證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號：2021-001

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月2日召開了第二屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊資本、公司類型的相關情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意北京同益中新材料科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕2822號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票5,616.67萬股。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天職業字[2021]41121號），確認公司***公開發行股票完成后，公司注冊資本由16,850萬元變更為22,466.67萬元，公司股份總數由16,850萬股變更為22,466.67萬股。

公司已完成本次發行并于2021年10月19日在上海證券交易所科創板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》情況

為進一步完善公司治理結構，更好地促進規范運作，根據2020年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票并在科創板上市相關事宜的議案》，并結合公司發行上市的實際情況，公司擬對《章程（草案）》中的有關條款進行修訂，形成新的科創板《公司章程》。具體修訂內容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

根據公司于2020年9月1日召開的2020年第二次臨時股東大會的授權，公司將于本次董事會審議通過后及時向工商登記機關辦理注冊資本和公司類型的變更登記以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關手續。本議案無需提交股東大會審議。

上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會

2021年12月2日

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號：2021-002

北京同益中新材料科技股份有限公司

關于調整部分募集資金投資項目擬投入

募集資金金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“同益中”）于2021年12月2日召開了公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第三次會議，審議并通過《關于調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對部分募投項目募集資金投資金額在***公開發行股份募集資金凈額的范圍內進行調整。上述事項已獲得公司董事會、監事會的審批，獨立董事和保薦機構華泰聯合證券有限責任公司、安信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）發表了明確的同意意見。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2021年8月31日核發《關于同意北京同益中新材料科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕2822號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股5,616.67萬股，發行價格為4.51元/股，募集資金總額為253,311,817.00元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣28,434,585.23元后，實際募集資金凈額為人民幣224,877,231.77元。上述募集資金已全部到賬，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年10月12日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具“天職業字[2021]41121號”《驗資報告》。

二、本次調整募投項目募集資金投資金額情況

根據《北京同益中新材料科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司***公開發行并在科創板上市的實際募集資金扣除發行費用后的凈額投資于以下項目。由于本次公開發行實際募集資金凈額22,487.72萬元，少于擬投入的募集資金金額33,163.92萬元，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結合公司實際情況，公司擬對各募投項目使用募集資金金額進行調整，具體分配調整如下：

單位：萬元

三、本次調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額對公司的影響

公司對募投項目投資金額分配調整后，實際募集資金凈額不能滿足以上募集

資金投資項目的資金需求，不足部分公司將用自籌資金補足。本次對部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額調整系公司基于實際經營需要，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調整有利于保障募投項目順利實施，提高資金使用效率，不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。

四、本次調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的審批程序

公司于2021年12月2日召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第三次會議，審議并通過了《關于調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司***公開發行上市募集資金已經到位，為了保障募投項目的順利實施，調整本次公開發行股票募集資金投資項目的募集資金投入金額，調整事項已履行了必要的審批程序，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》以及公司《募集資金管理和使用辦法》等法律、法規、規范性文件和公司制度，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益。因此，同意公司調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額。

（二）監事會意見

根據公司本次發行股票的實際情況，為了保障募投項目的順利實施，公司對擬投入募投項目的募集資金金額進行相應調整事項履行了必要的審批程序，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》以及公司《募集資金管理和使用辦法》等法律、法規、規范性文件和公司制度，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益。監事會同意調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額。

（三）保薦機構核查意見

同益中本次募集資金投資項目金額調整事項已經同益中第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，符合相關法律法規和規范性文件的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。

保薦機構對同益中調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項無異議。

六、備查文件

（一）北京同益中新材料科技股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議；

（二）北京同益中新材料科技股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議；

（三）北京同益中新材料科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

（四）華泰聯合證券有限責任公司、安信證券股份有限公司關于北京同益中新材料科技股份有限公司調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會

2021年12月2日

證券代碼：688722 股票簡稱：同益中 公告編號：2021-005

北京同益中新材料科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置自有資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京同益中新材料科技股份股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年12月2日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過3億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。公司董事會授權公司管理層在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。本事項屬于公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議，具體情況如下：

一、使用暫時閑置自有資金進行現金管理的概況

（一）現金管理的目的

在保證公司正常經營運作資金需求和資金安全的前提下，提高資金使用效率和收益水平。

（二）額度及期限

在不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣3億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

