證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2021-129

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

康達新材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開了第四屆董事會第四十六次會議審議通過了《關于收購控股孫公司少數股權暨關聯交易的議案》。公司全資子公司上海康達新材料科技有限公司（以下簡稱“新材料科技”）擬與唐山金融控股集團融資擔保有限公司（以下簡稱“唐控擔保”）簽署《股權轉讓協議》，以人民幣1,300萬元的價格，收購唐控擔保持有的唐山豐南區康達化工新材料有限公司（以下簡稱“豐南康達”）20.63%的股權。具體內容詳見公司刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關于收購控股孫公司少數股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-120）。

二、進展情況

豐南康達于近日完成了工商注冊登記手續，并領取了營業執照。具體工商登記信息如下：

1、公司名稱：唐山豐南區康達化工新材料有限公司；

2、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；

3、統一社會信用代碼：91130282MA0ERP7265；

4、注冊資本：6,300萬元人民幣；

5、法定代表人：王建祥；

6、公司住所：河北省唐山市豐南經濟開發區化工產業園區；

7、營業期限：2020年4月14日至長期；

8、股權結構：

9、經營范圍：密封膠生產項目籌備（僅限辦理報批手續）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

三、其他事項

公司于2021年8月25日召開了第四屆董事會第四十二次會議，會議審議通過了《關于為控股子公司提供財務資助的議案》。為了支持豐南康達經營及業務發展，公司擬向豐南康達提供總額不超過10,000萬元人民幣的財務資助，該額度在協議有效期內可滾動使用。同時豐南康達的其他股東唐控擔保擬按出資比例向豐南康達提供同等條件的財務資助。

豐南康達工商變更完成后，新材料科技持有其100%的股權，唐控擔保無需再向豐南康達提供與新材料科技同等條件的財務資助，豐南康達已償還完畢新材料科技與豐南康達提供的財務資助款項。

四、備查文件

1、唐山豐南區康達化工新材料有限公司《營業執照》。

特此公告。

康達新材料（集團）股份有限公司董事會

二二一年十二月二十三日

證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2021-128

康達新材料（集團）股份有限公司前次

募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

康達新材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定，編制了截至2021年9月30日(以下簡稱“截止日”)的前次募集資金使用情況報告，具體情況報告如下：

一、 募集資金基本情況

（一）2016年非公開發行股票募集資金

1、實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]2589號文《關于核準上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》”核準，上海康達化工新材料股份有限公司根據認購邀請對象的報價情況以及《上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行股票認購邀請書》所規定的程序和規則，***終確定本次非公開發行人民幣普通(A股)30,797,101.00股，每股面值1元，每股發行價格27.60元。募集資金總額為人民幣849,999,987.60元。

截至2016年11月25日，本次非公開發行股票的保薦人瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱“瑞銀證券” ）已將扣減承銷費用和保薦費（總計19,000,000.00元）后的資金總額人民幣830,999,987.60元匯入公司募集資金賬戶。經扣除公司自行支付的中介機構和其他發行相關費用人民幣3,561,500.00元后，實際募集資金凈額為人民幣827,438,487.60元。

上述資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合伙人）出具“致同驗字（2016）第320ZA0023號”《驗資報告》驗證。

2、募集資金專項管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，結合本公司實際情況，制定了《公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。根據該《管理辦法》并結合經營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶。

（1）2016年12月，本公司與開戶銀行、瑞銀證券簽訂了《募集資金三方監管協議》，本公司、全資子公司上海康達新能源材料有限公司（以下簡稱“康達新能源”）與開戶銀行、瑞銀證券簽訂了《募集資金四方監管協議》，對非公開發行募集資金的使用實施嚴格審批管理，保證專款專用。

