證券代碼：688488 證券簡稱：艾迪藥業(yè) 公告編號：2021-061

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監(jiān)事會第十六次會議通知于2021年12月20日送達全體監(jiān)事。會議于2021年12月24日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席俞恒先生召集并主持，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事就如下議案進行了審議，并表決通過以下事項：

1、審議通過《關于變更部分募集資金投資項目及新增其實施主體的議案》

公司監(jiān)事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目及新增其實施主體事項是公司根據(jù)實際經(jīng)營發(fā)展需要和市場變化情況做出的調整，將資金投入到有迫切需求的研發(fā)領域，有利于提高募資資金的使用效率，進一步提高公司經(jīng)營的穩(wěn)定性和盈利能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定和《江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。本次變更部分募集資金投資項目及新增其實施主體事項的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目及新增其實施主體的公告》。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于與廣州力鑫生物科技有限公司簽訂的議案》

公司監(jiān)事會認為：公司與廣州力鑫生物科技有限公司簽訂《技術轉讓合同》，是基于整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)雙方友好協(xié)商后所做出的交易行為。合同的簽訂及執(zhí)行，能夠進一步聚焦自身優(yōu)勢，優(yōu)化資源配置，回收研發(fā)投入成本，提升市場競爭力，促進公司長遠良好發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。擬轉讓技術項目的市場價值經(jīng)專業(yè)評估機構估值并出具《估值報告》，在此基礎上經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，合同的履行符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司關于簽訂技術轉讓合同的公告》。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月25日

證券代碼：688488 證券簡稱：艾迪藥業(yè) 公告編號：2021-057

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目

及新增其實施主體的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 原項目名稱：“創(chuàng)新藥研發(fā)及研發(fā)技術中心大樓購買項目”之“ACC006肺鱗癌化療聯(lián)用Ⅱ期臨床項目”；

● 新項目名稱：“創(chuàng)新藥研發(fā)及研發(fā)技術中心大樓購買項目”之“整合酶抑制劑藥物研發(fā)及其臨床研究項目”；

● 變更募集資金投向的金額：變更“ACC006肺鱗癌化療聯(lián)用Ⅱ期臨床項目”的全部募集資金，共計7,010.00萬元，用于新項目“整合酶抑制劑藥物研發(fā)及其臨床研究項目”；

● 原項目研發(fā)進展：“ACC006肺鱗癌化療聯(lián)用Ⅱ期臨床項目” 目前正在開展Ⅱ期臨床試驗；

● 新項目預計完成建設的時間：“整合酶抑制劑藥物研發(fā)及其臨床研究項目”建設周期為6年，計劃于2027年完成相關研究；

● 新項目擬新增公司全資子公司“南京艾迪醫(yī)藥科技有限公司”為實施主體。

一、變更募集資金投資項目的概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2020年6月18日出具的《關于同意江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕1185號）核準同意，江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱 “公司” 或“艾迪藥業(yè)”）于2020年7月向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6,000.00 萬股，每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行價格為每股人民幣13.99元，募集資金總額為人民幣83,940萬元。扣除發(fā)行費用人民幣7,533萬元后，募集資金凈額為人民幣76,407萬元。上述募集資金已于2020年7月13日全部到位，經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了“容誠驗字[2020]210Z0012號”的《驗資報告》。

隨著公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局調整，公司已逐步將研發(fā)重心聚焦于抗HIV病毒、抗炎及腦卒中領域，并放緩抗腫瘤領域項目的研究進度。經(jīng)公司審慎研究并開展可行性分析，擬將募集資金投資項目“創(chuàng)新藥研發(fā)及研發(fā)技術中心大樓購買項目”之“ACC006肺鱗癌化療聯(lián)用Ⅱ期臨床項目”（以下簡稱“原項目”）變更為“整合酶抑制劑藥物研發(fā)及其臨床研究項目”（以下簡稱“新項目”），并新增公司全資子公司“南京艾迪醫(yī)藥科技有限公司”（以下簡稱“南京艾迪”）為新項目實施主體，以更好地滿足公司經(jīng)營發(fā)展需求。原項目截止至2021年11月30日已使用募集資金情況如下表所示：

單位：萬元

注*：“ACC006肺鱗癌化療聯(lián)用Ⅱ期臨床項目”已投入的募集資金1,484.84萬元將由公司以自有資金置換，因此擬變更項目截至2021年11月30日募集資金可使用余額為7,010.00萬元。

