來源：證券日報

　　證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2023-059

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年11月27日召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關于擬變更公司注冊地址的議案》。現將具體情況公告如下：

　　一、擬變更公司注冊地址情況

　　公司目前的實際控制人為青島市國資委，根據公司發展戰略及實際情況，結合公司未來經營發展的需要，公司擬將注冊地址遷至青島市，以便更好發揮股東資源優勢，提高公司的綜合競爭力，促進公司持續、穩定、健康發展。公司董事會同意將公司注冊地址由“南寧高新技術開發區高新四路9號”變更為“山東省青島市即墨區藍色硅谷核心區濱海路50號國信海創基地”，***終注冊地址以工商登記部門核準信息為準。

　　上述變更注冊地址事宜尚需獲得公司股東大會和工商登記機關的批準，存在修改或調整的可能性，公司董事會提請股東大會授權公司管理層按照登記機關或其他政府有關主管部門提出的審批意見或要求，辦理變更登記等相關手續。

　　二、其他事項說明及風險提示

　　公司本次擬變更公司注冊地址，是根據公司戰略發展需要而做出的重大決策，符合公司的整體發展戰略規劃與長遠利益，有利于更好發揮股東資源優勢，提高公司的綜合競爭力，促進公司持續、穩定、健康發展，以良好的業績回饋廣大投資者。該事項不會對公司實際經營和財務狀況造成不利影響，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。

　　上述事項尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開日期待確定后另行通知。該事項尚存在不確定性，敬請投資者注意風險。公司將根據上述事項進展情況，及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　百洋產業投資集團股份有限公司董事會

　　二二三年十一月二十八日

　　證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2023-060

　　百洋產業投資集團股份有限公司

　　關于為全資子公司提供擔保的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次擔保進展包含百洋產業投資集團股份有限公司為資產負債率超過70%的全資子公司海南百洋飼料有限公司提供連帶責任保證擔保，公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，財務風險處于公司有效的控制范圍內，敬請投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　　百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年4月25日、2023年5月18日召開了第五屆董事會第二十三次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年為全資及控股子公司提供擔保額度預計的議案》。根據公司業務的發展和生產經營的需要，公司和全資或控股子公司擬為合并報表范圍內全資或控股子公司的融資和日常經營（包括但不限于業務合作、日常采購銷售）所需事項，提供連帶責任保證擔保，擔保總額度不超過83,400萬元，其中,對資產負債率低于70%的全資或控股子公司擔保額度合計為66,400萬元；對資產負債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司擔保額度合計為17,000萬元。擔保方式包括但不限于信用擔保、資產抵押、質押等，擔保額度有效期自股東大會批準之日起12個月內。

　　近日,因日常生產經營需要，公司全資子公司海南佳德信食品有限公司（以下簡稱“海南佳德信”）、海南百洋飼料有限公司（以下簡稱“海南百洋飼料”）分別向海南銀行股份有限公司海口海甸支行（以下簡稱“海南銀行海甸支行”）申請額度均為人民幣1,000萬元的流動資金借款，借款期限均為1年。公司為上述融資提供連帶責任保證擔保。以上擔保在公司已履行審批程序的擔保額度以內，無需履行其他審批程序。

　　在本次擔保前,公司為海南佳德信提供的實際擔保余額為3,921.38萬元，為海南百洋飼料提供的實際擔保余額為6,210.00萬元；在本次擔保后，公司為海南佳德信提供的實際擔保余額為人民幣3,921.38萬元，為海南百洋飼料提供的實際擔保余額為7,210.00萬元；海南佳德信剩余可使用的擔保額度為人民幣9,000萬元，海南百洋飼料剩余可使用的擔保額度為人民幣1,000萬元。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、海南佳德信基本情況

　　公司名稱：海南佳德信食品有限公司

　　注冊地址：海口市美蘭區瓊山大道10號

　　法定代表人：徐金鋐

　　注冊資本：7,035萬元人民幣

　　成立日期：2002年12月3日

　　經營范圍：許可項目：食品生產；飼料生產；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：水產品收購；水產品零售；非食用魚油及制品銷售；食用農產品初加工；農副產品銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　公司持有海南佳德信100%的股權。

　　海南佳德信不屬于失信被執行人。

　　或有事項：無。

　　海南佳德信***近一年又一期財務狀況如下：

　　單位：元（人民幣）

　　2、海南百洋飼料基本情況

　　公司名稱：海南百洋飼料有限公司

　　注冊地址：海南省文昌市文城鎮文清大道276號

　　法定代表人：胡建鋒

　　注冊資本：2,000萬元人民幣

　　成立日期：2013年3月22日

　　經營范圍：飼料生產、銷售。

　　公司持有海南百洋飼料100%的股權。

　　海南百洋飼料不屬于失信被執行人。

　　或有事項：無。

　　海南百洋飼料***近一年又一期財務狀況如下：

　　單位：元（人民幣）

　　三、擔保協議的主要內容

　　公司與海南銀行海甸支行簽訂了《保證合同》，分別為海南佳德信、海南百洋飼料在主合同項下發生的全部債權（***高本金余額均為人民幣1,000萬元整）提供連帶責任保證擔保。

