發布時間：2023-11-25 熱度：
">2022-01-06 00:00「本文來源：證券日報」證券代碼：601098 股票簡稱：中南傳媒 編號：臨2022-004本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示?原項目為湖南天聞新華印務有限公司（以下簡稱“天聞印務”）2013新技改項目。天聞印務為中南出版傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“中南傳媒”或“公司”）全資子公司。?新項目為湖南天聞新華印務有限公司2022新技改項目，為變更原項目部分設備購置計劃后的項目。原項目總計劃投資19991.00萬元，已投入15531.50萬元，本次計劃變更尚未完成的4459.50萬元使用計劃并追加1397.88萬元投資，總投資增加至21388.88萬元，增加的1397.88萬元資金來源為中南傳媒IPO超募資金利息。?新項目尚需投資5857.38萬元，建設期2年，采取邊投入邊生產的方式。一、變更募集資金投資項目的概述經中國證券監督管理委員會證監許可〔2010〕1274號文核準，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）39,800萬股，發行價格為10.66元/股，本次發行募集資金總額人民幣424,268.00萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣412,300.20萬元。以上募集資金已由中瑞岳華會計師事務所出具的中瑞岳華驗字〔2010〕第268號《驗資報告》審驗，前述募集資金已于2010年10月25日全部到位。根據公司披露的《***公開發行A股股票招股說明書》，發行募集資金將用于出版創意策劃項目等九個項目，預計總投資185,221.56萬元，扣除發行費用后超募資金為227,078.64萬元。原項目為湖南天聞新華印務有限公司2013新技改項目，總計劃投資19991.00萬元，截至2021年12月底，已投入15531.50萬元。新項目為湖南天聞新華印務有限公司2022新技改項目，為變更原項目部分設備購置計劃后的項目。新項目擬對原項目尚未完成的4459.50萬元（占募集資金凈額的1.08%）使用計劃進行變更，并追加1397.88萬元投資，總投資增加至21388.88萬元，增加的1397.88萬元資金來源為中南傳媒IPO超募資金利息。新項目未構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。新項目已經2022年1月4日中南傳媒第五屆董事會第三次會議審議通過（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票），尚需提交公司股東大會審議。二、變更原項目的具體原因（一）原項目計劃投資和實際投資情況天聞印務技改項目于2010年3月17日獲得湖南省發展和改革委員會核準批復，實施主體為天聞印務及其子公司湖南天聞新華印務邵陽有限公司（以下簡稱“天聞邵陽公司”）、長沙新華防偽印刷有限公司（以下簡稱“防偽公司”），項目擬投入資金19991.00萬元，用于引進各類設備30余臺及1套合版控制軟件。項目原計劃2011年底建設完成，由于天聞印務實施產業和產品結構轉型，發展規劃和市場發生了變化，于2013年對項目部分實施內容進行了變更，變更后項目總投資仍為19991.00萬元。截至2021年12月底，天聞印務已使用募集資金15531.50萬元，已執行的技改項目均已完成資產驗收，并形成生產產能，為天聞印務的生產經營發揮了積極作用。原項目未投入的4459.50萬元存放于中南傳媒在銀行開立的募集資金專戶中，原項目概況及完成情況詳見表1。表1 原項目建設內容、完成情況及變更計劃（二）變更的具體原因表1中對原項目的變更共有五項：1、合版控制軟件變更為2臺CTP直接制版機，分別于2022、2023年各實施1臺。變更理由：合版控制軟件主要用于對多個零散活件進行合拼制作，然后輸出制版，已不適應于天聞印務目前制版工藝，現有的兩套印前數字化流程軟件已能滿足書刊印制的印前制作需要。現用于印前制作的8臺CTP直接制版機有3臺購于2011年，因長期超負荷工作，已處于明顯老化狀態。隨著天聞印務業務不斷拓展，產品質量和周期要求越來越高，有必要購置2臺CTP直接制版機以提高生產效率，提升產品質量。2、1臺書刊用卷筒紙膠印機延遲至2022年實施，2臺鎖線機變更為2臺書刊用卷筒紙膠印機，于2023年實施。變更理由：天聞印務目前已有鎖線機8臺，產能可以保證在手鎖線產品業務。而現有承擔大開版本教材印制的書刊輪轉機分別購置于2007年、2009年、2014年、2016年，使用年限長，設備機械磨損較嚴重，部分電器元件老化，相對能耗高，目前機器平均***高印刷速度僅28000張/小時，且產品質量逐年下滑，無法滿足客戶要求。