本次涉及變更使用的募集資金為原項目全部募集資金7,010.00萬元，擬全部用于新項目，具體情況如下表列示：

單位：萬元

2021年12月24日，經(jīng)公司***屆董事會第二十次會議、***屆監(jiān)事會第十六次會議審議，通過了《關于變更部分募集資金投資項目及新增其實施主體的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會以及保薦機構對上述事項發(fā)表了同意的意見。上述事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可生效。

本次變更部分募集資金投資項目事項不構成關聯(lián)交易。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資情況和實際投資情況

原項目經(jīng)公司2019年第三次臨時股東大會審議通過，實施主體為本公司，項目擬投資總額為7,018萬元，擬于2021年完成研究。該項目是一項多中心、隨機、雙盲、nab-PC方案平行對照、劑量探索的 Ⅱ期研究，主要目的是評價不同劑量ACC006聯(lián)合白蛋白結合型紫杉醇和卡鉑治療晚期鱗狀非小細胞肺癌的無進展生存時間是否優(yōu)于安慰劑聯(lián)合白蛋白結合型紫杉醇和卡鉑，同時確定ACC006聯(lián)合白蛋白結合型紫杉醇和卡鉑治療晚期鱗狀非小細胞肺癌的劑量，并對有效性和安全性進行初步評估，同時分析群體藥代動力學特點。該項目以中山大學腫瘤防治中心為組長單位，在國內(nèi)9家臨床中心開展試驗，目前已完 成48例受試者入組。項目實施期間，先期受新冠疫情爆發(fā)影響，其后因公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整，項目開展進度及募集資金投入進度均未達預期。截至2021年11月30日，原項目募集資金累計投入金額1,484.84萬元，未使用的募集資金余額為5,525.16萬元。

（二）項目變更具體原因

由于目前抗腫瘤創(chuàng)新藥物研發(fā)領域醫(yī)療資源較為緊缺，競爭成本明顯提高，公司基于戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃布局調整，將研發(fā)重點聚焦于抗HIV病毒、抗炎及腦卒中領域，已放緩抗腫瘤領域項目的研究進度。為更好地提高募集資金使用效率，鎖定優(yōu)勢賽道，快速推進優(yōu)勢領域項目的研發(fā)進度，充分發(fā)揮公司核心競爭優(yōu)勢，公司擬將原項目“ACC006肺鱗癌化療聯(lián)用Ⅱ期臨床項目”的募集資金全部變更至新項目“整合酶抑制劑藥物研發(fā)及其臨床研究項目”。

公司目前在與常州大學的合作下，已完成新項目目標化合物設計開發(fā)、樣品制備和初步體外活性測試等研究，后續(xù)臨床前藥學和藥效學研究，公司還將與具有實力的研發(fā)公司強強合作，加速新藥開發(fā)的進程。該項目將是公司繼***抗HIV口服1類國產(chǎn)創(chuàng)新藥成功研制上市后，在抗HIV病毒領域自主研發(fā)的又一核心產(chǎn)品。

新項目的實施契合國家政策要求，有利于提升抗HIV病毒藥品有效性、安全性及***藥品可及性，為HIV患者提供新的治療選擇；有助于公司實現(xiàn)藥物創(chuàng)新和研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化，豐富產(chǎn)品種類，提升公司核心競爭力。廣闊的市場空間、國家政策的鼓勵支持、堅實的研發(fā)基礎及過硬的技術團隊可保障項目順利實施。

三、新項目的具體內(nèi)容

新項目擬研究開發(fā)新一代抗HIV病毒整合酶抑制劑，以提高藥物口服生物利用度，改善臨床毒副作用，提高耐藥屏障。在建設期6年擬完成：目標化合物工藝開發(fā)及非臨床研究，申報IND并獲受理；獲得臨床許可，實施I~III期臨床研究，申報NDA并獲受理。

新項目總投資11,520.00 萬元，其中建設投資11,520.00 萬元，無鋪底流動資金及建設期利息。投資計劃詳見下表：

項目投資計劃表（單位：萬元）

四、新項目的市場前景和風險提示

（一）新項目具有良好的市場前景

全球范圍內(nèi)接受治療的HIV患者數(shù)量不斷增加，是全球抗HIV病毒藥物市場持續(xù)擴大的核心驅動力，全球抗HIV病毒藥物市場規(guī)模逐年遞增，2023年有望達450億美元以上。在我國，艾滋病治療患者規(guī)模呈持續(xù)擴大的趨勢，隨著國內(nèi)艾滋病防治工作的深入推進，艾滋病長期用藥需求仍有較大增長空間。根據(jù)IMS Health & Quintiles報告，患者基數(shù)增加、診斷率和治療率提高、醫(yī)保支付能力提升及自費人群的逐漸增加，將共同推動我國抗艾滋病用藥市場規(guī)模的快速提升，預計2027年我國抗HIV藥物市場規(guī)模將超過 110 億元。

