收費

中興財審計服務收費是根據公司實際情況和市場行情、審計服務性質、工作量及業務復雜程度等因素協商確定。2021年度審計費用擬收費195萬元，其中財務報告審計費用145萬元，內控審計費用50萬元，與2020年度相比，財務報告審計費用與上期相比無變化，內控審計費用與上期相比無變化。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司前任會計師事務所為中審眾環。截止2020年度，中審眾環已連續三年為公司提供審計服務，2020年度為公司出具了帶強調事項段無保留意見的審計報告及標準無保留意見的內部控制審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

鑒于中審眾環已經完成公司2020年度審計工作，經綜合考慮公司業務現狀和發展需要，經過友好溝通，公司擬改聘中興財為公司2021年度審計機構。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司就變更會計師事務所與中審眾環進行了充分的事前溝通，中審眾環對變更事項無異議。

由于變更會計師事務所事項尚需股東大會審議通過后生效，前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師與后任注冊會計師的溝通》《專業會計師道德守則》等要求，積極做好相關溝通及配合工作。

三、擬變更會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對中興財進行了審查，認為其在執業資質、獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司財務審計工作的要求。因此，同意聘任中興財公司2021年度財務報告及內控審計機構，并提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事事前認可意見：公司擬變更會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；中興財具備證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2021年度財務和內部控制審計工作的要求；公司擬變更會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意將《關于變更會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。

獨立董事獨立意見：公司擬變更會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；中興財具備證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2021年度財務和內部控制審計工作的要求；公司擬變更會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意聘任中興財為公司2021年度財務及內控審計機構，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

2021年12月31日，公司第十屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任中興財為公司2021年度財務報告及內控審計機構，并提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事會

2022年1月1日

證券代碼：600225??????????證券簡稱：*ST松江??????公告編號：臨2022-004

天津松江股份有限公司

關于資產拍賣進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2021年4月20日，天津市第二中級人民法院作出（2021）津02破申70號《民事裁定書》，裁定受理天津松江股份有限公司（以下簡稱“公司”或“松江股份”）破產重整，并***松江股份清算組擔任松江股份重整管理人（以下簡稱“管理人”）。2021年6月17日，松江股份破產重整案***次債權人會議表決通過了《天津松江股份有限公司重整案財產管理及變價方案》（以下簡稱“《財產管理及變價方案》”），根據該方案，管理人依法將公司部分資產進行公開處置，現就有關資產處置進展事宜公告如下:

一、資產拍賣進展情況

（一）關于拍賣公司所持廣西松江房地產開發有限公司（以下簡稱“廣西松江”）股權及應收債權的進展情況

管理人分別于2021年8月8日、2021年8月25日、2021年9月2日在京東拍賣破產強清平臺上（網址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）以公開拍賣的方式處置公司所持控股子公司廣西松江60%股權和人民幣392,314,731.38元應收債權（以下簡稱“標的資產”）。但是，以上三次公開拍賣***終均已流拍。

在管理人的監督下，根據《財產管理及變價方案》的相關規定，公司將上述標的資產以第三次拍賣起拍價人民幣72,351,897.63元作為轉讓價款協議轉讓予上海莊恒投資有限公司（以下簡稱“上海莊恒”）。截至本公告披露日,公司已與上海莊恒簽訂《關于天津松江股份有限公司所持廣西松江房地產開發有限公司之股權及債權轉讓協議》，上海莊恒已繳納保證金14,470,379.53元及***期標的資產轉讓價款21,705,569.29元，剩余價款36,175,948.81元將于2022年4月30日前支付。上述轉讓價款支付完畢后，公司將在規定時間內配合完成標的資產的相關交割手續。

（二）關于拍賣公司所持天津松江財富投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“松江財富”）財產份額的進展情況

管理人分別于2021年11月4日、2021年11月22日在京東拍賣破產強清平臺上（網址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）以公開拍賣的方式處置公司所持松江財富99.80%的財產份額。但是，以上兩次公開拍賣均已流拍。

