來源：證券日報

　　證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2023-043

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　邁得醫療工業設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“邁得醫療”）于2023年11月21日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

　　一、 公司注冊資本變更情況

　　公司2021年限制性股票激勵計劃***授予部分第二個歸屬期和預留授予部分***個歸屬期的歸屬條件已成就。天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年10月27日出具了《驗資報告》（天健驗〔2023〕575號），經審驗，公司本次增資后，公司注冊資本從117,461,705.00元變更為118,049,833.00元。公司因本次限制性股票歸屬新增的股份數量為588,128股，已于2023年11月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記，并于2023年11月13日上市流通。本次限制性股票歸屬完成后，公司總股本從117,461,705股變更為118,049,833股，公司注冊資本從117,461,705.00元變更為118,049,833.00元。

　　二、 修訂《公司章程》情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司注冊資本變更的情況，公司擬對《公司章程》的相關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

　　上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款未發生變化。

　　根據公司2021年10月18日召開的2021年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，股東大會已同意授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜，包括但不限于修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等相關事項，因此本次變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記無需再提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　邁得醫療工業設備股份有限公司董事會

　　2023年11月23日

　　證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2023-040

　　邁得醫療工業設備股份有限公司

　　第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　邁得醫療工業設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年11月21日以現場加通訊的方式召開。本次會議的通知已于2023年11月16日以電子郵件方式送達全體董事。本次會議由董事長林軍華先生召集并主持，應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《邁得醫療工業設備股份有限公司章程》的相關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經與會董事審議并書面表決通過了如下議案：

　　（一）審議通過了《關于開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的議案》

　　為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2023年修訂）》等有關法律法規及公司《募集資金管理制度》等規定，公司擬開立募集資金專項賬戶，對本次投資建設新項目涉及的超募資金進行專戶存儲和管理，并與開戶銀行、保薦機構簽訂三方監管協議。董事會同意授權董事長或其***人士辦理募集資金專戶開立及募集資金專戶存儲三方監管協議簽訂等相關事項。

　　表決結果：同意：7票；反對：0 票；棄權：0 票。

　　（二）審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　經審議，公司董事會認為在不影響募集資金投資項目進展及募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣6,000萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），有利于提高募集資金使用效率和收益，不存在損害公司和股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2023年修訂）》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的要求。董事會同意公司使用***高不超過人民幣6,000萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　具體內容詳見公司于同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-042）。

　　表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

　　公司獨立董事對此議案發表了明確同意的意見。

　　（三）審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　公司2021年限制性股票激勵計劃***授予部分第二個歸屬期和預留授予部分***個歸屬期的歸屬條件已經達成，公司因本次限制性股票歸屬新增的股份數量為588,128股，已于2023年11月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記，并于2023年11月13日上市流通。本次歸屬完成后，公司總股本從117,461,705股變更為118,049,833股，注冊資本由117,461,705元變更為118,049,833元。

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2023年8月修訂）》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司注冊資本變更的情況，公司擬對《公司章程》的相關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

　　上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款未發生變化。根據公司2021年10月18日召開的2021年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，股東大會已同意授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜，包括但不限于修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等相關事項，因此本次變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記無需再提交公司股東大會審議。

　　董事會同意變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記。

　　表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

　　具體內容詳見公司于同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-043）。

　　特此公告。

　　邁得醫療工業設備股份有限公司董事會

　　2023年11月23日

　　證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2023-042

　　邁得醫療工業設備股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　邁得醫療工業設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“邁得醫療”）于2023年11月21日召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在保證不影響募集資金投資項目進展及募集資金使用計劃的前提下，公司使用***高不超過人民幣6,000萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），使用期限自第四屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月內有效，在上述額度及有效期內資金可循環滾動使用。董事會授權董事長在有效期及資金額度內行使該事項投資決策權、開立或注銷產品專用結算賬戶并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。獨立董事、監事會、保薦機構廣發證券股份有限公司對本事項發表了明確的同意意見。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意邁得醫療工業設備股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕2019號)，中國證券監督管理委員會同意公司***公開發行股票的注冊申請。公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票2,090萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格24.79元，募集資金總額為人民幣51,811.10萬元，扣除發行費用人民幣6,075.96萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣45,735.14萬元。

　　上述募集資金已全部到位，天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2019年11月26日出具了天健驗〔2019〕413號《驗資報告》。公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

　　由于募集資金投資項目建設需要一定周期且根據公司募集資金的使用計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。

　　二、使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資建設項目正常進行的情況下，根據募集資金投資項目的投資計劃和建設進度，同時根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，合理使用暫時閑置募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　　（二）額度及期限

　　在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用額度不超過6,000萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自第四屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

　　（三）投資品種

　　公司將按照相關規定嚴格控制風險，閑置募集資金用于購買投資期限不超過12個月的銀行或其他金融機構的安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），且該現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）實施方式

　　在授權額度范圍內，董事會授權董事長在有效期及資金額度內行使該事項投資決策權、開立或注銷產品專用結算賬戶并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

　　（五）信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的要求及時披露公司使用募集資金進行現金管理的具體情況。

　　（六）現金管理收益的分配

　　公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于募集資金投資項目，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金。

　　三、對公司經營的影響

　　公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在保證不影響公司募集資金投資計劃實施，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的開展和建設進程，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，通過對閑置的募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高資金的使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

　　四、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　盡管公司購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（二）擬采取的風險控制措施

　　1、公司進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

　　2、公司財務部門建立臺賬管理，對資金運用情況建立完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。同時，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、公司現金管理投資品種不得用于股票及其衍生產品。上述投資產品不得用于質押。

　　4、獨立董事、監事會可以對現金管理情況進行檢查和監督，必要時可以聘任獨立的外部審計機構進行現金管理的專項審計。

　　五、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：在不影響募集資金投資項目進展及募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣6,000萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），有利于提高募集資金使用效率和收益，符合公司和全體股東利益，相關內容和程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2023年修訂）》等相關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在變相改變募集資金用途，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該議案。

　　（二）監事會意見

　　公司監事會認為在不影響募集資金投資項目進展及募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣6,000萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），有利于提高募集資金使用效率和收益，不存在損害公司和股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2023年修訂）》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的要求。監事會同意公司使用***高不超過人民幣6,000萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　（三）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：

　　1、公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經邁得醫療第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第十四次會議審議通過，獨立董事均發表了明確的同意意見。公司履行了投資決策的審批程序，審批程序符合相關規定。

　　2、在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司進行現金管理不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施。

　　綜上，保薦機構同意邁得醫療本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　六、上網公告附件

　　1、《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關議案的獨立意見》；

　　2、《廣發證券股份有限公司關于邁得醫療工業設備股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　邁得醫療工業設備股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月23日

　　證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2023-041

　　邁得醫療工業設備股份有限公司

　　第四屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　邁得醫療工業設備股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆監事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年11月21日以現場方式召開。本次會議的通知已于2023年11月16日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議由監事會主席王兆平先生召集并主持，應出席會議監事3人，實際出席會議監事 3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《邁得醫療工業設備股份有限公司章程》的相關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議經與會監事審議并書面表決通過了如下議案：

　　(一) 審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　經審議，公司監事會認為在不影響募集資金投資項目進展及募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣6,000萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），有利于提高募集資金使用效率和收益，不存在損害公司和股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2023年修訂）》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的要求。監事會同意公司使用***高不超過人民幣6,000萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　具體內容詳見公司于同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的的公告》（公告編號：2023-042）。

　　表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

　　特此公告。

　　邁得醫療工業設備股份有限公司

　　監事會

　　2023年11月23日

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