整合酶抑制劑藥物為世界衛(wèi)生組織推薦的HIV患者的首要治療選擇。目前，全球已上市5個整合酶抑制劑品種（含多個單方與復方制劑），分別是埃替拉韋、拉替拉韋、多替拉韋、比替拉韋及卡博特韋，國內(nèi)尚無整合酶抑制劑原創(chuàng)藥物。

公司在抗艾滋病領域瞄準國際***新研發(fā)方向，力求突破跨國公司“卡脖子”關鍵技術，為國內(nèi)艾滋病感染者提供緊跟國際一線水平的治療手段。此外，整合酶抑制劑還可與NNRTIs或NRTIs組合使用以取得更好的臨床療效并防止抗耐藥性產(chǎn)生。公司已獲批的NNRTIs 1類新藥艾諾韋林片，將來可與整合酶抑制劑藥物組合使用。因此，新項目的研發(fā)成果能夠很好的滿足國內(nèi)艾滋病患者的治療需要，具有良好的市場前景。

（二）新項目的風險提示

公司對新項目實施的可行性進行了研究論證，但仍存在因市場環(huán)境發(fā)生較大變化、項目實施過程中發(fā)生不可預見因素等導致項目延期或無法實施，或者導致項目不能產(chǎn)生預期收益的可能性；此外，創(chuàng)新藥物的研制也具有研發(fā)投入大、技術難度高、試驗周期長等特點，新項目尚處于研發(fā)早期階段，新藥研發(fā)風險較大，不確定因素較多。

五、本次新增募投項目實施主體情況

（一）新增實施主體的具體情況

（二）新增實施主體的原因和必要性

為滿足新項目的實際開展需要，提高募集資金的使用效率和優(yōu)化資源配置，公司擬新增全資子公司南京艾迪為本次新項目的實施主體。

（三）新增實施主體的影響及風險

公司此次新增全資子公司南京艾迪作為新項目的實施主體，不會對募投項目的實施產(chǎn)生實質性的影響，符合公司經(jīng)營需要，不存在損害股東利益的情形。

公司將嚴格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，規(guī)范使用募集資金。

本次新增募投項目實施主體不會對公司造成重大不利影響。

六、新項目尚需有關部門審批的說明

待項目完成股東大會審議程序后，公司將按照相關法律法規(guī)的要求辦理項目備案等手續(xù)。

七、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構對變更部分募集資金投資項目及新增其實施主體的意見

（一）獨立董事意見

獨立董事認為，公司本次變更部分募集資金投資項目及新增其實施主體事項，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展布局，有利于公司聚焦優(yōu)勢領域，提高公司募集資金使用效率，推進優(yōu)勢研發(fā)項目的研發(fā)進度，提升公司的經(jīng)營效益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定；不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

上述變更部分募集資金投資項目及新增其實施主體事項的審議程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定，因此，獨立董事一致同意《關于變更部分募集資金投資項目及新增其實施主體的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認為，公司本次變更部分募集資金投資項目及新增其實施主體事項是公司根據(jù)實際經(jīng)營發(fā)展需要和市場變化情況做出的調整，將資金投入到有迫切需求的研發(fā)領域，有利于提高募資資金的使用效率，進一步提高公司經(jīng)營的穩(wěn)定性和盈利能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定和《江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。本次變更部分募集資金投資項目及新增其實施主體事項的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。監(jiān)事會同意上述事項，該議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

（三）保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募集資金投資項目及新增實施主體事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，相關事項尚需提交股東大會審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制度。

綜上，保薦機構對公司本次變更部分募集資金投資項目及新增實施主體的事項無異議，本次變更事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

八、上網(wǎng)公告附件

1、《江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司獨立董事關于公司***屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》；

2、《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關于江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司變更部分募集資金投資項目及新增實施主體的核查意見》。

特此公告。

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司董事會

2021年12月25日

證券代碼：688488 證券簡稱：艾迪藥業(yè) 公告編號：2021-058

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司

關于簽訂技術轉讓合同的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“艾迪藥業(yè)”）及其子公司南京安賽萊醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱“安賽萊”）擬與廣州力鑫生物科技有限公司（以下簡稱“力鑫生物”）就公司抗腫瘤在研新藥ACC006項目（以下簡稱“標的項目”）簽訂《技術轉讓合同》（以下簡稱“《轉讓合同》”），公司與安賽萊將其擁有的標的項目的技術秘密和專利權相關的一切權益轉讓給力鑫生物，力鑫生物受讓標的項目并支付技術轉讓費10,000萬元人民幣（含稅）。