（2）公司第四屆董事會第十三次會議和公司2019年第四次臨時股東大會審議通過了《關于部分募集資金項目結項并將剩余募集資金投資其他項目的議案》，2019年12月20日公司召開了第四屆董事會第十五次會議，同意康達新能源在交通銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行（以下簡稱“交行自貿區分行”）和江蘇銀行上海黃浦支行（以下簡稱“江蘇銀行黃浦支行”）開立募集資金專用賬戶，該賬戶資金僅用于募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。同時公司、康達新能源與保薦代表人瑞銀證券及交行自貿區分行、江蘇銀行黃浦支行簽訂《募集資金四方監管協議》，對非公開發行募集資金的使用實施嚴格審批管理，保證專款專用。

截至2021年9月30日，本公司嚴格按照募集資金監管協議的規定存放和使用2016年非公開發行A股股票募集資金。

3、募集資金存放情況

截至2021年9月30日，公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況列示如下：

單位：元

注：上述項目專戶中募集資金已使用完畢，公司辦理完成相應的募集資金專用賬戶的銷戶手續。

單位：元

（二）2018年發行股份購買資產并配套募集資金

1、實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海康達化工新材料股份有限公司向盛杰等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可【2018】472號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司采用非公開方式發行人民幣普通股（A股）11,363,633股，發行價格為11.00元/股。募集資金總額為人民幣124,999,963.00元，扣除獨立財務顧問費用及發行承銷費用10,000,000.00元后，募集資金到賬金額為人民幣114,999,963.00元。上述募集資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具致同驗字（2019）第320ZA0004號《驗資報告》。公司已對上述募集資金予以專戶存儲，并已簽署《募集資金三方監管協議》。

2、募集資金管理情況

為規范公司募集資金的管理和運用，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規及公司《章程》、公司《管理辦法》等規定，經董事會批準，公司在交通銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行設立募集資金專項賬戶用于存放本次募集資金，該賬戶資金僅用于募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司與獨立財務顧問中天國富證券有限公司及交通銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行簽訂《募集資金三方監管協議》。

3、募集資金存放情況

截至目前，本次募集資金已按規定用途使用完畢，并辦理完成該募集資金專用賬戶的銷戶手續，公司與獨立財務顧問中天國富證券有限公司及交通銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。

單位：元

二、 前次募集資金的實際使用情況

（一）2016年非公開發行股票募集資金

1、募集資金使用情況對照表

本次募集資金使用情況對照表詳見附表1：2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表。

2、募集資金實際投資項目變更情況說明

丁基材料項目系公司在2016年基于當時的市場情況和發展前景確定的，而近年來受國民經濟發展周期和國家相關政策影響，其市場前景不及預期根據公司整體發展規劃，為進一步優化公司內部資源配置，提高資金整體使用效率，維護公司股東利益，經公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十次會議及2019年第四次臨時股東大會審議通過，公司對該項目進行結項，并將剩余募集資金合計18,558.08萬元投資高性能環氧結構膠粘劑擴產項目和研發中心擴建項目。其中高性能環氧結構膠粘劑擴產項目投資12,558.08萬元，研發中心擴建項目投資6,000萬元。具體內容詳見公司于2019年11月30日披露的《關于部分募集資金項目結項并將剩余募集資金投資其他項目的公告》（2019-141）。

3、募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

本次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在差異的情況見附表1：2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表。

4、募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

公司于2016年12月23日召開了第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，公司用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金共計59,452,091.70元。

5、閑置募集資金情況說明

（1）使用閑置募集資金補充流動資金情況

①2018年2月22日，公司召開了第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司董事會、監事會同意公司使用不超過8,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會、監事會審議通過之日起不超過十二個月(2018年2月22日—2019年2月21日)。2018年3月6日公司使用閑置募集資金8,000萬元暫時補充流動資金，并于2019年1月4日全部歸還至募集資金專戶。

②2019年1月7日，公司召開了第三屆董事會第三十四次會議、第三屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司董事會、監事會同意公司使用不超過8,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會、監事會審議通過之日起不超過十二個月(2019年1月7日—2020年1月6日)。2019年1月16日公司使用閑置募集資金8,000萬元暫時補充流動資金，并于2019年4月29日全部歸還至募集資金專戶。

