原標題：廣東嘉元科技股份有限公司 關于變更高級管理人員的公告

證券代碼：688388?????????證券簡稱：嘉元科技???????公告編號：2021-131

轉債代碼：118000?????????轉債簡稱：嘉元轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長、總經理廖平元先生提交的《關于不再兼任公司總經理職務的聲明》和公司副總經理朱菊榮女士提交的書面辭職書。具體情況如下：

為更好地履行董事長職責，公司董事長、總經理廖平元先生基于公司經營管理和長遠發展戰略考慮，于近日向董事會提交了《關于不再兼任公司總經理職務的聲明》，不再兼任公司總經理職務。廖平元先生將繼續擔任公司董事長及董事會相關專門委員會成員職務，投入更多精力于公司的整體發展戰略布局，更高效***推動戰略落地，加強管理團隊建設，提升公司戰略管理水平，促使公司更快更長遠的發展。

廖平元先生在擔任公司總經理期間，恪盡職守、勤勉盡責，***負責公司戰略規劃以及經營管理工作，公司及董事會對廖平元先生在擔任公司總經理期間所作出的突出貢獻表示衷心的感謝！

公司副總經理朱菊榮女士因個人原因，于近日向董事會申請辭去公司副總經理職務，辭職后，朱菊榮女士不再擔任公司任何職務。截至提交辭職書當日，朱菊榮女士未持有公司股份，朱菊榮女士為公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本計劃”）的激勵對象，辭職后將不再為本計劃的激勵對象且不享有本計劃所授予其的全部權益。朱菊榮女士在擔任公司副總經理期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對朱菊榮女士任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝！

根據《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及相關法律法規的規定，公司于2021年12月28日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》，經公司董事長廖平元先生提名，董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘任楊鋒源先生（簡歷附后）為公司總裁（總經理），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

公司獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《廣東嘉元科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

本次公司第四屆董事會第二十四次會議還審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》，公司目前全體高級管理人員名單如下：

總裁（總經理）：楊鋒源

聯席總裁：劉少華

常務副總裁：楊劍文

董事會秘書：葉敬敏

總工程師：王俊鋒

財務負責人：黃勇

高級副總裁：李建國、葉銘、肖建斌

副總裁：潘文俊

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會

2021年12月29日

附簡歷：

楊鋒源，男，1973年10月出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，畢業于上海復旦大學管理學院財務學專業。曾任廣東梅雁水電股份有限公司董事會秘書授權代表、董事、總經理、董事長，中節能鐵漢生態環境股份有限公司高級副總裁兼董事會秘書。

截至本公告披露日，楊鋒源先生未直接或間接持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定。

證券代碼：688388?????????證券簡稱：嘉元科技???????公告編號：2021-132

轉債代碼：118000?????????轉債簡稱：嘉元轉債

廣東嘉元科技股份有限公司

關于自愿披露聘任全資子公司副總經理

兼公司戰略發展委員會副主任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于發展戰略和經營管理的需要，根據《廣東嘉元科技股份有限公司治理制度匯編》等相關規定，經公司董事長、戰略發展委員會主任委員廖平元先生提名，同意聘任潘韜女士（簡歷附后）為嘉元（深圳）科技創新有限公司副總經理兼公司戰略發展委員會副主任，協助董事長做好戰略發展委員會相關投資評審工作。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會

2021年12月29日

附簡歷：

潘韜，女，1986年3月出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，南京大學經濟學學士。曾任上海浦發銀行信用卡中心運營經理、天職國際會計師事務所上海分所審計經理、中信證券股份有限公司上海分公司業務經理、上海先鋒石化貿易有限公司運營總監、長江證券股份有限公司上海分公司財富經理、長江證券股份有限公司深圳分公司公司業務總監。??

證券代碼：688388????????證券簡稱：嘉元科技????????公告編號：2021-133

轉債代碼：118000????????轉債簡稱：嘉元轉債

廣東嘉元科技股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年1月13日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年1月13日??14點30分

召開地點：廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮文社村廣東嘉元科技股份有限公司辦公樓一樓會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年1月13日

至2022年1月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，相關內容詳見公司?2021年12月29日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、?特別決議議案：1

3、?對中小投資者單獨計票的議案：無

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）現場登記時間：2022年1月12日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）

（二）現場登記地點：廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮文社村廣東嘉元科技股份有限公司辦公樓一樓會議室

（三）登記方式：

1、自然人股東憑本人身份證、證券賬號卡和持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

2、委托代理人憑本人身份證、授權委托書（見附件1）、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋法人印章的營業執照復印件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件、授權委托書（加蓋公章）和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。

5、接受信函或傳真的方式登記，信函或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附上上述所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，請于2022年1月10日下午16時前以信函或傳真方式送達至公司董事會辦公室，并請來電確認登記狀態。

6、注意事項股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、?其他事項

（一）聯系方式

聯系人：葉敬敏、賴戈文

聯系方式：0753-2825818

聯系傳真：0753-2825858

電子郵箱：mzjykj@163.com

郵政編碼：514759

地址：廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮文社村廣東嘉元科技股份有限公司

（二）本次會議預計會期半天，與會股東的食宿及交通費用自理。

（三）臨時提案請于會議召開前10天提交董事會。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會

2021年12月29日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

廣東嘉元科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月13日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688388?????????證券簡稱：嘉元科技???????公告編號：2021-130

轉債代碼：111800?????????轉債簡稱：嘉元轉債

廣東嘉元科技股份有限公司

關于修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合公司實際情況，擬對《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的部分條款進行修改。《公司章程》有關條款修改如下：

《公司章程》修訂具體內容一覽表

除上述條款修改和自動調整目錄頁碼外，《公司章程》其他條款不變。

公司于2021年12月28日召開的第四屆董事會第二十四次會議已審議通過《關于修改的議案》，本議案尚需提請公司2022年***次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權董事會，并由董事會授權管理層辦理后續工商變更登記等相關事宜。

上述變更內容***終以工商登記機關核準的內容為準，修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司

董事會

2021年12月29日

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