購置3臺書刊用卷筒紙膠印機，新設備印刷速度可達35000張/小時，除滿足客戶的個性化需求外，還可降低能耗、節約紙張油墨，達到節約資源、減少污染物排放，實現綠色印刷的目的。3、精裝聯動線變更為1臺進口無線膠裝聯動線和1臺國產無線膠裝聯動線，分別于2022年和2023年實施。變更理由：天聞印務現有精裝聯動線1臺，已可滿足目前精裝產品需求。一方面，近年來無線膠裝產品尤其是教材教輔種類和數量不斷增多，產品質量要求高，周期要求短。天聞印務十條膠裝聯動線中有四條均是速度為6000-8000本/小時的低速生產線，效率低能耗高，制約業務發展，成為生產瓶頸。另一方面，天聞印務近年加快構建省外和海外高附加值業務網，海外業務開拓至十余個國家和地區，市場競爭類業務占營收總額60%以上。引進1臺國產高速無線膠裝聯動線和1臺具有國際***水平的膠裝聯動線，能更好滿足對質量、周期、工藝、節能的要求。4、皮殼機變更為1臺數碼印刷機，于2022年實施。變更理由：天聞印務目前的皮殼機已能完成現有制殼任務。近年來，印刷需求向個性化、短版化和數字化發展，上游客戶對于短版書和書刊樣書的生產周期及質量的要求越來越高，要求打印效果接近膠印，現有設備很難滿足。引進1臺數碼印刷機后，可以在現有場地不變、人員不變的情況下大幅度提高短版書及樣書印制能力，同等情況下可節約能源，實現數字化發展。5、1臺折頁機變更為2臺高速折頁機，于2023年實施。變更理由：由于市場和政策變化，天聞印務正大力開拓精裝類和童書類業務。精裝書和童書都需要高端平臺印刷機印刷并配套折頁工藝。天聞印務的印前、印刷設備較為***，但印后加工精度不高、效率較低且能耗高，大量產品在這一工序積壓。引進2臺高速折頁機可解決膠裝和精裝產品的折頁配套瓶頸，提高折頁品質和產能，降低人工成本和能源消耗。三、新項目投資計劃與效益測算變更后的項目總投資為21388.88萬元，其中尚未實施的為5857.38萬元（工程費用5450.00萬元、工程建設其他費88.00萬元、預備費277.00萬元、鋪底流動資金42.38萬元），計劃2022年投入3022.38萬元，2023年投入2835.00萬元。對于尚需投入的5857.38萬元，由中南傳媒以增資方式向天聞印務投入，其中4459.50萬元為原項目尚未投入資金，1397.88萬元為中南傳媒IPO超募資金利息。本次變更后，項目尚需投資5857.38萬元，經測算，項目達產后，該部分投資預計產生年銷售收入5655.00萬元，年凈利潤582.12萬元，所得稅后財務內部收益率14.48%，所得稅后投資回收期6.70年（含建設期），具有較好的經濟效益。四、新項目的市場前景我國印刷行業已步入成熟期，市場體量較大，但內部分化加劇，市場競爭激烈。隨著產業生態環境變革與貨運物流的不斷完善，印刷產業將向具有規模優勢的區位集中。湖南是文化大省與強省，擁有“出版湘軍”、“廣電湘軍”、“演藝湘軍”“動漫湘軍”等名片，為湖南印刷業的發展提供了穩定的業務來源。長沙著力打造中國南方書刊印刷基地，2020年，在疫情的沖擊下，長沙印刷產業逆勢上揚，外省業務不斷流入，全市印刷產業年總產值173億元，增長4.8%。“十三五”期間，長沙書刊印刷產業產值排名全國前五。作為全省和全市的印刷龍頭企業，天聞印務不斷推出技術升級和創新舉措，2020年營業收入超過十億元，凈利潤近五千萬元，保持良好增長態勢。長期以來，我國印刷業在高消耗高污染下粗放式發展，亟需尋求轉型突圍新路徑，綠色印刷將成為未來印刷業的主要發展趨勢。自2010年原國家新聞出版總署與環保部簽署《實施綠色印刷戰略合作協議》以來，有關部門先后印發《關于實施綠色印刷的公告》、《關于中小學教科書實施綠色印刷的通知》、《關于推進綠色印刷產業發展的通知》、《關于推進印刷業綠色化發展的意見》等文件。積極推進綠色印刷戰略，從而推動產業轉型升級，是印刷行業的必然選擇，是深化印刷業供給側結構性改革的必由之路。2020年，我國綠色印刷企業數量為5708個，比上年增加45個;綠色印刷行業企業營業收入為6472.30億元，綠色印刷行業企業營業利潤為395.90億元，保持了穩定的發展態勢。在綠色印刷發展大背景下，天聞印務“十四五”規劃確定了遵循“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念，以創新技改驅動發展活力，以嚴格的環保考核標準嚴把原輔材料入口關。新項目實施后，有望以此為契機，加快綠色化發展，加速向綠色印刷轉型。五、風險分析（一）市場風險市場風險主要指因印刷品需求及市場競爭狀況變化引起的市場銷售量降低、市場份額減少的風險。應對措施：從競爭因素看，天聞印務具有較強的市場競爭能力，是國家大型定點書刊印刷企業和電碼防偽標識定點印刷企業，已取得三標體系認證，并享有商品和技術進出口權資質，是全國書刊印刷行業的龍頭企業之一。