● 履約的風險及不確定性

《轉讓合同》對轉讓內(nèi)容、技術轉讓費、交付方式、違約責任、保密等內(nèi)容做出了明確約定，合同雙方均具有履約能力，但在合同履行過程中，如遇政策、市場、經(jīng)濟等不可預計或者不可抗力等因素，有可能會影響合同正常履行，存在一定的風險和不確定性。

● 本次交易未構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 本次交易實施不存在重大法律障礙。

● 本次交易實施尚需公司股東大會審議通過。

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“艾迪藥業(yè)”）及其子公司南京安賽萊醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱“安賽萊”）擬與廣州力鑫生物科技有限公司（以下簡稱“力鑫生物”）就公司抗腫瘤在研新藥ACC006項目（以下簡稱“標的項目”）簽訂《技術轉讓合同》（以下簡稱“《轉讓合同》”），公司與安賽萊將其擁有的標的項目的技術秘密和專利權相關的一切權益轉讓給力鑫生物，力鑫生物受讓標的項目并支付技術轉讓費10,000萬元人民幣（含稅）。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情況

為進一步優(yōu)化公司在研產(chǎn)品管線結構，聚焦公司優(yōu)勢賽道，提升公司競爭力，實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃目標，公司及安賽萊擬與力鑫生物簽訂《轉讓合同》，將合法擁有的ACC006項目的技術秘密和專利權相關的一切權益以人民幣10,000萬元（含稅）轉讓給力鑫生物。

本次交易不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易實施不存在重大法律障礙。

（二）本次交易的審議情況

本交易事項經(jīng)公司***屆董事會第二十次會議、***屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，本次交易實施尚需公司股東大會審議通過。

二、交易對方的基本情況

公司董事會已對交易對方的基本情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調查。

（一）交易對方基本情況

（二）交易對方履約能力

力鑫生物實控人為高悅譯先生，其直接及間接持有力鑫生物99%的股權。力鑫生物專注于臨床高價值創(chuàng)新藥研發(fā)，圍繞臨床緊缺的腫瘤及眼科賽道布局了多款國際***的創(chuàng)新藥項目，在靶標發(fā)現(xiàn)、藥物設計及評價等方向已建立擁有核心自主知識產(chǎn)權技術平臺，形成了具有市場競爭力的研發(fā)管線，涵蓋包括國家重大專項在內(nèi)的多個1類創(chuàng)新藥項目，部分產(chǎn)品已進入臨床階段。

高悅譯先生直接及間接持有廣州市力鑫藥業(yè)有限公司（以下簡稱“力鑫藥業(yè)”）99%股權，截至2020年12月31日，力鑫藥業(yè)總資產(chǎn)約3.40億元、凈資產(chǎn)約1.25億元。力鑫藥業(yè)是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性制藥企業(yè)，同時力鑫藥業(yè)賬面亦擁有對外投資等優(yōu)質資產(chǎn)。為保障本交易的順利開展，力鑫藥業(yè)向力鑫生物出具擔保函，就力鑫生物應支付公司的全部款項（包括技術轉讓費及其利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權的費用等）之付款義務，為力鑫生物向公司承擔連帶擔保責任。

（三）其他關系說明

力鑫生物與公司、公司控股股東、持股5%以上股東，以及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員均不存在關聯(lián)關系，不存在其他債務債權關系，也不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、人員方面的特殊關系。

三、交易標的基本情況

（一）交易標的

本次交易屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》7.1.1條“（三）轉讓或受讓研發(fā)項目”，交易的讓與方為艾迪藥業(yè)及安賽萊，受讓方為力鑫生物，由讓與方向受讓方轉讓公司抗腫瘤在研新藥ACC006項目，標的為讓與方擁有的ACC006項目的技術秘密和專利權相關的一切權益。標的項目現(xiàn)已完成臨床前研究和I期及Ib期臨床研究工作，目前正開展聯(lián)合白蛋白結合型紫杉醇和卡鉑（nab-PC）治療晚期鱗狀非小細胞肺癌的多中心、隨機、雙盲、nab-PC方案平行對照的II期臨床試驗。

（二）標的權屬

本次交易標的歸屬公司及安賽萊所有，不存在任何限制轉讓或妨礙權屬轉移的情況，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施等情況。

