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一、基本情況概述

廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月17日收到控股股東廣州珠江啤酒集團有限公司（以下簡稱“珠啤集團”）《告知函》，并于2021年12月18日發布了《關于公司控股股東可能發生變更的提示性公告》（公告編號：2021-034）。廣州產業投資控股集團有限公司（以下簡稱“廣州產投集團”）擬將珠啤集團持有公司的31.98%股權(707,781,330股)無償劃轉至廣州產投集團直接持有。

公司于2021年12月23日收到廣州產投集團出具的《告知函》，并于2021年12月24日發布了《關于控股股東持有股權無償劃轉進展情況的提示性公告》（公告編號：2021-035）。廣州產投集團已履行完無償劃轉事項的審批決策程序。

公司于2021年12月30日收到廣州產投集團出具的《告知函》，廣州產投集團已與珠啤集團簽訂《國有股份無償劃轉協議》，珠啤集團將持有公司的707,781,330股股份無償劃轉給廣州產投集團。

二、本次無償劃轉雙方基本情況

（一）劃出方情況介紹

名稱：廣州珠江啤酒集團有限公司

統一社會信用代碼：91440101190441383K

類型：有限責任公司（國有控股）

注冊資本：壹億捌仟叁佰肆拾貳萬元整（人民幣）

法定代表人：吳家威

成立時間：1987年09月01日

地址：廣州市海珠區新港東路磨碟沙

經營范圍：批發業（具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

股權結構：廣州產投集團持有珠啤集團100.00%股權。

（二）劃入方情況介紹

名稱：廣州產業投資控股集團有限公司

統一社會信用代碼：91440101190460373T

類型：有限責任公司（國有控股）

注冊資本：陸拾伍億貳仟陸佰壹拾玖萬柒仟叁佰伍拾柒元（人民幣）

法定代表人：高東旺

成立時間：1989 年 09 月 26 日

地址：廣州市天河區臨江大道3號901房

經營范圍：商務服務業（具體經營項目請登錄國家企業信用信息公示系統查詢，網址：http//www.gsxt.gov.cn/。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

股權結構：廣州市國資委持有廣州產投集團90.00%股權，廣東省財政廳持有廣州產投集團10.00%股權。

三、本次無償劃轉協議主要內容

（一）合同簽署主體

甲方（劃入方）：廣州產業投資控股集團有限公司

乙方（劃出方）：廣州珠江啤酒集團有限公司

（二）劃轉基準日及劃轉內容

1、甲乙雙方確認，此次無償劃轉基準日為 2020 年 12 月 31 日。

2、乙方將其持有珠江啤酒707,781,330股股份無償劃轉給甲方。本次股份劃轉為無償劃轉，甲方無須支付任何價款。基于乙方對標的公司賬面上權益法核算，甲方根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所以 2020 年 12 月 31 日為基準日出具的致同審字[2021]第440C011142號審計報告數據抵減2021年收到標的股份2020年度的分紅款后的凈額為劃轉依據進行賬務處理。

（三）企業職工分流及安置方案

本次股份劃轉不涉及標的公司需要分流安置職工的情況，標的公司職工仍按原勞動合同繼續履行。

（四）企業債權、債務處置

本次標的股份無償劃轉事宜，不涉及標的公司的債權、債務以及對外擔保事項等或有負債的轉移和變更。

（五）協議生效

本協議自雙方簽署且甲方正式批準本次股份無償劃轉后生效。

四、本次股權劃轉對公司的影響及風險提示

（一）本次股權無償劃轉不會導致公司實際控制人發生變化，公司實際控制人仍為廣州市國資委。劃轉前后廣州產投集團控制公司的股份未發生變化，本次股權無償劃轉后，廣州產投集團直接持有公司的股權從22.17%增加至54.15%。

（二）公司將持續關注本次無償劃轉事項的進展情況，嚴格按照相關法律法規要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

五、備查文件

（一）廣州產投集團出具的《告知函》；

（二）《國有股份無償劃轉協議》。

特此公告。

廣州珠江啤酒股份有限公司

董事會

2021年12月31日

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