新項目實施后，天聞印務在書刊和數碼印刷的競爭力將得到進一步的鞏固，可承印產品種類將不斷增多，工藝技術要求的適應性將明顯增強，用紙規格更為靈活，對承印紙張克重的適應范圍更加寬泛，生產效率和加工能力將得到顯著提高，可以進一步滿足短版印刷、個性化印刷以及產品周期短的客戶群，對市場的適應能力也將不斷增強。天聞印務將通過聚焦優勢，實施技改創新，持續優化產品結構，加大市場開發力度，加快構建省外和海外高附加值業務網，盡量降低市場風險。（二）技術風險技術風險主要指技術不***、技術采用不合理等因素引起設備利用效率不高、技術故障、操作困難和信息安全等問題。應對措施：天聞印務引進的設備技術既具有成熟性，又具有***性，對市場需求具有良好的適應能力。同時天聞印務現有5臺全自動商用卷筒紙膠印機，37臺四色、八色膠印機，10條膠裝聯動線，1條精裝聯動線，6條騎馬訂聯動線，以及多臺各類印后加工設備，經過多年對專業技術人員和操作人員的培養，員工對設備的維護、保養、維修積累了大量寶貴的經驗。天聞印務將進一步總結與利用好經驗，盡量降低技術風險。六、獨立董事、監事會、保薦人意見（一）獨立董事意見公司獨立董事季水河、賀小剛、李桂蘭發表獨立意見：本次變更湖南天聞新華印務有限公司募集資金使用計劃有利于湖南天聞新華印務有限公司適應印刷市場發展需要，加大技術改造力度，加快向綠色印刷轉型；本次變更沒有與募集資金的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情況，對全體公司股東利益不存在現實或潛在的影響或損害。本次變更募集資金使用計劃的決策程序符合相關法律、法規規定。我們同意該議案，同意提交公司股東大會審議。（二）監事會意見公司監事會于2022年1月4日召開公司第五屆監事會第三次會議，會議審議通過了《關于變更湖南天聞新華印務有限公司募集資金使用計劃的議案》并發表意見如下：本次變更湖南天聞新華印務有限公司募集資金使用計劃有利于湖南天聞新華印務有限公司適應印刷市場發展需要，加大技術改造力度，推動產品和產業結構的轉型，符合相關法律法規關于上市公司募集資金使用的有關規定，對公司全體股東利益不存在現實或潛在的影響或損害。該事項已經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，獨立董事發表了獨立意見，審議與決策程序合法合規，我們同意該事項，同意提交股東大會審議。（三）保薦機構意見中南傳媒保薦機構中銀國際證券股份有限公司對公司變更募集資金投資項目發表保薦意見：本次變更是中南傳媒根據相關項目實施的實際需要做出的，符合公司發展戰略和公司利益，有助于提高募集資金的使用效率，符合全體股東的利益，本次變更沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向的情形。本次變更已經公司第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規及公司募集資金管理制度。綜上，本保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目事項不存在異議，本次變更事項尚需股東大會審議通過后方可實施。七、本項目尚需履行的程序本項目已經2022年1月4日中南傳媒第五屆董事會第三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。八、備查文件目錄（一）公司第五屆董事會第三次會議決議（二）公司獨立董事獨立意見書（三）公司第五屆監事會第三次會議決議（四）中銀國際證券關于中南傳媒變更募集資金投資項目的核查意見特此公告。中南出版傳媒集團股份有限公司董事會二二二年一月五日證券代碼：601098 股票簡稱：中南傳媒 編號：臨2022-003中南出版傳媒集團股份有限公司關于聘任公司高級管理人員的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。中南出版傳媒集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年1月4日召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司總編輯的議案》《關于聘任公司副總經理的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司財務總監的議案》，鑒于公司現任高管團隊已任期屆滿，續聘丁雙平先生為公司總經理，劉清華先生為公司總編輯，高軍先生、陳昕女士、黃楚芳先生、劉閎女士、黃步高先生、謝清風先生、易言者先生為公司副總經理，高軍先生為公司董事會秘書，王清學先生為公司財務總監，任期自公司董事會審議通過之日起三年。