2021年12月10日，買受人左非在上述資產的第三次公開拍賣處置過程中競得如下拍賣標的：標的物名稱為截至公司重整受理日即2021年4月20日公司所持松江財富99.80%的財產份額；成交金額為11,861,315.42元。

2021年12月23日，買受人左非與管理人簽訂《拍賣成交確認書》。截至本公告披露日，買受人左非已將全部成交價款繳入管理人***賬戶，公司及管理人將對后續過戶等手續予以必要的配合。

二、資產拍賣對公司的影響

上述資產拍賣是執行《財產管理及變價方案》的需要。通過剝離低效資產，可以優化公司的資產結構，加速資金周轉，提高資產使用效率。公司將嚴格依據企業會計準則的規定確認損益，會計處理及具體影響金額***終以會計師事務所審計結果為準。

三、風險提示

（一）公司股票存在終止上市風險

法院已裁定終止公司重整程序，公司進入重整計劃執行階段，根據《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，在重整計劃執行期間，如公司不執行或不能執行重整計劃，公司將被宣告破產。如果公司被宣告破產，根據《上海證券交易所股票上市規則》（2020年12月修訂）第13.4.14條的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

（二）重整計劃執行完畢后仍可能存在的風險

如果公司重整計劃執行完畢，將有利于改善公司的資產負債結構，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司后續經營和財務指標如果不符合《上海證券交易所股票上市規則》（2020年12月修訂）等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。

公司將在法院、管理人的指導和監督下，做好重整計劃執行工作，***大程度保障債權人利益和股東權益，力爭盡快完成重整工作，恢復持續經營能力。重整計劃執行期間，公司將在現有基礎上全力做好日常的生產經營管理工作。

公司***的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告，理性投資，注意投資風險。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事會

2022年1月1日

證券代碼：600225??????????????證券簡稱：*ST松江??????????????公告編號：臨2022-005

天津松江股份有限公司

關于訴訟進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天津松江股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將有關涉及訴訟事項的進展情況公告如下：

一、松江市政、松江集團與南通建工集團股份有限公司建設工程施工合同糾紛案

（一）本次訴訟的基本情況

南通建工集團股份有限公司因與公司控股子公司天津松江市政建設有限公司（簡稱“松江市政”）、天津松江集團有限公司（簡稱“松江集團”）建設工程施工合同糾紛向天津市第三中級人民法院提起訴訟，訴訟事實、訴訟請求詳見公司分別于2021年3月11日、6月12日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津松江股份有限公司關于涉及訴訟的公告》（公告編號：臨2021-034）、《天津松江股份有限公司關于訴訟進展的公告》（公告編號：臨2021-068）。

（二）本次訴訟的進展情況

天津市第三中級人民法院作出（2021）津03民初315號《民事判決書》，判決內容如下：

“一、確認南通建工集團股份有限公司對天津松江市政建設有限公司享有工程款53055776.05元的破產債權；

二、確認南通建工集團股份有限公司就質保金14115034元部分對“天津市東麗區張貴莊南側A地塊項目一合同”工程享有工程價款優先受償權；

三、確認南通建工集團股份有限公司對天津松江市政建設有限公司享有工程款逾期付款利息8609949.55元的破產債權；

四、確認南通建工集團股份有限公司對天津松江市政建設有限公司享有違約金2582984.865元的破產債權；

五、駁回南通建工集團股份有限公司其他訴訟請求。

案件受理費392473.73元，由南通建工集團股份有限公司負擔32938.73元，由天津松江市政建設有限公司負擔359535元。保全費5000元，由天津松江市政建設有限公司負擔?！?/p>

二、松江恒泰與天津安澤建設工程有限公司建設工程施工合同糾紛案

（一）本次訴訟的基本情況

天津安澤建設工程有限公司因與公司、公司全資子公司天津松江恒泰房地產開發有限公司（簡稱“松江恒泰”）建設工程施工合同糾紛向天津市第三中級人民法院提起訴訟，案件訴訟事實、訴訟請求及前期進展情況分別詳見公司于2020年9月15日、2021年5月11日、7月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津松江股份有限公司關于涉及訴訟的公告》（公告編號：臨2020-073）、《天津松江股份有限公司關于訴訟進展的公告》（公告編號：臨2021-059、073）。

