來源：證券日報

　　證券代碼：002998 證券簡稱：優彩資源 公告編號：2023-084

　　債券代碼：127078 債券簡稱：優彩轉債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、擬聘任會計師事務所名稱：北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京大華國際”）；

　　2、原聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）；

　　3、變更會計師事務所的原因及情況說明：鑒于前任會計師事務所審計團隊已整體從大華分立并被擬變更的會計師事務所吸收合并，經綜合考慮，公司擬聘請北京大華國際為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構，公司已就變更會計師事務所事宜與大華進行了事前溝通，并征得其理解和同意。

　　4、公司審計委員會、董事會對本次擬變更會計師事務所事項無異議，獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見；

　　5、本事項尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議

　　優彩環保資源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月4日召開了第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十六次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意將公司2023年度審計機構由大華變更為北京大華國際，本議案尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議，現將相關事項公告如下：

　　一、擬變更會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、機構信息

　　名稱：北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　組織形式：特殊普通合伙企業

　　注冊地址：北京市西城區阜成門外大街31號5層519A

　　首席合伙人：楊雄

　　截止2023年12月5日，北京大華國際合伙人37人，注冊會計師108人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數52人。

　　2022年度經審計的收入總額為2,003.77萬元，審計業務收入為1,722.59萬元，證券業務收入為0萬元。2022年度，上市公司審計客戶家數0家。本公司同行業上市公司審計客戶家數為0家。

　　2、投資者保護能力

　　職業風險基金上年度年末數：105.35萬元；已購買的職業保險累計賠償限額：1000萬元，擬購買的職業保險累計賠償限額1億元。北京大華國際計提的職業風險金100余萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定；近三年無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　北京大華國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施0次、自律監管措施0次和紀律處分0次。期間有11名從業人員近三年因執業行為受到自律監管措施13次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　擬簽字項目合伙人：趙煥琪，1998年10月成為注冊會計師，1997年5月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在北京大華國際執業，2023年擬開始為公司提供審計服務。近三年簽署上市公司審計報告數量1家次。

　　擬簽字注冊會計師：張曄，2020年1月成為注冊會計師，2016年7月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在北京大華國際執業，2023年擬開始為本公司提供審計服務。近三年簽署上市公司審計報告1家。

　　擬安排的項目質量復核人員：李政德，2016年4月成為注冊會計師，2015年1月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在北京大華國際執業，2023年擬開始為本公司提供審計服務。近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過6家次。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未因執業行為受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰。

　　3、 獨立性

　　北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、 審計收費

　　關于2023年年度審計費用，公司董事會擬提請2023年第五次臨時股東大會授權管理層依審計工作量與審計機構協商確定。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司前任會計師事務所大華會計師事務所（特殊普通合伙）已為公司提供審計服務4年（2019年-2022年），此期間大華堅持獨立審計原則，勤勉盡責，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表及內控情況，切實履行財務審計機構應盡的責任，從專業角度維護公司和股東合法權益，對公司2022年度財務報告和2022年度內部控制評價報告出具標準無保留意見的審計意見。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　鑒于前任會計師事務所審計團隊已整體從大華分立并被擬變更的會計師事務所吸收合并，經公司審慎評估和研究，并與大華、北京大華國際友好溝通，公司擬改聘北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構。

　　本次變更會計師事務所是考慮公司業務發展情況及整體審計的需要，不存在與前任會計師事務所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。

　　（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就本次變更會計師事務所事項與北京大華國際、大華進行充分溝通，前后任會計師事務所均已知悉本次變更事項且對此無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的規定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計師事務所履行的程序

　　（一）公司董事會審計委員會意見

　　公司董事會審計委員會對北京大華國際進行了審查，認為北京大華國際具備證券相關業務資格，其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況滿足公司財務報告及內部控制審計工作的要求。同意向公司董事會提議變更北京大華國際為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構。

　　（二）董事會及監事會對議案審議和表決情況

　　公司于2023年12月7日召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十六次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘請北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構，公司董事會擬提請2023年第五次臨時股東大會授權管理層根據實際審計范圍和內容與審計機構協商確定審計費用。獨立董事已對本議案發表了事前審核意見以及同意的獨立意見。