四、交易標的定價情況

本次交易的定價參考了江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“華信評估”）出具的《江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司擬轉讓ACC006臨床前研究成果及臨床試驗數(shù)據(jù)涉及的無形資產(chǎn)價值估值報告》（蘇華咨報字[2021]第168號）（以下簡稱“《估值報告》”）。華信評估擁有證券期貨相關業(yè)務評估資格，本次估值的基準日為2021年9月30日。《估值報告》采用收益法的衍生方法對ACC006臨床前研究成果和臨床試驗數(shù)據(jù)進行估值；《估值報告》顯示，ACC006臨床前研究成果和臨床試驗數(shù)據(jù)于2021年9月30日市場價值為10,350.00萬元。

截至2021年9月30日，艾迪藥業(yè)對ACC006項目累計投入的研發(fā)支出金額為人民幣4,028.63萬元，計入支出發(fā)生當期的損益。

基于《估值報告》對市場價值的評估，經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易***終確定的對價總額為人民幣10,000萬元。

五、交易合同的主要內(nèi)容和履約安排

（一）合同主體：

受讓方：廣州力鑫生物科技有限公司

讓與方：江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司、南京安賽萊醫(yī)藥科技有限公司

（二）轉讓的技術內(nèi)容：

1、ACC006 項目的臨床前研究成果；

2、ACC006 項目的 I 期、Ib 期及 II 期臨床研究成果；

3、ACC006 項目的所有專利權及專利申請權；

4、ACC006 項目的生產(chǎn)工藝。

（三）交易價格及支付方式

1、技術轉讓費總額為：人民幣10,000萬元（含稅）（人民幣壹億元整）

2、技術轉讓費由受讓方以現(xiàn)金方式分期支付讓與方。

具體支付方式和時間如下：

（1）合同生效日起的10天內(nèi)受讓方向讓與方支付***筆技術轉讓費，人民幣3,000萬元（大寫：人民幣叁仟萬元整）；

（2）受讓方完成ACC006項目臨床試驗，申報NDA并獲受理之日起的10天內(nèi)向讓與方支付第二筆技術轉讓費，人民幣2,000萬元（大寫：人民幣貳仟萬元整）；

（3）受讓方獲得ACC006項目《藥品注冊證書》之日起的30天內(nèi)向讓與方支付第三筆技術轉讓費，人民幣5,000萬元（大寫：人民幣伍仟萬元整）。

雙方確認，自ACC006項目實現(xiàn)商業(yè)化銷售之日起5年內(nèi)，受讓方應向讓與方支付ACC006產(chǎn)品不含稅年銷售收入2%的銷售提成，并于次年的1月31日前完成上一年度銷售提成的支付。

（四）其他主要條款

1、讓與方應于《轉讓合同》生效且收到受讓方***筆技術轉讓費之日起的60天內(nèi)提交資料，并負責協(xié)調有關企業(yè)、機構、個人等配合受讓方完成專利權、專利申請權、臨床研究申辦方更名等事項；

2、《轉讓合同》生效后，受讓方繼續(xù)開展標的項目臨床研究所產(chǎn)生的所有費用均由受讓方承擔，讓與方同意為受讓方免費提供標的項目臨床樣品至受讓方完成相關臨床研究，期間產(chǎn)生的樣品生產(chǎn)費、檢測費、留樣費、穩(wěn)定試驗考察費等均由讓與方承擔。若標的項目未能獲得國家藥品監(jiān)督管理局批準核發(fā)《藥品注冊證書》，則讓與方應承擔受讓方就開展標的項目臨床研究實際支出費用（如受讓方收到與標的項目相關的政府補助，支出費用應扣除補助金額）的50%，并應于雙方確認相應費用之日起30天內(nèi)完成支付。

3、雙方同意并確認，自標的項目完成專利權變更及臨床試驗申辦方變更后，除非讓與方轉讓的技術秘密或專利權本身存在虛假或不符合《轉讓合同》約定，并且相關情形致使《轉讓合同》目的無法實現(xiàn)，否則受讓方已支付的***筆轉讓款不予退還。

4、受讓方承諾將在同等條件下，優(yōu)先選擇讓與方作為標的項目的委托生產(chǎn)方，讓與方亦應在條件允許的情況下，以市場公允價格向受讓方提供委托生產(chǎn)服務。

（五）合同生效條件

《轉讓合同》經(jīng)雙方法定代表人或授權代表簽字并蓋章后成立，自讓與方有權決策機構審批通過之日起生效。

六、涉及轉讓研發(fā)項目的其他安排

本次交易完成后不會產(chǎn)生關聯(lián)交易，亦不會與關聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競爭。

七、本次交易對公司的影響

公司本次出售標的項目不涉及使用IPO募集資金。本次交易的履行有利于公司聚焦優(yōu)勢賽道、優(yōu)化在研管線結構，提升公司競爭力、回收研發(fā)投入成本、提高資產(chǎn)運營效率，促進公司長遠良好發(fā)展，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