（二）本次訴訟的進展情況

天津安澤建設工程有限公司不服天津市第三中級人民法院（2020）津03民初1243號民事判決，向天津市高級人民法院提起上訴。天津市高級人民法院作出（2021）津民終856號《民事判決書》，判決如下：

“一、變更天津市第三中級人民法院（2020）津03民初1243號民事判決***項為：確認天津松江恒泰房地產開發有限公司應給付天津安澤建設工程有限公司工程款56673776.84元及利息（利息以56673776.84元為基數，自本判決發生法律效力之日起至實際給付之日止，按照同期全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率計算）；

二、變更天津市第三中級人民法院（2020）津03民初1243號民事判決第二項為：確認天津松江恒泰房地產開發有限公司應給付天津安澤建設工程有限公司違約金11087667.93元；

三、撤銷天津市第三中級人民法院（2020）津03民初1243號民事判決第三項；

四、駁回天津安澤建設工程有限公司的其他訴訟請求。

如果未按本判決***的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

一審案件受理費550489元，由天津安澤建設工程有限公司負擔293689元，天津松江恒泰房地產開發有限公司負擔256800元。二審案件受理費383607.22元，由天津安澤建設工程有限公司負擔253607.22元，由天津松江恒泰房地產開發有限公司負擔130000元。

本判決為終審判決?！?/p>

三、對公司本期利潤或期后利潤的影響

關于上述訴訟事項，后續公司將根據案件進展情況和會計準則的要求進行相應的會計處理，其對公司本期或期后利潤影響以日后實際發生額為準。

公司將密切關注上述案件后續進展，及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

四、備查文件

1、天津市第三中級人民法院作出的（2021）津03民初315號《民事判決書》；

2、天津市高級人民法院作出的（2021）津民終856號《民事判決書》。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事會

2022年1月1日

證券代碼：600225?????????證券簡稱：*ST松江????????公告編號：臨2022-006

天津松江股份有限公司

關于股東權益變動的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次權益變動原因：執行《天津松江股份有限公司重整計劃》。

●根據《天津松江股份有限公司重整計劃》，天津松江股份有限公司（以下簡稱“公司”或“松江股份”）控股股東由天津濱海發展投資控股有限公司變更為天津津誠金石資本管理有限公司，實際控制人仍為天津市人民政府國有資產監督管理委員會。

一、本次權益變動的背景

2021年4月20日，天津市第二中級人民法院（以下簡稱“法院”）裁定受理債權人對公司的重整申請，并***松江股份清算組擔任管理人。具體內容詳見公司于2021年4月22日披露于***信息披露媒體的《天津松江股份有限公司關于法院裁定受理公司重整暨股票被繼續實施退市風險警示的公告》（公告編號：臨2021-041）。

2021年11月12日，公司重整案第二次債權人會議及出資人組會議召開，第二次債權人會議表決通過了《天津松江股份有限公司重整計劃（草案）》（以下簡稱“重整計劃”），出資人組表決通過了《天津松江股份有限公司重整案出資人權益調整方案》（以下簡稱“出資人權益調整方案”）。具體內容詳見公司于2021年11月13日披露于***信息披露媒體的《天津松江股份有限公司關于第二次債權人會議召開情況的公告》（公告編號：臨2021-097）、《天津松江股份有限公司關于出資人組會議召開情況的公告》（公告編號：臨2021-098）。

2021年11月15日，法院作出（2021）津02破50號之七《民事裁定書》，裁定批準公司重整計劃，并終止公司重整程序。具體內容詳見公司于2021年11月16日披露于***信息披露媒體的《天津松江股份有限公司關于重整計劃獲得法院裁定批準的公告》（公告編號：臨2021-100）。