公司獨立董事發表了同意聘任的獨立意見。上述高級管理人員的簡歷如下：丁雙平，男，1964年4月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南攸縣人，中共黨員，編審，北京師范大學歷史學專業史學學士。1985年至2005年歷任岳麓書社編輯室編輯、出版服務公司經理、《網上俱樂部》主編、岳麓書社社長，2005年至2008年歷任湖南教育出版社社長和《中學生百科》主編，2008年任湖南出版投資控股集團有限公司總經理助理、圖書與電子音像出版產業部部長。2008年12月迄今任中南出版傳媒集團股份有限公司董事、總經理，2009年3月迄今任湖南出版投資控股集團有限公司黨委委員，2013年1月迄今兼任中南博集天卷文化傳媒有限公司董事長，其間2015年4月至2016年7月兼任天聞數媒科技（北京）有限公司董事長。劉清華，男，1963年1月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南漣源人，中共黨員，編審，享受國務院政府特殊津貼專家，中國文化名家暨“四個一批”人才，湘潭大學中文系文學學士。歷任湖南教育出版社《今日大學生》雜志編輯、文科編輯室副主任、初教編輯室主任，1998年8月至2003年12月歷任《中學生百科》雜志社主編、湖南教育出版社副社長，2003年12月至2009年1月任湖南文藝出版社社長，2009年1月至2016年8月任湖南文藝出版社有限責任公司執行董事、總經理，2009年3月至2016年10月兼任中南出版傳媒集團股份有限公司副總經理，2014年2月至2016年8月兼任湖南文藝出版社有限責任公司黨支部書記，2016年1月至2021年7月兼任上海浦睿文化傳播有限公司董事、董事長，2016年10月迄今任中南出版傳媒集團股份有限公司總編輯。高軍，男，1963年9月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，黑龍江巴彥人，中共黨員，高級會計師，湖南財經學院財會專業學士，上海財經大學工商管理碩士。1985年至1993年任湖南省新聞出版局計財處干事，1993年至2000年歷任湖南省出版公司科長、副總經理，2000年至2004年任湖南出版集團策劃發展部部長，2004年至2008年任湖南出版投資控股集團有限公司戰略投資部部長，2008年任湖南出版投資控股集團有限公司總經理助理、改制上市工作***小組辦公室主任。2008年12月迄今任中南出版傳媒集團股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理，2013年2月迄今任湖南出版投資控股集團有限公司黨委委員。陳昕，女，1970年1月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南岳陽人，中共黨員，副研究館員，湖南師范大學高等教育學專業教育學博士。歷任湖南省新聞出版局機關黨委、電子音像處副科級干事，湖南電子音像出版社副社長，湖南出版投資控股集團綜合管理部副部長、產業二部副部長，2008年1月至2010年3月任瀟湘晨報社黨委書記，2009年11月至2020年7月任湖南中南國際會展有限公司董事長，其間，2009年11月至2013年2月兼任總經理，2010年3月至2014年8月兼任湖南瀟湘晨報傳媒經營有限公司黨委書記，其間自2011年11月至2014年8月兼任總經理，2013年11月至2014年8月兼任湖南教育電視傳媒有限公司董事長、總經理，2013年12月至2015年6月任中南出版傳媒集團股份有限公司總經理助理，2015年8月迄今任中南出版傳媒集團股份有限公司副總經理。黃楚芳，男，1964年7月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南湘鄉人，中共黨員，編審，湘潭大學哲學專業哲學學士。歷任湖南人民出版社圖書發行部經理、政理室主任，2000年9月至2005年6月任副社長，2005年6月至2008年1月任黨委書記，2008年1月至2009年1月任湖南教育出版社社長，2009年1月至2014年9月任中南出版傳媒集團股份有限公司湖南教育出版社分公司總經理，其間2009年5月至2014年9月兼任湖南聯合教育出版物發行有限公司董事長，2011年6月至2013年11月兼任中南出版傳媒集團股份有限公司湖南教育出版社分公司總編輯，2013年3月至2014年9月兼任《書屋》雜志主編，2013年11月至2014年9月兼任湖南聯合教育出版物發行有限公司黨支部書記，2014年9月至2019年3月任湖南省新華書店有限責任公司董事長，2015年8月迄今任中南出版傳媒集團股份有限公司副總經理。