本次交易對公司的財務狀況和未來經(jīng)營成果不會造成重大不利影響。《轉讓合同》的履行對公司業(yè)務獨立性不構成影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況，也不會因履行該合同而對合同對方當事人形成依賴。

八、風險提示

《轉讓合同》對轉讓內(nèi)容、技術轉讓費、交付方式、違約責任、保密等內(nèi)容做出了明確約定，合同雙方均具有履約能力，但在合同履行過程中，如遇政策、市場、經(jīng)濟等不可預計或者不可抗力等因素，有可能會影響合同正常履行，存在一定的風險和不確定性。公司將嚴格按照相關規(guī)定就本合同后續(xù)涉及的重大進展及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司董事會

2021年12月25日

證券代碼：688488 證券簡稱：艾迪藥業(yè) 公告編號：2021-059

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬續(xù)聘的會計師事務所：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）。

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，于2021年12月24日召開***屆董事會第二十次會議審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構和內(nèi)部控制審計機構。該議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關事項公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)***早獲準從事證券服務業(yè)務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業(yè)務。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2. 人員信息

截至2020年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人132人，共有注冊會計師1018人，其中445人簽署過證券服務業(yè)務審計報告。

3. 業(yè)務規(guī)模

容誠會計師事務所經(jīng)審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業(yè)務收入163,126.32萬元，證券期貨業(yè)務收入73,610.92萬元。

容誠會計師事務所共承擔274家上市公司2020年年報審計業(yè)務，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)等多個行業(yè)。容誠會計師事務所對公司所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為185家。

4. 投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業(yè)責任保險，職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定；截至目前，累計責任賠償限額9億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

5. 獨立性和誠信記錄

容誠會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 1 次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀律處分 0 次。

（二）項目成員信息

1. 人員信息

（1）項目合伙人：鐘樂

執(zhí)業(yè)資質：中國注冊會計師

自1998年開始從事審計業(yè)務，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年度財務報表審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務審計服務。具有20多年的注冊會計師行業(yè)經(jīng)驗，擁有12年證券服務從業(yè)經(jīng)驗，無兼職，具備專業(yè)勝任能力。

（2）質量控制復核人：朱佳綺

執(zhí)業(yè)資質：中國注冊會計師

2007年開始從事上市公司審計業(yè)務，2019年開始在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè);近三年簽署或復核過9家上市公司審計報告。

（3）擬簽字注冊會計師：戴正文

執(zhí)業(yè)資質：中國注冊會計師

自2011年開始從事審計行業(yè)，從事證券服務業(yè)務9年，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務審計服務，無兼職，具備專業(yè)勝任能力。

（4）擬簽字注冊會計師：張卉欣

執(zhí)業(yè)資質：中國注冊會計師

自2016年開始從事審計行業(yè)，從事證券服務業(yè)務5年，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務審計服務，無兼職，具備專業(yè)勝任能力。

2. 上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，3年內(nèi)未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

（三）審計收費

審計費用根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準協(xié)商確定。2021年度審計（含財務審計機構和內(nèi)部控制審計）費用共計85萬元（含稅）。

二、擬續(xù)聘會計師事務所所履行的程序

（一）審計委員會審議情況

董事會審計委員會認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在執(zhí)行公司2020年財務報表審計工作過程中恪盡職守，能夠按照中國注冊會計師的職業(yè)準則，獨立并勤勉盡職地履行審計職責。公司***屆董事會審計委員會第八次會議經(jīng)審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意公司續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2021年度財務審計機構和內(nèi)部控制審計機構。

（二）獨立董事事前認可意見及獨立意見

公司獨立董事對容誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2021年度審計機構的事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司獨立董事關于對公司***屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》和《江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司獨立董事關于公司***屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。

（三）董事會審議情況

2021年12月24日公司召開***屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意公司續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2021年度財務審計機構和內(nèi)部控制審計機構。

（四）本次續(xù)聘會計師事務所的議案尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司董事會

2021年12月25日

證券代碼：688488 證券簡稱：艾迪藥業(yè) 公告編號：2021-060

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司

關于公司核心技術人員離職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司技術總監(jiān)、核心技術人員李文全先生、胡雄林先生因個人原因，分別于近日申請辭去公司技術總監(jiān)、核心技術人員職務，并已辦理離職手續(xù)，李文全先生、胡雄林先生離職后將不再擔任公司任何職務；李文全先生、胡雄林先生離職后，其負責的工作由公司研發(fā)中心常務副主任袁玉先生負責，上述人員的離職不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和項目研發(fā)帶來影響，不會影響公司擁有的核心技術和研發(fā)工作開展。