③2020年1月14日，公司召開了第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，董事會、監事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用不超過6,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會、監事會審議通過之日起不超過六個月(2020年1月14日——2020年7月13日)。2020年1月31日公司使用閑置募集資金2,000萬元暫時補充流動資金，2020年2月17日公司使用閑置募集資金4,000萬元暫時補充流動資金，并于2020年7月9日全部歸還至募集資金專戶。

（2）使用閑置募集資金進行現金管理情況

①2016年12月23日，公司召開了第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，董事會、監事會同意公司使用暫時閑置募集資金不超過人民幣35,000萬元進行現金管理，用于投資安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產品，使用期限為自本次董事會、監事會審議通過之日起12個月。

②2017年12月22日，公司召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司董事會、監事會同意公司使用暫時閑置募集資金不超過人民幣20,000萬元進行現金管理，用于投資安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產品，使用期限為自本次董事會、監事會審議通過之日起12個月。

③2018年12月5日，公司召開了第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司董事會、監事會同意公司使用暫時閑置募集資金不超過人民幣20,000萬元進行現金管理，用于投資安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產品，使用期限為自本次董事會、監事會審議通過之日起12個月。

④2019年11月29日，公司召開了第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司董事會、監事會同意公司使用暫時閑置募集資金不超過人民幣18,000萬元進行現金管理，用于投資安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產品，使用期限為自董事會審議通過之日起12個月。

⑤公司于2020年11月22日召開第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用暫時閑置募集資金不超過人民幣5,000萬元進行現金管理，用于投資安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產品，使用期限為自董事會審議通過之日起6個月。

截至2021年9月30日，公司暫無使用募集資金進行管理的余額。

（3）尚未使用的募集資金用途及去向

截至2021年9月30日，公司尚未使用募集資金余額為5,420.23萬元，未使用金額占該次募集資金總額的比例為6.38%，將繼續用于募集資金承諾投資項目。

（二）2018年發行股份購買資產并配套募集資金

1、募集資金使用情況對照表

本次募集資金實際使用情況，詳見附表3：2018年發行股份購買資產配套募集資金使用情況對照表。

2、募集資金實際投資項目變更情況說明

本次募集資金不存在實際投資項目變更的情況。

3、募集資金項目的實際投資總額與承諾總額的差異內容和原因說明

本次募集資金不存在實際投資總額與承諾總額差異的情況。

4、募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

公司于2019年3月29日召開了第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，公司用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金114,999,963.00元。

5、閑置募集資金情況說明

本次募集資金已使用完畢，不存在閑置募集資金的情況。

三、 前次募集資金投資項目實現效益情況說明

（一）2016年非公開發行股票募集資金

1、募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見附表2：2016年非公開發行股票募集資金項目效益情況對照表。

對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

2、前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

丁基材料項目已于2020年11月結項，剩余募集資金合計18,558.08萬元變更為高性能環氧結構膠粘劑擴產項目和研發中心擴建項目。因此無法單獨核算效益。

研發中心擴建項目主要是為了擴充研發實驗室和檢測實驗室的規模及相應的辦公環境，非生產性項目，不直接生產產品，其效益從公司研發的新產品和提供的技術支持服務中間接體現，故無法單獨核算效益。研發中心擴建項目的建成能有效提升公司綜合研發實力和自主創新能力，提高公司產品的附加值，豐富公司的產品線，增強公司的競爭力，為公司的發展壯大提供了強有力的技術保證和充足的技術儲備。

