原標題：湖南湘佳牧業股份有限公司關于變更經營范圍并修訂公司章程的公告

??證券代碼：002982 證券簡稱：湘佳股份 公告編號：2021-112

??湖南湘佳牧業股份有限公司關于

??變更經營范圍并修訂公司章程的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??湖南湘佳牧業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開了第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更經營范圍并修訂公司章程的議案》，并提請公司2022年***次臨時股東大會審議。

??根據公司實際經營需要，公司擬變更經營范圍，同時根據相關法律法規和《湖南湘佳牧業股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的相關規定，擬對公司章程規定的經營范圍進行如下修訂：

??■

??除上述修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。***終變更內容以登記機關核準登記的內容為準。公司董事會提請股東大會授權管理層辦理修訂《公司章程》相關的變更登記等事宜。

??本次變更經營范圍并修訂公司章程尚需提交股東大會審議。

??特此公告。

??湖南湘佳牧業股份有限公司

??董事會

??2021年12月28日

??證券代碼：002982 證券簡稱：湘佳股份 公告編號：2021-113

??湖南湘佳牧業股份有限公司關于召開

??2022年***次臨時股東大會通知的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??經湖南湘佳牧業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議審議通過，公司將于2022年1月14日（星期五）召開2022年***次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

??一、召開會議的基本情況

??1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

??2、股東大會的召集人：公司董事會

??3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

??4、會議召開的日期、時間：

??現場會議召開時間：2022年1月14日（星期五）下午14:30

??網絡投票時間：

??通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年1月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

??通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

??5、會議的召開方式：

??本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

??（1）現場投票：股東本人出席或者通過填寫授權委托書授權他人出席。

??（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

??（3）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

??6、會議的股權登記日：2022年1月10日（星期一）

??7、出席對象：

??（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

??于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監事和高級管理人員；

??（3）公司聘請的律師；

??（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

??8、現場會議召開地點：湖南省石門縣經濟開發區天供山居委會夾山路9號湖南湘佳牧業股份有限公司會議室

??二、會議審議事項

??1、審議《關于延長公開發行可轉換公司債券方案有效期限的議案》

??2、審議《關于變更經營范圍并修訂公司章程的議案》

??特別說明：

??1、上述議案已經于2021年12月28日公司召開的第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過。具體內容詳見公司于2021年12月28日刊登在***信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

??2、根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》的規定，本次會議審議的議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

??3、上述議案2屬于特別決議議案，須經出席本次股東大會有表決權的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

??4、關聯交易事項：無。

??三、提案編碼

??■

??四、會議登記等事項

??1、登記方式：

??（1）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡及身份證在通知中確定的登記時間辦理參會登記手續。

??（2）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件二）及委托人股東賬戶卡在通知確定的登記時間辦理參會登記手續。

??（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信函在2022年1月12日下午17:00前送達或傳真至公司董事會辦公室。請采用信函或傳真方式進行登記的股東，在信函或傳真發出后，撥打公司董事會辦公室電話進行確認。

??來信請寄：湖南省石門縣經濟開發區天供山居委會夾山路9號湖南湘佳牧業股份有限公司，郵編：415300

??（來信請注明“股東大會”字樣），傳真：0736-5223898。

??（4）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須由個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件三）以專人送達、信函或傳真方式送達本公司。

??2、登記時間：

??2022年1月12日，上午09：30一11：30，下午14：00一17：00（以信函方式登記的，以郵局郵戳記載的收信時間為準）

??3、登記地點：

??湖南省石門縣經濟開發區天供山居委會夾山路9號湖南湘佳牧業股份有限公司董事會辦公室

??4、會議聯系方式：

??會議聯系人：何業春、易彩虹

??聯系郵箱：hnsjnmgs@163.com；

??聯系電話：0736-5223898；

??傳真：0736-5223888

??5、參會人員的食宿及交通費用自理（友情提示：鑒于目前處于疫情防控期間，現場參加會議的股東請遵循往返地的有關防疫隔離要求。）

??6、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

??7、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響，本次股東大會的進程按當日通知進行。

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??本 次 股 東 大 會 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統 （地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作的內容和格式詳見附件一。

??六、備查文件

??1、第四屆董事會第八次會議決議；

??2、第四屆監事會第五次會議決議。

??特此公告。

??湖南湘佳牧業股份有限公司

??董事會

??2021年12月28日

??附件一：

??參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362982”，投票簡稱為“湘佳投票”。

??2、填報表決意見或選舉票數。

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??二、 通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票時間：2022年1月14日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月14日（現場股東大會召開日）上午 9：15，結束時間為2022年1月14日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件二：