一、核心技術人員離職的具體情況

（一）公司技術總監(jiān)、核心技術人員李文全先生因個人原因，于近日申請辭去公司技術總監(jiān)、核心技術人員職務，李文全先生辭職后將不再擔任公司任何職務，其負責的工作由公司研發(fā)中心常務副主任袁玉先生負責，其辭任不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和項目研發(fā)帶來影響，不會影響公司擁有的核心技術和研發(fā)工作開展。

1、李文全先生的具體情況

李文全先生，1966年出生，中國國籍，***軍醫(yī)大學內(nèi)科學博士，自2015年12月加入艾迪藥業(yè)，任技術總監(jiān)，具體負責研發(fā)項目管理、新藥臨床試驗和科技項目管理等工作。

李文全先生間接持有公司股份379,213股，其將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及公司***公開發(fā)行股票時所作的相關承諾。公司對李文全先生任職期間的勤勉工作及為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！

2、參與的研發(fā)項目和專利技術情況

李文全先生在公司任職期間主要參與了抗腫瘤新藥ACC006、ACC010及抗艾滋病新藥ACC007、ACC008等項目研發(fā)；作為非單一發(fā)明人共形成1項發(fā)明專利，尚有9項發(fā)明專利在實質審查階段。李文全先生在公司任職期間作為發(fā)明人申請的相關專利所涉及的所有權利均歸屬于公司，不存在涉及職務發(fā)明的糾紛或潛在糾紛，其離職不會影響公司專利權的完整性。

3、保密及競業(yè)限制情況

根據(jù)公司與李文全先生簽署的《勞動合同》、《保密協(xié)議》及《終止勞動合同協(xié)議書》，雙方對保密內(nèi)容、競業(yè)限制事項以及權利義務進行了明確的約定：李文全先生對其知悉的公司商業(yè)秘密（包括技術秘密和經(jīng)營秘密）負有保密義務；從公司離職后的2年內(nèi)，不以任何方式直接或間接開業(yè)生產(chǎn)或者經(jīng)營與公司產(chǎn)品同類的產(chǎn)品（人源蛋白產(chǎn)品、HIV抗病毒產(chǎn)品）；不以任何方式直接或間接從事與公司的業(yè)務相同、相似或構成競爭的業(yè)務（人源蛋白業(yè)務、HIV抗病毒業(yè)務）；不以任何方式直接或間接實施與公司曾實施過的、正在實施的、即將實施的項目相同或類似的項目（人源蛋白項目、HIV抗病毒項目）；不以任何方式直接或間接為從事與公司生產(chǎn)或經(jīng)營同類產(chǎn)品（人源蛋白產(chǎn)品、HIV抗病毒產(chǎn)品）、從事同類業(yè)務（人源蛋白業(yè)務、HIV抗病毒業(yè)務）的有競爭關系的單位或個人提供投資、服務或幫助。

截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)李文全先生離職后前往競爭對手處工作或存在違反保密協(xié)議的情形。

（二）公司技術總監(jiān)、核心技術人員胡雄林先生因個人原因，于近日申請辭去技術總監(jiān)、核心技術人員職務，胡雄林先生辭職后將不再擔任公司任何職務，其負責的工作由公司研發(fā)中心常務副主任袁玉先生負責，其辭任不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和項目研發(fā)帶來影響，不會影響公司擁有的核心技術和研發(fā)工作開展。

1、胡雄林先生的具體情況

胡雄林先生，1977年出生，中國國籍，中國藥科大學藥劑學碩士，自2014年4月加入艾迪藥業(yè)，歷任子公司安賽萊制劑經(jīng)理、技術總監(jiān)，參與新藥成品制劑的研究項目。

胡雄林先生間接持有公司股份75,843股，其將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及公司***公開發(fā)行股票時所作的相關承諾。公司對胡雄林先生任職期間的勤勉工作及為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！

2、參與的研發(fā)項目和專利技術情況

胡雄林先生在公司任職期間主要參與了抗腫瘤新藥ACC006、ACC010及抗艾滋病新藥ACC007、ACC008等項目成品制劑的研究與開發(fā)；作為非單一發(fā)明人共形成1項發(fā)明專利，尚有3項發(fā)明專利在實質審查階段。胡雄林先生在公司任職期間作為發(fā)明人申請的相關專利所涉及的所有權利均歸屬于公司，不存在涉及職務發(fā)明的糾紛或潛在糾紛，其離職不會影響公司專利權的完整性。

