來源：證券日報

　　證券代碼：605589 證券簡稱：圣泉集團 公告編號：2023-084

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年11月27日召開第九屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》，具體情況如下:

　　根據《濟南圣泉集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“本次激勵計劃”）的規定，公司向244名激勵對象預留授予的限制性股票159.50萬股已于2023年11月7日完成限制性股票登記手續，并取得了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。本次限制性股票激勵計劃授予登記完成后，公司股本由78,287.68萬股增加至78,447.18萬股，注冊資本相應由78,287.68萬元增加至78,447.18萬元。

　　由于本次激勵計劃***授予的激勵對象中有16人因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司擬對其持有的已獲授但尚未解除限售的17.50萬股限制性股票進行回購注銷，本次回購注銷已于2023年11月24日辦理完成，公司股本由78,447.18萬股變更為78,429.68萬股，注冊資本相應由78,447.18萬元變更為78,429.68萬元。

　　鑒于以上事實，公司現對《濟南圣泉集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）進行修訂，具體修訂情況如下：

　　除上述條款外，《公司章程》的其他條款內容保持不變。根據公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案》的相關授權，本次注冊資本變更及《公司章程》修訂事宜無需提交股東大會審議。本次變更內容和相關章程條款的修改***終以工商行政管理部門的核準結果為準。

　　特此公告。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月28日

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