補充流動資金項目通過增加公司營運資金，提高公司資產運轉能力和支付能力，有助于公司主營業務的發展和壯大，對公司經營業績產生積極影響，不單獨核算效益。

3、募集資金投資項目的累計實現的收益低于承諾的累計收益說明

2016年度非公開發行股票募集資金投資的聚氨酯膠粘劑擴產項目和高性能環氧結構膠粘劑擴產項目累計實現收益分別低于承諾的累計收益20%（含20%）以上，主要原因：

（1）公司所處聚氨酯膠粘劑市場近年來行業集中度逐步提高，但當前仍然較為分散，競爭激烈；同時，又面臨新進入者的競爭壓力，以及國際跨國企業在高端產品市場仍然優勢明顯的局面。該項目原材料主要為基礎化工原料，原料價格受石油價格的影響較大，同時受安全環保宏觀政策、上游廠商設備檢修等因素以及物流成本上漲、供需關系等方面因素影響，無溶劑復膜膠原材料價格波動且處于高位，降低了產品的毛利水平，影響產品的效益。

（2）高性能環氧結構膠粘劑擴產項目于2020年8月底取得環評批復，2020年實際收益為2020年9-12月的收益。2021年1-9月份，該項目主要原材料主要為基礎化工原料，原料價格受石油價格的影響較大，同時受安全環保宏觀政策等因素以及物流成本上漲、供需關系等方面因素影響，該項目原材料價格波動且處于高位，降低了產品的毛利水平，影響產品的效益。

（二）2018年發行股份購買資產并配套募集資金

1、募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見附表4：發行股份購買資產并配套募集資金項目效益情況對照表。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

2、募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本次募集資金為公司發行股份購買資產配套的募集資金，用于支付收購成都必控科技有限責任公司（以下簡稱“必控科技”）原股東盛杰等人 68.1546%的股權的現金對價，不直接產生收益，因此無需單獨核算效益情況。

3、募集資金投資項目的累計實現的收益低于承諾的累計收益說明

必控科技2017-2019年累計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為9,982.25萬元，達到三年業績承諾比例94.17%。未達到相關承諾的累計收益的原因為：

（1）受軍改影響，主機廠客戶的部分已承接項目出現延期滯后情況，導致原預計的銷售合同未按時實現；

（2）受軍檢條件發生變化，流程辦理時間較長，導致產品完工到完成軍檢時間較長，產品交付客戶時間延期，導致原預計的銷售合同實現相應延后。

（3）基于電磁兼容行業未來發展前景，必控科技2017年-2019年較前三年加大了研發投入，為公司可持續發展打下良好的技術基礎。

以上因素導致必控科技業績在業績承諾期間的原計劃銷售合同約4,000萬元延期至未來年度實現，使實現的凈利潤較預期減少。

四、前次發行涉及以資產認購股份的資產運行情況說明

（一）2016年非公開發行股票募集資金

本次非公開發行不涉及資產認購股份的情況。

（二）2018年發行股份購買資產并配套募集資金

1、資產權屬變更情況

2018年4月9日，必控科技原股東盛杰等人將其 68.1546%的股權過戶至公司名下。取得了成都市工商行政管理局換發的《營業執照》（統一社會信用代碼：91510100785419150B）。

截至2021年9月30日，公司持有必控科技100.00%的股權。

2、購入資產賬面價值變化情況

單位：元

3、生產經營情況及效益貢獻情況

單位：元

4、承諾事項的履行情況

（1）業績承諾履行情況

根據公司與盛杰等 17 位業績補償義務人簽署的《業績承諾補償協議》、《業績承諾補償協議之補充協議》，必控科技業績補償義務人承諾必控科技 2017 年、2018年及2019年實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2,600萬元、3,400萬元及4,600萬元，三個會計年度累計實現凈利潤之和不低于10,600萬元。如必控科技在業績承諾期三個會計年度累計實際凈利潤未達累計承諾凈利潤的 90%（不含 90%）（即未達到 9,540 萬元），則盛杰等 17 位業績補償義務人應優先以股份補償方式向公司進行補償，不足部分以現金進行補償。

必控科技2017-2018年度財務報表業經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，分別于2018年2月6日、2019年4月13日出具了致同審字[2018]第320ZA0036號、致同審字[2019]第320ZA0099號無保留意見的審計報告，2019年度財務報表業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，于2020年4月18日出具了容誠專字[2020]210Z0018號無保留意見的審計報告。

