來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)海證券股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2875號(hào)）核準(zhǔn)，國(guó)海證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2023年11月完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票工作，向14名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票941,648,963股，募集資金凈額為人民幣3,177,636,316.61元，其中新增注冊(cè)資本（計(jì)入股本）人民幣941,648,963元。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票新增股份已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成股份托管登記手續(xù)，并于2023年11月17日在深圳證券交易所上市。

　　根據(jù)公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議及本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果，公司對(duì)《國(guó)海證券股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）涉及公司總股本、注冊(cè)資本相關(guān)條款進(jìn)行修改（修改內(nèi)容詳見(jiàn)附件）。2023年11月28日，公司已完成工商變更登記手續(xù)并換領(lǐng)了新的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，公司注冊(cè)資本由5,444,525,514元變更為6,386,174,477元。

　　修改后的《公司章程》全文與本公告同時(shí)登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

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