證券代碼：688518 證券簡稱：聯贏激光 公告編號：2021-053

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市聯贏激光股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2021年12月8日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址、修訂并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需公司2021年第二次臨時股東大會審議。具體情況如下：

一、 公司注冊地址變更相關情況

公司根據經營發展需要，注冊地址由“深圳市南山區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓第12層1203房”變更為“深圳市坪山區坑梓街道沙田社區坪山大道6352號廠房一101”。

二、 公司章程修正案相關情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，為進一步完善公司治理結構，更好地促進規范運作，結合公司實際經營需要，公司擬對章程中的有關條款進行修訂，形成章程修正案。具體修訂內容如下：

除上述條款修訂外，公司章程其他條款不變。上述變更***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

上述修訂內容尚需提交股東大會審議。公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。

公司章程修正案內容同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市聯贏激光股份有限公司董事會

2021年12月9日

證券代碼：688518 證券簡稱：聯贏激光 公告編號：2021-052

深圳市聯贏激光股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

深圳市聯贏激光股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2021年12月8日以現場結合通訊方式召開第四屆董事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議經全體董事一致同意豁免會議通知時限要求，會議通知于2021年12月7日以郵件方式發送。本次會議由公司董事長韓金龍先生召集和主持，應參會董事7名，實際參會董事7名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規的規定。

二、董事會會議審議情況

參會董事逐項審議并以投票表決方式通過了下列議案：

（一） 審議通過《關于豁免董事會會議通知時限的議案》

根據《公司章程》相關規定及本次會議實際情況，全體董事一致同意豁免本次會議通知時限要求。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

（二） 審議通過《關于變更公司注冊地址、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案》

因公司經營發展需要，公司擬進行注冊地址變更，公司注冊地址由“深圳市南山區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓第12層1203房”變更為“深圳市坪山區坑梓街道沙田社區坪山大道6352號廠房一101”，并對《公司章程》第五條作出相應的修改。

本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

（三） 審議通過《關于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

董事會擬定于2021年12月24日下午14:30召開公司2021年第二次臨時股東大會。

本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市聯贏激光股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

深圳市聯贏激光股份有限公司董事會

2021年12月9日

證券代碼：688518 證券簡稱：聯贏激光 公告編號：2021-054

深圳市聯贏激光股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月24日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年12月24日 14點30 分

召開地點：深圳市龍崗區寶龍街道寶龍三路4號寶捷訊工業園聯贏激光辦公樓二樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月24日

至2021年12月24日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第四次會議全票審議通過，相關公告已于2021年12月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2021年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《深圳市聯贏激光股份有限公司2021年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續；法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續。

（二）異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

（三）登記時間、地點登記時間：2021年12月21日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）登記地點：深圳市南山區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓1203。

（四）注意事項股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）會議聯系

聯系地址：深圳市南山區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓1203聯贏激光董事會辦公室

郵編：518071

電話：0755-86001062

聯系人：謝強、黃帥宇

（二）本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。

特此公告。

深圳市聯贏激光股份有限公司

董事會

2021年12月9日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市聯贏激光股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月24日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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