（三）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）實施方式

董事會授權公司管理層在有效期及資金額度內行使該事項決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規以及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

二、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

本次現金管理方式是購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，但金融市場會受宏觀經濟的影響，不排除市場波動帶來的風險。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時調整現金管理策略。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關法律法規、規章制度對投資滿足保本要求的理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據上海證券交易所的相關規定，披露理財產品的購買以及損益情況。

2、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

3、公司審計部門對資金使用情況進行日常監督，對公司現金投資產品事項進行監督。

4、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對公司日常經營的影響

在符合國家法律法規、確保不影響公司日常經營所需資金、保障資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置自有資金購買理財產品進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益。

四、公司履行的審批程序

公司于2021年12月2日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了公司《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，使用額度不超過3億元的部分暫時閑置自有資金進行現金管理。本事項屬于公司董事會決策權限范圍，無需提交股東大會審議。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：在不影響公司正常經營的開展及確保資金安全的前提下，公司本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，進一步提高資金收益，增加公司收益和股東回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨立董事同意公司本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理事項。

（二）監事會意見

監事會認為：公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，上述事項的決策程序符合相關規定，有利于提高閑置自有資金的存放收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，監事會同意公司本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理事項。

六、上網公告附件

（一）北京同益中新材料科技股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會

2021年12月2日

證券代碼：688722 股票簡稱：同益中 公告編號：2021-006

北京同益中新材料科技股份有限公司

第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

北京同益中新材料科技股份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會議于2021年12月2日以現場會議結合通訊方式召開。本次會議應出席的監事3人，實際出席會議的監事3人。本次會議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》

經審核，監事會認為：根據公司本次發行股票的實際情況，為了保障募投項目的順利實施，公司對擬投入募投項目的募集資金金額進行相應調整事項履行了必要的審批程序，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》以及公司《募集資金管理和使用辦法》等法律、法規、規范性文件和公司制度，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益。

表決結果：3票同意； 0票反對； 0票棄權。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同益中關于調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2021-002）。

（二）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審核，監事會認為：公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，上述事項的決策程序符合相關規定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

表決結果： 3票同意； 0票反對； 0票棄權。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同益中關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-004）。

三、審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

經審核，監事會認為：公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，上述事項的決策程序符合相關規定，有利于提高閑置自有資金的存放收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

表決結果： 3票同意； 0票反對； 0票棄權。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同益中關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-005）。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司監事會

2021年12月2日

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號：2021-003

北京同益中新材料科技股份有限公司

變更會計師事務所公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：

中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華所”）

● 原聘任的會計師事務所名稱：

天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）

● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：因與天職國際的合同期屆滿，綜合考慮公司業務發展和未來審計的需要，公司擬改聘中興華所為公司2021年度財務報告審計機構，負責公司2021年度審計工作。公司已就更換會計師事務所事宜與天職國際及中興華所進行了事前溝通，取得了其理解和支持，天職國際知悉本事項并確認無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

中興華會計師事務所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009 年吸收合并江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013 年公司進行合伙制轉制，轉制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”。

注冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層。

首席合伙人：李尊農。

上年度末合伙人數量150人、注冊會計師人數920人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數509人。

中興華所上年度經審計的業務收入152,351.00萬元，其中審計業務收入133,493.00萬元，證券業務收入35,715.93萬元；上年度上市公司年報審計80家，上市公司涉及的行業包括制造業；信息傳輸軟件和信息技術與服務；房地產業；農、林、牧、漁業；水利、環境和公共設施管理業等，審計收費總額 8,386.30萬元。

2.投資者保護能力

中興華所計提職業風險基金13,489.26萬元，購買的職業保險累計賠償限額15,000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

因涉及博元投資股份有限公司虛假陳述，高玉良、高源等9人對博元投資股份有限公司及中興華會計師事務所（特殊普通合伙）提起訴訟，一審法院判決認定理據不足，應予駁回。2019年二審法院終審判決維持一審判決，中興華所不承擔任何責任。