經審計的必控科技2017 -2019年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,891.36萬元、3,248.50萬元、3,842.39萬元。

2019年度，必控科技實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,842.39萬元，完成業績承諾的83.53%。必控科技2017-2019年累計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為9,982.25萬元，達到三年業績承諾比例94.17%（超過9,540萬元）。

根據公司與盛杰等17位業績補償義務人簽署的《業績承諾補償協議》、《業績承諾補償協議之補充協議》，本次發行股份及支付現金購買資產的業績承諾期已結束，必控科技雖未完成業績承諾方的承諾凈利潤，但其實現累計實際凈利潤已超過累計承諾凈利潤的90%，因此盛杰等17位業績補償義務人不需要對公司進行補償。

（2）必控科技原控股股東的關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾

①在為必控科技及其子公司服務期間，本人及所實際控制或施加重大影響的其他企業將盡可能減少與康達新材、必控科技及其下屬公司的關聯交易，若發生必要且不可避免的關聯交易，本人及所實際控制或施加重大影響的其他企業將與康達新材、必控科技及其下屬公司按照公平、公允、等價有償等原則依法簽訂協議，履行法定程序，并將按照有關法律法規和《公司章程》等內控制度規定履行信息披露義務及相關內部決策、報批程序，關聯交易價格依照與無關聯關系的獨立第三方進行相同或相似交易時的價格確定，保證關聯交易價格具有公允性，亦不利用該等交易從事任何損害康達新材及康達新材其他股東的合法權益的行為。②本人及所實際控制或施加重大影響的其他企業將杜絕非法占用康達新材、必控科技的資金、資產的行為，在任何情況下，不要求康達新材、必控科技向本人及所實際控制或施加重大影響的其他企業提供任何形式的擔保。③本人將依照《公司章程》的規定參加股東大會，平等地行使相應權利，承擔相應義務，不利用股東地位謀取不正當利益，不利用關聯交易非法轉移康達新材、必控科技及其下屬公司的資金、利潤，保證不損害康達新材其他股東的合法權益。本人保證嚴格履行上述承諾，如出現因本人及本人實際控制或施加重大影響的其他企業違反上述承諾而導致上市公司的權益受到損害的情況，本人將依法承擔相應的賠償責任。

截至2021年9月30日，盛杰切實遵守了上述承諾。

（3）必控科技原關鍵人員關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾

本次交易完成后，在業績承諾期內保持在必控科技的任職關系穩定；其在必控科技及其子公司工作期間及離職之日起2年內，無論在何種情況下，不得以任何方式受聘或經營任何與康達新材、必控科技及其下屬公司業務有直接或間接競爭或利益沖突之公司及業務，不得從事濾波器及濾波組件、電源濾波模塊、電磁兼容與測試系統及解決方案、電源模塊、電源組件相關業務并嚴守康達新材、必控科技及其下屬公司商業秘密，在離職后不得直接或間接勸誘必控科技的雇員離職。前述人員應與必控科技簽訂競業限制協議。上述必控科技交易對方中的關鍵人員中任何一人違反上述競業限制和保密義務的約定，則其因違反上述承諾的所得歸康達新材所有，違約方應自違約行為發生之日起30日內將其所得支付給康達新材。

截至2021年9月30日，必控科技原關鍵人員陳霞、范凱、韓炳剛、雷雨、李成惠、李東、劉道德、劉東、劉國洪、劉家沛、劉志遠、盛杰、徐兵、徐佩璟、袁永川、趙健愷等人切實遵守了上述承諾。

五、前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息對照情況說明

截至2021年9月30日，前次募集資金使用情況報告的募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容一致，不存在差異。

六、結論

董事會認為，本公司分別按《2015年度非公開發行A股股票預案》以及《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書》披露的募集資金運用方案使用了募集資金。