　　本保證擔保的范圍包括主合同項下的主債權、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、為實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、稅金、財產保全費、律師費、差旅費、案件調查費、執行費、評估費、拍賣費、送達費、公告費、鑒定費、勘驗費、測繪費、翻譯費、滯納金、保管費、提存費、其他申請費等）和其他所有應付的費用。

　　當主合同債務人未按主合同約定履行債務時，無論乙方對主合同項下的債權是否擁有其他擔保（包括但不限于保證、債務人或第三人提供的抵押、質押等擔保方式），乙方均有權直接要求甲方在其擔保范圍內承擔擔保責任。

　　本合同項下的保證期間為主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。

　　主合同債務人履行債務的期限以主合同約定為準。但按法律、法規、規章規定或依主合同約定或主合同雙方當事人協商一致主合同債務提前到期的，或主合同雙方當事人協議延長債務履行期限并得到甲方同意的，則主合同債務提前到期日或延長到期日為債務履行期限屆滿之日。如主合同約定債務人分期清償債務，則對每期債務而言，保證期間均至***后一期債務履行期限屆滿之日起三年。

　　四、董事會意見

　　上述擔保額度已經公司第五屆董事會第二十三次會議和2022年年度股東大會審議通過，本次擔保事項在上述董事會和股東大會審批的擔保額度范圍內。

　　海南佳德信、海南百洋飼料均為公司全資子公司，公司為其提供連帶責任保證擔保，有利于其業務的正常開展。公司對海南佳德信、海南百洋飼料在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，財務風險處于公司有效的控制范圍內。海南佳德信、海南百洋飼料未就上述擔保提供反擔保，不會影響公司的持續經營能力。公司本次提供擔保事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保額度總金額為93,400萬元（包括公司及控股子公司對合并報表外主體提供擔保10,000萬元，公司及控股子公司對合并報表內的全資或控股子公司提供擔保83,400萬元）；全資子公司為上市公司擔保額度總金額為100,000萬元。

　　公司及全資或控股子公司實際擔保余額為57,006.38萬元，占公司***近一期經審計凈資產（2022年12月31日）的39.94%；（其中全資子公司對公司提供擔保余額占公司***近一期經審計凈資產的18.90%）。公司及控股子公司對合并報表內主體（全資及控股子公司）提供擔保余額為29,411.38萬元，占公司***近一期經審計凈資產（2022年12月31日）的20.60%；公司及控股子公司對合并報表外主體提供擔保余額為610萬元，占公司***近一期經審計凈資產（2022年12月31日）的0.43%。

　　除前述擔保外，公司無其他對外擔保事項；公司及控股子公司亦無逾期對外擔保、涉及訴訟的對外擔保等事項。

　　六、備查文件

　　1、公司與海南銀行海甸支行簽訂的以海南佳德信為被擔保方的《保證合同》；

　　2、公司與海南銀行海甸支行簽訂的以海南百洋飼料為被擔保方的《保證合同》。

　　特此公告。

　　百洋產業投資集團股份有限公司董事會

　　二二三年十一月二十八日

　　證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2023-058

　　百洋產業投資集團股份有限公司

　　第六屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于2023年11月27日在公司會議室以現場及通訊相結合的方式召開。會議通知已于2023年11月23日以專人送達、電子郵件或短信息等方式發出，應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。其中，董韶光先生、鄧友成先生、王思良先生、徐國君先生、何艮先生以視頻實時通訊方式出席會議，歐順明先生、肖俊先生現場出席會議。會議由董事長董韶光先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于擬變更公司注冊地址的議案》

　　表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

　　公司目前的實際控制人為青島市國資委，根據公司發展戰略及實際情況，結合公司未來經營發展的需要，公司擬將注冊地址遷至青島市，以便更好發揮股東資源優勢，提高公司的綜合競爭力，促進公司持續、穩定、健康發展。公司董事會同意將公司注冊地址由“南寧高新技術開發區高新四路9號”變更為“山東省青島市即墨區藍色硅谷核心區濱海路50號國信海創基地”，***終注冊地址以工商登記部門核準信息為準。

　　《關于擬變更公司注冊地址的公告》的具體內容詳見信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《證券日報》。

　　本議案需提交公司股東大會審議，股東大會召開日期待確定后另行通知。

　　三、備查文件

　　1、第六屆董事會第四次會議決議；

　　特此公告。

　　百洋產業投資集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年十一月二十八日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010