劉閎，女，1966年10月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南湘潭人，中共黨員，高級政工師，清華大學經濟管理學院工商管理碩士。1984年至1989年在湖南省藝術學校任教，1989年至1999年在湖南文化報社工作，任副科級干事，1999年至2002年分別在湖南廣播電視廣告總公司和湖南國際影視會展中心工作，歷任湖南國際影視會展中心副總經理、副董事長，執行總經理、副董事長。2002年至2003年任湖南出版基地工程建設指揮部副指揮長，2003年至2008年任普瑞溫泉酒店總經理，2008年至2012年任普瑞溫泉酒店董事長、總經理，2012年至2014年7月任普瑞溫泉酒店董事長。2014年7月至2019年3月任中南出版傳媒集團股份有限公司監事，2019年4月迄今任中南出版傳媒集團股份有限公司副總經理。黃步高，男，1971年1月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南桂東人，中共黨員，高級經濟師，湖南師范大學倫理學專業哲學碩士。1995年6月至 2000年7月在江南機器廠工作，歷任黨建科、***干部科科長，2000年7月至2000年11月在湘潭市旅游局任科員，2000年12月至2006年4月在瀟湘晨報社工作，歷任人力資源部經理、行政管理中心副總監兼人力資源部經理、社委會秘書、社委、黨總支副書記兼人力資源部經理、副總經理，2006年4月至2008年1月任湖南出版投資控股集團有限公司人力資源部副部長，2008年1月至2009年3月任人力資源部部長，2009年3月至2013年11月任湖南省新華書店有限責任公司董事、總經理、黨委副書記，2013年11月至2014年9月任董事、黨委書記，2014年9月迄今任中南出版傳媒集團股份有限公司湖南教育出版社分公司總經理、《書屋》雜志主編，其間2014年9月至2015年12月兼任黨總支書記，2015年12月迄今兼任黨委書記，2014年9月至2016年11月兼任湖南聯合教育出版物發行有限公司黨支部書記，其間2014年9月至2016年7月兼任董事長。2020年8月迄今任中南出版傳媒集團股份有限公司副總經理。謝清風，男，1971年1月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南雙峰人，中共黨員，編審，武漢大學圖書館、情報與檔案管理（出版發行學）專業管理學博士。1996年7月至2010年12月在湖南少年兒童出版社工作，歷任總編室主任、社長助理、社長助理兼陽光益智項目部主任、副社長、總編輯，2010年12月迄今任湖南人民出版社有限責任公司執行董事，其間2010年12月至2016年8月兼任總經理，2016年8月至2016年12月兼任總編輯，2020年1月迄今任黨委書記。2020年8月迄今任中南出版傳媒集團股份有限公司副總經理。2021年7月迄今任上海浦睿文化傳播有限公司董事、董事長。易言者，男，1969年11月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，湖南醴陵人，中共黨員，高級經濟師，中共中央黨校函授學院經濟管理專業函授本科。1990年12月至2021年6月在岳麓書社工作，歷任發行科科長、營銷部主任、副社長，其間2008年7月至2009年1月任岳麓書社社長， 2009年1月至2021年6月任湖南岳麓書社有限責任公司執行董事，2009年1月至2016年8月兼任總經理，2013年12月至2021年6月兼任黨支部書記。2021年6月迄今任中南出版傳媒集團股份有限公司副總經理。王清學，男，1971年10月出生，中國國籍，無境外居留權，漢族，內蒙古翁牛特旗人，中共黨員，會計師，上海財經大學MBA學院工商管理專業工商管理碩士。1994年7月至2000年12月在湖南省新聞出版局財務科任出納、計財處、審計處科員，2000年12月至2009年11月在湖南出版集團工作，歷任人力資源部、審計室副科級干事、審計室正科級干事、紀檢與監察審計部副部長。2009年11月至2014年9月在湖南省新華書店有限責任公司任財務總監，其間2014年1月迄今任湖南出版投資控股集團財務有限公司董事，2014年9月至2021年8月任中南出版傳媒集團股份有限公司資產財務部部長，其間2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事。2021年8月迄今任中南出版傳媒集團股份有限公司財務總監。特此公告。中南出版傳媒集團股份有限公司董事會二二二年一月五日證券代碼：601098 股票簡稱：中南傳媒 編號：臨2022-002中南出版傳媒集團股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。