來源：證券日報

　　證券代碼：002678 證券簡稱：珠江鋼琴 公告編號：2023-055

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　因會務安排調整，為方便股東參會，廣州珠江鋼琴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第二次臨時股東大會現場會議地點變更為“廣州市荔灣區花地大道南漁尾西路8號珠江鋼琴創夢園招商中心二樓會議室”。除現場會議地點變更外，公司2023年第二次臨時股東大會的召開方式、股權登記日、會議登記時間、審議議案等事項均未發生變化。

　　公司擬于2023年12月29日15：00召開公司2023年第二次臨時股東大會，具體內容詳見2023年12月13日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-053）。

　　因公司會務安排調整，為方便股東參會，公司決定將2023年第二次臨時股東大會現場會議地點由“廣州市增城區永寧街香山大道38號廣州珠江鋼琴集團股份有限公司文化中心五樓會議室”變更為“廣州市荔灣區花地大道南漁尾西路8號珠江鋼琴創夢園招商中心二樓會議室”。除現場會議地點變更外，公司2023年第二次臨時股東大會的召開方式、股權登記日、會議登記時間、審議議案等事項均未發生變化。本次變更股東大會現場會議地點事項符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》等相關規定。

　　本次變更會議地點后的股東大會相關信息如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：本次股東大會為公司2023年第二次臨時股東大會。

　　（二）股東大會的召集人：公司第四屆董事會。

　　（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　1、現場會議召開日期和時間：2023年12月29日下午15：00開始。

　　2、網絡投票時間：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年12月29日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2023年12月29日上午9：15至下午15：00。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場表決或網絡投票方式中的一種；同一表決權重復表決的以***次投票結果為準。

　　（六）會議的股權登記日：2023年12月25日。

　　（七）出席對象：

　　1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托股東代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師；

　　4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）會議地點：廣州市荔灣區花地大道南漁尾西路8號珠江鋼琴創夢園招商中心二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議事項

　　議案編碼

　　（二）議案審議及披露情況

　　上述議案已經公司2023年12月12日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過，具體內容詳見2023年12月13日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》的公告文件。

　　（三）其他說明

　　1、本次股東大會議案采用累積投票制進行表決，應選舉獨立董事4名。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　2、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　3、本次股東大會議案，公司將對中小投資者表決情況單獨計票并予以披露。

　　三、會議登記等事項

　　（一）登記方式：通過現場登記、信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時間：2023年12月26日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

　　（三）登記地點：廣州市增城區永寧街香山大道38號公司證券事務部。

　　（四）登記手續：

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證；股東代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證（復印件）和委托人股東賬戶卡或持股憑證。

　　2、法人股股東持營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；法人股股東法定代表人持營業執照（復印件并加蓋公章）、身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續。

　　3、異地股東可將上述資料通過信函或傳真方式登記（信函或傳真方式以2023年12月27日16：45前到達本公司為準）。

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請于會前半小時到會場辦理相關手續。

　　5、會議聯系方式：

　　聯 系 人：楊小強、李丹娜

　　聯系電話：020-81514020 傳真：020-81503515

　　聯系地址：廣州市增城區永寧街香山大道38號公司證券事務部

　　郵編：511340

　　會議費用：與會股東交通、食宿費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　第四屆董事會第二十一次會議決議。

　　特此公告。

　　廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

　　董事會

　　二O二三年十二月二十六日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362678”，投票簡稱為“珠琴投票”。

　　2、填報表決意見

　　本次股東大會審議議案均為累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　投給候選人的選舉票數

　　議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　選舉獨立董事（如議案1，采用等額選舉，應選人數為4位）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年12月29日的交易時間，即9：15～9：25，9:30～11:30和下午13：00～15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年12月29日（現場股東大會召開當日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲全權委托 （先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席廣州珠江鋼琴集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，對以下議案依照委托指示進行投票。本人/本公司對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。

　　本次股東大會議案表決意見示例表

　　議案編碼

　　本授權委托書的有效期限自簽署之日起至本次股東大會結束。

　　委托人蓋章/簽字：

　　委托人身份證號碼（委托單位營業執照號碼）：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

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