因為江蘇中顯集團有限公司2011-2013年財務情況出具了無保留意見的審計報告。江蘇省信用再擔保集團對江蘇中顯集團有限公司、袁長勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會計師事務所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務所等提起訴訟，中興華所于2018年9月27日收到江蘇省揚州市中級人民法院應訴通知書【（2018）蘇10民初 125 號】。2019年12月25日收到揚州市邗江區人民法院傳票，案號為（2019）蘇1003民初9692號，傳喚2020年2月20日開庭，因疫情原因，電話通知開庭取消，案件尚未審理。2021年6月28日，經江蘇省揚州市邗江區人民法院（2019）蘇1003民初9692號民事判決書判決，中興華所無需承擔侵權損害賠償責任。又于2021年7月23日收到江蘇省信用再擔保集團的《民事上訴狀》，要求撤銷江蘇省揚州市邗江區人民法院（2019）蘇1003民初9692號民事判決書的判決。

3.誠信記錄

近三年中興華所因執業行為受到監督管理措施5次、自律監管措施0次。中興華所18名從業人員因執業行為受到監督管理措施18次和自律監管措施0次。

（二）項目成員信息

1.基本信息

項目合伙人及簽字注冊會計師：劉均剛，注冊會計師，從事證券服務業務超過20年，先后為多家公司提供IPO審計或年度審計及內控審計服務，無兼職，具備相應專業勝任能力。

項目簽字注冊會計師：趙永華，注冊會計師，2000年開始從事審計業務，從事證券服務業務超過20年，至今參與過IPO審計、上市公司年度審計等工作，有證券服務業務從業經驗，無兼職，具備相應專業勝任能力。

項目質量控制復核人：武曉景，注冊會計師，從2003年起從事審計工作，從事證券服務業務超過17年，目前任職事務所項目質量復核崗位，負責過多個證券業務項目的質量復核，包括上市公司年報及并購重組審計、IPO 審計和新三板掛牌企業審計等，具備相應的專業勝任能力。

2.誠信記錄

項目簽字合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對誠信要求的情形，***近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的情況。

3.獨立性

項目簽字合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對誠信要求的情形，***近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的情況。

4.審計收費

本期財務報告審計費用30萬元（含稅）。審計費用系參考市場定價原則，綜合考慮公司業務規模、所處行業、審計需配備的審計人員情況和投入的工作量協商確定。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司原聘請的審計機構天職國際，為公司2020年度財務報告提供審計服務，能夠恪守獨立、客觀、公正的原則，工作盡職盡責，其審計成果能夠真實、準確地反應公司的財務狀況和經營成果。上年度審計報告意見為標準無保留意見。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計事務所的原因

公司與天職國際的合同期限屆滿，綜合考慮公司業務發展和未來審計的需要，擬改聘中興華所為公司2021年度財務報告審計機構。

（三）上市公司與前后任會計事務所的溝通情況

公司已就更換會計師事務所事項與前后任會計師事務所進行了充分溝通，各方均已明確知悉本次變更事項并確認無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號—前任注冊會計師與后任注冊會計師的溝通》要求，做好溝通及配合工作。

三、擬變更會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。公司審計委員會委員對中興華所的專業資質、業務能力、獨立性和投資者保護能力進行了核查，一致認為其具備為公司服務的資質要求，能夠較好地勝任工作，其與公司股東及公司關聯人無關聯關系，不存在影響其審計獨立性的情形，同意聘任中興華所為公司2021年度審計機構，負責公司2021年度審計工作。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立情況

公司獨立董事對變更會計師事務所事項進行了事前審核，聽取了管理層的有關匯報，并發表了事前認可意見，并在第二屆董事會第四次會議上對該事項發表了如下獨立意見：

中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司審計工作要求。公司本次變更審計機構，符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

2021年12月2日，公司召開第二屆董事會第四次會議，以9票同意，0票棄權，0票反對的表決結果審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意將本議案提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會

2021年12月2日

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號：2021-004

北京同益中新材料科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月2日召開公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品。自董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。公司董事會授權公司管理層在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

一、募集資金基本情況

中國證券監督管理委員會于2021年8月31日核發《關于同意北京同益中新材料科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕2822號），公司***公開發行人民幣普通股5,616.67萬股，發行價格為4.51元/股，募集資金總額為253,311,817.00元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣28,434,585.23元后，實際募集資金凈額為人民幣224,877,231.77元。上述募集資金全部到賬，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年10月12日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具“天職業字[2021]41121號”《驗資報告》。募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，公司、保薦機構與募集資金開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