??授權委托書

??本人（本公司）作為湖南湘佳牧業股份有限公司股東，茲授權 先生/女士（身份證號碼： ）， 代表本人（本公司）出席湖南湘佳牧業股份有限公司于2022年1月14日召開的2022年***次臨時股東大會，并在會議上代表本人（本單位）行使表決權。本人（本公司）對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本公司）承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

??投票指示如下：

??■

??注：1、上述表決事項，委托人可在“同意”、“反對”、“棄權”等選項下的 “□”打“○”表示選擇。

??2、委托人未做任何投票指示的，視為受托人可按自己的意愿表決。

??3、本委托書可自行打印，經委托人簽章后有效。委托人為個人的，應簽名 或蓋章；委托人為法人的，應加蓋法人公章。

??委托人名稱（簽名或蓋章）：

??委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

??委托人持股性質：

??委托人持股數量：

??委托人股東賬戶號碼：

??委托日期：

??委托書有效期限：

??受托人簽字：

??附件三

??湖南湘佳牧業股份有限公司

??2022年***次臨時股東大會參會股東登記表

??■

??附注：

??1、請用正楷書寫中文全名。個人股東，請附上身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東，請附上單位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。

??2、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權委托書》(見附件2)。

??3、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年1月12日下午17:00之前以郵寄、傳真方式送達公司，不接受電話登記。

??4、上述參會股東登記表復印件或按以上格式自制均有效。

??個人股東簽署：

??法人股東蓋章：

??日期： 年 月 日

??湖南湘佳牧業股份有限公司

??獨立董事關于第四屆董事會

??第八次會議相關事項的獨立意見

??根據《中華人民共和國公司法》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關法律、法規及規范性文件的有關規定，作為湖南湘佳牧業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的態度并基于獨立判斷的立場，對公司第四屆董事會第八次會議的相關議案進行了認真審議，并發表如下獨立意見：

??關于延長公開發行可轉換公司債券方案有效期限的獨立意見

??對公司第四屆董事會第八次會議審議的延長公開發行可轉換公司債券方案有效期限的事項，我們發表如下獨立意見：

??經審議，我們認為：公司本次延長公開發行可轉換公司債券方案有效期限的事項符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益；本次延長公開發行可轉換公司債券方案有效期限事項的董事會決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。我們同意延長公開發行可轉換公司債券方案有效期限的事項，并同意提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

??獨立董事簽名：

??肖海軍

??易 華

??劉焱

??2021年12月28日

??證券代碼：002982 證券簡稱：湘佳股份 公告編號：2021-110

??湖南湘佳牧業股份有限公司

??第四屆董事會第八次會議決議的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??湖南湘佳牧業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2021年12月28日以現場投票和通訊表決相結合的方式召開，會議通知已于2021年12月23日以電子郵件、電話方式通知全體董事。本次會議由公司董事長喻自文先生召集并主持，會議應出席的董事9人，實際出席的董事9人，公司部分監事及高級管理人員列席。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、其他規范性文件及《湖南湘佳牧業股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過了《關于延長公開發行可轉換公司債券方案有效期限的議案》

??議案內容：公司于2021年1月11日召開的第三屆董事會第二十八次會議及于2021年1月28日召開的2021年***次臨時股東大會審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券發行方案的議案》，目前公司公開發行可轉換公司債券申請已獲得中國證監會核準批復，但尚未發行。鑒于公司本次發行可轉換公司債券方案的股東大會決議有效期將于2022年1月29日到期，為保證公司公開發行可轉換公司債券工作的順利進行，公司董事會擬將該有效期自2022年1月29日起延長12個月，即延長至2023年1月28日。除延期上述有效期外，本次公開發行可轉換公司債券的其他內容保持不變。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登于中國證監會***的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

??本議案尚需經公司股東大會審議通過。

??（二）審議通過了《關于變更經營范圍并修訂公司章程的議案》

??公司董事會提請股東大會授權管理層辦理修訂《公司章程》相關的變更登記等事宜。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??具體情況詳見與本公告同時披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更經營范圍并修訂公司章程的公告》（2021-112）。

??本議案尚需經公司股東大會審議通過。

??（三）審議通過了《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

??公司擬于2022年1月14日召開2022年***次臨時股東大會，審議上述需要公司股東大會審議批準的議案。

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

??具體情況詳見與本公告同時披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2022年***次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2021-113）。

??三、備查文件

??《第四屆董事會第八次會議決議》；

??特此公告。

??湖南湘佳牧業股份有限公司

??董事會

??2021年12月28日

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