本公司對非公開發行股票募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

七、附件

附表1：2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表；

附表2：2016年非公開發行A股股票變更募集資金投資項目實現效益情況對照表；

附表3：2018年發行股份購買資產并配套募集資金使用情況對照表；

附表4：2018年發行股份購買資產并配套募集資金實現效益情況對照表。

康達新材料（集團）股份有限公司董事會

二二一年十二月二十三日

附表1：

2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表 

截至2021年9月30日

金額單位：萬元

注1：聚氨酯膠粘劑擴產項目實際投資金額與募集后承諾投資金額產生差異的原因是公司在保證項目質量和控制實施風險的前提下，加強了項目建設各環節的費用控制和合理使用，節約了項目建設費用，形成了資金節余。

注2：丁基材料項目實際投資金額與募集后承諾投資金額產生差異的原因是項目土建工程部分材料漲價導致實際投入金額超出預計金額，超出的2,497.31萬元為公司使用閑置募集資金進行現金管理的利息收入。

注3：高性能環氧結構膠粘劑擴產項目實際投資金額與募集后承諾投資金額產生差異的原因是項目后續的設備款尚未支付完畢。

注4：研發中心擴建項目原達到預定可以使用狀態日期為2021年6月30日，公司更名后重新辦理了房產證、開工許可證等相關手續，及受防疫政策要求的影響，故開工時間推遲，目前項目裝修及設備采購尚未完成，裝修資金及設備采購款陸續支付中，該項目尚在投入當中，預計2022年6月30日達到可使用狀態。

注5：補充流動資金項目實際投資金額與募集后承諾投資金額產生差異的原因是募集資金實際到賬金額為23,072.77萬元。

附表2：

2016年非公開發行A股股票變更募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2021年9月30日

金額單位：萬元

注1：截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。

注2：項目承諾效益來源于項目可行性分析報告中預計的完全達產的年均收益。

注3：詳見本專項報告三、（一）3、募集資金投資項目的累計實現的收益低于承諾的累計收益說明。

注4：詳見本專項報告三、（一）3、募集資金投資項目的累計實現的收益低于承諾的累計收益說明。

附表3：

2018年發行股份購買資產并配套募集資金使用情況對照表 

截至2021年9月30日

金額單位：萬元

附表4：

2018年發行股份購買資產并配套募集資金實現效益情況對照表

截至2021年9月30日

金額單位：萬元

注1：必控科技2017年度、2018年度、2019年度為其業績承諾期，累計利潤達到承諾效益的94.17%，無需進行業績補償。

證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2021-127

康達新材料（集團）股份有限公司

第四屆監事會第三十六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

康達新材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三十六次會議通知于2021年12月20日以郵件及通訊方式向公司監事發出。經全體監事書面同意，會議于2021年12月22日上午10:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，應出席監事3人，實際出席監事3人，其中2名監事以通訊方式參加會議，參與表決的監事3人。公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議由監事會主席耿學軍主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。

具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的《前次募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-128）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

三、備查文件

1、公司第四屆監事會第三十六次會議決議。

特此公告。

康達新材料（集團）股份有限公司監事會

二二一年十二月二十三日

證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2021-126

康達新材料（集團）股份有限公司

第四屆董事會第四十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

康達新材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康達新材”）第四屆董事會第四十七次會議通知于2021年12月20日以郵件及通訊方式向公司董事發出。經全體董事書面同意，會議于2021年12月22日上午9:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，其中6名董事以通訊方式參加會議，參與表決的董事9人。本次會議由董事長王建祥主持，公司監事和董事會秘書列席了本次會議，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。

具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的《前次募集資金存放與實際使用情況的專項報告》 （公告編號：2021-128）。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，會計師事務所出具了鑒證報告，具體內容詳見同日在巨潮資訊網披露的相關公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第四十七次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

康達新材料（集團）股份有限公司董事會

二二一年十二月二十三日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010