來源：證券日報

　　證券代碼：688168 證券簡稱：安博通 公告編號：2023-060

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　擬聘任的會計師事務所名稱：中瑞誠會計師事務所（特殊普通合伙）

　　原聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）

　　變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒于大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）已經連續多年為公司提供審計服務，為保證審計工作的獨立性、客觀性、公允性，根據證監會、財務部、國務院國資委《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號），同時綜合考慮公司業務發展及審計工作需求等情況，公司擬將2023年度審計機構變更為中瑞誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中瑞誠”）。公司已就變更會計師事務所事宜與大信進行了溝通，大信對本次變更事項無異議。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　中瑞誠會計師事務所（特殊普通合伙）前身是創立于1997年的北京中瑞誠會計師事務所有限公司。2019年12月，經北京市財政局批準轉制為特殊普通合伙，更名為中瑞誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中瑞誠”）。經過二十多年的發展，中瑞誠逐步發展為大型、綜合性專業服務機構，憑借著在業務收入、人才培養及儲備、執業質量等多維度的***表現，連續多年入選中國注冊會計師協會評選的全國百強事務所。中瑞誠具有軍工涉密業務咨詢服務安全保密資質。

　　中瑞誠首席合伙人為何培剛，注冊地址為北京市海淀區西直門北大街32號院1號樓15層1806，組織形式為特殊普通合伙。

　　截止2022年12月31日，中瑞誠合伙人31人，注冊會計師201人，從業人員總數603名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師8人。

　　中瑞誠2022年度經審計的收入總額28,405萬元，審計業務收入18,410萬元，證券業務收入157萬元。2022年上市公司審計客戶1家，掛牌公司審計客戶6家。審計收費總額157萬元，涉及的主要行業包括建筑業；制造業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業等，公司同行業上市公司審計客戶家1家。

　　2、投資者保護能力

　　中瑞誠按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低于5,000萬元。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年，中瑞誠不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　中瑞誠近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施0次、自律監管措施0次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施0次，涉及人員0名，不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施的情形。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人及簽字注冊會計師1：高升，擁有15年審計經驗，2015年成為注冊會計師，2023年開始在中瑞誠執業，2008年開始從事上市公司審計服務。曾負責北京必創科技股份有限公司、中文在線集團股份有限公司、綠盟科技集團股份有限公司、北京新雷能科技股份有限公司等上市公司及天壕新能源股份有限公司、仟億達集團股份有限公司等掛牌公司審計，并擔任年報審計簽字會計師。近三年簽署上市公司和掛牌公司3家。

　　簽字注冊會計師 2：張曉虹，擁有3年審計經驗， 2023年成為注冊會計師，2023年開始在中瑞誠執業，2020年開始從事上市公司審計服務。曾參與北京前景無憂科技股份有限公司IPO、衣拉拉集團股份有限公司IPO審計及綠盟科技集團股份有限公司上市公司年報審計工作。近三年簽署上市公司和掛牌公司審計報告0家。

　　項目質量控制復核人：樓敏，2005年獲得中國注冊會計師，從事證券服務業務二十余年，負責復核多家上市公司和股轉掛牌公司，具備相應執業勝任能力。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年均未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　中瑞誠及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終的審計收費。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司前任會計師事務所為大信會計師事務所（特殊普通合伙），已連續7年為公司提供審計服務，2022年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委任前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　鑒于大信會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務，為保證審計工作的獨立性和客觀性，結合實際經營需要，公司擬聘請中瑞誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，為公司提供財務審計及內部控制審計服務。

　　（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就該事項與前后任會計師事務所進行了溝通，大信、中瑞誠均已明確知悉本事項且無異議。前后任會計師事務所大信、中瑞誠將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》要求，做好溝通及配合工作。

　　三、變更會計師事務所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會的審議意見

　　公司董事會審計委員會已對中瑞誠專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面進行了充分了解和審查，審計委員會認為中瑞誠具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，滿足公司年度審計工作的要求，同意公司選聘中瑞誠為公司2023年度審計機構，負責財務審計和內部控制審計服務，并提交公司董事會審議。

　　（二）董事會審議和表決情況

　　2023年12月13日公司召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意公司選聘中瑞誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2023年度審計機構，負責公司財務報表審計、內部控制審計等業務，并將該議案提交股東大會審議。

　　（三）生效日期

　　本次變更會計師事務所事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事會

　　2023年12月14日

　　證券代碼：688168 證券簡稱：安博通 公告編號：2023-059

　　北京安博通科技股份有限公司

　　關于變更公司注冊地址

　　并修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　2023年12月13日，北京安博通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第三屆董事會第三次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于變更公司注冊地址并修訂<北京安博通科技股份有限公司章程>的議案》，上述議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會批準。具體如下：

　　一、修改公司章程部分條款的相關情況

　　鑒于實際經營情況及未來發展所需，公司擬對注冊地址及經營范圍進行變更，公司擬對《北京安博通科技股份有限公司章程》進行修訂，修訂后的章程自股東大會通過之日起生效，具體修訂內容如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

　　本次《公司章程》修改事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。公司董事會同意上述《公司章程》修改事項，并同意上述事項經股東大會審議通過后授權公司董事會辦理相關工商變更登記備案手續。

　　上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事會

　　2023年12月14日

　　證券代碼：688168 證券簡稱：安博通 公告編號：2023-061

　　北京安博通科技股份有限公司

　　第三屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　北京安博通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三次會議于2023年12月13日在公司會議室以現場方式召開。工作人員將本次會議相關的資料（包括會議通知、會議議題資料等）于2023年12月9日以電話、郵件、書面等形式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席吳笛女士主持，會議應到監事3名，實際出席監事3名。會議的召集、召開符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相關規定。二、監事會會議審議情況

　　經全體監事表決，形成決議如下：

　　1、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

　　中瑞誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務資質，具備為上市公司提供審計服務的執業資質和勝任能力，能夠滿足公司2023年度財務報告審計與內部控制審計的工作需求。本次聘請會計師事務所的審議程序符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司已就本次變更會計師事務所事項與大信會計師事務所（特殊普通合伙）及中瑞誠會計師事務所（特殊普通合伙）進行了溝通，各方對本次變更事項無異議。監事會同意本次變更會計師事務所的議案。

　　表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司監事會

　　2023年12月14日

　　證券代碼：688168 證券簡稱：安博通 公告編號：2023-062

　　北京安博通科技股份有限公司

　　關于召開2023年第三次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年12月29日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年12月29日 14點30分

　　召開地點：北京海淀區西北旺東路十號院15號樓A301會議室

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年12月29日

　　至2023年12月29日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司于2023年12月13日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年12月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：2

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　為保證本次股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場地，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

　　（一）參加股東大會會議登記時間：2023年12月28日上午8:00～11:30，下午13:00～17:30。

　　（二） 登記地點：北京安博通科技股份有限公司證券部（北京市海淀區西北旺東路十號院15號樓A301）。

　　（三） 登記方式：

　　擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

　　出席會議時需攜帶證明材料原件。

　　1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（四）參會時間：凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人及所持有表決權的數量之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。

　　六、 其他事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席者食宿及交通費自理。

　　2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　3、會議聯系方式

　　聯系地址：北京市海淀區西北旺東路十號院15號樓A301

　　郵政編碼：100095

　　聯系電話：010-57649050

　　傳 真：010-57649056

　　聯 系 人：但晨、楊帆

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月14日

　　● 報備文件

　　1、北京安博通科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京安博通科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月29日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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