來源：證券日報

　　（七）修訂《董事會提名委員會工作細則》情況

　　（八）修訂《董事會薪酬與考核委員會工作細則》情況

　　（九）修訂《總經理（總裁）工作細則》情況

　　（十）修訂《董事會秘書工作細則》情況

　　（十一）修訂《關聯交易控制與決策制度》情況

　　（十二）修訂《對外擔保決策制度》情況

　　（十三）修訂《內部審計制度》情況

　　（十四）修訂《募集資金管理制度》情況

　　（十五）修訂《可轉換公司債券持有人會議規則》情況

　　以上制度作上述修改后，其他條款序號相應順延，除上述條款修訂外，其他內容不變。

　　四、 其他事項說明

　　本次變更事項是基于公司發展戰略規劃以及經營發展需要，不存在利用變更事項影響公司股價、誤導投資者的情形，符合《公司法》《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　上述修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作細則》《關聯交易控制與決策制度》《對外擔保決策制度》《募集資金管理制度》《可轉換公司債券持有人會議規則》事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層辦理相關工商變更登記事宜。本次公司名稱的變更及《公司章程》相應條款的修訂***終以市場監督管理部門核準結果為準，修訂后的《公司章程》已于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體。

　　公司將根據上述事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資、注意投資風險。

　　特此公告。

　　密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月12日

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