中南出版傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第三次會議于2022年1月4日以通訊方式召開。本次會議于2021年12月30日以電子郵件和送達的方式發出會議通知及相關資料。本次會議應參加表決監事7人，實際參加表決監事7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由監事會主席徐述富先生主持，采用記名投票方式，審議通過如下議案：一、審議通過《關于變更湖南天聞新華印務有限公司募集資金使用計劃的議案》經認真審議，監事會認為：本次變更湖南天聞新華印務有限公司募集資金使用計劃有利于湖南天聞新華印務有限公司適應印刷市場發展需要，加大技術改造力度，推動產品和產業結構的轉型，符合相關法律法規關于上市公司募集資金使用的有關規定，對公司全體股東利益不存在現實或潛在的影響或損害。該事項已經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，獨立董事發表了獨立意見，審議與決策程序合法合規，我們同意該事項，同意提交股東大會審議。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案需提交公司股東大會審議。二、審議通過《關于制定〈中南出版傳媒集團股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬及考核管理辦法〉的議案》表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案需提交公司股東大會審議。特此公告。中南出版傳媒集團股份有限公司監事會二二二年一月五日證券代碼：601098 證券簡稱：中南傳媒 公告編號：臨2022-005中南出版傳媒集團股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：● 股東大會召開日期：2022年1月21日● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統一、 召開會議的基本情況(一) 股東大會類型和屆次2022年***次臨時股東大會(二) 股東大會召集人：董事會(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式(四) 現場會議召開的日期、時間和地點召開的日期時間：2022年1月21日14點30分召開地點：湖南省長沙市開福區營盤東路38號公司辦公樓十樓會議室(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自2022年1月21日至2022年1月21日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。(七) 涉及公開征集股東投票權無。二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型1、 各議案已披露的時間和披露媒體上述議案已經公司第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議審議通過，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及2022年1月6日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。2、 特別決議議案：無。3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2。4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無應回避表決的關聯股東名稱：無5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無三、 股東大會投票注意事項(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、 會議出席對象(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。(二) 公司董事、監事和高級管理人員。(三) 公司聘請的律師。(四) 其他人員。五、 會議登記方法（一）登記手續：符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續。（二）登記時間：2022年1月18日上午9：00—12：00，下午15：00—17：30。（三）登記地點：湖南省長沙市開福區營盤東路38號公司辦公樓九樓證券事務部。六、 其他事項（一）與會股東食宿費用及交通費自理。（二）會議資料詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。