　　（三）公司獨立董事意見

　　公司獨立董事發表事前審核意見如下：北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供公正、公允、獨立的審計服務，滿足公司2023年度審計工作的要求，公司擬變更會計師事務所的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司已就變更會計師事務所事宜，與前任大華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了事先溝通并取得對方同意。對于本次公司變更會計師事務所的事項，我們表示認可并同意將《關于變更會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。

　　公司獨立董事發表獨立意見如下：北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）在證券業務資格等方面均符合中國證監會的有關要求，我們認為北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的財務報告和內部控制審計服務，滿足公司2023年度審計工作的要求，公司變更會計師事務所事項的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》及《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們一致同意公司本次變更會計師事務所事項，并同意將該議案提交至公司2023年第五次臨時股東大會審議。

　　（四）生效日期

　　本次變更會計師事務所事宜尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第十六次會議決議；

　　2、公司第三屆監事會第十六次會議決議；

　　3、獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項發表的事前認可意見；

　　4、獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項發表的獨立意見；

　　5、北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）基本情況說明；

　　6、審計委員會審議意見。

　　特此公告。

　　優彩環保資源科技股份有限公司董事會

　　2023年12月8日

　　證券代碼：002998 證券簡稱：優彩資源 公告編號：2023-085

　　債券代碼：127078 債券簡稱：優彩轉債

　　優彩環保資源科技股份有限公司

　　關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

　　假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第五次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會，公司于2023年12月7日第三屆第十六次董事會審議通過了《關于提請召開2023年第五次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合有關法律、深交所業務規則和《公司章程》等的規定。

　　4、會議召開的日期和時間

　　（1）現場會議召開時間：2023年12月25日下午14:30。

　　（2）網絡投票時間：2023年12月25日；其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2023年12月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年12月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權；

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以***次投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023年12月19日。

　　7、出席會議對象：

　　（1）在2023年12月19日(股權登記日)持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于2023年12月19日(股權登記日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議召開地點：江蘇省江陰市祝塘鎮富莊路22號公司二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　表一 本次股東大會提案編碼示例表

　　上述提案具體內容詳見公司于2023年12月8日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更會計師事務所的公告》。

　　公司審議上述議案時，將對中小投資者的表決情況實行單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指：除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記時間：2023 年12月22日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30

　　2、登記方式：現場登記、通過信函或電子郵件方式登記。

　　（1） 自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書、受托人股東賬戶卡或受托人持股證明、受托人身份證復印件辦理登記手續；

　　（2） 法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股東營業執 照復印件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續。

　　（3） 異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以抵達本公司的時間為準（須在2023 年12月22日 17：30 前送達或發送電子郵件至 dongmi@elitecolor.cn）本次會議不接受電話登記。

　　3、 登記地點：江蘇省江陰市祝塘鎮富莊路22號公司董事會辦公室。

　　4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　5、聯系人：戴夢茜，電話：0510-68836881 ，傳真：0510-68836881 ，電子郵箱：dongmi@elitecolor.cn

　　6、本次會議會期預計半天；出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。

　　五、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第十六次會議決議；

　　特此公告。

　　優彩環保資源科技股份有限公司董事會

　　2023年12月8日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.投票代碼：362998

　　2.投票簡稱：優彩投票

　　3.填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4.本次股東大會未設置總議案。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年12月25日的交易時間，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00-15:00。

　　2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年12月25日（現場股東大會召開當日）上午9:15至當日下午3:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件 2：

　　授權委托書

　　優彩環保資源科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作為優彩環保資源科技股份有限公司（股票代碼：002998；股票簡稱：優彩資源）股東，茲全權委托 ______________先生/女士（身份證號碼： ），代表本人（本公司）出席2023年12月25日召開的優彩環保資源科技股份有限公司2023年第五次臨時股東大會。

　　委托權限為：出席本次會議，依照下列指示對本次會議審議議案行使表決權， 并簽署與本次會議有關的法律文件。本人（本單位）對審議事項未作具體指示的， 代理人有權按照自己的意見表決。

　　本人（本單位）表決指示如下：

　　委托人持有優彩資源股份性質和數量：

　　授權委托書簽發日期：

　　委托人簽名/蓋章：

　　附注：

　　1、 本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　2、單位委托須加蓋單位公章；授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

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