根據出資人權益調整方案及法院作出的（2021）津02破50號之七《民事裁定書》，本次重整以松江股份現有總股本935,492,615股為基數，按照每10股轉增26.46628854股的比例實施資本公積金轉增股本，共計轉增2,475,901,748股。轉增完成后，松江股份的總股本由935,492,615股增至3,411,394,363股。

前述2,475,901,748股轉增股票不向原股東分配，全部由管理人按照重整計劃的規定進行分配和處置。其中：1,400,000,000股由重整戰略投資者有條件受讓；1,075,901,748股用于向松江股份債權人抵償債務。

二、本次權益變動的基本情況

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2021年12月21日將轉增的2,475,901,748股股票登記至公司管理人開立的天津松江股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶（以下簡稱“管理人證券賬戶”）。

近日，管理人已將前述2,475,901,748股轉增股票中的548,204,273股股票從管理人證券賬戶劃轉至部分重整戰略投資者及債權人的證券賬戶，具體情況如下：

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三、所涉及后續事項

根據《天津松江股份有限公司重整計劃》，公司控股股東由天津濱海發展投資控股有限公司變更為天津津誠金石資本管理有限公司，實際控制人仍為天津市人民政府國有資產監督管理委員會。

公司***的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告，理性投資，注意投資風險。

四、備案文件

1、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《股權司法凍結及司法劃轉通知》（2021司凍1230-2號）；

2、天津市第二中級人民法院出具的《協助執行通知書》（2021）津02破50號。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事會

2022年1月1日

證券代碼：600225????????證券簡稱：*ST松江????????公告編號：臨2022-003

天津松江股份有限公司關于核銷

對部分子公司長期股權投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天津松江股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31日召開第十屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于核銷對部分子公司長期股權投資的議案》?，F將具體情況公告如下：

一、本次核銷的基本情況

依據《企業會計準則》、《公司章程》及相關會計政策、制度，基于謹慎性原則，公司擬核銷對4家子公司天津松江恒泰房地產開發有限公司（以下簡稱“松江恒泰”）、天津松江興業房地產開發有限公司（以下簡稱“松江興業”）、天津松江集團有限公司（以下簡稱“松江集團”）、天津松江置地有限公司（以下簡稱“松江置地”）的長期股權投資。

因松江恒泰、松江興業、松江集團、松江置地經營不善，不能償還到期債務，天津市第二中級人民法院于2021年7月21日作出（2021）津02破53號之一、（2021）津02破54號之一、（2021）津02破57號之一和（2021）津02破59號之一《民事裁定書》，裁定宣告以上4家子公司破產。鑒于公司對其長期股權投資已無法收回，公司擬核銷對上述4家子公司的長期股權投資,核銷金額合計344,005.79萬元。其中：

1、公司對松江恒泰的長期股權投資系2015年1月出資3,000萬元取得。

2、公司對松江興業的長期股權投資系2013年11月出資3,000萬元取得。

3、公司對松江集團的長期股權投資系2009年8月受讓公司原控股股東天津濱海發展投資控股有限公司128,392.92萬元和2015年5月增資66,401.00萬元取得，兩次合計出資194,793.92萬元。

4、公司對松江置地的長期股權投資分別系2013年2月出資3,000萬元、2014年6月受讓上海道誠一期股權投資中心（有限合伙）40,000萬元、2015年2月增資100,000萬元以及2015年9月增資211.87萬元取得，合計出資143,211.87萬元。

二、本次核銷對公司的影響

本次核銷的長期股權投資已全額計提減值準備，對公司凈利潤和其他利潤相關財務指標無影響。本次核銷事項真實反映公司財務狀況，符合企業會計準則規定，有助于更真實準確地反映公司的資產狀況和經營成果，不會損害公司及股東特別是中小股東的權益。

三、獨立董事意見

公司獨立董事發表如下獨立意見：公司本次長期股權投資核銷符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，是基于會計謹慎性原則而做出的，能真實反映公司的財務狀況；不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。我們同意公司本次核銷對部分子公司的長期股權投資。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事會

2022年1月1日

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