（三）公司聯系方式：聯系部門：中南傳媒證券事務部聯系地址：湖南省長沙市開福區營盤東路38號公司辦公樓九樓郵 編：410005聯 系 人：肖鑫聯系電話：0731—85891098傳 真：0731—84405056特此公告。中南出版傳媒集團股份有限公司董事會2022年1月6日附件1：授權委托書報備文件（一）中南出版傳媒集團股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議附件1：授權委托書授權委托書中南出版傳媒集團股份有限公司：茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月21日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號：委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：委托人身份證號： 受托人身份證號：委托日期： 年 月 日備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。證券代碼：601098 股票簡稱：中南傳媒 編號：臨2022-001中南出版傳媒集團股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。中南出版傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“中南傳媒”或“公司”）第五屆董事會第三次會議于2022年1月4日以通訊方式召開。本次會議于2021年12月30日以電子郵件和送達的方式發出會議通知及相關資料。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長彭玻先生召集，采用記名投票方式，審議通過如下議案：一、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。二、審議通過《關于聘任公司總編輯的議案》表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。三、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。四、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。五、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。議案一至議案五詳情參見上海證券交易所網站及刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的《中南傳媒關于聘任公司高級管理人員的公告》（編號：臨2022-003）。六、審議通過《關于變更湖南天聞新華印務有限公司募集資金使用計劃的議案》詳見上海證券交易所網站及刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的《中南傳媒關于變更湖南天聞新華印務有限公司募集資金使用計劃的公告》（編號：臨2022-004）。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案需提交公司股東大會審議。七、審議通過《關于制定〈中南出版傳媒集團股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬及考核管理辦法〉的議案》表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案需提交公司股東大會審議。八、審議通過《關于修訂〈中南出版傳媒集團股份有限公司投資管理制度〉的議案》表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。九、審議通過《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》詳見上海證券交易所網站及刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的《中南傳媒關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（編號：臨2022-005）。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。特此公告。中南出版傳媒集團股份有限公司董事會二二二年一月五日
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