3、保密及競業(yè)限制情況

根據(jù)公司與胡雄林先生簽署的《勞動合同》、《保密協(xié)議》及《終止勞動合同協(xié)議書》，雙方對保密內(nèi)容、競業(yè)限制事項以及權利義務進行了明確的約定：胡雄林先生對其知悉的公司商業(yè)秘密（包括技術秘密和經(jīng)營秘密）負有保密義務；從公司離職后的2年內(nèi)，不以任何方式直接或間接開業(yè)生產(chǎn)或者經(jīng)營與公司產(chǎn)品同類的產(chǎn)品（人源蛋白產(chǎn)品、HIV抗病毒產(chǎn)品）；不以任何方式直接或間接從事與公司的業(yè)務相同、相似或構成競爭的業(yè)務（人源蛋白業(yè)務、HIV抗病毒業(yè)務）；不以任何方式直接或間接實施與公司曾實施過的、正在實施的、即將實施的項目相同或類似的項目（人源蛋白項目、HIV抗病毒項目）；不以任何方式直接或間接為從事與公司生產(chǎn)或經(jīng)營同類產(chǎn)品（人源蛋白產(chǎn)品、HIV抗病毒產(chǎn)品）、從事同類業(yè)務（人源蛋白業(yè)務、HIV抗病毒業(yè)務）的有競爭關系的單位或個人提供投資、服務或幫助。

截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)胡雄林先生離職后前往競爭對手處工作或存在違反保密協(xié)議的情形。

二、核心技術人員離職對公司的影響

公司高度重視研發(fā)工作，不斷完善研發(fā)體系建設，研發(fā)運營團隊結構完整，研發(fā)平臺各部門各司其職，研發(fā)人員數(shù)量呈逐年穩(wěn)定增長趨勢，截至2021年6月30日，公司研發(fā)人員數(shù)量為69人，占員工總人數(shù)比例為18.11%。目前，公司的生產(chǎn)運營與技術研發(fā)工作均正常開展。

截至本公告披露日，公司核心技術人員變動如下：

三、公司采取的措施

目前，上述兩位核心技術人員已與公司研發(fā)團隊完成了工作交接，公司研發(fā)項目均處于正常、有序推進狀態(tài)；公司現(xiàn)有研發(fā)團隊及核心技術人員能夠支持公司核心技術的研發(fā)工作。公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷完善研發(fā)團隊建設，加強研發(fā)技術人員的培養(yǎng)，提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力。

四、保薦機構的核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：

1、艾迪藥業(yè)核心技術人員總體相對穩(wěn)定，李文全先生、胡雄林先生已與公司辦理相關工作的交接，上述人員與公司在保密內(nèi)容、競業(yè)限制事項以及權利義務進行了明確的約定，對艾迪藥業(yè)在人源蛋白業(yè)務、HIV抗病毒業(yè)務等領域的技術研發(fā)、核心競爭力不會產(chǎn)生重大不利影響。

2、上述核心技術人員離職不存在涉及職務發(fā)明的糾紛或潛在糾紛，不會影響公司專利權的完整性。

3、目前，公司研發(fā)項目均處于正常、有序推進狀態(tài)；公司現(xiàn)有研發(fā)團隊及核心技術人員能夠支持公司核心技術的研發(fā)工作。公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷完善研發(fā)團隊建設，加強研發(fā)技術人員的培養(yǎng)，提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力。

五、上網(wǎng)公告附件

《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關于江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司核心技術人員離職的核查意見》

特此公告。

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司董事會

2021年12月25日

證券代碼：688488 證券簡稱：艾迪藥業(yè) 公告編號：2021-062

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月11日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年1月11日14點30分

召開地點：揚州市邗江區(qū)新甘泉西路69號一樓會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年1月11日

至2022年1月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不適用。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

（1）上述議案1、2、3已經(jīng)公司***屆董事會第二十次會議審議通過，議案1、2已經(jīng)公司***屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。

（2）上述議案具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

（3）公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載《江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、會議登記方法

1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、代理人本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）和法人股東賬戶卡至公司辦理登記。

2、自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，須在登記時間2022年1月10日下午17:00之前送達，信函或傳真以抵達公司的時間為準，信函上需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系方式及注明“股東大會”字樣。信函或傳真登記需附上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

六、其他事項

（一）股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

（二）受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡投票方式參加股東大會。確需現(xiàn)場參會的，請務必確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，參會當日須佩戴口罩等防護用具，做好個人防護；會議當日公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（三）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（四）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：揚州市邗江區(qū)新甘泉西路69號

聯(lián)系電話：+86-514-82090238

聯(lián)系傳真：+86-514-87736366

電子郵件：ad@aidea.com.cn

聯(lián)系人：王廣蓉

特此公告。

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司董事會

2021年12月25日

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月11日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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