按照公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，以及根據實際募集資金情況對募投項目募集資金的投資金額進行調整，調整后的募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理目的

為提高募集資金使用效率，在不影響公司募投項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，公司將合理使用部分閑置募集資金進行現金管理，本著股東利益***大化的原則，提高募集資金使用效益、增加股東回報。

（二）額度及期限

在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

（三）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品。投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）決議有效期

自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

（五）實施方式

公司董事會授權公司管理層在上述授權額度范圍內行使投資決策權并簽署相關文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》等相關法律、法規以及規范性文件的要求，及時披露公司現金管理的具體情況，不會變相改變募集資金用途。

（七）現金管理收益的分配

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對公司日常經營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，對部分暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，可以提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

五、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

本次現金管理方式是用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，但金融市場會受宏觀經濟的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度對投資滿足保本要求的理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據上海證券交易所的相關規定，披露理財產品的購買以及損益情況。

2、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

3、公司審計部門對資金使用情況進行日常監督，對公司現金投資產品事項進行監督。

4、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

六、公司履行的審議程序

公司于2021年12月2日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了公司《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用***高不超過人民幣2億元的暫時閑置資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、 滿足保本要求的理財產品。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金專項儲存及使用管理制度》等相關規定，該議案無需提交股東大會審議。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司、安信證券股份有限公司出具了明確同意的核查意見。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

在保障募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，上述事項的決策程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》等相關規定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，獨立董事同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

（二）監事會意見

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，上述事項的決策程序符合相關規定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，監事會同意公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：同益中本次計劃使用不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，符合相關法律法規和規范性文件的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形。該事項有利于提高募集資金的利用效率，不影響募集資金投資項目的正常實施和公司主營業務的正常發展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。

保薦機構對同益中本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

八、上網公告附件

（一）北京同益中新材料科技股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

（二）華泰聯合證券有限責任公司、安信證券股份有限公司關于北京同益中新材料科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份股份有限公司董事會

2021年12月2日

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號：2021-007

北京同益中新材料科技股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月17日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年12月17日14點30分

召開地點：北京市通州區馬駒橋鎮景盛南二街17號公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月17日

至2021年12月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次股東大會的議案已經公司第二屆董事會第四次會議審議通過，同意提交股東大會審議。相關公告已在上海證券交易所www.sse.com.cn網站及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2021年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2021 年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

1.登記時間、地點及授權委托書送達地點：

登記時間：2021年12月15日（上午10:00-12:00，下午2:00-4:00）

登記地址：北京市通州區馬駒橋鎮景盛南二街17號四樓會議室

2.登記方式：

（1）法人股東持加蓋公章的股東賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書（如

法定代表人委托他人出席，還需提供法定代表人授權委托書并加蓋公章）及出席人身份證辦理登記手續；

（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權

委托書（見附件 1）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或

郵件的方式登記，須在登記時間2021年12月15日下午4:00點前送達，以抵達公司的時間為準，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、

聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，文件上請注明“股東會議”字樣；

（3）公司不接受電話方式辦理登記。

3.注意事項：

（1）為配合當前新冠疫情防控的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網

絡投票方式參加本次股東大會；

（2）參加現場會議的股東及股東代表，應采取有效的防護措施，并提供北京健康寶實時綠碼及大數據行程碼參會，外埠進京人員（包括14日內有京外旅居史在京人員）需額外提供48小時內在京核酸檢測陰性證明參會，請遵守當日屬地政府疫情防控要求，積極配合查驗、測溫及登記工作。由于疫情在不斷變化，具體防疫要求請以會議當天政策為準。

六、 其他事項

（一）本次股東大會會期半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通及核酸檢測費用。

（二）參會股東請攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時到達會議現場辦理簽

到。

（三）會議聯系方式：

聯系地址：北京市通州區馬駒橋鎮景盛南二街17號

郵政編碼：101102

電話：010-56710336

郵箱：tyz@bjtyz.com

聯系人：潘女士

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會

2021年12月2日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

北京同益中新材料科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月17日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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